Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Рейдерские схемы "Сбербанк – Капитала": Ноу-хау Ашота Хачатурянца.

Одна из потенциальных покупательниц активов – предприниматель Татьяна Барабашева в интервью дальневосточному агентству «ПримаМедиа» в этой связи отмечала: «К "RedMart" претензий у меня нет. Зато банк ведет себя неадекватно.
По сравнению с 2002 годом выручка по МСФО в 2006 году выросла в 2,3 раза, составив $720,8 млн, чистая прибыль достигла $12,7 млн. К тому моменту «Энергомаш» открывает новое направление – проект развития малой генерации.
Дата: 20.01.2011 Копия в Google

282. "Издевательско-оскорбительная форма" погашения задолженности.

Предприятия, входящие в ГК «Бородино», имеют миллиардные долги перед банками — 6 млрд руб. они должны только Связь-банку.
На ее сайте сообщалось, что договор личного поручительства Нерсисяна продается "в связи с систематическим неисполнением компанией "Бородино" своих обязательств".
Дата: 29.12.2010 Копия в Google

283. Пугачева отсудила у экс-банкира $4,7 млн.

... выходить на связь" Среди обманутых вкладчиков Киркоров, требующий с Рафановича $500 тыс., вложенные в банк "Сенатор" певцом "через посредников" Оригинал этого материала © BFM.ru, 13.09.2010 Пугачева отсудила у экс-банкира 4,7 млн долларов Мария Локотецкая Дорогомиловский суд Москвы удовлетворил иск певицы Аллы Пугачевой о взыскании с бывшего главы обанкротившегося банка «Сенатор» Олега Рафановича более 4 млн 700 тысяч долларов. Экс-банкир должен вернуть певице не только долг в 4,3 млн долларов ...
Дата: 14.09.2010 Копия в Google

284. Отцы наши крестные. Из МВД.

То ли большая дружба, то ли коррупционная связь между Алексеевым и Воловником открыла им новые возможности и необозримые горизонты в деле извлечения прибыли. Чувствуя такую серьезную поддержку со стороны МВД, руководство банка начало работу по ...
Среди следователей ходят разговоры, что в 2006 году два начальника управлений и один следователь получили взятку в размере 3 млн евро (!) за положительное решение в реализации контрабандного товара (телефонных аппаратов и оргтехники) через ...
Дата: 29.04.2010 Копия в Google

285. Империя Геннадия Тимченко: друзья и знакомые Путина концентрируются вокруг нефти и газа.

... 2004—2005 годах отчалила от этой подконтрольной государству компании и отошла структурам питерского банка «Россия» друзей Владимира Путина. Без родственников тоже не обошлось. На 2008 год 12% СОГАЗа принадлежало фирме «Акцепт» Михаила Шеломова — сына двоюродной сестры Путина. В 2007 году зампред правления СОГАЗа стал Михаил Путин — сын двоюродного брата премьера. В СОГАЗе родственные связи не комментируют. В «Альме» говорят о том, что не занимают выигрышного положения на рынке из-за этих связей ...
Дата: 12.10.2009 Копия в Google

286. Бизнес-связи родственников Путина.

Михаил Шеломов – основной владелец фирмы «Акцепт», которая в 2008 году, согласно базе данных SKRIN, имела 3,93 процента знаменитого питерского Банка «Россия» Юрия Ковальчука, 12,47 процента «СОГАЗа», а также 1 процент аффилированной с банком ...
Связи родственников Путина приводят не только к нефтегазовой сфере, но и к руководителям некоторых подконтрольных государству компаний и госкорпораций, а также охватывают многочисленных друзей и знакомых премьера.
Дата: 28.01.2009 Копия в Google

287. Карты, Галкин, два ствола.

Каким образом связь одного отдельно взятого олигарха с одним отдельно взятым председателем суда может поставить с ног на голову всю область – об этом сегодня и пойдет речь.
Она контролировала некоторое время банк "Экспресс-Волга". Кстати, руководитель Приволжской железной дороги, который тоже хотел контролировать этот банк, тоже был расстрелян.
Дата: 21.11.2008 Копия в Google

288. Андрей Вавилов разрешил следствию признать его вину.

... у него в банке начальником отдела. Следователи полагают, что именно Андрей Вавилов с банкиром Максимом Демидовым придумали использовать в схеме хищения облигации внутреннего государственного валютного займа (ОВГВЗ). Когда 3 февраля 1997 года глава ...
Однако с согласия господина Вавилова его дело было прекращено "в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности" по вменяемым ему статьям Уголовного кодекса.
Дата: 11.07.2008 Копия в Google

289. Сережу Ижевского - в президенты!

Кроме того, он может быть задействован в серых схемах обналичивания финансовых средств в интересах Смирнова через подставные фирмы-однодневки и дружественные финансовые структуры, среди которых разные источники обычно называют тюменский «Мега-банк» и ижевский филиал «Славянского банка». В связи с этим удмуртская общественность полагает, что есть все основания подозревать в криминальных делах более высокопоставленных людей.
Дата: 02.06.2008 Копия в Google

290. Как ресторан в здании ФСБ связан с Николаем Патрушевым, его племянником и фондом, созданным по инициативе Путина.

