Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

541. Олег Макаревич попутал отчеты.

«Кроме того, в ходе инспекционной проверки Банка «ЮМК банк» были выявлены случаи проведения непрозрачных для надзорного органа операций, имеющих целью вывод денежных средств за рубеж и сокрытие реальных финансовых потоков», — отмечает регулятор.
Дата: 26.04.2021 Копия в Google

542. Романа Стародубца оправдали по-русски.

Почти два года назад Роман Стародубец стал восьмым бизнесменом из «списка Бориса Титова», который вернулся в Россию из-за рубежа. "РАПСИ", 23.03.2021, "Бизнесмен из "лондонского списка Титова" получил 2 года условно": В июне 2019 года Стародубец прилетел в Санкт-Петербург из Нью-Йорка, став восьмым по счету бизнесменом из «списка Бориса Титова», который вернулся в Россию из-за рубежа.
Дата: 24.03.2021 Копия в Google

543. Олег Макаревич лишился третьей власти.

По имеющимся данным, силовики, проведя масштабную оперативную и аналитическую работу, уже нашли и массу иных активов, которые Макаревич и его семейство пытались вывести из поля зрения государства, в том числе, за рубеж.
Дата: 15.03.2021 Копия в Google

544. Нетрудовые активы арестованного экс-замминистра энергетики Анатолия Тихонова.

Ранее были арестованы особняки на Рублевке, квартиры на Патриарших Прудах в центре Москвы и другие активы, а главное — удалось вскрыть ряд каналов, по которым средства уходили за рубеж.
Дата: 05.02.2021 Копия в Google

545. "Три кита" снова всплыли.

Надежда Новикова — в прошлом специалист по VIP-клиентам «Альфа-Банка», а ныне VIP-менеджер Банка ВТБ, помогавшая Романову и его группе обналичивать и выводить за рубеж денежные средства с 2006 года по настоящее время.
Дата: 31.07.2020 Копия в Google

546. Николай Песков "оседлал" кресло советника бывшей жены Сечина.

Федерация конного спорта и деньги из-за рубежа В 2019 году бюджет Федерации конного спорта России составил 105,9 млн рублей, следует из отчетности ФКСР, опубликованной на сайте Минюста.
Дата: 22.07.2020 Копия в Google

547. Ренато Усатого поместили в "ландромат".

На открытые в банках счета российских компаний поступали денежные средства в рублях, предназначенные для вывода за рубеж.
Дата: 27.04.2020 Копия в Google

548. "Подольские" ставят на "Фонбет".

У «Ренессанса» Банк России отозвал лицензию в 2015 году, так как учреждение проводило сомнительные операции по выводу денежных средств за рубеж, а также крупные сомнительные транзитные операции.
Дата: 15.04.2020 Копия в Google

549. Ивана Мязина наказали по всей мягкости закона.

По версии следствия, в массовом выводе средств из РФ ранее участвовали «Русский земельный банк», «Российский кредит», «Саммит банк», Deutsche Bank, эстонское отделение Danske Bank и др. При этом Иван Мязин организовывал «прикрытие деятельности инвестиционных компаний по выводу денежных средств за рубеж через свои связи в ЦБ РФ, организовывал потоки денежных средств, поиск и вовлечение в данную деятельность сторонних банков и инвестиционных компаний».
Дата: 25.12.2019 Копия в Google

550. Дмитрию Мазурову предъявили кредитную растрату.

Кроме того, как говорится в сообщении, в деятельности бывших топ-менеджеров выявили многочисленные факты заключения Антипинским НПЗ «договоров на нерыночных условиях с аффилированными лицами-посредниками, в том числе и по экспортным контрактам, вследствие чего предприятию нанесен существенный ущерб, а денежные средства в значительных размерах выводились за рубеж».
Дата: 15.07.2019 Копия в Google

551. Сингапурский капкан Эмиля Гайнуллина.

