Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

441. Таганская ОПГ (II).

... установить контроль над банком "ИнтерФинИнвест" Москва, 16 февраля 1995 год "На коммерческий банк "ИнтерФинИнвест" оказывается давление, которое выpажается в шантаже и угpозах по телефону, с целью установления контроля над банком со стороны лиц ...
... банка пойти на контакт с бандитами, вечером 15 февраля на стоянке автомашин перед зданием банка по адресу: Марксистская, дом 22, была взорвана представительская машина банка марки BMW 750 и разбит автомобиль ВАЗ 2109. Зам. начальника Регионального ...
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

442. Тень президента.

В частности, не без помощи Путина открылся в Питере немецкий Drezdner Bank (Rossija) - филиал одного из крупнейших в мире первоклассных банков, что произошло впервые в России.
Но в УД к Путину относились, как к засланному казачку, и как могли старались дистанцировать его от своих коммерческих тайн.
Дата: 15.01.2000 Копия в Google

443. Вопросы безопасности Менатепа

При желании специалисты коммерческих спецслужб могут в деталях рассказать о теневых сторонах деятельности основных региональных персон (кстати, и федеральных тоже), с которыми им приходилось иметь дело. Если же конфликт неизбежен, спецслужбы ведущих банков стараются максимально дистанцироваться от криминальных (в жаргоне спецов - <отмороженных>) методов. Если у московского банка налажено взаимодействие с представителями государственных силовых структур на местах, то это сильно облегчает его ... Копия в Google

444. Под сапогом у генерала Хапса

В Черкесске рядом с республиканской прокуратурой находится коммерческий банк «Развитие», а в Адыге-Хабле имеется крупное фермерское хозяйство «Сатурн», производящее молочную продукцию (ходит слух, что для создания хозяйства и закупки голландского ...
Интересно было бы узнать, какие деньги затрачены на ремонт здания Ген-прокуратуры на Большой Дмитровке, а заодно сравнить их со средствами, которые получают региональные прокуратуры — по слухам, многие из них обеднели до крайности. Копия в Google

445. Контакты с криминалом

Никаким партиям и фондам не помогает: "Партии не предлагают коммерческих проектов, а банк не благотворительная организация".
7. Отдел дочерних банков и финансовой группы, тел.: 235-3598 Руководитель - Лапыпов Валерий Сагитович (по другим данным руководитель отдела дочерних банков и финансовой группы - Дубов В.М) 8. Московское региональное управление, тел.:235-1681 ... Копия в Google

446. Чьи деньги отмывал Френкель

Все опрошенные «К0» знакомые Френкеля, включая его бывшего университетского преподавателя, депутата Госдумы Павла Медведева, главу Ассоциации российских банков Гарегина Тосуняна, главу ассоциации региональных банков России депутата Анатолия Аксакова ...
... контролировать коммерческие банки. Появились процедура приема в Систему страхования вкладов и контроль за выполнением «противоотмывочного» законодательства. ЦБ этим активно пользовался: отказ от вступления в ССВ получили 219 из 1150 банков, кроме ... Копия в Google

447. Советник на службе "семьи"

... выпускающими алюминиевый прокат, в то же время в их собственности находятся ОАО «Саянская фольга» и Дмитровский опытный завод алюминиевой консервной ленты, выпускающие материал для производства консервных банок, и «Ростар», выпускающий сами банки ...
... монополизировать производство грузовиков в России и укрепить свои позиции на рынке легковых и малотоннажных коммерческих автомобилей), использование продукции альянса (прежде всего – металлических конструкций строительными предприятиями Москвы ... Копия в Google

448. Банки-2004

Чтобы увеличить привлекательность, банки сливаются в крупные банковские группы, московские банки скупают региональные. Но все это не будет стоить ровным счетом ничего без пропуска в систему страхования вкладов. Российские банки ждут -- кто с надеждой ...
Коммерческие страховщики на тот момент считали, что продать разваливающийся и убыточный "Росгосстрах" будет нереально. Копия в Google

449. Энергетика-2004

... часть коммерческих конфликтов РАО решалась именно им. Сейчас Абызов курирует одну из самых перспективных бизнес-единиц -- ТГК Северо-Запада, Центра и Юга России и ОГК, не имеющие отношения к гидроэнергетике. Владимир Аветисян Региональный ...
При этом пакет в 3-5% акций РАО, по их мнению, использовался банком и его аффилированными структурами для спекуляций на фондовом рынке, пакет в 5-8% считался "стратегической инвестицией", необходимой для того, чтобы в перспективе создать "связку ... Копия в Google

450. 5. Сахарная голова

... АК&М» совместно с ассоциацией «XXI век» и Банком развития «XXI век», подконтрольных легендарному Отари Квантришвили, приняло участие в учреждении Внешнеэкономической ассоциации «Интер-Экочернобыль» (московская региональная организация «Союз-Чернобыль ...
Старший научный сотрудник, заведующий сектором, заместитель заведующего отделом исследований текущей конъюнктуры (подготовка издания бюллетеня иностранной коммерческой информации). Копия в Google

451. Ангольская рулетка

Впрочем, все это не мешает тому, что с декабря 2000 года Аркадий Гайдамак прочно занимает пост президента банка «Российский кредит» в Москве.
Ангола играла все более значительную роль в конфликтах Юга Африки, превращаясь в региональную сверхдержаву. Копия в Google

452. "На хрена мне Пермь?"

