Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

861. Полюстровский комбинатор вышел из тени.

В то время их партнером по другим проектам – в частности, по занимающемуся строительством на Васильевском и Крестовском островах ЗАО «Балтийская коммерция» – был Борис Лазаревич Прахин.
Общий смысл постановления следователя: нет возможности установить доподлинно, обманывал ли кто-нибудь Фадина, или тот действительно продал инвестору участок, а теперь пытается продать его во второй раз – но уже с привлечением правоохранительного ...
Дата: 29.07.2008 Копия в Google

862. Криминальная цепочка: Хрюша – Маркел – Жириновский – Бут.

Впрочем, нити этого дела также могут привести следователей в высокие кабинеты.
... 62%), ООО «Волгабурмаш-Удмуртия», ООО «Техцентр Союзный», ООО «ЛАКИ», ООО «Инвестиционно-строительное предприятие «Нива», ООО «Мазда-Ижевск», ООО «Гремиха», ЗАО «Торговый дом «Герда», ООО «Космопарк», ОАО «Удмуртский хладокомбинат», ООО «Экспресс ...
Дата: 24.06.2008 Копия в Google

863. Директор футбольного клуба "Рубин" сколотил команду киллеров.

Кроме того, следователи подозревают, что участники банды совершили еще ряд нападений и убийств.
29 мая, в день обнаружения тела Бориса Чуба, агентство "Росбалт-Украина" сообщило, что через "Сувар-Казань" с мая по сентябрь 2007 года была проведена многоходовая операция по выводу $649 млн из ЗАО "Укртатнафта", что поставило крупнейший украинский ...
Дата: 03.06.2008 Копия в Google

864. ФСБ ищет "Газпром".

Вчерашний визит следователей — продолжение мартовских обысков и выемок документов в ВР и ТНК-ВР, сообщили близкий к ФСБ источник, менеджер ВР и источник, близкий к ТНК-ВР.
А в апреле некое ЗАО «Тетлис» подало несколько исков против ТНК-ВР.
Дата: 21.05.2008 Копия в Google

865. Рейдеры продолжают захватывать подмосковные земли.

Так на каком же основании руководство ЗАО «Аграрное» сегодня в категорической форме утверждает, что все земельные доли граждан были внесены в уставной капитал акционерного общества при реорганизации совхоза «Орехово-Зуевский»?
Один известный латифундист, собиравшийся построить на присвоенных крестьянских земельных паях подмосковную Швейцарию, уже дает объяснения следователям прокуратуры.
Дата: 04.03.2008 Копия в Google

866. "Базовому элементу" Дерипаски предъявлены налоговые претензии за вексельные схемы с фирмами-однодневками.

Его организатором значилось ООО "Эй-Эйч-Си", зарегистрированное по адресу массовой регистрации, не сдающее отчетность и находящееся "в розыске у органов УВД ЗАО Москвы".
В отношении ОАО "САН ИнБев" уже возбуждено уголовное дело по ст. 199 УК за систематическое уклонение от уплаты налогов, а следователи провели обыск в центральном офисе компании.
Дата: 29.01.2008 Копия в Google

867. Предъявлено новое обвинение по делу замминистра финансов РФ.

... которые в постановлении следователя не назывались. *** ЗАО АКБ "Межрегиональный инвестиционный банк". Company Profile Межрегиональный инвестиционный банк создан в апреле 1994 года. Ориентирован на инвестиции в кораблестроении, машиностроении, авиационной промышленности, нефте- и газодобыче, строительстве и высоких технологиях. По данным информационной системы СПАРК, крупнейший акционер банка -- ЗАО "ВО Внешторгбизнес", владеющее 19,96% акций. Контрольный пакет (80%) этого ЗАО принадлежит Игорю ...
Дата: 18.12.2007 Копия в Google

868. С миру по нитке – мэру рубашка.

Такая операция стала возможной благодаря письму № 31 от 20 июня 2006 года за подписью той же Нины Костромской на имя Владимира Башкирцева с просьбой перезаключить контракт на поставку ООО «Граниту» в связи с закрытием счета ЗАО «АПР-Строй». Нина Костромская напрочь не ведает ни об этом письме, ни о каких-либо договорах, ни о том, что является владелицей нескольких «фирм», о чем искренне поведала следователю.
Дата: 11.09.2007 Копия в Google

869. Генпрокуратура назвала главных контрабандистов.

... году гендиректора ЗАО "Ростэк-Приморье" (крупный таможенный брокер) Сергея Попова, а затем Генпрокуратура получила в суде разрешение на предъявление ему дополнительного обвинения, в том числе в создании структурного подразделения ОПС, коим, по мнению следствия, являлось все его адвокатское бюро. Кроме того, по обвинению в фальсификации доказательств были арестованы подмосковные адвокаты Людмила и Александр Терещенко (мать и сын), защищавшие двух сотрудников ГИБДД, помогавших ОПС. "Следователи ...
Дата: 23.08.2007 Копия в Google

870. Танцы у "помойки".

Как считают правозащитники, правоохранительные органы принимают за истину утверждения лишь одного участника хозяйственного спора – акционера ЗАО «Корпорация «Уралинвестэнерго» Андрея Ахтямова.
И при объективном кассационном рассмотрении может произойти не только отмена сомнительного решения Кировского суда, но и возникнет множество крайне каверзных вопросов как к следователям, занимавшимся этим делом, так и к потерпевшему вкупе со ...
Дата: 31.07.2007 Копия в Google

871. Что скрывал ЮКОС.

