Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Расстрел Деда Хасана.

[…] *** Дело Деда Олимпийская стройка в Сочи и игорный бизнес в Азов-Сити, сеть обналички и вывода денег за рубеж, доли в торговых центрах и ресторанах, контроль за всероссийским воровским общаком Оригинал этого материала © "Русский Newsweek", 18.09.2010, Здравствуй, дедушка Хасан Орхан Джемаль, Андрей Гридасов, Елизавета Маетная […] Дедушкины враги Главная версия покушения, которую озвучивают столичные оперативники и криминальные сидельцы: Усоян пал жертвой той же мафиозной войны, в которой ...
Дата: 20.09.2010 Копия в Google

202. Испанская война за питерское наследство.

Через прибалтийские банки было проще всего переводить за рубеж деньги, к тому же, по данным оперативников, в Эстонии у Малышева было небольшое казино.
Дата: 18.06.2008 Копия в Google

203. Слабое звено.

"Создается впечатление, что руководством "Альфы" избран сценарий ускоренного вывода капитала из России и инвестирования его в бизнес-проекты за рубежом", - говорится в упомянутом докладе.
Дата: 16.08.2006 Копия в Google

204. Ползунки из Белого дома.

(Как тут не вспомнить историю годовой давности, когда своим приказом он уволил директора ижевского завода “Купол” — головного производителя зенитных ракетных комплексов малой дальности “Тор” — лишь за то, что тот выехал за рубеж, не согласовав это с РАСУ, и тем самым нарушил режим секретности.) И вряд ли когда-нибудь будет, ибо на Лубянке отношение к нему однозначное...
Дата: 07.12.2001 Копия в Google

205. Короли российской недвижимости — 2024 (рейтинг Forbes).

«Рост ADR обусловлен восстановлением внутреннего делового и туристического спроса, ограниченными возможностями по поездкам за рубеж, а также ростом операционных издержек, которые толкают отельеров к повышению цен за номер для сохранения рентабельности», — заключает Саян Цыренов из «Технологий доверия».
Дата: 26.02.2024 Копия в Google

206. Михаилу Абызову отмерили 12 лет строгого.

Для этого, как считает следствие, не позднее апреля 2012 года Михаил Абызов, гендиректор компании «Ру-ком» (управляющая организация «Сибэко» и РЭС) Николай Степанов и его заместитель Максим Русаков создали преступное сообщество и возглавили его. Преступная организация состояла из функционально и территориально обособленных групп, расположенных в Новосибирске, Москве и за рубежом, утверждало следствие.
Дата: 22.12.2023 Копия в Google

207. Роберта Мусина оставили в СИЗО по новому делу.

*** Оригинал этого материала © "Реальное время", 10.02.2022 Права требований к кипрскому офшору Роберта Мусина продают за 4 миллиарда Сергей Афанасьев Как стало известно «Реальному времени», в Казани продают права требований к одному из кипрских офшоров Роберта Мусина — компании Digoseno Investments LTD, через которую экс-глава «Татфондбанка», по версии следствия, выводил деньги за рубеж.
Дата: 11.02.2022 Копия в Google

208. Министр с толстым портфелем.

У этих офшоров были разные функции: какие-то владели предприятиями в России, одна компания, по мнению российских следственных органов, использовалась для вывода средств за рубеж, а на другую была оформлена роскошная вилла в Тоскане.
Дата: 20.11.2019 Копия в Google

209. Рустэм Магдеев — "теневой банкир" или "рейдер"?

Магдеев, имеющий паспорт Кипра, выводил средства за рубеж и легализовал их. Параллельно с оказанием «консультационных услуг», Магдеев обеспечивал и надежную работу иностранного «бенефициара» — большая часть отмытых через зеркальные сделки денежных средств поступала в Hellenic Bank на острове Кипр, откуда осуществлялась дальнейшая рассылка средств по своим адресатам, что делало практически невозможным отследить всю цепочку.
Дата: 17.05.2018 Копия в Google

210. Кто стоит за атаками на Тулеева.

