Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

801. Сбросил в семью.

Сбросил в семью Зять Сердюкова фигурант дела "Оборонсервиса" Пузиков переоформил активы на детей экс-министра обороны Оригинал этого материала © "Газета РБК", 28.08.2015, Фото: РИА "Новости", Иллюстрации: via navalny, "Газета РБК" "Оборонсервис" на ...
По информации соратников Навального, в 2014 году, за несколько дней до того, как Пузиков был объявлен в федеральный розыск, он переоформил четыре земельных участка общей площадью 8712 кв. м и небольшой дом площадью 54 кв. м у Финского залива в ...
Дата: 28.08.2015 Копия в Google

802. Рейдеров осадили в суде Тель-Авива.

Рейдеров осадили в суде Тель-Авива Аферист Дегалдетти и юристка Миллер пытались захватить активы пропавшего миллионера Алексея Захаренко Оригинал этого материала © IzRus.co.il, 26.07.2015, Дело пропавшего олигарха: двое израильтян обвинены в захвате ...
— Врезка К.ру] [Фонтанка.Ру, 05.08.2011, "Партнёр пропавшего миллионера объявлен в розыск": Через несколько дней после исчезновения бизнесмена его израильский бизнес-партнер Ниссим Дегалдетти заявил о том, что Захаренко оставил ему доверенность на ...
Дата: 11.08.2015 Копия в Google

803. Против экс-замминистра МВД Бастрыкин сделал ход "слоном".

В склоках, подкупах и разделе актива приняли участие все серьезные преступные кланы города. Дело было в производстве районного следствия ГУВД, а затем его, как и ряд аналогичных, передали в Следственный комитет МВД. После тома о ФПК переместились в Следственный комитет России, а при появлении в Петербурге бригады Пипченкова большинство лидеров рейдерских сообществ оказались в изоляции или в розыске.
Дата: 02.06.2015 Копия в Google

804. Кировское правосудие по-скоробогатовски.

Оригинал этого материала © The Morning News, 27.05.2015, Фото: РИА "Новости" Кировское правосудие по-скоробогатовски Украденный водочный завод в активе, губернатор Белых в друзьях и Фемида в кармане Антон Клюев Никита Белых Эту историю хотелось бы ...
В силу известного отношения прибалтов к России, конечно, Арзамасцева следствию не выдали, несмотря на то, что он был объявлен в международный розыск, а при задержании в январе 2015 года во время путешествия с любовницей в Финляндию представители этой ...
Дата: 27.05.2015 Копия в Google

805. Сергей Пугачев дожил до страшного арбитражного суда.

Действительно, в начале вчерашнего заседания АСВ заявляло ходатайство об истребовании дополнительных доказательств связи Сергея Пугачева с банком (которую он опровергает) из уголовного дела (по факту вывода активов и преднамеренного банкротства банка, по нему экс-сенатор находится в международном розыске).
Дата: 24.04.2015 Копия в Google

806. Для суда Франции что банкир, что министр все равно.

Среди аргументов в пользу отказа в экстрадиции был даже такой: решение о заочном аресте подозреваемого Аблязова для его международного розыска принимал судья Тверского райсуда Алексей Криворучко, входящий в так называемый список Магнитского.
Вскоре власти Казахстана обвинили бывшее руководство банка в выводе активов на $5 млрд.
Дата: 05.03.2015 Копия в Google

807. Ответ Натальи Циклаури.

Единственное, что из написанного в этой статье, правда это то, что я нахожусь в международном розыске и вынуждена скрываться от следственных органов в России.
Как оказалось, я ошибалась, и вопрос о зарубежных активах переместился в суд. При этом я заявляю, что обвинение меня в обмане немецкого суда было ложным, возможно, меня просто подвело плохое знание языка.
Дата: 04.03.2015 Копия в Google

808. "Наемный менеджер" признан "кинутым" партнером.

Как рассказали РБК источник, близкий к Егиазаряну, и представитель одного из участников процесса, теперь Егиазарян должен заплатить истцу около $83 млн компенсации за утраченный актив и понесенные юридические расходы.
С ноября 2010?го Егиазарян находится в федеральном розыске, а с конца декабря — в международном.
Дата: 19.11.2014 Копия в Google

809. Подельник казахстанского банкира Аблязова посидит с детьми.

Следователь Николай Будило также напомнил суду, что несколько фигурантов расследования хищений средств БТА-банка уже осуждены на длительные сроки, а несколько человек числятся в розыске (в частности, во Франции идет разбирательство по вопросу об экстрадиции в Россию самого Мухтара Аблязова). Господин Будило сообщил, что во время обыска у Александра Поткина были найдены документы, касающиеся незаконно выведенных в РФ активов БТА-банка, которыми обвиняемый управлял.
Дата: 20.10.2014 Копия в Google

810. Бывшего сенатора настигло возмещение.

