Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

841. "Благотворительность" для миллиардера.

Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил законность решений первого собрания кредиторов ЗАО «Энергомаш» (входит в группу «Энергомаш»).
... кВт/ч по 0,52 руб. и тут же перепродала их ОАО "Петербургская сбытовая компания", но уже по 1,08 руб. за кВт/ч. Из воздуха для владельца "Энергомаша" материализовалось более 117 млн рублей, что стало предметом особого интереса московских следователей ...
Дата: 26.01.2011 Копия в Google

842. Матвею Урину предъявили бумаги.

По данным следствия, в марте 2010 года не установленные пока следствием лица изготовили с целью сбыта 14 фальшивых простых векселей ЗАО "Традо-банк" номинальной стоимостью более 214 млн руб. После этого, полагают следователи, векселя оказались у Матвея Урина, который считается конечным бенефициаром банковской группы, куда входит Традо-банк, который, в свою очередь, использовал их в качестве залога при платеже в рамках договора цессии в АКБ "Инвестбанк".
Дата: 17.01.2011 Копия в Google

843. "Банк Москвы" подозревают в крупном мошенничестве.

Как уверено следствие, обращаясь с заявлением о выдаче кредита, ЗАО "Премьер Эстейт" не имело намерений "и реальной возможности исполнения обязательств по договору". Этот вывод следователи делают на основании того, что предметом залога были акции "Премьер Эстейт" стоимостью 10 тыс. рублей, а на его расчетном счете отсутствовали денежные средства, достаточные для обеспечения обязательств по договору.
Дата: 22.12.2010 Копия в Google

844. Генпрокуратура борется с "главным злом".

Так, в июле 2010 года в Арбитражном суде г. Москвы начат процесс по иску ЗАО «Содэксим» (по версии следствия, использовалось С. Сторчаком для осуществления хищения) к Российской Федерации, состоялось 2 заседания.
Ответ на этот вопрос очень прост — здоровье у наших чиновников совсем ослабло за время следствия, появились, откуда ни возьмись, инвалидность, повышенное давление и прочие несовместимые с общением со следователем и судьей заболевания.
Дата: 18.11.2010 Копия в Google

845. Еганиада,

Товарные знаки «Катюша», «МАТРЁШКА», «Старый город», «A. Bergerac» принадлежат ЗАО «Мидвест Интерпрайзес М», акционерами которого являются Еганян А.Г. (50%) и его партнер Евсеев Н.Н. (50%).
По слухам, свидетелей этого преступления запугивали прямо в кабинетах следователей.
Дата: 12.11.2010 Копия в Google

846. В депутате нашли признаки мошенничества.

Господин Пискарев, в свою очередь, заверил думцев, что "если появится необходимость применить в отношении депутата меры принуждения", то следователи, "естественно, обратятся к генпрокурору с просьбой, чтобы он вошел с представлением в Госдуму".
... утверждающего, что парламентарий похитил у него денежные средства на сумму более 550 млн рублей, а также бизнесмена Виталия Смагина, обвинившего депутата в хищении принадлежавших ему 20% акций ЗАО "Центурион альянс" стоимостью более 1,5 млрд рублей ...
Дата: 25.10.2010 Копия в Google

847. Депутат Ермакова ответит за "грехи молодости".

Средства за якобы оказанные услуги «Заречная» направляла на расчетные счета этих фирм в ЗАО «ТУСАР банк» (г. Москва).
По признанию следователей, наивно полагать, что Ермакова стала депутатом ГД исключительно из-за жажды общественного признания и статуса.
Дата: 27.09.2010 Копия в Google

848. Партнеров "Газпрома" уличили в криминальных инвестициях.

[…] Для сотрудников «Петербурггазстроя» визит следователей при силовой поддержке спецназа был полной неожиданностью. Как рассказали «Фонтанке» в компании, «маски-шоу» начались ровно в 10 утра. «Не представив постановления, взломав двери, закрыв сотрудников в отдельном кабинете, забрав личные вещи, в том числе и мобильные телефоны, — сообщила советник генерального директора ЗАО «Петербурггазстрой» Карина Аганова, — просто-напросто сгребали все документы — финансовые, бухгалтерские, даже те ...
Дата: 03.09.2010 Копия в Google

849. Виталий Смагин атакует "Европарк".

... не произошло — то 20% акций ЗАО «Центурион альянс» оказались бы изящно выведенными из-паод залога «Дойче банка». Кроме того, Смагин сохранил бы за собой 20-процентный контроль над «Доралином», и таким образом фактически увеличил свою долю в корпоративной структуре управления «Европарком» в два раза, «кинув» и своих коллег-акционеров, и банк-кредитор. На языке финансистов все подобные действия называются созданием дефолтной ситуации, а на языке следователей — просто и емко: мошенничеством ...
Дата: 23.08.2010 Копия в Google

850. Казахскому банкиру нашли дело в России.

По данным "Ъ", господину Аблязову направлялась в Лондон повестка к следователю для предъявления обвинения, но он так и не приехал.
Александр Волков и Артур Трофимов договорились с ЗАО "ГК "Дружба"" о приобретении земельных участков сельхозназначения в Домодедовском районе Московской области общей площадью 2,5 тыс.га. После этого господа Волков и Трофимов оформили завышенную ...
Дата: 05.07.2010 Копия в Google

851. Протекшая крыша Игоря Изместьева.

