Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

421. Нормативы попутали.

По находящимся в открытом доступе данным о финансовой деятельности ПАО «Облкоммунэнерго», выручка предприятия от продажи за вычетом НДС и акцизов в 2012 году составила чуть более 2,7 млн руб, в 2013 году — 3 млн руб. В 2014-м, однако, доход сократился почти в три раза — до 1,3 млн руб. Допустить продажу компании в таких условиях — грубая экономическая ошибка.
Дата: 07.04.2017 Копия в Google

422. Провода тянутся к Михальченко.

Генеральным подрядчиком выступала компания «Стройкомплект» — фактически родственная «Балтстрою», одному из крупнейших активов Дмитрия Михальченко. Напомним, что в конце марта руководитель этой компании был арестован по делу о резиденции президента. Площади в общественно-деловом комплексе получили Управление Росреестра Петербурга, региональное УФМС, Сбербанк, МРЭО ГИБДД, Городское управление инвентаризации и оценки недвижимости (ГУИОН) и Инспекция ФНС № 15. Как стало известно нашему изданию, у ...
Дата: 07.04.2017 Копия в Google

423. Консультанту Трампа Полу Манафорту нашли схему в Киеве.

Господин Гриффин в данное время является старшим советником в компании "PBN Hill+Knowlton Strategies" и на странице LinkedIn предпочитает умалчивать факт работы на Манафорта. Со стороны белизского офшора, который и выплатил Манафорту деньги по "черной бухгалтерии", указан некий Евгений Касеев. Человек с таким именем и фамилией был зарегистрирован в городе Ровеньки Луганской области. Он работал… парикмахером и директором донецкой фирмы "Региональный страховой союз", которая входила в орбиту ...
Дата: 22.03.2017 Копия в Google

424. Марина в Геленджике в надежных руках

... пансионата "Приморье" в Геленджике Анастасия Напалкова Сын главы «Ростеха» Станислав Чемезов получил 50% компании «Финансовые системы», среди активов которой пансионат «Приморье» в Геленджике, аффилированный с супругой министра промышленности и ...
Эта корпорация осуществляла реализацию президентского проекта «Урал промышленный — Урал Полярный» и нескольких других региональных проектов, финансируемых из бюджета.
Дата: 20.01.2017 Копия в Google

425. Cтавка на "черное" Вадима Беляева.

"Карлик глотает гиганта!" — злословили эксперты, когда финансовая компания с активами в 240 млрд рублей поглотила "Номос-банк" с активами в 640 млрд рублей. Следом "карлик" проглотил банк "Петрокоммерц" и ряд региональных финансовых структур.
Дата: 16.01.2017 Копия в Google

426. Мэр Переславля-Залесского наследил в Лас-Вегасе.

... года выражало обеспокоенность определенной финансовой непрозрачностью деятельности предприятия, о чем проинформировало правоохранительные органы. В среду компания «Роснано» сообщила о следственных действиях в своем офисе. В компании отметили, что ...
Ранее сообщалось, что ярославское региональное отделение «Единой России» приостановит на время следствия членство мэра Переславля-Залесского Дениса Кошурникова в партии.
Дата: 18.11.2016 Копия в Google

427. Рыба гниет с Чешуи.

Дмитрий Рыболовлев получил в Москве диплом Минфина и начал оказывать финансовые услуги, в том числе по ведению реестра акционеров.
Это легко отследить не только по материалам уголовного дела, но и по отчетности компаний, входивших в сферу интересов группы, а также по судебной практике.
Дата: 05.10.2016 Копия в Google

428. "Металл-групп" подвели к банкротству.

Практически одновременно с появлением двойника совет директоров «старого» ООО «Металл-групп» принял решение о ликвидации компании — соответствующее объявление было опубликовано в начале июля в «Вестнике государственной регистрации» (требование закона). Юридически это означает, что теперь банкротство ООО «Металл-групп» должно проходить по упрощенной процедуре, минуя стадию финансового оздоровления.
Дата: 15.08.2016 Копия в Google

429. Деньги "Таврического" уходили по-семейному.

В конце 2014 года "Таврический" попал в сложную финансовую ситуацию: проверка АСВ выявила у него финансовую дыру в 38 млрд руб. Банк прекратил обслуживание счетов своих клиентов, и заемщики, которым покровительствовал господин Махаури, вообще забыли о необходимости платежей по кредитам. Семейная афера Махаури привлекла внимание сыщиков в ходе расследования уголовного дела о крупном мошенничестве, возбужденного региональным ГУ МВД около года назад.
Дата: 18.07.2016 Копия в Google

430. Наталья Громова сливала банк.

... установило выдачу еще двух кредитов подставным компаниям на общую сумму около 990 млн руб. Кроме того, банк заключил договор купли-продажи с подставной компанией на 156 тыс. облигаций Минфина, за которые финансовое учреждение так и не получило деньги ...
Региональное ГУ МВД, расследующее дело о хищениях в банке «Фининвест», в своем ответе на запрос адвоката указало, что разглашение показаний подсудимой может нанести ущерб следствию.
Дата: 24.05.2016 Копия в Google

431. Офшорные многоходовки Нацфронта.