Источник в «Стройлеспродукте» рассказал, что питерская фирма далеко не единственная, она является лишь частью системы, в которую входят несколько разнопрофильных структур, банк и испанская строительная компания.
Однако нам удалось установить давние связи бывших распорядителей ресторана «Лубянский» с рынком нефти и газа, а также с крупнейшим в России благотворительным фондом поддержки военнослужащих, который действует под покровительством первых лиц страны.
Дата: 22.05.2008 Копия в Google

291. Член совета директоров банка "Возрождение" Никита Михалков.

Таким образом убивают двух зайцев: привлекают к себе внимание и пользуются связями приглашенной звезды. Правда, по единодушному мнению банкиров и финансовых экспертов, в данном случае имеют значение не связи, а только имидж режиссера. «Банк ...
По неофициальным данным, певец и банк совместно владеют несколькими участками в Подмосковье общей стоимостью $5–6 млн. Любопытно, что еще одним членом совета директоров ИТБ является экс-министр иностранных дел РФ Андрей Козырев. 3. Многоходовая ...
Дата: 14.06.2007 Копия в Google

292. "Теневой президент" России.

... зарегистрированного по адресу: 117420, г.Москва, ул.Наметкина, д.9, кор.3, кв.199 НЕ ДОПУСТИТЬ ЗАХВАТА ВЛАСТИ. ЗАЩИТИТЬ СОБСТВЕННОСТЬ И ЖИЗНЬ ГРАЖДАНИНА РФ Уважаемый Юрий Яковлевич! В связи с продолжающимися угрозами убийством в мой адрес от В.В ...
О влиянии финансовых учреждений США на латвийские банки хорошо известно.
Дата: 05.06.2007 Копия в Google

293. Часть третья. Transrail – Союзвнештранс.

... и далее по тексту: через банки и т.д. Ничего нового. В результате такой работы компания «Transrail» оказывается убыточной компанией, тяжело ей живется – денег нет. Это – для нашего бюджетного, конечно же, а не для вашего западного кармана. Такое положение вещей со временем привлекает внимание правоохранительных органов, и вы, как истинные профессионалы, нюхом чувствующие различные ветра вокруг вашего бизнеса, с неимоверными усилиями модернизируете эту схему. Первым делом вы ликвидируете связь с ...
Дата: 13.12.2006 Копия в Google

294. Вклад "Детский. Порнографический".

Программисты, работавшие в коттедже под Минском, о таких тесных связях товарища по хакерскому искусству с российским банком и белорусским преступным сообществом даже не догадывались.
Дата: 14.11.2005 Копия в Google

295. YUKOS USA Inc.

По утверждению представителей немецкого банка, связи ЮКОСа со штатом Техас ничтожны.
Дата: 10.02.2005 Копия в Google

296. "Оранжевая революция":

По некоторым данным, в 2001 году правоохранительные органы Бельгии запрашивали в Интерполе различные сведения о г-не Воеводине в связи с подозрением в причастности к организованной преступной деятельности. Трудно установить точные размеры финансовой помощи со стороны Бабакова и Ко. На Украине связь со штабом «оранжевых» поддерживал Александр Притыка, председатель наблюдательного совета Первого инвестиционного банка, который, как уже отмечалось, по всей видимости, тесно связан с нашими героями ...
Дата: 24.01.2005 Копия в Google

297. Столичные штучки.

... земельный банк (около 9 млрд руб. за тот же период). 30,3% акций РЗБ принадлежит Банку Москвы, 52,9% – лично Елене Батуриной. Совладельцем РЗБ супруга мэра стала в 2002 году, выкупив акции дополнительной эмиссии, которую организовал Банк Москвы ...
В отличие от своих «московских» коллег, «Ингеоком» имеет сильные экономические связи вне столицы.
Дата: 05.10.2004 Копия в Google

298. О выявлении характера финансовых взаимоотношений.

Установлены прямые связи формальных владельцев счетов и имущества с Г. Зюгановым и В. Видьмановым и рядом иных высокопоставленных руководителей КПРФ. Также выявлены цепочки посредников, которые использовались при организации разовых переводов средств и приобретения имущества на суммы свыше $ 500 тыс. Отдельные счета, принадлежащие близким родственникам Г. Зюганова, а также ряду лиц в его ближайшем окружении обнаружены в банках Швейцарии.
Дата: 23.06.2004 Копия в Google

299. О проекте приобретения структурами Межпромбанка нефтяной компании Башнефть.

Также устойчивы связи клиента с высшим менеджментом Газпрома и государственной российской компании Роснефть. Клиент является фактическим “казначеем” данной группы. Основные политические и инвестиционные проекты группы финансируются через его банковские структуры. Клиент также обеспечивает частные расходы членов “петербургской” группы, семьи членов группы пользуются счетами и кредитными карточками банков господина Пугачева.
Дата: 28.07.2003 Копия в Google

300. Торговец водкой и… смертью.

Материалы дела содержат сведения о причастности Логинова к торговле оружием и о его связях с международным терроризмом.
Как-то: было организовано отмывание денег Логинова В.Г. Джамалем через фирму «Scoda» и арабские банки в 90-99 г. Позже через подставные фирмы Логинова в России отмывались арабские деньги, поставляемые Джамалем в Россию.
Дата: 06.06.2003 Копия в Google