Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

941. За деньгами пришли в порт.

«Фонтанка» делает такой вывод, так как в прошлом году в рамках этого дела был заочно арестован и объявлен в международный розыск 60-летний петербуржец Александр Зарецкий.
Следственная служба ФСБ в марте 2015-го, когда компания уже не считалась активом Тимченко, задержала бывшего министра ЛНР Бугрова.
Дата: 30.12.2016 Копия в Google

942. Фасадная федерация.

В 1996 году, спустя год деятельности, «Юниверс-нафта» оказалась объектом розыска налоговых органов. В 1998 году попыталась объявить себя банкротом, однако налоговики не позволили ей этого сделать. Лишь в 2006 году Арбитражный суд Москвы признал банкротство компании. Однако, по предположениям экспертов, с большой долей вероятности активы ЗАО «Юниверс-нафта» были просто переведены в одноименное ОАО, зарегистрированное в Калмыкии — зоне с льготным налогообложением.
Дата: 29.11.2016 Копия в Google

943. Как один офис двух генералов прокормил.

Это бывший начальник ОРЧ ГУ МВД по ЦФО, а ныне начальник управления уголовного розыска по Московской области Петр Михайлович Зоров.
А поскольку взыскание согласно вступившим в силу судебным решениям (например, от 14.10.2015) обращено и на активы «Индекса», то недалеко и до банкротства судебных экспертов, в т.ч. «Экспертного центра», так же как и до банкротства его генерального ...
Дата: 22.08.2016 Копия в Google

944. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.

... денег) молдавского УК. Вячеслав Платон (в наручниках) Задержание в Киеве произошло вскоре после того, как днем 25 июля в Кишиневе глава Антикоррупционной прокуратуры Молдавии Виорел Морарь сообщил, что бизнесмен объявлен в международный розыск ...
«Слава Платон и компания рискуют потерять банковские активы в Молдове в размере 150–200 миллионов долларов.
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

945. Президента "Евразийского" взяли на водоканале.

... Новая газета", 13.04.2015, Фото: roman.cernenkov Женевское озеро и ростовский водоканал Виктор Ермолаев Для богатых россиян, в том числе бывших и действующих чиновников, предпочитающих держать деньги и активы за рубежом, настают сложные времена ...
... вексель, при неизвестных обстоятельствах, был утрачен и, возможно, похищен, в связи с чем ОАО «Евразийский» подготовил обращение в правоохранительные органы с просьбой оказать содействие в розыске указанного векселя и других пропавших ценных бумаг ...
Дата: 28.06.2016 Копия в Google

946. "Безумный Макс" из Совета Федерации.

6 сентября 2006 года Станислав Семенцов был объявлен в федеральный розыск. 1 ноября 2006 года его задержали сотрудники милиции. И чтобы замять уголовное дело, Кавджарадзе пришлось выкупать долю Мальгина в "Центр плюс" по рыночным ценам. Сам актив позже был записан на ООО "Добрый день Медиа", совладельцами которого являлись Станислав Семенцов и Давид Кавджарадзе.
Дата: 15.04.2016 Копия в Google

947. Питерско-лихтейнштейнский картель.

Тут уже убивались два зайца: выводился из собственности города ценный актив (недвижимость на Невском), и одновременно под предлогом его реконструкции в Европе был запущен бизнес по отмыванию денег.
С марта 2016 генерал Аулов — в международном розыске по «делу русской мафии» в Испании.
Дата: 14.04.2016 Копия в Google

948. Сдала партнеров, сохранила свободу и все свое имущество.

Сказать, что этот вызов на допрос сильно удивил, нельзя: все-таки встреча с находящимся в международном розыске лицом сама по себе влечет риски общения с органами.
Как и не пояснила, почему она не ходатайствовала о наложении обеспечительных мер на активы экс-президента банка (для сравнения: все имущество других фигурантов по ходатайству следователя Зинеевой было судом арестовано).
Дата: 29.03.2016 Копия в Google

949. Михаила Ходорковского готовят к заочнопожизненному сроку.

В ближайшее время господин Ходорковский будет объявлен в федеральный, а затем и в международный розыск.
В конце октября во Франции арестовали активы ВГТРК.
Дата: 14.12.2015 Копия в Google

950. Транзит по-молдавски.

Так, в Мособлбанке (27-е место по активам), который сейчас санируется СМП Банком, была выявлена масштабная криминальная схема по выводу вкладов граждан за баланс, она действовала с конца 2011 года вплоть до принятия решение о его санации 19 мая 2014 ...
Александр Мальчевский, сын основателя Мособлбанка Анджея Мальчевского, объявлен в федеральный розыск.
Дата: 16.11.2015 Копия в Google

951. Биржевой союз хакеров и трейдеров.

