Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Путь "черного" Вдовина,

Правда, и первые громкие скандалы с банком не заставили долго ждать.
Обе схемы весьма популярны, и Вдовин никак не мог пройти мимо них — М2М начал повторять путь Экспобанка: высокие ставки по вкладам, сомнительные операции с иностранными банками, вызывающие вопросы Росфинмониторинга.
Дата: 13.12.2016 Копия в Google

22. Вице-спикера псковского парламента Михаила Гавунаса ищут через Интерпол.

Кроме того, по результатам прокурорской проверки и финансового расследования Межрегионального управления Росфинмониторинга в Северо-Западном федеральном округе следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в ...
— Врезка К.ру] По сведениям "Ъ", предвыборный скандал продолжает конфликт между Михаилом Гавунасом и прокурором Псковской области Тимуром Кебековым.
Дата: 10.04.2013 Копия в Google

23. Степашин жертвует Абрамовым.

Задержан еще один крупный чиновник этого ведомства Юрий Сенаторов; Алексей Чернышев, Владивосток Вчера Басманный суд Москвы по ходатайству следственного комитета при прокуратуре РФ санкционировал арест еще одного фигуранта коррупционного скандала в ...
... надзорные функции, следила за расходованием средств бюджета, а Росфинмониторинг следил за финансовыми потоками вообще и за отмыванием денег. Сейчас, после того как президент передал Росфинмониторинг в прямое ведение премьера, позиции этого ведомства ...
Дата: 02.10.2007 Копия в Google

24. Надзор по-русски.

... Красную Пресню), а Козлов стал объектом атаки многих СМИ. Именно отзыв лицензии у “Содбизнеса” вкупе с неосторожным высказыванием председателя Росфинмониторинга Виктора Зубкова о том, что у него на примете еще десяток, спровоцировали кризис доверия ...
И если дестабилизация ситуации в секторе повторилась бы, Козлову припомнили бы и панику вкладчиков, и скандал с «Содбизнесом», и отзыв лицензий.
Дата: 15.09.2006 Копия в Google

25. Дело миллиардера из ФСБ довело до агента ФБР.

Источник отметил, что Фролов, отстаивая интересы «Кредитимпэкс», обращался к целому ряду представителей разных ведомств, в связи с чем возникли вопросы к бывшим и действующим сотрудникам МВД, Росфинмониторинга и ряда других госструктур.
Однако Фролову удалось сделать так, чтобы в России скандал с перебежчиком фактически замяли.
Дата: 25.06.2020 Копия в Google

26. Обнальщики "Интеркоммерца" сбежали от приговора.

... заочно Оригинал этого материала © "Коммерсант", 10.08.2017, Организаторы обналичивания скрылись от приговора Олег Рубникович Скандалом завершился в Басманном суде процесс по делу крупного организованного преступного сообщества (ОПС), занимавшегося ...
По данным Росфинмониторинга, за три года организаторам незаконной банковской деятельности удалось вывести за рубеж и частично обналичить 26 млрд руб., заработав на этом 313 млн руб. Отметим также, что, по данным источников “Ъ”, Алексей Малахаев, едва ...
Дата: 10.08.2017 Копия в Google

27. В деле "Росагролизинга" появился сын беглого зама Елены Скрынник.

Участие в деятельности ЦВК Василия Донских выявила совместная проверка Росфинмониторинга и ФСБ. По данным ревизоров, Донских-младший в 2009 году стал соучредителем ЦВК вместе с Сергеем Бурдовским и Галиной Коняхиной, которая предположительно является ...
Напомним, что фамилия Скрынник уже давно упоминается в скандалах вокруг «Росагролизинга».
Дата: 14.05.2013 Копия в Google

28. Покушение на $1 млн довело Андрея Воронина до колонии.

Напомним, что, по данным следствия, Андрей Воронин использовал в целях личного обогащения громкий скандал с государственными закупками по завышенным ценам для нужд регионов дорогостоящих медицинских томографов и другого врачебного оборудования ...
... компании Rosslyn Medical Леона Зильбера оповестил гендиректора российского представительства концерна Toshiba Рустама Бахтиозина, что его компания попала в черный список производителей медицинского оборудования, созданный в Росфинмониторинге ...
Дата: 06.04.2011 Копия в Google

29. Сингапурский капкан Эмиля Гайнуллина.

Скорее всего, причиной беспокойства юристов стал скандал вокруг ювелирного магазина Graff в Лимасоле.
Одновременно с обращением адвокатов из Harris Kyriakides в MOKAS (кипрский аналог Росфинмониторинга) с просьбой проверить источники денег Гайнуллина, правоохранительные органы Франции и в Швейцарии, судя по всему, инициировали проверку покупки его ...
Дата: 13.03.2019 Копия в Google

30. Александр Кондратенков делает выводы на Кайманы.

Прямо сейчас по этой схеме разворачивается скандал вокруг одного из крупнейших в недавнем прошлом застройщиков Вологодской области — ООО «Стройиндустрия».
По данным Росфинмониторинга А вот интересно, кстати, куда уходят деньги, если страховщик Кондратенкова их собирает с рынка, но практически никому не платит?
Дата: 14.05.2018 Копия в Google

31. Александр Бугаевский не зря обещал вернуться.

