Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

921. Кантемир Карамзин (Кокаев) и его Фемида.

Однако расследование данного уголовного дела так ни к чему и не привело, оно было приостановлено за розыском подозреваемых лиц, очевидно не без влияния со стороны Карамзина.
... покровителей заключается в том, что в период 2016-2018 гг. акции АО «ДСК-1» приобрела строительная компания ООО «ГК ФСК», выкупившая у Копелева этот актив с обременением перед «Россельхозбанком» на сумму в 13 млрд рублей по кредитному договору ...
Дата: 30.05.2019 Копия в Google

922. Виталий Кличко начинал с мелкого вышибалы у Рыбки.

Бизнес-связи и теневые активы Кличко — полная загадка для огромного числа их поклонников.
Ведь они теперь — «оранжевые герои», а Игорь Михайлович, с легкой руки своего земляка из Ровно — министра-социалиста Юрия Луценко, числится в преступниках и пребывает в розыске.
Дата: 22.02.2019 Копия в Google

923. От наперстков до Томоса.

Несмотря на исключение откровенно криминальных "бойцов" из группы "Нарика, из поля зрения уголовного розыска и управления по борьбе с организованной преступностью Александр Петровский так и не исчез.
Видимо, памятуя кровавую бойню 1995 года, в 1998 году Александр Петровский решил обзавестись запасным плацдармом в Израиле и приобрел виллу в Иерусалиме на улице Дискистрит, открыл счета в местных банках и перевел основные финансовые активы за ...
Дата: 10.01.2019 Копия в Google

924. История клана Арашуковых.

В результате к 2003 году Хапсироков устал от такой назойливости и стал подумывать, чтобы передать управления своими активами и газовым комплексом СКФО в другие руки.
Сагид согласился, выделил нужную сумму, а вскоре его объявили в розыск.
Дата: 02.11.2018 Копия в Google

925. Банковская бригада Владимира Нелюбина.

[Коммерсант.Ру, 31.03.2017, "Банкрот не разевай": Финансовый управляющий пермского бизнесмена Владимира Нелюбина Станислав Никонов опубликовал информацию об активах банкрота.
Поэтому Туев А. А. (объявленный в розыск бывший председатель правления „Экопромбанка“ — прим.
Дата: 25.09.2018 Копия в Google

926. Валерия Марковкина "откопали" в Германии.

Марковкин скрылся, он был объявлен в международный розыск.
Чтобы вернуть квартиры в актив фирмы, нужно подключать грамотного юриста, обращаться в суд. Заняться данным вопросом было предложено самим дольщикам, но по репликам с нотками возмущения было понятно, что аудитория к этому не готова.
Дата: 15.08.2018 Копия в Google

927. Андрей Пономарев "нарешал" до ареста.

В прошлом году, после того как к Борисенко стали проявлять интерес следственные органы, тот исчез и сегодня находится в федеральном розыске.
... 600 млн руб. — Врезка К.ру] ["ДП", 16.10.2017, "Гендиректора "НСК-Монолит" обвинили в уклонении от уплаты налогов на 1,3 млрд рублей": Дмитрий Семенов занимает 177-е место в рейтинге "ДП" "Самые богатые люди Петербурга" с активами на 2,65 млрд рублей ...
Дата: 27.04.2018 Копия в Google

928. Дела о взятках, мошенничестве, вымогательстве.

Сергей Антонов объявлен в международный розыск.
«В обмен на свои показания, благодаря которым государству были возвращены активы «Башнефти», Изместьев теперь «путем шантажа рассчитывает выйти на свободу через помилование», — сказано в обращении.
Дата: 21.03.2018 Копия в Google

929. Лидер ОПГ Пискарев держал ресторан "Щит и меч" на Лубянке.

Костя Большой владел значительными активами в Московской и Брянской областях, а также в Абхазии.
Несколько человек до сих пор находятся в розыске.
Дата: 16.01.2018 Копия в Google

930. Миллиардеры в СМИ — 2017 (рейтинг "Коммерсанта").

В число самых критикуемых попал совладелец обанкротившейся «ВИМ-Авиа» Рашид Мурсекаев, объявленный в международный розыск экс-совладелец Банка Москвы Андрей Бородин и обвиняемый в хищении владелец «Моего банка» Глеб Фетисов.
Дмитрий Костыгин В списке самых санкционных предсказуемо фигурируют те, чьи фамилии или активы оказались в черных списках США и ЕС. Новичком рейтинга стал владелец Независимой нефтегазовой компании Эдуард Худайнатов — власти США ввели санкции в ...
Дата: 15.01.2018 Копия в Google

931. Олег Стрекалов и Николай Павлинов набрали земли на 11 млрд руб.

