Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

401. Заочный арест застал Михаила Гуцериева в Лондоне с $3 млрд.

Если между данной страной и РФ заключен прямой договор о выдаче, как, например, с Азербайджаном, где в последнее время находился господин Гуцериев, процесса экстрадиции ему будет сложно избежать.
Один из них поделился с “Ведомостями” деталями сделки: общая сумма составила $9 млрд, из которых Гуцериев получил около $3,5 млрд, а часть средств должна была пойти на погашение долгов “Русснефти” перед швейцарским трейдером Glencore и Сбербанком.
Дата: 29.08.2007 Копия в Google

402. "Маяк" больше никому не светит.

Якобы, один директор заключил с Али Рахимовым кабальный договор на ремонт «лучшего заводского корпуса», а потом другой директор продал корпус «рейдеру» за сумму, в несколько раз меньшую, чем стоимость ремонта.
Размеры его личных накоплений в Среднерусском банке Сбербанка РФ, разумеется, «банковская тайна».
Дата: 20.11.2006 Копия в Google

403. Пермский филиал коммерческой партии СПС.

Руководители фирм предлагали предприятиям, имеющим дебиторскую задолженность, заключить с ними договор, согласно которому «Варяг» или «Фин» выкупало у предприятия долг, рассчитываясь векселями Сбербанка РФ номиналом в 90% от общей суммы долга. Все выглядело прилично, поскольку векселя сопровождало гарантийное письмо с подтверждением денежного наполнения ценных бумаг. Согласно договору, затем уже «Варяг» занимался взысканием задолженности.
Дата: 08.06.2005 Копия в Google

404. Супруг Елены Батуриной владеет дачным домиком, грузовичком и баней.

В качестве объектов собственности, принадлежащей лично ему, Юрий Лужков задекларировал следующее имущество и активы: земельный участок (площадью 2,5 тыс. кв. метров), дом (62 кв. метра), баня (18 кв. метров), гараж (18 кв. метров) в Калужской области, легковой автомобиль ГАЗ-69Э с прицепом, квартиру в Москве (занимает по договору найма), 4 млн 297 тыс. 978 рублей на счетах в Банке Москвы, 58 тыс. 350 рублей в Тверском отделении Сбербанка РФ. Также Юрий Лужков является миноритарным акционером ОАО ...
Дата: 14.05.2004 Копия в Google

405. Битва за мирный атом.

*** Оригинал этого материала © "Совершенно секретно", 03.02.2003 Как ВОУ в НОУ превращали и зачем это понадобилось Борис Стафилин В июле 1991 года уходящий с политической карты мира СССР заключил последний в своей истории договор с США по ...
Бывший топ-менеджер Сбербанка Борис Юрлов (кстати, физик по первоначальной специальности, долгое время работавший в Обнинске) стал первым заместителем управделами президента, а в прошлом году переместился в кресло зампреда правления «Газпрома» по ...
Дата: 04.02.2003 Копия в Google

406. Зловещая тень олигарха Вавилова.

Как невозможно и разыскать следы кредита в 30 миллионов долларов, полученного концерном в Сбербанке России. (Примечательно, что кредитный договор подписан первым запредом банка Аллой Алешкиной, которая раньше работала в “Менатепе”.) ...Обычное дело эпохи приватизации.
Дата: 24.05.2002 Копия в Google

407. Тайны Ледового Дворца.

... залог имущественного комплекса здания выделил питерский Сбербанк. 1 сентября 2000 года истек срок возврата. И грянул очередной скандал: Понимая, что ОАО "Дворец спорта" никогда кредита не вернет, Сбербанк потребовал переоформить договор под гарантии администрации, то есть городского бюджета. Но администрация Яковлева и так уж поручилась на сумму больше $21 миллиона! И от новых гарантий, конечно, категорически отказалась. В ноябре прошлого года иск питерского Сбербанка к ОАО "Дворец спорта" начал ...
Дата: 24.07.2001 Копия в Google

408. Развод по-брянски.

А еще в "Сбербанк", где у газеты счет позвонили из областной администрации и попросили информировать обо всех, кто перечисляет деньги на счет газеты.
Был достигнут договор, что если Президентом становится Лужков, то Салов назначается брянским губернатором.
Дата: 24.05.2000 Копия в Google

409. Под сапогом у генерала Хапса

В том же, 1993 году «Югинвест» заключил договор с фондом «Интерприватизация» (Москва) о поставке продовольствия на сумму 3 миллиона долларов.
Следователям и оперативникам, участвовавшим в раскрытии похищения сына руководителя Сбербанка в Ростове-на-Дону: действительно ли к вам не поступали сведения о причастности Хапсирокова к этому делу? Копия в Google

410. "Мертвые души" и домашний арест Ивана Федотова.

[...] По данным следствия, в 2018 году Владимир Мау, Марина Ракова и Сергей Зуев, занимавший пост директора Института общественных наук РАНХиГС, вступили в сговор, в результате которого были заключены подложные договоры, на основании которых в ...
ИА "Интерфакс", 22.07.2022, "Проректор РАНХиГС Федотов помещен под домашний арест": По делу также проходят гражданский муж Раковой Артур Стеценко, бывшие сотрудники фонда и топ-менеджеры Сбербанка Евгений Зак и Максим Инкин, а также бывший ...
Дата: 25.07.2022 Копия в Google

411. Дмитрий Силонов разводил "Кристалл" на "АСВ Капитал".

