Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. Идеальное мошенничество.

Как только отступные поступили на счет компании Пономарева ООО «САЭ» в Лесбанке, они в тот же день по некоему договору хранения были переведены на его личный счёт в Сбербанке. Договор хранения пестрит автографами «предпринимателя»: в нём он выступил и в качестве гендиректора фирмы, и в качестве доброхота, обязавшегося «проявлять по отношению к полученным на хранение средствам необходимую степень заботливости».
Дата: 18.03.2015 Копия в Google

322. Как заказали Навального.

... что в ходе спецоперации правоохранительных органов в центре Москвы в Малом Васильковском переулке в квартире Юлия Калоева, обвиняемого в хищении у Сбербанка 760 млн. рублей, и скрывающегося от правосудия, проживает известный политик Владимир Ашурков ...
... по борьбе с коррупцией»), прошу Вас провести проверку указанных фактов, в частности: - Установить, официально ли был заключен договор аренды упомянутой квартиры, и уплачивались ли налоги на доход физических лиц с доходов, получаемых Юрием Калоевым от ...
Дата: 30.12.2014 Копия в Google

323. Дорогами коррупции.

Компании заключили соответствующий договор и поставки песка начались летом 2011 года, сразу же после начала строительства дороги.
Он работает на тогдашнего руководителя Поволжского Сбербанка России Щуренкова и руководителя самарского «Россельхозбанка» Краснокутского.
Дата: 05.06.2013 Копия в Google

324. Список Лебедева.

Однако в реальности договор поручительства оказался фальшивым, что можно считать как личную заинтересованность Каргина и Красавицкого в выдаче этого огромного кредита без достаточного обеспечения.
В 2011 году лебедевский «Синтез» увёл у Юникредит банка 45,5 млн долларов, заложив ему 0,09% акций Сбербанка.
Дата: 03.12.2012 Копия в Google

325. "Висяк" для Сбербанка.

... он подготовил аудит для кредиторов и в отчете указал, что по ряду кредитов, где якобы достигнута договоренность о пролонгации займов на 5 лет, никаких реальных договоров с заемщиками не составлено. Вот вам и сеанс черной магии с разоблачениями! Недаром же секретная презентация содержит и такие формулировки как «висяк» и «расклад». Такой жаргон вполне уместен в воровской среде. На этом языке, судя по всему, принято общаться в команде управляющих БТА. Разбираться же с этим придется Сбербанку ...
Дата: 15.04.2011 Копия в Google

326. Брат экс-главы Газпрома бегает от кредиторов.

Виктор Вяхирев задолжал 31,4 млн руб. своей знакомой и по 13 млн руб. — Газэнергопромбанку и Сбербанку Оригинал этого материала © "Маркер", 18.02.2011, Фото: enc.ex.ru Брат экс-главы Газпрома бегает от кредиторов Юлия Полякова, Светлана Догадкина ...
По договору займа, который был заключен в мае прошлого года на сумму 25,2 млн руб. под 12% годовых, Вяхирев должен был вернуть деньги через 4 месяца, но не выполнил свои обязательства.
Дата: 18.02.2011 Копия в Google

327. "Короля" супермаркетов объявили в розыск.

Началось расследование, в ходе которого в СК при МВД обратились представители еще ряда банков, в том числе Сбербанка, Сургутнефтегазбанка и «Русь-банка», которые, как оказалось, выдали структурам Трефилова кредитов на общую сумму в 1 млрд рублей.
Две последние фирмы обратились в арбитражный суд Москвы о признании недействительными договоров о залоге торгового оборудования и выиграли слушания.
Дата: 18.10.2010 Копия в Google

328. Крадут миллионами, попадаются на сотне тысяч.

Они выступили поручителями при получении кредита в 3 млн. руб. в Сбербанке РФ для Онишко Александра Петровича, 09.01.1959 г. р., уголовного авторитета.
Подвела, видимо, «давняя любовь» к незаконным коммерческим конструкциям с металлом: «В 2008 году получены сведения о том, что ООО «Ангарский цемент» и ООО «Ферро-Темп» заключен договор по купле-продаже металлолома.
Дата: 26.08.2010 Копия в Google

329. И квартиры, и часы.

Gradison принадлежала Чигиринскому, но в ноябре 2008 г. он заложил ее фирме Orton Oil в обмен на кредит в $250 млн в Сбербанке. В мае 2009 г. Orton уступила свои права по договору займа и договору залога акций Gradison в пользу фирмы Руслана Байсарова.
Дата: 08.07.2009 Копия в Google

330. "Золотая сотня" Forbes-2009. Досье на каждого участника рейтинга.

В первой половине 2008 года Сулейман Керимов продал практически всю свою российскую собственность, в том числе пакеты акций «Газпрома», Сбербанка, золотодобывающей компании «Полиметалл», крупный девелоперский проект «Рублево-Архангельское», холдинг ...
«Продо» в свойственной Давидовичу агрессивной манере подала встречные иски о признании кредитных договоров недействительными.
Дата: 20.04.2009 Копия в Google

331. Схемы "Ренессанса": как вынуть миллиард из бюджета.