Причины подробно изложены в письме директора ЗАО “ПрайсуотерхаусКуперс Аудит” Дака Миллера конкурсному управляющему ЮКОСа Эдуарду Ребгуну от 15 июня (письмо такого же содержания направлено и председателю совета директоров ЮКОСа Виктору Геращенко).
А в действительности результат оказался отрицательным, убыток составил около 26,3 млн рублей."- врезка К.Ру] Следователи вышли на компании Behles Petroleum (Швейцарии), Baltic Petroleum Trading (Ирландия) и South Petroleum (Гибралтар) в ходе ...
Дата: 26.06.2007 Копия в Google

872. Владелец "Русснефти" Гуцериев рискует потерять свою компанию.

По всем фронтам В ноябре 2006 г. Генпрокуратура возбудила и передала следователям МВД уголовные дела по факту незаконного предпринимательства в отношении “дочек” “Русснефти” — “Нафта Ульяновска” и “Ульяновскнефти”.
По данным ежеквартального отчета “Русснефти” за I квартал 2007 г., на 31 марта этого года у “Русснефти” было шесть акционеров: “Надежность” (9,7%), “Шеддок Трейдинг Лимитед”, “Спектр” и ЗАО “Евангелика” (по 20%), “Млада” (15,1%) и ЗАО “Миланфо” (15,2 ...
Дата: 13.06.2007 Копия в Google

873. МВД Австрии закончило расследование "дела ДИСКОНТа".

МВД Австрии закончило расследование "дела ДИСКОНТа" Из ответ Райффайзена: "Человек по фамилии Ковальчук не является акционером ни RZB, ни ЗАО Райффайзенбанк Австрия в Москве" © The New Times, 04.06.2007 Наталья Морарь МВД Австрии закончило ...
По информации The New Times, уже 30 мая в МВД было принято решение об отстранении от дела следователя, возглавлявшего группу по делу «ДИС-КОНТа».
Дата: 06.06.2007 Копия в Google

874. Как мэр Рязани Провоторов прятал улики, сбив насмерть двух подростков.

Возбудив уголовное дело, следователи уже во вторник обыскали кабинет мэра Провоторова, однако провести следственные действия с ним лично не смогли – градоначальник по совету своих адвокатов успел оформить больничный.
Возбуждая дело о незаконном участии в предпринимательской деятельности, следствие пришло к выводу, что чиновник "создал для ЗАО 'Концерн-Эфес' льготы и преимущества, которые нарушали конкурсный порядок заключения муниципальных контрактов". В ЗАО Ъ ...
Дата: 17.05.2007 Копия в Google

875. "Изъять орудие."

Напомним, что 14 ноября в отношении лауреата премии имени Андрея Сахарова "За журналистику как поступок" журналиста и главного редактора сайта Михаила Афанасьева милиционерами по поручению следователя прокуратуры г. Абакана был составлен протокол об ...
Так, Постановлением Федерального арбитражного суда Московского округа от 2 июня 2003 г. N КГ-А41/3503-03 по иску ЗАО "Тройка Сталь" к ООО "Мегасофт" было установлено, что "Суд апелляционной инстанции подтвердил вывод суда первой инстанции о том, что ...
Дата: 26.12.2006 Копия в Google

876. От задержанного главаря кингисеппской группировки ждут показаний на высокопоставленных заказчиков.

Следователи надеются, что Сергея Финагин начнет с ними сотрудничать и даст показания по делу, поскольку только он может назвать заказчиков преступлений, совершенных его подручными. Среди них: убийства сотрудника фирмы "Ронекс" Олега Булатова, председателя правления ЗАО "ВМС-Октан" Василия Хатаришвили, главбуха Башкирской нефтехимической компании Валерия Сперанского, директора по производству Ново-Уфимского нефтеперерабатывающего завода Салавата Гайнанова, главбуха ООО "Группа 'Плаза ...
Дата: 20.12.2006 Копия в Google

877. Брат-3.

Изначально владельцем этого здания и еще одного недостроенного объекта на Красносельской улице Москвы было ЗАО «Инфико».
Елена Горшкова подала заявление в милицию, обвинив брата в хищении акций, а очередная встреча со следователем в планы уже однажды осужденного жулика не входит.
Дата: 14.12.2006 Копия в Google

878. Под крышей "корочки" с двуглавым.

И Назиру Хапсирокову пришлось отправиться к следователю.
В 1993 году Хапсироков возглавил ЗАО «Югинвест».
Дата: 25.07.2006 Копия в Google

879. Российские рейдеры – кто они?

... с учредительством фирм ЗАО "АЛЛЕРОН ГРУПП ЛАЙН, ЗАО "Био Холдинг", ООО "Компания СБ+" ("Company SB+"), ООО "ФУДС СЕРВИС", ООО "ФРОУЗЕН ФУДС СЕРВИС" (FROZEN FOODS SERVICE), ООО "ФРОУЗЕН ФУДС ПРОЕКТ" ("FROZEN FOODS PROJECT"), а также руководством в должности генерального директора ОАО "Холдинг Национальный продукт". Впервые на нары попал в мае 2001 года с санкции ставропольской областной прокуратуры за «мошенничество в особо крупных размерах». По мнению следователей, Свирский по поддельной ...
Дата: 20.07.2006 Копия в Google

880. Все-таки кто стрелял?

Альтернативные версии покушения на Сергея Васильева Виталий Жуков Идет неделя за неделей, но не остывает интерес к покушению на совладельца ЗАО «Петербургский нефтяной терминал» (ПНТ) Сергея Васильева.
По мнению следователей, «ОПГ Васильевых» поставила на поток вымогательство, угоны и «черные» перегоны автомобилей, контролировала сутенеров, бомбила мелких торговцев и первых видеобизнесменов, надолго оседлала авторынок на проспекте Энергетиков.
Дата: 29.05.2006 Копия в Google