Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Семейные запасы главы Росрезерва.

Однако ежегодная антикоррупционная декларация чиновника и супруги все эти годы удивляла: большие квартиры, дорогие автомобили вроде Infinity FX и Audi Q5, и целые списки коммерческих помещений… Дорогие дети Выписка из сведений о доходах Андрея Гогина ...
Ещё в 2021 году, как писало издание «Проект», акции «Центра-М» находились в залоге у другого банка, подконтрольного Ротенбергам — Мособлбанка.
Дата: 09.08.2022 Копия в Google

22. Вячеслав Ананских избил следователя.

В тот день сотрудники СКР в сопровождении оперативников регионального ГУ МВД и бойцов СОБРа Росгвардии пришли с обыском в офис коммерческого банка «Гефест» и квартиру его владельца Вячеслав Ананских.
В конце августа 2017 года власти города провели конкурсы на размещение наружной рекламы, которое принесет городской казне 1,13 млрд руб. в год. Итоги торгов не удовлетворили нескольких игроков рынка, среди которых оказалась и корпорация «Руан ...
Дата: 17.11.2017 Копия в Google

23. Передел кожинского наследства.

... распоряжение городу, назывались Вагановское училище, Биржа, Крюковские казармы, театр на Каменноостровском, Мойка, 122 и ряд других зданий. Что интересно, значительная часть этих объектов реставрируется (или будет реставрироваться) коммерческой фирмы ...
Некоторые сведения о последних финансовых поступлениях в «Интарсию» также позволяют предположить, что и слова о других влиятельных лицах из городского правительства не являются пустым звуком.
Дата: 30.10.2006 Копия в Google

24. Не пойман, но мент.

Передал коммерческой структуре в качестве предоплаты за продукты 370 млрд. неденоминированных рублей как беспроцентный кредит (ст. 285)/ Сведений о судьбе дела нет 119./1995/ Генерал-майор СОЛОВЬЕВ А.Г., начальник тыла округа, Ростов-на-Дону ...
Взяв в банке кредит в 240 миллионов рублей, "СПАС" завершило строительство, и в сентябре прошлого года государственная комиссия приняла дом в эксплуатацию.
Дата: 01.12.2003 Копия в Google

25. Кто посмел "заказать" Костю Могилу?

... сведениям казанцы пытались создать в Петербурге свой банк, вели активные поиски учредителей, осуществляли подходы к АКБ «Россия». В марте 1994 года проявляли интерес к зданию Северного Тогового Банка на 2-й линии В.О. Базой группировки являлись ресторан «Шлотбург», кафе «Садко». Офис «руководства» находился на пр. Кима, д.1. Цель группировки: контроль над автомобильным рынком, контроль над коммерческими структурами ( АО, СП, малыми предприятиями и финансовыми учреждениями города (банками ...
Дата: 30.05.2003 Копия в Google

26. Кто вы, господин Наздратенко?

рублей), вкладывает средства в коммерческие банки.
Те же авторы констатировали: "Верхи не могут наладить в городе элементарную жизнь на уровне конца ХХ, а не каменного века; низы же совершенно справедливо не хотят терпеть упорно проводимый над ними эксперимент.
Дата: 03.07.2000 Копия в Google

27. Дагестанская ОПГ (I).

Имеет личную долю в уставном фонде банка. С января по ноябрь 1991 года должность главного экономиста отдела внешнеэкономической и коммерческой деятельности занимал Соловьев Андрей Михайлович.
Справка в отношении Юнаева А.М. По данным, полученным из компетентных источников, Юнаев Анатолий Михайлович, 1948 года рождения, уроженец города Махачкала, проживающий по адресу: г. Москва, ул. Серегина, дом 3 кв.12, прибыл в Москву в декабре 1991 ...
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

28. Дутый Трамп.

Большая часть из них — это документы, в которых возможно обнаружить какое-то мошенничество и то, что кто-то, возможно, подделывает финансовые сведения: бухгалтерская отчетность, долговые документы, страховые полисы и так далее.
... такую высокую оценку, Trump Organization смотрела в светлое будущее и использовала прогнозируемый доход вместо реального, завышая прибыль от менее чем $10 млн до $26 млн. Похоже, что попытки обмануть банки и Forbes были предприняты последовательно ...
Дата: 03.10.2022 Копия в Google

29. Как Кирилл Шамалов купил 3,8% "Сибура" за $100.

К письму был приложен протокол совещания у министра связи и массовых коммуникаций России по поводу создания почтового банка. По своей форме РФПИ — это компания с государственным участием. В большинстве таких компаний, как правило, действует положение о защите коммерческой тайны. Ее нарушение может нести за собой не только административную, но и уголовную ответственность (ст. 183 УК РФ «Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну»).
Дата: 07.12.2020 Копия в Google

30. Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути.

