Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. К Виктору Вексельбергу зашли через Коми.

Ряд взяток, например через офшоры, можно было с помощью Росфинмониторинга вычислить через финансовые проводки.
... захочет дистанцироваться от Михаила Слободина по аналогии с тем, как в свое время сделал Telenor (владеет 33%, еще 47,9% — у LetterOne Михаила Фридмана, Германа Хана и Алексея Кузьмичева) во время узбекского скандала с вовлеченными в него менеджерами ...
Дата: 06.09.2016 Копия в Google

42. Директор ФТС как свидетель контрабанды.

Последний якобы сообщил, что "Контрейл Логистик Северо-Запад", оказавшаяся замешанной в крупном контрабандном скандале, получила статус уполномоченного экономического оператора (позволяет минимизировать финансовые и временные затраты на совершение ...
По существу же ФТС (как, например, также формально "гражданский" Росфинмониторинг) более напоминала силовые ведомства президентского блока — МЧС, МВД и ФСБ. Разговоры о необходимости объединения под эгидой Минфина всех "доходных" структур власти ...
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

43. Дмитрий Лернер: "Чубайс согласовал с Путиным мое устранение".

«Эти обращения в настоящее время проверяются следственным путем», — сказано в официальном сообщении СКР. По словам Маркина, СКР совместно с Росфинмониторингом и Интерполом проверяют информацию «о выводе за рубеж средств, похищенных бывшими ...
Я так понимаю, что они намерены дойти во всем этом скандале до самый верхов.
Дата: 30.07.2015 Копия в Google

44. Доля Курбатова.

Кроме того, «Альфа-интегратор», согласно информации, представленной на официальном сайте, «оказывает услуги» достаточно одиозным энергетическим компаниям, замешанным в громких коррупционных скандалах с выводом средств: «Теплосеть Санкт-Петербурга» и ...
По данным Росфинмониторинга, в 2004-2012 годах со счетов энергетических предприятий ушло на счета «Альфа-интегратора» по договорам оказания услуг более 4,5 млрд рублей.
Дата: 25.02.2013 Копия в Google

45. Андрею Бородину заморозили $400 млн.

Тесное взаимодействие в этом вопросе осуществляется с Министерством финансов, МИД России, Интерполом, Росфинмониторингом, компетентными органами ряда зарубежных государств.
Скандал вокруг деятельности Банка Москвы в Эстонии разразился, когда в декабре 2011 года был задержан сотрудник полиции безопасности Индрек Пыдер.
Дата: 24.10.2012 Копия в Google

46. За "Флорой" потянулся миллиардный спрут.

"Флора" после скандала сменила вывеску на "Еврострой", но суть не поменялась.
... правду, и каждый подрядчик, что строил петербургскую КАД, заплатил 10% взяточникам, то не надо иметь опыт работы в Росфинмониторинге, чтобы подсчитать: по официальным данным, окончательная стоимость транспортного обхода — 139 миллиардов рублей ...
Дата: 25.07.2012 Копия в Google

47. Дело — керосин.

После 2008 года причинами топливных кризисов и деятельностью «серых» посредников заинтересовались в Генеральной прокуратуре, ФАС, налоговых органах и Росфинмониторинге.
Знакомый Казикаева знает, что эти люди не прошли переаттестацию в МВД в связи с коррупционными скандалами, однако в органах до сих пор работают их бывшие подчиненные.
Дата: 06.02.2012 Копия в Google

48. Главный военврач и его подчиненный арестованы за взятку в €120 тыс.

Напомним, что, по данным следствия, Андрей Воронин использовал в целях личного обогащения громкий скандал с государственными закупками по завышенным ценам для нужд регионов дорогостоящих медицинских томографов и другого врачебного оборудования ...
После этого Андрей Воронин через посредников оповестил гендиректора российского представительства концерна Toshiba Рустама Бахтиозина, что его компания попала в черный список недобросовестных поставщиков, якобы созданный в Росфинмониторинге.
Дата: 03.06.2011 Копия в Google

49. Деньгопровод.

Ведь государство стараниями Росфинмониторинга и Центробанка прекрасно осведомлено о том, кто, куда и сколько вывел.
После скандала с UBS банки страны готовы на многое, лишь бы Швейцария не попала в черный список.
Дата: 18.03.2009 Копия в Google

50. Черный нал там правит бал.

На этом банкиры и попадаются - надзорные службы ЦБ и Росфинмониторинг работают все эффективней.
Стороны решили договориться без скандала, потому что иначе можно было потерять уже оплаченный "билет" на вход в сети.
Дата: 01.10.2007 Копия в Google

51. Для уголовного преследования экс-губернатора Смоленской области, а ныне сенатора Маслова, достаточно предъявить обвинение его заму.

— А ведь по инструкциям ФАТФ Росфинмониторинг обязан контролировать всех чиновников категории А: исполнительную и законодательную власть, высших военных, правоохранительных чинов, судейских, прокурорских и даже руководителей крупных госкорпораций ...
Имел свой бизнес в Эстонии и даже оформил там вид на жительство, но полностью свернул все дела после скандала с переносом Бронзового солдата.
Дата: 12.05.2008 Копия в Google