— Врезка К.ру] Кстати, это не первый скандал, связанный с уголовным преследованием сотрудников банка «Интеркоммерц». Как рассказывал “Ъ”, летом прошлого года Басманный суд вынес суровый приговор экс-менеджерам банка Антону Чернухину и Алексею Малахаеву, назначив им 16 и 13,5 года строгого режима соответственно. По данным раскрывшего их аферу ГУЭБиПК МВД, еще с 2014 года они являлись организаторами ОПС, занимавшегося незаконной обналичкой и выводом средств за рубеж. По данным Росфинмониторинга ...
Дата: 05.04.2018 Копия в Google

32. "Серая" касса петербургского водоканала.

Финансовый круговорот Даже поверхностное изучение отраженных в документах финансовых проводок позволяет без труда выявить операции, которые, согласно рекомендациям Росфинмониторинга для банковских учреждений, подпадают под подозрение как потенциально ...
В 2011 году на выборах в Кронштадте, откуда пыталась избираться депутатом ЗАКСа Янина Феликсовна Кармазинова, с большим скандалом всплыл список лиц, которые собирались голосовать за кандидата Кармазинову по открепительным удостоверениям на всех ...
Дата: 06.06.2014 Копия в Google

33. Петр Конюшенко — путь современного Иуды.

... а нынче "скромного" сотрудника Минэнерго, где он до недавнего времени являлся "правой рукой" не менее скандального замминистра Михаила Курбатова, которого в сентябре этого года "ушли" из Министерства за провал работы и ряд коррупционных скандалов ...
Деньги, как позднее установил Росфинмониторинг, были переведены со счета «Финарта» на личные счета нескольких физических лиц в Дагестане и там же обналичены.
Дата: 20.09.2013 Копия в Google

34. Распил в "ТНС энерго".

И если по данным Росфинмониторинга, владельцы «Энергострима» вывели в оффшоры не менее 25 миллиардов рублей, то по «ТНС энерго» в публичном доступе данных пока что нет. Попробуем заполнить эту лакуну и рассказать о схемах незаконного обогащения ...
Впрочем, обошлось без скандалов, так как Запруднов слишком много знал про офшоры Рубанова.
Дата: 17.05.2013 Копия в Google

35. Лампочка Юрьевича.

Так что для замятия скандала дружной парочке пришлось выложить изрядную сумму местной прокатной компании, а также российским сайтам, которые написали об этой истории, но впоследствии сняли эти материалы.
Тем более, что часть средств по данным Росфинмониторинга по ЦФО, по этим договорам была перечислена офшорным компаниям в качестве оплаты услуг субподрядчиков (интересно, что за субподрядчики в офшорных юрисдикциях).
Дата: 01.02.2013 Копия в Google

36. Брат премьера спасет Мастер-банк от "провокаций" "Ист лайна" и ДЭБ МВД.

[Газета.Ру, 18.03.2011, ""Ъ": брат Путина вернулся в руководство Мастер-банка на фоне скандала с легализацией миллиардов рублей": Спустя несколько дней после ухода Путина из Мастер-банка в декабре в банке были проведены обыски.
«При поступлении информации из Росфинмониторинга о фирмах, подозреваемых в сомнительных операциях, она информировала участников группы о предстоящем блокировании операций по подставным расчетным счетам», — заявляли в ДЭБ МВД. ["Коммерсант", 18.03 ...
Дата: 18.03.2011 Копия в Google

37. Заначка Алексея Веллера.

Коммерсант.Ру, 14.10.2021, "Хинштейн попросил проверить информацию о счете депутата Веллера в Лихтенштейне": Господин Хинштейн намерен обратиться в Генпрокуратуру, Центризбирком и Росфинмониторинг.
"СеверПост", 15.10.2021, "Веллер ведёт экстренные консультации после скандала с банковским счётом": Депутат Государственной Думы от Красноярского края Алексей Веллер со вчерашнего дня ведёт экстренные консультации.
Дата: 15.10.2021 Копия в Google

38. Год Нисанов, чемпион по дружбе.

Его строительство в свое время не обошлось без скандала — замглавы Росприроднадзора Олег Митволь и депутат Госдумы Александр Хинштейн утверждали, что из-за стройки обрушится метро.
В 2019 году глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с Путиным пожаловался на теневой оборот наличных на «Садоводе» — саму проблему теневого бизнеса обналички обсуждали на публичной части встречи, а в ее закрытой части, по сведениям «Новой ...
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

39. Гособороноткат замов хабаровского губернатора Мкртычева и Размахнина.

Между тем Центробанк и Росфинмониторинг недавно обнародовали обескураживающие цифры: в обналичку уходит более 50 процентов гособоронзаказа.
Скандал привел к отставке, а позже и уголовному преследованию министра обороны Анатолия Сердюкова по статье "Халатность", но дело было прекращено по амнистии.
Дата: 09.06.2017 Копия в Google

40. По одному миллиарду в день.

... инструментарий ОРМ: на протяжении нескольких месяцев прослушивались телефонные переговоры менеджеров банка, осуществлялся перехват их переписки через мобильные мессенджеры, а Росфинмониторинг отслеживал движение средств по лицевым счетам ...
К сожалению, установить это лицо так и не удалось — после скандала вокруг руководства главка мы утратили контроль над расследованием дела».
Дата: 22.11.2016 Копия в Google