Турчинов, Иеременко, Халупский и Павел Дубовой, по данным правоохранителей, в настоящий момент находятся в Украине и объявлены в розыск.
По данным Morningstar, в конце 1990-х Корчевский работал в Morgan Stanley, занимаясь управлением активами.
Дата: 12.08.2015 Копия в Google

952. Александра Горбунова арестовали за склад оружия.

Сегодня из оперативного сопровождения у него сотрудники Главного Управления уголовного розыска МВД и центрального аппарата ФСБ России.
Причем две последние версии связаны: Турчак, как и Горбунов, стоял у истоков «Молодой гвардии Единой России», Турчак, как и Горбунов, имеет непосредственное отношение к серьезным активам «Ленинца».
Дата: 30.06.2015 Копия в Google

953. "Неприкасаемый" протеже Хамитова.

Перейдя во власть, он трогательно перепишет этот актив на маму.
Теперь Урал в международном розыске.
Дата: 29.04.2015 Копия в Google

954. "Ростех" научит адвоката Рогожина долг Родине отдавать.

Находящийся в международном розыске юрист признан виновным в хищении имущества ОАО "ВО "Станкоимпорт"", 100% акций которого принадлежат госкорпорации "Ростех".
... директором компании «Станкоимпорт» Хабировым С.С. (умершем в 2009 году в Израиле) с целью завладения активами компании путем злоупотребления доверием, что я подделал дополнительное соглашение от имени компании «Станкоимпорт», внес неправильную дату в ...
Дата: 28.04.2015 Копия в Google

955. Спецпроект "Левиафан".

Попытки сохранить свой бизнес привели к инсульту, а на прошлой неделе, когда срок предварительного следствия закончился, Анатолий Степанович вдруг обнаружил себя в федеральном розыске.
Вряд ли в активах компании есть текущие многомиллионные счета или какое-то инновационное производство.
Дата: 11.03.2015 Копия в Google

956. Следы "Семьи" Януковича в России.

Многие были объявлены в розыск на Украине и в Европе, нескольким из них вменяется совершение преступлений разной степени тяжести — от участия в массовых убийствах до многомиллионных хищений.
По их данным, теперь его активы объединяет Premier Oil Group.
Дата: 03.10.2014 Копия в Google

957. Казус Марии Росляк на 100 миллионов.

Основанием для такого решения стала рискованная кредитно-финансовая политика банка, выраженная в «размещении средств в низкокачественные активы», — в принципе расхожая формулировка регулятора в сезон зачистки банковской поляны, обернувшейся прекращением деятельности нескольких десятков неблагонадежных кредитно-финансовых учреждений. Однако за громкой операцией по декриминализации финансового сектора до сих пор не последовало главного — публичного выявления, розыска и, в конце концов, наказания ...
Дата: 03.09.2014 Копия в Google

958. Плодоовощной "авторитет" Виктор Контеев.

При этом рыночная стоимость этих активов превышала 77 миллионов рублей.
Однако она скрылась от следствия и с мая 2012 года находится в международном розыске.
Дата: 16.06.2014 Копия в Google

959. Цветомузыка ждет срока давности.

"Авторитета" Струганова, объявленного в международный розыск за убийства в 90-х, нашли в Северном Бутово Оригинал этого материала © "Коммерсант", 25.03.2014, Фото: vesti.ru Цветомузыка ждет срока давности Дмитрий Мальков, Николай Сергеев Вилор ...
Бандит был нарасхват, нужен всем — генералу Лебедю, правившему тогда краем, местному управлению ФСБ, московским силовикам, Дерипаске и Абрамовичу, прикупившим красноярские энергометаллургические активы.
Дата: 25.03.2014 Копия в Google

960. Корсары Рамазана Абдулатипова.

Кстати говоря, курировали тему переноса промышленных предприятий двое из них. Это вице-премьеры Магомедгусен Насрутдинов (ныне находится в СИЗО) и Абусупьян Хархаров (до назначения на пост вице-премьера находился в розыске по делу о хищениях ...
... в качестве вклада в уставный капитал Корпорации)», а также «проведение независимой оценки имущества Республики Дагестан, вносимого в качестве вклада в уставный капитал Корпорации с привлечением компаний — мировых лидеров в области оценки активов ...
Дата: 03.03.2014 Копия в Google