Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

941. Родом из Крыминала.

Украинское издание рассказывает: «Вайсман в 1994 году возглавлял ЗАО «Крымское содружество», учрежденное Владимиром Карповым (корпорация «Елена»), лидером ОПГ «Дзюбы» Олегом Дзюбой, и «В. Гончаренко — партнер по бизнесу Сергея Воронкова».
Следователи провели обыск в кабинете убитого главы и обнаружили множество документов, касающихся продажи за копейки дорогостоящих приморских гектаров и пансионатов дружественным коммерсантам.
Дата: 04.08.2017 Копия в Google

942. Крах банкира Хотина.

Макарова была учредителем и руководителем ряда компаний, которые связаны с Хотиным — ЗАО «Куб» и ООО «Второе агентство недвижимости». Ее по делу о налоговых нарушениях пыталась допросить налоговая, но по повестке она не являлась и документы ФНС не предоставила. Дело дошло до того, что представители ФНС в 2015 году пытались найти ее через следователей УМВД России по Красногорскому району.
Дата: 14.07.2017 Копия в Google

943. Сергея Полонского приговорили к сроку давности.

Позднее по требованию судьи следователи ужесточили обвинение, предъявленное фигурантам дела, добавив, что преступление было совершено организованной группой (ст. 159 ч. 4 УК), рассказывал ранее один из юристов Полонского, Славик Брсоян.
Наконец господин Полонский еще раз изложил журналистам свою версию: все беды вокруг строительства элитного жилья возникли из-за того, что гендиректор ООО «Аванта» Алексей Пронякин и экс-глава девелоперской компании ЗАО ФЦСР Петр Иванов (находится в ...
Дата: 13.07.2017 Копия в Google

944. "Золотой заместитель" Елена Хахалева.

Следователи СК расследуют и аферу с активами ООО «Артекс-Агро», возбудив уголовное дело по мошенничеству в отношении группы лиц, имена которых в интересах следствия не разглашаются. В целях обеспечения гражданского иска потерпевших Данько и ЗАО «Маяк» арестованы все активы «Артекс-Агро», перешедшие мошенническим путем к третьим лицам, о которых указывалось выше. В Арбитражный суд Краснодарского края от ЗАО «Маяк» поданы иски по признанию всех сделок с имущественными правами и имуществом ООО ...
Дата: 04.07.2017 Копия в Google

945. Максиму Бакиеву "накинули" на пожизненный срок.

Также оставили без изменения арест, наложенный на все недвижимое имущество ЗАО «Манас Банк» постановлением руководителя следственной группы следственного управления Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями от 24 февраля 2017 года. Арест, наложенный на все банковские счета, открытые в ЗАО «Манас Банк» юридическими и физическими лицами постановлением старшего следователя СГ СУ ГСБЭП от 20 июня 2016 года также оставили без изменения.
Дата: 17.05.2017 Копия в Google

946. Владимиру Щербакову предъявили счет за вывод средств.

Он возмутился тем, что производство фискальных накопителей, которыми до 1 июля 2017 года должны быть оборудованы все кассовые аппараты, монополизировано и зарабатывают на нем АО «Атлас-карт», ООО «Рик» и ЗАО «Безант», причем из-за недостатков в ...
Кроме него, под следствием оказались предправления банка Константин Сергутин и выходец из Steepler Александр Домрачев, которого следователи считали владельцем компаний-посредников, задействованных в мошеннических схемах (сейчас оба находятся под ...
Дата: 31.03.2017 Копия в Google

947. Рекламная паутина.

Тогда ему было предложено ЗАО «ОМД Медиа Дирекшн», которое является «дочкой» московского представительства BBDO.
Впрочем, следователи почти явно и не стараются их найти.
Дата: 24.01.2017 Копия в Google

948. За деньгами пришли в порт.

После обыска в особняке, а затем и в центральном офисе «ОАО «Компания “Усть-Луга”» на Шпалерной улице сотрудники ФСБ доставили предпринимателя на допрос к следователю.
Что касается личного бизнеса, то он не только был совладельцем ЗАО «Кингисеппский завод ферросплавов», но и зарабатывал в «Агрофирме Ручьевский разлив» вместе с областным миллиардером Владимир Рыбальченко и Андреем Муровым — сыном недавно покинувшего ...
Дата: 30.12.2016 Копия в Google

949. Имение, в котором "импортозамещал" Улюкаев.

«По ходатайству следователя судом 29 ноября был наложен обеспечительный арест на десять земельных участков Улюкаева и жилой дом в Смоленской области», — сказала она. Пресс-секретарь отметила, что арестованные земельные участки также располагаются в ...
Брат министра Сергей Улюкаев — совладелец компании ЗАО «Декарт».
Дата: 19.12.2016 Копия в Google

950. Неслучайные попутчики.

В соседних креслах находились гендиректор ЗАО «Балтийская финансово-промышленная группа» Егор Тратников, в дальнейшем возглавивший Дирекцию по строительству транспортного обхода города Санкт-Петербург, полковник ФСБ Геннадий Алистратов и доверенное ...
В 2012 году бизнесмен Кадкин угодил в громкий коррупционный скандал из-за хищения 3 млрд рублей при строительстве петербургских теплосетей и его в наручниках доставили к столичным следователям.
Дата: 15.12.2016 Копия в Google

951. Семейный бизнес Бельяниновых.