К тому же он точно знает, от чего занервничает даже толстокожий Тулеев — это перспектива, даже призрачная, попасть под санкции и лишиться возможности выехать на лечение за рубеж.
Дата: 28.02.2018 Копия в Google

211. "Я видел фотографии Путин-Тимченко-Кумарин".

— Первый раз Путина я увидел еще до Ленсовета, когда он был проректором ЛГУ по режиму, то есть курировал тех, кто выезжал в командировки за рубеж, инструктировал их. Один из моих хороших знакомых уезжал за рубеж, и ему нужна была характеристика.
Дата: 24.04.2017 Копия в Google

212. Алексей Куликов, банкир из зазеркалья.

Но любопытно, что до работы в ЗАО "Промсбербанк" Зульфия Мусина работала главным бухгалтером в ряде других банков (в частности, Еврокомбанке и банке "Империя"), которые также были замечены в выводе средств за рубеж незадолго перед отзывом у них ЦБ банковской лицензии.
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

213. Хакеры взламывают, частные аналитики вычисляют, спецслужбы в профите.

По словам двух американских представителей, в результате была вскрыта как минимум одна тайная сеть американских инженеров и ученых, которые оказывают техническое содействие работающим под прикрытием за рубежом оперативным сотрудникам и агентам.
Дата: 02.09.2015 Копия в Google

214. Дмитрий Лернер: "Чубайс согласовал с Путиным мое устранение".

«Эти обращения в настоящее время проверяются следственным путем», — сказано в официальном сообщении СКР. По словам Маркина, СКР совместно с Росфинмониторингом и Интерполом проверяют информацию «о выводе за рубеж средств, похищенных бывшими топ-менеджерами госкорпорации».
Дата: 30.07.2015 Копия в Google

215. Беглый банкир Гительсон создал тепличные условия для Помидорихи.

По версии следствия, оборот группы, занимавшейся обналичкой при помощи банка, за несколько лет составил 1,2 млрд руб. Деньги переводились безналичным расчетом за рубеж, а в Петербург через эстонскую границу возвращались наличные.
Дата: 26.09.2011 Копия в Google

216. Все банковское становится явным.

Как выяснилось, для того, чтобы узнать о счетах за рубежом, белорусские правоохранители воспользовались межправительственным соглашением о правовой помощи.
Дата: 10.08.2011 Копия в Google

217. Бывший зампрокурора ЦАО Москвы скрылся от дел в Монголии.

Он должен был забрать $5 млн из сейфовых ячеек банка «Интеркоммерц» и отвезти их в другой банк, в котором у Паркина работали знакомые и где все уже было готово для перевода их за рубеж.
Дата: 25.02.2011 Копия в Google

218. Киргизия национализирует Курманбека Бакиева.

"Клан Бакиевых за пять лет властвования здорово разграбил страну, много чего успели вывезти за рубеж",— констатировал господин Душебаев. При этом он отметил, что вопрос возвращения вывезенных ценностей и выведенных за рубеж капиталов "требует особой деликатности и дипломатических усилий".
Дата: 28.04.2010 Копия в Google

219. Чудеса станкостроения.

И почему некоторые руководители стремятся нарастить экспорт, не сумев насытить внутренний рынок, – в 2007 году, например, тот же Стерлитамакский завод планировал отгрузить за рубеж целых 40% своей продукции?
Дата: 20.05.2008 Копия в Google

220. Письмо Изместьева Путину.

Кроме этого, нефтепродукты, которые реализовывались взаимозависимым ЗАО «Борт-М» организациям ООО «Атэк» (директор Бедило), ООО «Башнефть» (директор Фурман) не облагались акцизами, те, в свою очередь, экспортировали эти нефтепродукты за рубеж, продавали своим дочерним организациям и «выставляли» к возврату НДС. Таким образом, из бюджета государства незаконно возмещены сотни миллионов рублей.
Дата: 29.02.2008 Копия в Google