Такие базары, как «Дордой», «Мадина» или рынок южного города Кара-Суу, — это сердце кыргызской экономики. Согласно расчетам Всемирного банка от 2012 года, финансы, которые текут через эти рынки, составляют «ошеломляющие 33 процента» валового ...
Он был старшим из братьев Абдукадыр и с помощью талантов Саймаити собирался наладить теневые коммерческие схемы и обогатить все семейство.
Дата: 27.02.2020 Копия в Google

31. Graff в разборках русской мафии на Кипре и в Австрии.

... ранее принадлежал российский коммерческий банк «Траст», переданный на санацию российской банковской группе «Открытие» в Декабре 2014 года. Сама компания Stream Ventures Ltd «потеряла» в результате решения Центрального Банка Российской Федерации более ...
- На фоне кипрского успеха представители Equix Group Ltd сумели договориться с владельцами Graff Diamonds Ltd об открытии ещё одной европейской франшизы, в городе Вена.
Дата: 27.06.2018 Копия в Google

32. Майами наш — 2.

Алексей Устаев с 1991 года занимает пост председателя правления петербургского банка «Викинг». С 1990-х годов он также известен как совладелец многих объектов в Петербурге: ему принадлежит доля в Большом гостином дворе,­ гостиницы «Октябрьская», «Санкт-Петербург» и «Ольгино», а также ряд коммерческих помещений в разных частях города.
Дата: 29.05.2017 Копия в Google

33. 100 миллиардов коню под хвост.

... но "первое письмо не привело к каким-то результатам", говорит зампред ЦБ. В феврале 2012 года УВД по ЮЗО города Москвы провело обыск в офисе Мособлбанка на Солянке, но официальный повод был другой — уголовное дело в отношении вкладчика банка ...
Таким образом, с помощью макроса банк представлял в ЦБР недостоверные сведения, чтобы нарушение предписания не было очевидным для регулятора".
Дата: 17.06.2014 Копия в Google

34. Мастер на все штуки.

... и на встречах с избирателями он продолжает уверять последних, что постоянно проживает в городе Красногорске. Однако доподлинно известно, что с самого мая 1991 года зарегистрирован он в Москве, на улице Авиаторов. А по называемому им адресу Красногорск, ул. Зверева, 8, кв. … не зарегистрирован никто. Вообще никто. Ещё в бытность свою депутатом Московской областной Думы Петрянин-Немировский попал в один очень неприятный списочек — лиц, предоставивших недостоверные сведения о собственном имуществе ...
Дата: 30.04.2014 Копия в Google

35. Приставы троллят.

Правда, в Законе о СМИ существует и ст. 40: «Отказ в предоставлении запрашиваемой информации возможен, только если она содержит сведения, составляющие государственную, коммерческую или иную специально охраняемую законом тайну».
<…> Не знаю, сколько мне предстоит быть москвичом, может, я и полюблю Москву и скажу, что она лучший город в мире и только здесь нужно жить на пенсии…».
Дата: 28.02.2013 Копия в Google

36. Медиа-магнат №1.

А Ковальчук и Фурсенко задумались о материальном: часть разработок института они пытались поставить на коммерческие рельсы, однако Алферов не одобрил рыночных устремлений молодых реформаторов, и в 90-м году они навсегда ушли из чистой науки.
Любопытно, что первое официальное интервью, связанное с банком (его дал Виктор Мячин), появилось аж в 10-летний юбилей этого банка, до того он был совершенно закрыт от посторонних.
Дата: 19.04.2012 Копия в Google

37. Силовые рантье.

Документы — на мыло Семья Хотиных, по словам знакомых с ними предпринимателей, ведет закрытый образ жизни, сведения о них весьма скудны: старшему Юрию — за 60, младшему — около 35 лет, якобы оба они — выпускники военных училищ.
«В итоге город даже не догадывался, что на месте 10 000 кв. м заводских площадей появилось 20 000 кв. м офисных», — говорит Богомья.
Дата: 14.02.2012 Копия в Google

38. Преступный синдикат Кирова.

... братьев Русских — гражданин Казак Андрей Николаевич, директор и учредитель ООО «Хлебный город», ООО «Торговый дом «Хлебный город», ООО «Апрель» и ряда других коммерческих структур, также являющийся кандидатом в депутаты Кировской городской Думы от ...
В 2005 г. Долгих А.В., являясь частным предпринимателем, незаконно получил кредит в Кировском филиале ЗАО «Райффайзенбанк», а вскоре прекратил выплаты как процентов по кредиту, так и основного долга, нанеся тем самым указанному банку ущерб на сумму ...
Дата: 06.02.2012 Копия в Google

39. Короткий поводок для друзей Мехти Мамедова.

Другие участники схем Мамедова тоже не менее активны в отстаивании его интересов, это прокурор города Алматы Амирхан Естаев (бывший заместитель прокурора ЮКО), заместитель прокурора г.Алматы Сулейменов Т.К., заместитель прокурора г.Алматы Максат ...
... занимаются незаконными финансовыми операциями по обмену безналичных тенге в наличную валюту и наоборот, операции осуществляются с помощью расчётных счетов подконтрольных Мамедову коммерческих структур, деятельность которых строго законспирирована ...
Дата: 22.09.2011 Копия в Google

40. Южный и Северо-Кавказский федеральные округа.

Согласно данным декларации о доходах, Вера Жилкина владеет акциями коммерческого банка в количестве 40 590 штук номиналом 1 рубль. Название банка не раскрывается.
В 1986 году, после аварии на Челябинской АЭС, Валерий Гаевский перевез мать в город Железногорск Ставропольского края. В начале 2000-х годов она переехала в Москву, где живет её дочь. Жена: Гаевская Ольга Владимировна Сведения о доходах и имуществе ...
Дата: 31.01.2011 Копия в Google