Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. На верфях Nordic Yards "постирали" €30 млн.

На верфях Nordic Yards "постирали" €30 млн Прокуратура ФРГ проверяет карибскую схему сына спецпредставителя президента РФ Юсуфова Виталия Оригинал этого материала © Focus, Германия, Перевод: Инопресса.Ру, 29.04.2016, Как путинские олигархи могли отмывать свои миллионы в Германии, Фото: "Коммерсант" Виталий Юсуфов Прокуратура Германии, по некоторым данным, ведет расследование против нескольких олигархов из окружения российского президента Владимира Путина в связи с подозрением в отмывании денег.
Дата: 04.05.2016 Копия в Google

2. Украденные миллиарды.

Пока швейцарцы готовят документы для Генпрокуратуры РФ, мы несколько опередим неторопливых полицейских из страны сыра и часов и опубликуем эту самую швейцарскую схему, снабдив её некоторыми пояснениями. И я надеюсь, что Генеральная прокуратура Российской Федерации после этой публикации всё же направит запрос в Швейцарию с требованием проверить факты, изложенные в этом материале .
Дата: 06.03.2003 Копия в Google

3. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

Информации у издания было мало, без ответа остались самые важные вопросы: откуда взялись подозрительные деньги, какие суммы и какие активы могут быть вовлечены в эту схему по отмыванию? У немецких правоохранителей подробности дела узнать не удалось: по закону земли Рейнланд-Пфальц, где находится Кобленц, прокуратура не может даже называть имена обвиняемых, пока не окончено расследование. Представитель прокуратуры Мартина Мюллер-Эллен сообщила «Открытым медиа» лишь о том, что российские ...
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

4. Уголовный алфавит ЮКОСа.

Вместе с управляющим предприятия, вице-президентом ЗАО «ЮКОС ЭП» Павлом Анисимовым обвинялась в организации мошеннической схемы (продажа «скважинной жидкости») и причинении ущерба государству в размере 29, 2 млрд. рублей. В ноябре 2003 года прокуратура завела в отношении Марочкиной уголовное дело по статье 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов).
Дата: 16.02.2007 Копия в Google

5. Дачные миллиарды.

Прокуратура не то считала В 2015 году прокуратура проверяла СПб ГУПДО «Пригородное», отвечающее за обслуживание дачного фонда. Надзорное ведомство результаты программы на 2015–2016 годы не удовлетворили: дачи распределялись по непрозрачной и непонятной схеме, многие льготники их получить не могли.
Дата: 15.06.2022 Копия в Google

6. Большая стирка.

Рука руку моет И вот, как только межведомственная оперативно-следственная группа из разнородной мозаики сложила финансовую и товарную часть схемы поставок мебели в Россию, уголовное дело затребовала к себе Генеральная прокуратура.
Дата: 28.01.2002 Копия в Google

7. Потерянный рай экс-замминистра энергетики Венесуэлы Хавьера Альварадо.

Согласно документам, полученным в рамках проекта OpenLux, трое из предполагаемых заговорщиков, в том числе бывший замминистра и его дама сердца, вложили миллионы долларов в элитную недвижимость на Карибах как раз в то время, когда действовала схема. По данным андоррской прокуратуры, с 2006 по 2016 год из Petroleos de Venezuela, известной как PDVSA, украли сотни миллионов долларов, которые затем отмыли через Banca Privada d’Andorra (BPA).
Дата: 14.12.2021 Копия в Google

8. Как страны ЕС раскручивают на "карусели" с НДС.

... в прокуратуру без предварительной проверки, но затем не рассматриваются, потому что у структур не хватает ресурсов. Преступникам удается в результате уйти от налоговых органов и прокуратуры, что еще больше затрудняет подведение итогов мошенничества». В прокуратуре отказались давать комментарии. Стоит отметить, что цифры представляют собой один из главных элементов этой войны. «Министерство государственных финансов не приводит каких-либо цифр по объемам мошенничества с НДС, в том числе по схеме ...
Дата: 13.05.2019 Копия в Google

9. Опытная бригада монтажников посадит в тюрьму любого.

Справка "Новой" Цифровые аудиозаписи разговоров все чаще используются как способ «устранения» конкурента в войне кланов за административный ресурс, рейдерских захватах, подковерных играх чиновников и спецслужб "Дело Довгия" Основные фигуранты: бывший начальник Главного следственного управления СКП Дмитрий Довгий и бывший следователь Главной военной прокуратуры Андрей Сагура. Что инкриминировалось: получение взятки Схема развития дела: 1. В марте 2008 года следователь СКП Зигмунд Ложис, до этого ...
Дата: 05.07.2010 Копия в Google

10. Испанский партнер "ЮКОСа" попал под программу защиты свидетелей.

По мнению следователей, эта схема была навязана руководителями "ЮКОСа" входящим в холдинг нефтедобывающим компаниям и нанесла им ущерб на общую сумму около 11 миллиардов долларов. Естественно, если гражданин Испании Антонио Вальдес-Гарсиа в суде сам расскажет о том, как Лебедев и Ходорковский заставляли "Юганскнефтегаз" и другие дочки "ЮКОСа" прода-вать по дешевке нефть "Фаргойлу", это сделает позиции прокуратуры железобетонными.
Дата: 06.07.2005 Копия в Google

11. Сколько от "Мерина"?

