Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

521. Помощник Президента Украины Третьяков - боец!

Александр Юрьевич для массированного «завода денег» из-за рубежа в Украину в пик избирательной кампании активно мог использовать международную систему денежных переводов «Вестерн Юнион».
Дата: 20.09.2005 Копия в Google

522. Россию ждет оранжевая революция:

Активен в СМИ. Некоторые его публикации содержат признаки зашифрованных директив нелояльным В.В.Путину силам в спецслужбах РФ. Другие носят характер политических месседжей за рубеж.
Дата: 17.12.2004 Копия в Google

523. Директор МВФ от России об "украденом транше 1998 года".

Российское законодательство, кстати, запрещало вывоз капиталов за рубеж.
Дата: 19.04.2004 Копия в Google

524. Погоня за тенью.

Тем не менее новому руководству «Азота» удалось за короткое время наладить прямые поставки выпускаемой продукции как на российский рынок, так и за рубеж, по возможности минуя при этом посреднические компании, имеющие прямое отношение к бывшим директорам.
Дата: 07.10.2003 Копия в Google

525. Кому принадлежит Россия.

Ведь он почти в любом случае сможет сбыть товар за рубеж минимум по себестоимости.
Дата: 13.09.2001 Копия в Google

526. Цепная реакция распада.

Банковские счета за рубежом в декларации о доходах отсутствуют.
Дата: 23.01.2001 Копия в Google

527. Грязное белье "Лесной школы" СВР.

А вот на скорость, с которой человек попадал на работу за рубеж, это повлиять могло. Напишут: «Склонен к аналитической работе», и доказывай потом, что ты неплохой оперативник и можешь быть полезен стране не только в Центре, но и за рубежом.
Дата: 15.12.2000 Копия в Google

528. В 1993 году Кучма участвовал в похищении DM 12 млн.

К проекту прилагалась пояснительная записка и некоторые документы, из которых следует, что Леонид Кучма совершил уголовно наказуемые деяния (ст. 86.1 УК Украины - "хищение государственных средств в особо крупных размерах), в частности, причастен к переводу 12 миллионов дойчмарок за рубеж, откуда они попали на якобы контролируемые им счета.
Дата: 19.09.2000 Копия в Google

529. Справка на Лесина.

М. Лесин причастен к сделкам с непогашенными акредитивами Дрезднер банка выданных дрезденской фирмой "Messrs Kappus Seifew GMRM RTFSA" в интересах фирмы SORTI, в результате которой за рубежом оказалось $600.000. Так же в личных интересах М.Лесина 14.07.95 г. МГБ осуществил перевод $3,5 млн. от АООТ "Сорти" в адрес Normandy House Grinvill (Street St.Helier.
Дата: 11.07.2000 Копия в Google

530. Справка СБП на Смоленского.

капиталов за рубеж.
Дата: 30.05.2000 Копия в Google

531. Недружественные нерезиденты Юрия Антипова.

[...] Впрочем, с одной стороны, пока, по данным источников «Интерфакса», в отношении Антипова выбрана самая мягкая мера пресечения в виде подписки о невыезде, а с другой — сложно забыть, что в том же иске Генпрокуратуры есть такие формулировки, как «нарушен экономический суверенитет РФ и национальная безопасность страны» и «активы выведены за рубеж с целью нанесения ущерба национальным интересам».
Дата: 27.02.2024 Копия в Google

532. "Рольф" отъехал государству.

В 2019 году в отношении него и ряда менеджеров «Рольфа» возбудили уголовное дело по подозрению в незаконных валютных операциях и выводе за рубеж 4 млрд руб. Петрова заочно арестовали и объявили в международный розыск.
Дата: 22.02.2024 Копия в Google

533. Вячеслав Платон узнал о приговоре в Лондоне.

Второй организатор схемы Плахотнюк арестован в России заочно трижды по разным уголовным делам, в том числе о незаконном выводе за рубеж денежных средств, создании наркосиндиката и подготовке убийства молдавского политика Ренато Усатого.
Дата: 28.07.2023 Копия в Google

534. Госизменнику Илье Сачкову век хакеров не видать.

[...] В резолютивной части приговора Сачкову фабула дела не озвучивалась, однако из нее следовало, что имеются такие вещественные доказательства, как различные технические устройства, в частности, мобильный телефон и ноутбук, а также визитные карточки сотрудников посольств США и Великобритании в РФ. [...] По версии следствия, бизнесмен передал за рубеж информацию, содержащую государственную тайну.
Дата: 26.07.2023 Копия в Google

535. $10 млн за голову создателя Try2Check.

Надежды на то, что россиянина удастся призвать к ответу, мало: он живет в Самаре, и задержание возможно лишь в случае его выезда за рубеж.
Дата: 10.05.2023 Копия в Google

536. Meridian Capital Сауата Мынбаева перевалил за "ярд".

От того, что могли знать западные компании консорциума об этом конфликте интересов, зависит, противоречит ли их деятельность в рамках этого бизнеса американскому Закону о коррупции за рубежом.
Дата: 15.11.2021 Копия в Google

537. Пункты выведения Евгения Горбачева.

Красавцева была уволена после расследований PASMI, рассказывающих о том, как еще до назначения она срывала контракты Минобороны и выводила бюджетные деньги за рубеж.
Дата: 27.10.2021 Копия в Google

538. Владимир Потапкин "продал" за 80 млн руб. госсубсидию на 484 млн.

Посредником при передаче денег гособвинение считает юриста Антона Толмачева, который уехал за рубеж и находится в розыске.
Дата: 21.10.2021 Копия в Google

539. Офшоры парламентариев.

[...] По словам парламентария, он имел отношение к офшорной компании в начале 2010-х годов, но до того, как антикоррупционное законодательство запретило госслужащим участвовать в бизнес-операциях за границей и иметь счета за рубежом.
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

540. Дмитрий Рыболовлев под следствием.

[...] Дмитрий Абзалов президент Центра стратегических коммуникаций «Рыболовлев, как известно, владел достаточно серьезными компаниями и вовремя кешировался, после этого занимался инвестициями за рубеж.
Дата: 27.04.2021 Копия в Google