Миллиарды рублей, которые она зарабатывала на подрядах «Газпрома», «Транснефти» и других гигантов российской экономики, по-видимому, переводились в фирмы-однодневки, а дальше — обналичивались или отправлялись за рубеж.
Дата: 13.03.2019 Копия в Google

552. Пол Манафорт отсидит с учетом "безупречно прожитой жизни".

Например, Манафорт предполагает, что если бы не назначение сппецпрокурора, его бы не обвинили в сокрытии 55 миллионов долларов за рубежом, в неуплате налогов более чем на шесть миллионов долларов и в мошенничестве в отношении трех банков на более чем 25 миллионов долларов», — добавляет Мюллер.
Дата: 11.03.2019 Копия в Google

553. "Золотые птенцы" гнезда Хуснуллина.

Оформив развод с женой — Полетаевой Юлией Сергеевной — и исключив тем самым её из своей декларации госслужащего, он продолжает совместно с ней проживать, выезжать на отдых за рубеж, и пользуется её, как говорится, «активами».
Дата: 11.12.2018 Копия в Google

554. Ростислав Шипицын принял миллион и завязал с наркотиками.

Якобы именно на них он ссылался в беседах с подчиненными, бравировал этими знакомствами и сулил легкий побег за рубеж неким участникам схемы, которых следователи ещё (!) не установили.
Дата: 10.08.2018 Копия в Google

555. Александр Бугаевский не зря обещал вернуться.

По данным раскрывшего их аферу ГУЭБиПК МВД, еще с 2014 года они являлись организаторами ОПС, занимавшегося незаконной обналичкой и выводом средств за рубеж.
Дата: 05.04.2018 Копия в Google

556. Между Кипром и Донбассом: Руслан Ростовцев путает следы.

Отчасти это связано с проигранными Ростовцевым судами в России и за рубежом, а отчасти — слабым менеджментом. Дешевый контрабандный уголь из Донбасса оказался, судя по всему, очень кстати для Ростовцева, увязшего в судах и проигрывающего дело за делом. Очевидно, возросший интерес к Донбассу у Ростовцева может быть вызван проблемами в России и за рубежом.
Дата: 01.02.2018 Копия в Google

557. Запасные аэродромы "ВИМ-Авиа" в Ирландии.

В середине октября Следственный комитет (СКР) возбудил уголовное дело по факту преднамеренного банкротства «ВИМ-авиа» (ст. 196 Уголовного кодекса, до шести лет лишения свободы): руководители и собственники «ВИМ-авиа» заключали в 2016 и 2017 гг. явно невыгодные для нее сделки, направленные на вывод активов за рубеж в пользу аффилированных организаций, сообщал СКР. Ирландия — одна из двух основных юрисдикций в мире, где регистрируются гражданские самолеты, дочерние структуры здесь имеют все ...
Дата: 02.11.2017 Копия в Google

558. Залет супругов Мурсекаевых на банкротстве на 4,7 млрд руб.

Как установил надзор, а затем и следствие, топ-менеджеры и собственники «ВИМ-Авиа», понимая, что авиакомпания находится в нестабильном финансово-экономическом состоянии, тем не менее заключали в 2016 и 2017 годах явно невыгодные для предприятия сделки, в том числе направленные на вывод активов за рубеж.
Дата: 18.10.2017 Копия в Google

559. "Тролли" на экспорт.

Соизмерим ли масштаб работы «фабрики троллей» за рубежом с вызванным в США ажиотажем вокруг этой истории?
Дата: 17.10.2017 Копия в Google

560. Как из сына экс-главы РЖД делали лондонского бизнесмена.

Одна их этих трех фирм — специализирующаяся на корпоративной разведке компания GPW & Co. Она занимается, в том числе, анализом политических рисков для транснациональных корпораций, а также поиском ушедших за рубеж денег российских банков.
Дата: 27.07.2017 Копия в Google