Это семейные накопления — так чиновник объяснил следователям происхождение более 65 млн руб. в разных валютах, обнаруженных при обыске в его загородном доме в коробках из-под обуви, по данным источника РЕН ТВ. Это подтверждает и собеседник ...
В тот год «Экоинтех» получил 14% в строительной компании ЗАО «Ростэк-строй», которая была создана структурами, принадлежавшими ФГУП «Ростэк» ФТС (см. врез).
Дата: 28.07.2016 Копия в Google

952. "Монетизация кресла" Кирилла Молодцова.

Вот и тут хотелось бы послушать, как Кирилл Молодцов стал бы объяснять следователям ФСБ свои действия в пользу «Лукойла».
... Queenford Consulting (Кипр), ООО «СГХК» (представителем которой является уже упоминавшаяся г-жа Аверина), ЗАО «Рузхиммаш», ЗАО «Сплав-М», представительство компании «Даунтаун Девелопмент БВ», ЗАО «Сибуртранс», ЗАО «Газпромбанк-лизинг» и другие ...
Дата: 14.06.2016 Копия в Google

953. Грязные деньги Зюганова:

Расчетные функции получило ЗАО «Торговая компания «Металлист».
Эти вопросы в устах следователей могут остановить вакханалию чёрного пиара.
Дата: 19.05.2016 Копия в Google

954. РБК попал в расследование.

Поводом же для нее послужило заявление бывшего акционера — входившего в структуру РБК ЗАО "Байт-Телеком" Александра Панова.
Правда, само уголовное дело пока расследуется только в отношении "неустановленных лиц", а размер ущерба следователи пока оценивают лишь в 1 млн руб. Впрочем, это является обычной практикой, когда называется сумма, достаточная для определения особо ...
Дата: 12.05.2016 Копия в Google

955. Алексей Пьянков подсел на мундиаль.

... раз стоимости принадлежащего взяткодателю объекта недвижимости», говорится в сообщении СКР. Главе ГУП «Распорядительная дирекция МУГИСО» следователи инкриминируют растрату 55 млн руб. бюджетных средств (ст. 160 УК РФ), на которые приобретались по ...
Например, Поваров был свидетелем в уголовном деле депутата гордумы Екатеринбурга Максима Петлина, которого осудили на три года колонии за вымогательство 3 млн рублей у руководства ЗАО «Форум-групп».
Дата: 28.04.2016 Копия в Google

956. Подрядам "Новика" — кранцы.

К слову, уголовное дело расследовали не следователи ФСБ, а обычные полицейские из следственного управления УМВД по Мурманский области. В ходе следствия было установлено, что ЗАО ПГ «Новик», не имея необходимой лицензии ФСБ, якобы осуществляло ремонт большого десантного корабля «Оленегорский горняк» по заказу ОАО «Центр судоремонта «Звездочка».
Дата: 19.04.2016 Копия в Google

957. Свидетель Анилионис против экс-акционеров "ЮКОСа".

Следователи изъяли у «М-Реестра» компьютерные серверы, на которых хранился реестр акционеров, в июле 2003 года.
В практическом плане эти акции на самом деле принадлежали и были под контролем г-на Ходорковского, г-на Невзлина, г-на Брудно, г-на Дубова и других руководящих лиц Банка «Менатеп» и ЗАО «Роспром».
Дата: 10.03.2016 Копия в Google

958. Экс-депутат Пойманов "слился" в офшор.

Схема вывода активов была реализована путем «размытия» уставного капитала компании «Zinica Ltd.» в пользу подконтрольной Сергею Пойманову оффшорной компании «Belim Enterprises Ltd.», в результате которого доля владения ЗАО «Павловскгранит-ИНВЕСТ» в уставном капитале компании «Zinica Ltd.» уменьшилась с 100% до 1%, а ущерб кредиторам от указанных действий превысил 700 млн рублей. Следователи сразу же выявили круг лиц, которые могли иметь к этому отношение. Была допрошена генеральный директор ЗАО ...
Дата: 07.12.2015 Копия в Google

959. "Союз" нерушимый офшоров свободных.

... работ по расширению той же подстанции на сумму более 98 млн рублей и перечислил авансовый платеж 49 млн рублей Однако, как считали следователи, большая часть работ, указанных в договоре с ИСК «СОЮЗ-Сети», уже была выполнена предыдущим подрядчиком ...
Только 2 сентября 2014 года Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы в полной мере удовлетворил требования ООО «Строительная компания развития» о взыскании с ЗАО «ТехЭнергоСтрой» задолженности в общей сумме 923,9 млн рублей.
Дата: 16.11.2015 Копия в Google

960. Ядерное обогащение Николая Мартыненко.

По мнению следователей прокуратуры, они не являлись экономически выгодными для "Энергоатома".
Также Steuermann Investitions является основателем российского ЗАО "Салено" наряду с другим акционером — Коте Соткимлавой.
Дата: 10.11.2015 Копия в Google