Что любопытно, сегодня эта схема почти полностью повторяется в другом громком расследовании, инициированном полицией Германии. В многомиллионных взятках чиновникам Генеральной прокуратуры России подозревается крупнейший производитель компьютерного оборудования — Hewlett-Packard (HP).
Дата: 21.04.2010 Копия в Google

12. Новый поворот "Трех китов".

... Ильмира Маликова Сергей Зуев Через шесть лет после начала следствия по так называемому "мебельному делу" Генеральная прокуратура России арестовала пять человек в рамках уголовного преследования за контрабандные поставки мебели в торговые центры "Три ...
Сейчас все работает по тем же самым схемам?
Дата: 08.09.2006 Копия в Google

13. Товарное рейдерство.

... Тушинской межрайпрокуратуры Борис Нерсесян (находится в розыске), бывший следователь по особо важным делам (ОВД) этой же прокуратуры Павел Кирилин, замначальника отдела по борьбе с экономическими преступлениями (ОБЭП) УВД по СЗАО -- начальник 3-й ...
Схему афер, о которых идет речь в деле, уже окрестили специальным термином -- «товарное рейдерство».
Дата: 23.06.2008 Копия в Google

14. Швейцарский переполох.

... аферы, Вечерко сумел пробить утверждение этой абсурдной экспортно-импортной схемы. За эту махинацию его тесть Звягильский поплатился карьерой и был вынужден бежать в Израиль, а самого Вечерко стали искать не только донбасские авторитеты, но и украинская прокуратура. К этому времени Вечерко набрался достаточно опыта в абсудных махинациях, что следующим его делом стал экспорт «скважинной жидкости» - так в документах украинский доктор называл нефть. Схема практически аналогичная донецкой ...
Дата: 29.05.2003 Копия в Google

15. "Схемы" Ходорковского.

В прокуратуре, куда мы обратились с официальным запросом, в течении десяти дней не могли найти материалы проверки. Почему прекращаются уголовные дела? Мы шли по следам менеджеров империи Ходорковского и восхищались размахом их деятельности. И способностью распоряжаться средствами российского бюджета во благо своих хозяев. По аналогичной схеме "обратный зачет" империя Ходорковского провела сделки в более чем в двадцати регионах России и более чем с десятком крупных госучреждений, министерств и ...
Дата: 24.04.2000 Копия в Google

16. Турецкий ландромат Реза Зарраба.

Высокие ставки В начале месяца дело Зарраба стало для турецких властей огромной проблемой, поскольку прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк предъявила бывшему министру экономики Турции Мехмету Заферу Чаглаяну официальное обвинение в причастности к этой преступной схеме.
Дата: 23.09.2020 Копия в Google

17. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.

Судьи были одним из ключевых звеньев схемы и выносили приказы с массой нарушений, говорит глава ВСП. "Решения принимались на основе копий документов. По некоторым делам копии легализованы сомнительным образом — одна печать на 20-30 страниц. Когда я узнал об этом, то собрал всех председателей судов республики и обсудил ситуацию. Мы произвели обобщение судебной практики и на прошлой неделе направили материалы в антикоррупционную прокуратуру, НЦБК и Высший совет магистратуры (надзирает за ...
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

18. Рейтинг коррумпированных ведомств.

Тогда премьер-министр республики Раиль Сарбаев преподнес следственному управлению следственного комитета при Генеральной прокуратуре РФ во главе с Алексеем Касьяновым щедрый дар: 11 новых автомобилей разом. Однако уголовное дело так и не было возбуждено. 10. Через долю в компании Предприниматель, одна из компаний которого получает госзаказ, оформляет эту компанию на родственника чиновника, курирующего проект. На такой схеме погорел мэр города Фокино Сергей Казаков в 2007 году.
Дата: 07.09.2011 Копия в Google

19. "Отсутствие политической воли на уголовное преследование Рахимовых у высшего руководства страны."

В своем заявлении, адресованном на имя глав государства, он доводит до них, что заместитель управления №2 ГСУ СК при Прокуратуре РФ Иван Зипунников убеждал коллег в отсутствии политической воли у высшего руководства страны на уголовное преследование ...
... другой, фрагменты показаний Юрия Бушева, данные им в 2007 году на первом суде по делу «кингисеппских» — об «акцизной схеме», которую, по его словам, «пролоббировал Изместьев и подписал Урал и которой противился» Сперанский Из показаний свидетеля Юрия ...
Дата: 11.06.2009 Копия в Google

20. Убийцы сопровождения

6. Первоначально в деле не было справки по проверке водителя Зыкова Б.Б. на алкоголь, и схема ДТП была подписана только представителем ГАИ Гришиным М.М. и Зыковым Б.Б. Впоследствии, когда военная прокуратура оправдала Алексеева А.Н. и возвратила дело в СО УВД г. Одинцово, недостающие детали появились в деле. 7. Мою машину, несмотря на то, что в деле N 12636 было указано место ее нахождения, следователь Швецов В.В. и я долгое время не могли найти. И только после моего обращения в прокуратуру с ... Копия в Google