Из решения суда от 26 апреля 2006 г. следует, что по соглашению от 1 ноября 2005 г. «Финансовые инвестиции» должны были продать «Полете» 10,25 млн привилегированных акций Сбербанка и 1,228 млрд акций РАО ЕЭС, но 30 ноября 2005 г. и 28 февраля 2006 г ...
Из его решения от 17 апреля 2006 г. следует, что «Селен» 10 февраля 2006 г. заключил договор о продаже «Приору» (в суде истец был заменен правопреемником — «Мегасел») 78,7 млн акций РАО ЕЭС, не предоставил их и 28 февраля 2006 г. соглашение было ...
Дата: 10.12.2008 Копия в Google

332. Автомобиль, "Звери" и менты под стражей.

Потому что все эти долго блуждавшие по различным счетам деньги были обналичены неустановленным поначалу лицом через банкоматы Сбербанка и исчезли. Позже оказалось, что никаких договоров между вышеперечисленными фирмами не было, никакие означенные услуги никто никому и не думал оказывать.
Дата: 19.02.2008 Копия в Google

333. Рейдерский бизнес семьи Кремко в Балтыме (Свердловская область):

Тогда же, в декабре 2005 года, К.Кремко обратился к Бурцеву с предложением подписать между ООО «Агрокомплекс» и ЗАО «СХП «Бона» фиктивный договор купли-продажи земельного участка с целью получения кредита. Без предъявления документа о наличии недвижимости банк давать кредит компании Кремко-младшего отказывался. Договор со стороны ООО «Агрокомплекс» подписан не был. Однако «СХП «Бона» тем не менее получило кредит в Уральском банке Сбербанка РФ в сумме 15 млн. руб., подделав документ за подписью ...
Дата: 13.11.2007 Копия в Google

334. Как миноритарий владельцем стал.

Подав иск в Арбитражный суд, компания предоставила все необходимые документы: договоры, платежные поручения и передаточные распоряжения. В свое оправдание на суде, который состоялся 1 ноября текущего года, Ульяницкий заявил, что в настоящий момент акциями не владеет. Донское отделение Сбербанка этот факт подтвердило.
Дата: 12.11.2007 Копия в Google

335. Лицемэр. Памятка москвичу - избирателю "Единой России".

В качестве объектов собственности, принадлежащей лично ему, Ю.М. Лужков задекларировал следующее имущество и активы: земельный участок (площадью 2,5 тыс. кв. м), дом (62 кв. м), баня (18 кв. м), гараж (18 кв. м) в Калужской области, автомобиль ГАЗ-69Э с прицепом, квартиру в Москве (занимает по договору найма), 4 млн 297 тыс. 978 рублей на счетах в Банке Москвы, 58 тыс. 350 рублей в Тверском отделении Сбербанка Российской Федерации.
Дата: 26.09.2007 Копия в Google

336. Рубль и честь мундира.

Как писали наши коллеги из журнала «Вслух о…», «В 2002 году управление делами МИДа заплатило Сбербанку РФ 433,8 тысячи рублей за инкассацию и доставку наличных денег. Что заставило министерство заключить с банком новый и совсем даже не выгодный договор, не понятно.
Дата: 02.07.2007 Копия в Google

337. "Единая Россия" - партия реальных уголовных дел?

И, поскольку полностью расплатиться с чеченцами для Анохина - дело чести (или даже "дело жизни"), за короткий период - с июля по сентябрь 1997 года - с ДАНовского расчетного счета в Пермском Сбербанке в адрес московских фирм "Ластек" и "Летгол" с ...
Согласно этому правилу, арендованные участки земли выкупались, но лишь с тем условием, что застройку на них хозяева могли начать не раньше чем через три года после заключения договора.
Дата: 06.12.2006 Копия в Google

338. Ведущая строительная компания Башкортостана ОАО "КПД"

... счет ЗАО «БСИ» в Сбербанке, куда «ПетроТЭК-холдинг» перечислил 88 млн. рублей и теперь компания не может их вернуть. А уже 22 февраля появляется решение совета директоров о том, что Азамат Хасанов уволен с занимаемой должности гендиректора ЗАО “БСИ”. Правда у партнеров частенько случаются нестыковки, потому что 27 февраля приходит письмо Рафаэля Харисова о том, что на 3 марта он созывает совет директоров, где будет поднят вопрос об увольнении Хасанова с нарушением ранее заключенного договора ...
Дата: 05.04.2006 Копия в Google

339. Иванишвили вышел из тени.

Но я прекрасно знаю: стоит один раз пойти с ними [бандитами] на договор, это навсегда тебя с ними свяжет.
По количеству платежек “Российский кредит” превосходил даже Сбербанк — это говорит о том, что мы держались на мелкой и средней клиентуре.
Дата: 16.06.2005 Копия в Google

340. Гнилое дно "ДОН-Строя".

Сейчас же с уверенностью будем констатировать лишь одно: если «ДОН Девелопмент и менеджмент», заключивший недавно со Сбербанком 7-летний договор о кредите на $70 млн., заявит о своём банкротстве, он будет отвечать перед финансовой организацией, где хранят свои сбережения большинство россиян, лишь уставным фондом 100 тысяч рублей.
Дата: 29.03.2005 Копия в Google