При этом, как уверяли потерпевшие, посредники якобы утверждали, что их структура — это аналог «Сбербанк Капитала» и «ВТБ Капитала», которые занимаются непрофильными активами у госбанков. Переговоры с Дмитрием Силоновым, Денисом Анисимовым и Верой Гусевой продолжались вплоть до декабря 2020 года. После этого, как считает следствие, злоумышленники фальсифицировали от имени АСВ письмо, из которого следовало, что агентство уступает право требования по кредитным договорам, заключенным между заводом ...
Дата: 14.09.2021 Копия в Google

412. Мурад Сафин и Руслан Сулейманов раскрутили "Компас" на 1,4 млрд руб.

... ООО «Техностайлресурс» и др. в Тембр-банке, а еще 1,5 млрд руб.— на счета подконтрольных Чернову и Черных фирм «Комплекс ОЭБ» и «Гром XXI века» в банке «Стройкредит», Мастербанке, банке «Зенит», Фондсервисбанке, Новикомбанке, Альфа-банке и Сбербанке ...
По данным госпожи Бондаренко, договоры, указанные в обвинительном заключении, были исполнены «Промпоставкой» в полном объеме без причинения ущерба потерпевшей стороне, а к большинству сделок, заключенных от имени господина Сафина, ее доверитель ...
Дата: 18.05.2021 Копия в Google

413. Константин Вачевских легализовал фальшивку на $10 млн.

... кредиты, в том числе в Сбербанке, Альфа-банке и «Северстали», которые перестали обслуживать. Договоры о реструктуризации ни к чему не привели. Но ряд сотрудников одного из подразделений Сбербанка предложили господину Вачевских за «откат» в 100 млн руб. снизить общую сумму задолженности, которая тогда превышала 700 млн руб., как минимум вдвое. В итоге банкиров задержали сотрудники ФСБ, позже они были осуждены. РАПСИ, 18.11.2014, "Приговор экс-сотрудникам "Сбербанка" по делу о коммерческом подкупе ...
Дата: 09.03.2021 Копия в Google

414. Десятилетка "вызывающего потребления" Собянина.

Заключать по нему договоры они могут, если расходуют «самостоятельно заработанные средства».
Последний на момент продажи принадлежал семье Александра Чигиринского, компании «Чистая логистика» Степана и Павла Дмитриевых (сыновья экс-главы ВЭБа Владимира Дмитриева) и сыну президента Сбербанка Олегу Грефу.
Дата: 30.12.2020 Копия в Google

415. Дело Анатолия Тихонова стало семейным.

... план хищений злоумышленниками был разработан не позднее марта 2014 года, а уже в октябре они организовали подписание договора на 607 млн руб. на проведение научно-исследовательских и конструкторских работ (НИОКР) с АО «Ланит», которое является одним ...
Так, ООО «Марвел КТ» (к нему был присоединен ликвидированный «Мателс») — серийный подрядчик «Ростелекома», «Таттелекома», Сбербанка, концерна «Автоматика».
Дата: 09.11.2020 Копия в Google

416. "Инвесторы" ограбили франчайзи "Додо пиццы" на 4,9 млн руб.

По данным потерпевшего, преступники в режиме онлайн дистанционно продали принадлежавшие ему акции Сбербанка, «Газпромнефти», «Норильского никеля», «Яндекса» и даже компании «Феррари».
Стороны в итоге договорились о реструктуризации «долгов»: бизнесмен подписал договоры займа на соответствующую сумму, так и не узнав, кто именно любезно «предоставил» ему кредиты на 32 млн руб.— документы пришлось подписывать в сложенном виде.
Дата: 26.08.2020 Копия в Google

417. Дмитрий Зотов сбежал за границу от дела на 400 млн руб.

В его профдосье внушительно выглядит должность гендиректора «Сбербанк Лизинга», которую тот занимал с 2009 по 2011 год. Управленца назначили руководителем «Трансфин-М» в 2013 году.
По условиям договоров новому владельцу было предоставлено право выкупа активов по заниженной цене, которым тот и воспользовался в июле 2018 года.
Дата: 23.12.2019 Копия в Google

418. "Ничего не коллекционировал и не покупал, и воровать… было нечего".

Затем векселя по договору беспроцентного займа были переданы ООО «Телекомпания 12 регион», директор которой Наталья Кожанова предъявила их к оплате в отделения Сбербанка, и полученными средствами Леонид Маркелов «распорядился по своему усмотрению».
Дата: 26.11.2019 Копия в Google

419. Ахмеда Билалова взяли как нелегала.

Однако два года спустя компания, в которой должность гендиректора занимал Станислав Хацкевич (в отношении него также расследовалось дело, но оно было в итоге прекращено в связи с отсутствием состава преступления), разместила более 1 млрд руб., полученных в Сбербанке России «по договорам долевого участия в строительстве», в ОАО «Национальный банк развития бизнеса», акционером и председателем совета директоров в котором был Магомед Билалов.
Дата: 24.10.2019 Копия в Google

420. Кредитную линию Игоря Польченко пересек Интерпол.

... в международном розыске по обвинению в махинациях при получении кредитов от ряда крупнейших российских банков, среди которых Сбербанк, ВТБ и другие, причем общая сумма задолженности перед кредитными учреждениями превышает 7 млрд руб. Сам господин ...
В декабре прошлого года тот взыскал по иску ВТБ с «Востокбункера» более 1 млрд руб. Поводом стали договоры поручительства, которые еще в 2014 году были подписаны между ЗАО и ВТБ в обеспечение взятых в том же году кредитов ООО «Северо-Восточное ...
Дата: 12.08.2019 Копия в Google