Заместитель министра может не вздрагивать при виде следователя, даже не являясь обладателем паспорта европейской страны, приютившей на своей территории штаб-квартиру НАТО.
Некоторые вопросы возникали только с ЗАО «Башнефхимторг», оспаривавшей монополию по части переработки и транспортировки «чёрного золота» у структур Изместьева. Промежуточным итогом конкуренции стали ликвидация главного бухгалтера ЗАО Валерия ...
Дата: 05.07.2010 Копия в Google

852. Александр Хорошавин — самый богатый из дальневосточных губернаторов.

Напомним, что до избрания на пост губернатора Приморья Сергей Дарькин являлся руководителем банка "Приморье" и ЗАО "Ролиз" (занимается рыбодобычей), но затем пакеты акций в этих структурах перешли к госпоже Белобровой. В мае-июне 2008 года в рамках расследования уголовного дела о злоупотреблениях при приватизации недвижимости в регионе следователи допросили главу края, а затем провели выемки документов в офисах банка и рыбодобывающей компании (см. "Ъ" от 5 и 6 июня 2008 года).
Дата: 11.05.2010 Копия в Google

853. К Сергею Полонскому пришли с обыском.

... с неустановленными лицами из числа учредителей ООО «Марин консалтинг» и ЗАО «Миракс спейс», одновременно являющихся руководителями и акционерами ГК «Миракс», с января 2006 г. по 2009 г., совершил несанкционированное подключение к электросети ТСЖ «Золотые ключи». В результате электроэнергия использовалась в помещениях торгово-развлекательного центра и физкультурно-оздоровительного комплекса, расположенных по тому же адресу. По этому делу следователи уже дважды приходили в офис, говорит Дворкович ...
Дата: 02.04.2010 Копия в Google

854. Как Большой стал маленьким.

За один пакет с документами и чертежами ЗАО «Курортпроект» получило сначала 98 млн. бюджетных рублей, затем — чуть менее 362,2 млн., ну а под конец — еще около 498 млн. На круг вышел почти миллиард и заработала его компания, известная главным образом ...
Кроме того, как выяснили следователи Тверского ОВД г. Москвы, помещения театра без согласования с собственником, то есть с государством, и без надлежащего оформления договоров сдавались в аренду неким организациям.
Дата: 03.12.2009 Копия в Google

855. Как сын и отец Федоровы "распилили" "Сплав".

... следователей 85 миллионов «черной налички», которую он передал 18 сентября 2008 года Армену Саакяну в трех сумках? Сумма слишком большая, чтобы предположить, что Николай Федоров нажил её непосильным трудом. Да и вообще в древнем Новогороде не секрет, что руководить очень значимым для города предприятием-поставщиком трубопроводной арматуры для атомной промышленности Николай Федоров стал по… форс-мажорным обстоятельствам. 10 мая 2008 года правоохранительные органы арестовали гендиректора ЗАО ...
Дата: 23.11.2009 Копия в Google

856. Особенности отечественного пиара.

Конечно, следователи Генпрокуратуры были бы рады получить от него такие показания и поначалу рассматривали Забелина как потенциального свидетеля.
«В последние месяцы постоянно подвергаюсь незаконному давлению и психологическому воздействию с угрозами со стороны генерального директора ЗАО «МДМ» (одной из дочерних структур ЮКОСА) Забелина Павла Викторовича, - писал тогда в Главное управление ...
Дата: 26.05.2009 Копия в Google

857. Глава рекламного комитета правительства Москвы Владимир Макаров надеется избежать уголовной ответственности.

Как считают следователи, в результате льгот, необоснованно предоставленных ОАО "Мосгорреклама", московский бюджет недополучил более 130 миллионов рублей.
Поводом к возбуждению уголовного дела в отношении Макарова явилась полученная следствием информация об организации схемы по незаконному предоставлению льгот ОАО «Мосгорреклама» и ЗАО «Рекламная Фирма «Столица-М» в размере 50 % от установленного ...
Дата: 06.02.2009 Копия в Google

858. Алжирские финики замминистра финансов Сергея Сторчака.

На самом деле следователи лишь изменили Сторчаку меру пресечения с ареста на подписку о невыезде.
В начале 1996 года Захаров и его близкий знакомый Игорь Кругляков тогдашний вице-президент Национального фонда спорта, зарегистрировали ЗАО «Содэксим» и убедили Минфин передать квоту «Внешинторга» этой компании.
Дата: 11.12.2008 Копия в Google

859. Рукотворный кризис Гурьева.

Например, в 1997 году он руководил продажей горнообогатительной фабрики АНОФ-2, принадлежавшей «Апатиту», Элистинскому ЗАО «Горнохимпром». Из изъятых следователями документов следует, что фабрику продали в кредит, за рубли, без определения экспертной рыночной стоимости, а срок оплаты растянут равными долями до 2015 г. При этом сразу же после продажи фабрики ОАО «Апатит» арендует ее у «Горнохимпрома», а «Горнохимпром» рассчитывается за покупку деньгами от арендной платы.
Дата: 17.11.2008 Копия в Google

860. Таранцев, которого за глаза называли Саша Слюнявый, был одним из руководителей ореховско-медведковской ОПГ.

Сейчас "Русскому золоту" принадлежат, в частности, Митинский радиорынок и фабрика серебра ЗАО "Интерсильверлайн".- врезка К.Ру] Представители потерпевшего Глоцера тоже считают, что заказчиком убийства был Александр Таранцев. «Я благодарен следователям, и как потерпевший полностью удовлетворен ходом процесса.
Дата: 23.09.2008 Копия в Google