Жан-Мари и Жанин Ле Пены, пришли к выводу в прошлом году следователи управления разведки и противодействия подпольным финансовым схемам Минфина Франции, были конечными бенефициарами офшора. В прошлом году отставной политик и его приближенный опровергали, что Жеран действовал в интересах патрона. С налоговой службой Жеран инициировал урегулирование претензий, заявив, что о транзакциях по счетам Balerton Marketing Limited до 2008 года ему не было известно, а в его владение компания перешла по воле ...
Дата: 07.04.2016 Копия в Google

432. Алексей Куликов, банкир из зазеркалья.

... Deutsche Bank финансовым регуляторам Великобритании и США по делу, завершившемуся досудебным соглашением, о манипуляции межбанковскими ставками (в первую очередь британской LIBOR), длившемуся с 2011 года Источник: данные компании, Bloomberg, РБК ...
Это был небольшой региональный банк, работавший в Подольске. После отзыва лицензии суд признал банк банкротом, а временная администрация ЦБ обнаружила там схему по выводу активов через купленную незадолго до отзыва лицензии страховую компанию «Оранта ...
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

433. Три миллиона долларов с "Суперджета".

Совет директоров компании возглавил 25-летний сын Генералова Антон. Андрачников, взявшись за дело с энтузиазмом, для начала пообещал через пять лет создать на базе Dexter национальную службу авиатакси, рисовал завораживающие перспективы. Но реальность оказалась сложнее. Успехов на этом поприще финансовому аналитику достичь не удалось.
Дата: 26.02.2016 Копия в Google

434. За хищения и отмывание Валерий Носов отсидит почти 15 лет.

Путем финансовых махинаций злоумышленники похитили свыше 1 млрд рублей, предназначенных для реализации программы правительства Московской области «Развитие системы ипотечного жилищного кредитования в Московской области в 2005-2010 годах». В дальнейшем мошенники перевели деньги на счет подконтрольной им офшорной компании, зарегистрированной на Кипре, и отмыли.
Дата: 03.02.2016 Копия в Google

435. Александр Трубников перебрал с подрядчиков.

[...] По словам Трубникова, у компании к концу 2012 года возникли крупные финансовые проблемы.
Эта компания обслуживает более 3 тыс. км дорог региона и является одним из крупнейших участников регионального рынка.
Дата: 30.10.2015 Копия в Google

436. Санация имени Арефьева.

... и весьма небольшой энергетической компании РНКБ вскоре получил обещания по докапитализации из федерального бюджета до 20 млрд рублей путем выкупа его привилегированных облигаций в целях обеспечения «финансовой устойчивости системы страхования вкладов ...
Однако 18 июня РНКБ получил аккредитацию при АСВ уже как региональный игрок, став одним из 79 уполномоченных ЦБ для санации банков. Еще ранее РНКБ сменил собственника: так правительство Крыма в начале февраля этого года продало банк компании ...
Дата: 07.07.2015 Копия в Google

437. "Яхта Дерипаски" не может выйти из дока в Улан-Удэ из-за маловодья.

Более того, между судостроительной компанией и иркутским ООО "Байкал Яхтклуб", где и был размещен заказ Олега Дерипаски, также начались финансовые неурядицы.
Как было объявлено 12 января на совещании у главы республики Вячеслава Наговицына, уровень воды в Байкале по сравнению с показателем 2013 года снизился на 40 см. По словам регионального министра природных ресурсов Юрия Сафьянова, такой маловодный ...
Дата: 19.06.2015 Копия в Google

438. Кто сегодня рулит Крымом.

Компания непубличная, финансовых показателей не раскрывает.
С позиции заместителя генерального директора ООО «Фирма «Консоль ЛТД» Кононов ушел в Министерство регионального развития и строительства Украины.
Дата: 28.05.2015 Копия в Google

439. Глава брокера МФЦ Валерий Иванов "списал" у клиентов 300 млн руб.

... 200–250. [...] «На протяжении нескольких лет средства клиентов проедались, и выводились разными собственниками», — рассказал топ-менеджер финансовой компании, которая вела переговоры о возможной покупке МФЦ в 2014 г. Схему списания клиентских акций с ...
... вся документация, а также клиентские базы компании были уничтожены. МФЦ получила известность в 1997 году, когда по инициативе тогдашнего мэра Москвы Юрия Лужкова на ее базе при участии мэрии и регионального отделения ФКЦБ был открыт пилотный центр ...
Дата: 14.05.2015 Копия в Google

440. Омскому депутату напомнили о Ясной Поляне.

Однако почти сразу по заявлению дольщика Олега Жахановича Омский арбитражный суд ввел в «Рокасе» процедуру наблюдения, требования кредиторов достигали 300 млн руб. Спустя год компании удалось выйти в процедуру финансового оздоровления, а АТФБанк ...
... ч. 3 ст. 159 УК РФ), незаконном получении кредита (ч. 1 ст. 176 УК РФ) и растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), во вторник сообщили в региональном следственном управлении СКР. Господин Шушубаев помещен под подписку о невыезде ...
Дата: 22.04.2015 Копия в Google