Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

381. Откат на подкуп.

К слову, компания «НЛМК» на сегодня – единственная компания горно-металлургического комплекса в России, закупающая уголь за рубежом.
Дата: 27.10.2020 Копия в Google

382. Чубайс занимает и выигрывает.

Этой фирмой Чубайс владеет вместе с Рубеном Варданяном — фигурантом недавнего расследования OCCRP об отмывании денег за рубежом.
Дата: 03.04.2019 Копия в Google

383. Расулова, Кагана и Ильина вывели на дело.

Все они лишились лицензий в 2015–2016 годах, как говорилось в решениях ЦБ, из-за высокорискованной кредитной политики, проведения сомнительных операций по выводу денег за рубеж в крупных объемах, а также полной утраты собственных средств.
Дата: 25.12.2017 Копия в Google

384. Налоговые фокусы Nike.

Первая подсказка о размере денежной суммы, выводимой за рубеж, появилась в прошлом году, когда Nike выполнила просьбу об ограниченном раскрытии информации в рамках никак не связанного с этим дела в Налоговом суде США. В судебных материалах кратко упоминались выплаты роялти Бермудским островам в 2010, 2011 и 2012 годах.
Дата: 12.12.2017 Копия в Google

385. ФНС оценила ущерб от Уильяма Браудера в 3,5 млрд руб.

[ИА "РБК", 20.07.2017, "Налоговая служба подала иск к Браудеру на 3 млрд руб.": Кроме того, в обвинение, по словам адвоката, входят эпизоды с банкротством компании «Дальняя степь» и вывод за рубеж акций компании «Газпром».
Дата: 21.07.2017 Копия в Google

386. Виктор Якунин предпочитает острова.

Новый этап в жизни Виктора Якунина — открыть собственный бизнес за рубежом.
Дата: 23.01.2017 Копия в Google

387. Путин, Шутов, "Озеро" и "Белый лебедь".

— На рубеже 1999-2000, когда Аникин добился было через суд восстановления Ленфинторга и возврата имущества.
Дата: 22.12.2014 Копия в Google

388. Хищение 69 млн руб. обошлось условными сроками.

Как уже не раз сообщал "Ъ", это уголовное дело было возбуждено по результатам внутренней проверки Федеральной миграционной службой (ФМС) выполнения контракта, заключенного с "Результатом" в 2007-2009 годах на информационное сопровождение федеральной программы "О мерах по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом".
Дата: 29.04.2014 Копия в Google

389. Граф Монте-Негро.

[...] [РИА "Новости", 22.08.2013, "Мосгоризбирком: кандидатам в мэры не запрещено вести бизнес за рубежом": Кандидатам в мэры Москвы не запрещено вести бизнес за рубежом, сообщил РИА Новости в четверг председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов. "Речь идет о запрете иметь недвижимость и счета за границей. Алексей Навальный сообщил, что у него счетов нет, ценных бумаг нет, недвижимости нет. Такого прямого запрета иметь бизнес (за рубежом) нет", — сказал Горбунов.
Дата: 23.08.2013 Копия в Google

390. За уклонение на $1 млрд — 2,5 года колонии общего режима.

Как уже сообщал "Ъ", весной 2010 года оперативники московского управления ФСБ провели обыски в офисе ИФГ "Гленик-М" на Зоологической улице, 28, обнаружив там печати подставных фирм, а также различную документацию по незаконному выводу средств за рубеж.
Дата: 29.07.2013 Копия в Google

391. К делу Уильяма Браудера подключили DHL.

Основав ООО "Камея", фонд скупил через него, по данным следствия, более 131,5 млн акций газового монополиста по внутренним ценам, а после отмены запрета в 2006 году, вывел их за рубеж через кипрские офшорные компании.
Дата: 23.04.2013 Копия в Google

392. Родня в иллюминаторе.

Купить такие компоненты за рубежом непросто — существуют особые процедуры и экспортные ограничения для России.
Дата: 01.10.2012 Копия в Google

393. Юрий Шефлер "сливает" Russian vodka.

Упаковка, транспортирование и хранение», из которого был исключен абзац, позволяющий экспортировать продукцию за рубеж наливом — в цистернах, титановых бочках и специализированных контейнерах.
Дата: 27.07.2012 Копия в Google

394. Назарбаев — Кариму Масимову: "Ты как-то разберись с этим. Поставь все точки над i".

Перспективы длительных поездок за рубеж привлекали в тот момент в министерство куда более влиятельных "специалистов", что называется, "со связями".
Дата: 11.10.2011 Копия в Google

395. Бедный, бедный "товарищ Сухов"…

Наверняка он полагает, что и в банковском сообществе никто не вспомнит его былую дружбу с умчавшимися за рубеж учредителями этого финансового учреждения.
Дата: 14.07.2011 Копия в Google

396. Каменный остров повис на торгпредстве.

Россия решение не исполнила, и баварец стал добиваться ареста российской собственности за рубежом […].
Дата: 08.07.2011 Копия в Google

397. Приключения "черного нала".

Всё это, как быстро выяснило следствие, фирмы-однодневки, посредством которых хозяева пресловутого ООО «Дивинус» проводили легализацию денежных средств, уводя их от налогообложения и, как считают эксперты, выводя затем за рубеж.
Дата: 27.05.2011 Копия в Google

398. Ходорковский создал в офшорах сотни фирм, чтобы прятать украденные миллиарды, и опасался уголовного преследования в США.

[...] У международного полицейского сообщества нет вопросов по розыску этих граждан, но они, как не странно, постоянно возникают у российских правозащитников и ряда политиков, в том числе за рубежом.
Дата: 25.01.2011 Копия в Google

399. Березовскому предъявлено новое обвинение.

Теперь господину Березовскому инкриминируются ст. 159 ("Мошенничество") и ст. 174 ("Легализация преступных доходов") УК РФ. Согласно версии следствия, преступление, в котором обвиняется Борис Березовский, было совершено еще в 1997 году, когда бизнесмену в банке "СБС-Агро" был выдан кредит в $13 млн. Полученные деньги, по мнению следователей, господин Березовский заведомо не собирался возвращать, а, напротив, через счета подконтрольной ему компании Forus вывел их за рубеж, где потратил на ...
Дата: 22.09.2009 Копия в Google

400. Власть против "Омского Форума".

То есть активно ведется определенная деятельность против ОФ. Я думаю, форуму скоро придется снова эмигрировать за рубеж, и это как минимум».
Дата: 25.04.2008 Копия в Google