Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. Абсолютное ханство.

Эти деньги, как мы смогли доказать, являются незаконными, то есть, принадлежавшими республике Казахстан, незаконно выведенными за рубеж.
Дата: 03.07.2002 Копия в Google

342. Гута-банк - экономическое чудо-юдо.

А может, собрана папочка с компроматом на его родственников или же на самого Петрова, может, подколот там списочек недвижимости за рубежом и валютных вкладов в швейцарских банках.
Дата: 27.05.2000 Копия в Google

343. Алло, прачечная?

Полученные в 1996 - 1998 гг. доходы ТСМ переводились за рубеж под видом дивидендов в пользу GTS-VOX и через компанию SWINTON, не облагаясь налогами в России, становились собственностью указанных лиц. Так, в период с июля 1996 года по июнь 1998 года с валютного счета GTS-VOX N 500108/002 в Сити-Банк, Москва, было перечислено на счет GTS-VOX N 4540-077906 в WELLS FARGO BANK, Сан-Франциско, США в виде дивидендов от деятельности ТСМ $14.531.276. Далее, 6 сентября 1995 г. 53 российские акции из 95 ...
Дата: 26.02.2000 Копия в Google

344. Дутые миллиардеры Адани.

Винод проживает за рубежом уже не меньше 30 лет. Судя по спонсорской редакционной статье в индийской газете The Economic Times, он получил степень магистра инженерного дела в Соединенных Штатах, а затем в 1976 году открыл текстильный бизнес в Мумбаи.
Дата: 27.02.2023 Копия в Google

345. Папенькин вице-президент.

Власти при этом не стесняются в тратах, в том числе за рубежом.
Дата: 02.08.2021 Копия в Google

346. Сергею Петрову сделку перевели в статью.

Почему пришли за Петровым Помимо Петрова подозреваемыми по уголовному делу о выводе 4 млрд руб. за рубеж являются бывший гендиректор «Рольфа» Татьяна Луковецкая (руководила компанией с 2013 года до апреля 2018 года) и директор департамента анализа и развития бизнеса группы Анатолий Кайро, сказал РБК основатель «Рольфа».
Дата: 28.06.2019 Копия в Google

347. Яир Нетаньяху "вляпался" в фекалии.

При этом англоязычное интернет-издание The Times of Israel пишет, что на Яира Нетаньяху могут подать в суд и представители "Молад", которую сын премьера Израиля во время интернет-перепалки называл финансируемой из-за рубежа "радикальной антисионистской организацией".
Дата: 07.08.2017 Копия в Google

348. Передел бизнес-империи ФСО.

Незадолго до этого погранслужба ФСБ получила запрос о выставлении бизнесмена на сторожевой контроль — на случай, если из Пулково глава холдинга «Форум» захочет вылететь за рубеж.
Дата: 14.06.2017 Копия в Google

349. Нано или поздно.

На данный момент он является заместителем генерального директора — руководителем финансового департамента автономной некоммерческой организации (АНО) "Спортивное вещание", работающей под брендом "Панорама" и специализирующейся на телетрансляциях важных событий как в России, так и за рубежом.
Дата: 03.07.2015 Копия в Google

350. Коломойский через "ПриватБанк" выводит миллиарды с Украины.

На самом деле миллиарды Коломойского уже давно стоит искать далеко за рубежами Украины.
Дата: 15.05.2014 Копия в Google

351. Российскую границу обустраивали фирмы-однодневки.

Деньги эти, по версии следствия, были похищены, отмыты и выведены за рубеж.
Дата: 18.04.2014 Копия в Google

352. Банковский бизнес по-русски.

В Fitch отмечали быстрорастущие ХКФ-банк, банк «Русский стандарт» и КБ «Ренессанс капитал», так как интересы их контролирующих акционеров распространяются далеко за пределы банковского сектора как в России, так и за рубежом.
Дата: 22.03.2013 Копия в Google

353. Андрей Бородин сбежал.

«Если будет официально подтверждено, что Бородин уехал за рубеж, а адвокаты не представят в правоохранительные органы уважительных причин его неявки в правоохранительные органы, президенту Банка Москвы может быть предъявлено заочное обвинение», — цитирует «Интерфакс» заявление источника.
Дата: 06.04.2011 Копия в Google

354. Шлейф близнецов.

Не все свои операции по выводу денег за рубеж они успели к этому времени завершить.
Дата: 14.03.2011 Копия в Google

355. В Баку убит "враг президента Чеченской республики" Абдурахманов.

В Баку убит "враг президента Чеченской республики" Абдурахманов Полевого командира ликвидировала команда киллеров, "приближенная к президенту Чечни Рамзану Кадырову", работающая за пределами страны Оригинал этого материала © "Свободная пресса", 24.11.2009, Гейдар Джемаль: Чеченские киллеры — лучшие в России и за ее пределами В Турции утверждают, что у Рамзана Кадырова есть «эскадроны смерти», которые ликвидируют за рубежом врагов президента Чечни Андрей Полунин, Маргарита Ханова Рамзан Кадыров ...
Дата: 25.11.2009 Копия в Google

356. Собственные деньги Дерипаски.

Гендиректор Красноярского алюминиевого завода (КрАЗа) Юрий Колпаков (позже, в 1997 году, он скрылся за рубежом — его искал и уголовный розыск, и бандиты) дал мне четкий ответ: «В феврале 1993 года в Красноярске на коллегии Роскомметаллургии в присутствии Олега Николаевича Сосковца (тогда еще председателя комитета по металлургии, потом он станет первым вице-премьером.
Дата: 24.07.2008 Копия в Google

357. Коза охраняет капусту.

Хотя бы по той причине, что они существенно ниже рыночной цены, по которой древесина реализуется за рубеж фактически (см. справку).
Дата: 04.12.2007 Копия в Google

358. Кто отравил Литвиненко?

"Никто ни в России, ни за рубежом никогда не слышал о правозащитной или иной политической деятельности Александра Темерко, Натальи Чернышёвой или Дмитрия Маруева, в экстрадиции которых отказал судья Тимоти Уоркман" Оригинал этого материала © solomin, 19.11.2006 Кто отравил Александра Литвиненко?
Дата: 20.11.2006 Копия в Google

359. Надзор по-русски.

... 125 Вывод средств за рубеж Банк "Юнион-Трэйд" 65 Сомнительные платежи Банк инвестиций и кредитования 32,6 Сомнительные платежи, выдача наличных на подозрительные цели Федеральный промышленный банк 31,5 Вывод средств, сомнительные платежи, выдача наличных на подозрительные цели ИФКО-банк 30 Сомнительные платежи Инвесткомбанк БЭЛКОМ 27 Сомнительные платежи, выдача наличных на подозрительные цели Евроазиатский финансовый альянс 22 Вывод средств за рубеж, выдача наличных на сомнительные цели ...
Дата: 15.09.2006 Копия в Google

360. Шпион в России больше чем шпион.

Эта же проблема поднималась и во время парламентских слушаний на тему "Имидж российского бизнеса за рубежом". Нетрудно догадаться, к какому выводу пришли участники слушаний - имидж нашего бизнеса за рубежом весьма непригляден. И история, связанная с вмешательством ФСБ в хозяйственный спор компаний "Теленор" и "Альфа-телеком", мнение о нашем бизнесе за рубежом отнюдь не улучшит.
Дата: 09.02.2006 Копия в Google