В розыск ее пока так и не объявили.
В 1997 году стал владельцем своего главного актива — петербургского ликероводочного завода "Ливиз".
Дата: 08.05.2014 Копия в Google

811. "Золотые" проверки Виктора Иванова.

Как это принято, владельцем такого ценного актива он в официальных документах не фигурирует.
Не в розыске ли клиент?
Дата: 30.04.2014 Копия в Google

812. По локоть в залогах.

На должности руководителя Управления экономики и инвестиций Департамента по работе с проблемными активами он занимался работой по управлению залоговой недвижимостью и возвращению активов в банк от недобросовестных заемщиков. В рамках своих должностных обязанностей Медведский часто имел дело с мошенниками: раскрывал схемы хищения собственности, собирал доказательную базу для судебных решений и даже координировал работу частных детективных агентств для поимки преступников, находящихся в розыске ...
Дата: 19.03.2014 Копия в Google

813. В Камбодже с Сергея Полонского взяли вторую подписку.

Суд прислушался к мнению защиты, настаивавшей, что основания для содержания бизнесмена под стражей в связи с вопросом о его экстрадиции в Россию нет. Тем временем в МВД РФ сообщили об аресте активов бизнесмена стоимостью $100 млн в рамках дела о ...
7 ноября данные на Сергея Полонского были размещены в базе данных Интерпола о розыске особо опасных преступников.
Дата: 14.01.2014 Копия в Google

814. Федор Хорошилов "слил" арестованное.

До этого он в течение трех лет находился в федеральном, а потом и международном розыске по обвинению в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) с активами ОАО "Банк ВТБ", а вернуться в Россию решил сразу после того, как возникла угроза его ареста в Лондоне.
Дата: 24.12.2013 Копия в Google

815. Богатство звуков.

Гергиев в 2005-2006 годах выписал доверенности на Зотова, поручив тому управлять его активами в России (это ценные бумаги, инвестиционные паи, а также недвижимость Гергиева и его семьи, в том числе турбаза «Горянка» в Северной Осетии площа­дью 3 га).
Сам он был объявлен в федеральный, а потом в международный розыск.
Дата: 16.08.2013 Копия в Google

816. "Прикладная химия" распалась на однодневки и офшоры.

Сейчас Алексей Карпенко находится в федеральном розыске. Его подозревают в хищении 40 млн руб., полученных за аренду помещений ФГУП. Помимо полиции деятельностью руководства ФГУП заинтересовалось и ФСБ. Чекисты проверяют информацию о том, что вместе с активами китайским компаниям могли быть переданы и некоторые научные разработки в области химии.
Дата: 04.07.2013 Копия в Google

817. Ахмеду Билалову вменили Лондон.

Этот объект строит ОАО "Красная Поляна", основателем которого являлся Ахмед Билалов, но после перехода на госслужбу он передал все свои активы, включая акции этой компании, своему младшему брату Магомеду.
Экс-префект также отметил, что наиболее интересной интригой в настоящий момент являются меры российских силовиков по розыску Билалова. — Если его объявят в международный розыск, то это чревато серьезными последствиями, — считает Митволь.
Дата: 11.04.2013 Копия в Google

818. Кто в Сочи хозяин.

Робсон сблизился с зятем «Карася» Анзором Сырцовым и смог получить полномочия наместника деда Хасана на управление всеми его активами в данном регионе.
Для устранения конкурентов он сформирован свою личную службу безопасности, во главе с бывшим заместителем начальника уголовного розыска УВД города Сочи подполковником милиции Устяном А. Е. Ходили слухи, что якобы еще в бытность на службе подполковник ...
Дата: 04.03.2013 Копия в Google

819. В Marshall Capital за кредитом пришел спецназ.

Тогда же была арестована и находящаяся в федеральном розыске гендиректор компании-заемщика "Русагропром" Евгения Кремнева, которая сейчас сотрудничает со следствием. ["Ведомости", 05.02.2013, "Спецназ рассудит": После того как в 2011 г. «Руссагропром» объявил дефолт, ВТБ подал в Высокий суд Лондона иски к Малофееву и его структурам. […] Суд решил, что такой иск находится вне его юрисдикции, но до рассмотрения в следующих инстанциях наложил арест на имущество Малофеева — активы на Кипре ...
Дата: 05.02.2013 Копия в Google

820. Мухтар Аблязов "спалил" менеджеров на выводе $730 млн.

... года его владелец Мухтар Аблязов, узнав, что власти Казахстана собираются национализировать его банк, находящийся в кризисе, дал указание выводить из него наиболее ликвидные активы, включая подмосковные земельные участки, которые находились в залоге ...
... Логистик" Артур Трофимов; оба числятся в международном розыске и заочно арестованы судом, но Великобритания, где они находятся, отказывается их выдавать. А Мухтар Аблязов, также находящийся в розыске, в феврале этого года был приговорен Высоким судом ...
Дата: 22.10.2012 Копия в Google