... Фото: "Чехов Вид" Дмитрий Серков Олег Стрекалов Экс-совладелец подмосковного хоккейного клуба «Витязь» Олег Стрекалов объявлен в федеральный розыск по делу об организации преступного сообщества и хищении федеральных земель, в том числе Минобороны, в ...
Согласно неназванному источнику телеграмм-канала «Опер слил», спецслужбы решили вмешаться в эту стройную систему только лишь после того, как Стрекалов — уроженец украинского города Хмельник Винницкой области — начал выводить свои активы за рубеж.
Дата: 03.10.2017 Копия в Google

932. Обогатительные технологии "Делойта".

Горно-металлургический холдинг ENRC с производственными активами в Казахстане, России, Китае, Бразилии и ряде стран Африки, был вынужден пройти процедуру делистинга – изъять свои акции с международных биржевых площадок, включая Лондонскую фондовую ...
Ведь в свете произошедших событий тот факт, что бывший финансист ENRC до сих пор не стал субъектом международного розыска, выглядит откровенным недоразумением.
Дата: 28.09.2017 Копия в Google

933. Родом из Крыминала.

Прежде чем войти во власть, Васюта передал свои активы супруге Ирине и старым компаньонам.
В международном розыске числятся несколько лидеров ОПГ, которые руководят остатками банды.
Дата: 04.08.2017 Копия в Google

934. США достали Александра Винника в Греции.

Его действия свидетельствуют о том, что он похищал личные данные пользователей, курировал торговлю наркотиками и помогал отмывать преступные доходы криминальных синдикатов по всему миру», — сообщается в коммюнике главы уголовного розыска Налогового ...
При этом глава Банка России Эльвира Набиуллина отметила, что ЦБ считает его больше цифровым активом, а не виртуальной валютой.
Дата: 28.07.2017 Копия в Google

935. Антрацитовое дело Сергея Курченко.

Бизнесмен Сергей Курченко, владелец инвестиционно-промышленной группы «Ветэк», которая владела активами в нефтегазовом секторе, покинул Украину в 2014 году. В марте 2014 года Киев объявил его в международный розыск, обвинив в махинациях при торговле сжиженным газом.
Дата: 20.06.2017 Копия в Google

936. Дан Гертлер против братьев Гертнеров.

... оборотом драгоценных природных камней — (алмазов) в России, заниматься их контрабандой, причиняя тем самым ущерб имуществу Российской Федерации и алмазодобывающий компании «Алроса», а также чтобы заниматься кражей иностранных активов с целью получения незаконной прибыли». Проще говоря, Рафаэлов был человеком Гертлера в России, который нес юридическую ответственность за контрабанду необработанных алмазов из России в Израиль. За эти деяния Гертлер до сих пор находится в розыске и подлежит аресту ...
Дата: 05.06.2017 Копия в Google

937. Новая бизнес-империя Ходорковского.

Не исключено, что в текущих бизнес-операциях Ходорковского негласно участвуют и другие бывшие топ-менеджеры ЮКОСа, как, например, находящиеся в розыске заместители Ходорковского Александр Темерко и Юрий Бейлин или начальник по инвестициям Алексей Голубович и бывший юрист ЮКОСа Дмитрий Гололобов. В свою очередь, Невзлин, организовавший распродажу активов ЮКОСа, активно сотрудничает с Брудно и Дубовым — они втроем в Израиле щедро жертвуют на благотворительность.
Дата: 27.04.2017 Копия в Google

938. Аудитор с большой дороги.

Из каждого были незаконно выведены миллиарды долларов; экс-владельцы и топ-менеджеры находятся в международном розыске; обмануты сотни частных и государственных кредиторов.
В результате к середине 2015 г. из ККБ в БТА были выведены более 3 млрд долларов ликвидных активов, а задолженность БТА перед ККБ увеличили до 5 млрд долл. Финальным аккордом схемы стало отчуждение БТА вместе с «отжатыми» у ККБ активами и ...
Дата: 25.04.2017 Копия в Google

939. "Алексей Учитель вынес $1 млн в сумке".

Еще двое собеседников The Insider, ранее вовлеченных в деловые отношения с ближайшим окружением Владимира Путина подтвердили, что эта схема контроля за общими активами в целом верна, хотя и уклонились от оценки общего объема средств в такого рода офшорах. The Insider также обратился ко всем фигурантам этой истории с просьбой о комментарии. Владимир Винокур, услышав имя Москалева, ответил: «Вам надо звонить в правоохранительные органы. Этот человек находится в розыске, в Интерполе, так что мне ...
Дата: 10.02.2017 Копия в Google

940. "Правую руку" Фридмана поймали в Испании.

Через эту фирму LetterOne Михаила Фридмана владела и продавала активы в Северном море.
Его в 2016-м объявили в розыск за взятки в бытность директором "КЭС-холдинга" (ныне "Т плюс" "Реновы" Виктора Вексельберга), двое его бывших коллег арестованы.
Дата: 18.01.2017 Копия в Google