Схема владения семьи Демкиных коммерческими структурами.
... 23 ПЗСП уже возводит многоквартирный дом. Территория завода смазок и СОЖ — Красное яблоко ПЗСП приобрел имущественный комплекс обанкротившегося завода смазок и СОЖ за 180 млн рублей в 2014 году, до этого выкупив долг предприятия перед банком ...
Дата: 19.04.2024 Копия в Google

453. Скелеты в шкафу Binance.

Согласно блогу Чжао, сначала Чэнь устроилась менеджером бэк-офиса в «крупный коммерческий банк», а потом стала подчиненной предпринимателя в его новой криптокомпании Bijie Tech, облачном стартапе, разрабатывавшем ПО для работы криптобирж.
В мае проверку на предмет соблюдения компанией регионального отраслевого законодательства, начала Комиссия по ценным бумагам Онтарио, и через два дня Binance приостановила деятельность в Канаде, а затем подала ходатайство о прекращении расследования.
Дата: 22.06.2023 Копия в Google

454. Meridian Capital Сауата Мынбаева перевалил за "ярд".

... казахстанского банка. Как выяснилось, именно этот банк предоставлял столь необходимое TTG Group на первых порах финансирования. Несколько других директоров «Казкоммерцбанка», включая Мынбаева, также стали акционерами Meridian. Есть и другие свидетельства «преемственности» в правах собственности на транспортную компанию. Голландская TTG Group приобрела местную операционную компанию «Тенгизтрансгаз» в 2008 году в рамках схемы, названной частью «внутренней реструктуризации». Этот коммерческий ...
Дата: 15.11.2021 Копия в Google

455. Жир Вячеслава Володина.

Для этого существует федеральный бюджет, региональный бюджет, для этого собираются налоги — чтобы люди не жили десятилетиями в трущобах.
Тут банк даже не скрывает свое пожертвование, но саратовцам все равно расскажут, что за фонтан спасибо они должны говорить Володину.
Дата: 23.07.2021 Копия в Google

456. Человек без костей.

Но из всех активов Rambler Group самым привлекательным для банка был не интернет-холдинг, не СМИ, а онлайн-кинотеатр Okko, говорили источники Forbes и признавал потом сам глава Сбербанка Герман Греф. В новой стратегии «Рамблера», которую Сбербанк представил через полгода, основное место отводилось именно Okko. Cтратегия Rambler Group В ноябре 2019-го Сбербанк представил аналитикам новую стратегию Rambler Group. Для направления „медиа“ предполагались рост трафика на 20% год к году, региональная ...
Дата: 05.03.2021 Копия в Google

457. Десятилетка "вызывающего потребления" Собянина.

Для оценки сумм контрактов с коммерческими компаниями использовались данные ЕИС в сфере закупок и портала поставщиков Москвы о контрактах 440 юридических лиц, являющихся распорядителями бюджетных средств в правительстве Москвы, подведомственными им ...
Бюджет Москвы в 2020 году — это треть всех остальных региональных бюджетов России, вместе взятых.
Дата: 30.12.2020 Копия в Google

458. Сергей Пуликовский помогал папе по-чиновничьи.

... коммерческих интересов строительной организации, получая выгоду для себя и своих родственников. ИА "РБК", 24.12.2020, "Не любо: на бывшего вице-губернатора Кубани по казачеству завели дело": «Кроме того, в связи с незаконным участием в предпринимательской деятельности подозреваемый и его родственники получили материальную выгоду в виде получения права собственности на нежилое помещение общей площадью 115,8 кв.метров. стоимостью более 12,8 миллионов рублей», — сообщили в пресс-службе регионального ...
Дата: 25.12.2020 Копия в Google

459. Алексей Марченко выкачал 2,8 млрд руб. по трубам.

Всего таким образом было переведено более 2,8 млрд руб. В прокуратуре отметили, что участники группы предоставляли коммерческим банкам, выступающим в качестве агентов валютного контроля, документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении денежных переводов. На участников группировки в ходе совместной операции вышли сотрудники ГУ МВД по Свердловской области, регионального УФСБ и Уральской оперативной таможни.
Дата: 11.12.2020 Копия в Google

460. Михаил Архипов набрал через брата на 10 лет тюрьмы.

В ноябре 2017 года депутаты губернской думы возмутились из-за просьбы регионального оператора выделить организации 73,4 млн руб. из региональной казны. Выяснилось, что именно такую же сумму фонд капремонта заработал от размещения собственных средств на счетах коммерческого банка АО «Газбанк».
Дата: 21.10.2020 Копия в Google