Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

521. Иван Мацицкий отслужил свое в СИЗО.

Их обвиняют в мошенничестве, создании экстремистского сообщества и унижении человеческого достоинства — причем предполагается, что саентологи унижали достоинство самих саентологов.
На факультете журналистики МГУ был открыт "зал Хаббарда", в 1995 году нынешний замруководителя администрации президента Сергей Кириенко (тогда руководитель банка "Гарантия") проходил обучение у саентологов.
Дата: 28.08.2023 Копия в Google

522. Офшороносцы при президенте.

Целью создания компании было держать счет в швейцарском банке BSI. Примерно в середине 2000-х близкие к Хмарину российские компании и люди стали поставлять оборудование для «Газпрома».
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

523. Тандем Муровых – Негодовых потерял "имущественный иммунитет".

Затем Михальченко и нескольким менеджерам его компаний предъявили обвинение в создании преступного сообщества и хищении 1,5 млрд руб. на строительстве в резиденции президента «Ново-Огарево».
Master Square Investments LTD открыла депозит в латвийском банке Trasta Kommercbanka.
Дата: 21.07.2021 Копия в Google

524. Дамские угодья.

Выписки из французского реестра юридических лиц о создании фирмы Sci Anastasia человеком по имени Елена и фамилии Скрынник от имении малолетних Михаила Кукоты и Ирины Кукоты По словам все того же советника гендиректора Росагролизинга Евгения ...
Деньги поступили через некоторое количество вспомогательных счетов и чеков на счет все той же Q (предположительно Focus Time Finance LTD) в банке BSI в Лугано.
Дата: 31.05.2021 Копия в Google

525. Как друзья семьи Михаила Пиотровского выстроили бизнес вокруг Эрмитажа

Сейчас Мария, по ее собственным словам, не работает в банке — она сосредоточилась на благотворительной деятельности.
В состав инициативной группы, выступившей с идеей создания ТОО «Хэпри», входили работники музея, в частности, тогдашний заведующий сектором по приему и отправке экспонатов и перемещению выставочного оборудования А. П. Самойлов, а также работник ...
Дата: 20.05.2021 Копия в Google

526. Top-123 (Forbes-2021).

Партнеры: вместе с Юрием Ковальчуком владеет акциями банка «Россия», который находится под санкциями, «Национальной медиа группы» и СТС. Деталь: в 2019 году Мордашов передал 65% своего пакета акций Nordgold и TUI сыновьям Кириллу и Никите, но летом ...
Благотворительность: в марте 2021 года Сhanel объявила о создании Международного культурного фонда для поддержки инноваций в искусстве.
Дата: 07.04.2021 Копия в Google

527. Олег Ковалев "реинвестировал" в Венгрию и Хорватию.

Средства предназначались для реализации инвестиционного проекта «Создание комплекса заводов транспортного машиностроения». Как ранее сообщала прокуратура, ущерб ВЭБу оценили в 1,3 млрд руб. Кроме того, по информации областного УФСБ, по расчетным счетам компаний-однодневок осуществлялись финансовые операции транзитного характера в Венгрию и Хорватию. В 2009 году Олег Ковалев предоставил сотруднику банка фиктивные документы о покупке оборудования для завода на сумму в размере почти 92 млн руб. А ...
Дата: 17.04.2020 Копия в Google

528. 13 друзей Трампа.

... Несколько ответчиков, в частности агентство, оглы Асланов, Васильченко, использовали украденные персональные данные американцев, чтобы открыть счета в банках США и в PayPal и переводить деньги в США и выводить их из страны, — как для поддержки ...
В портфолио фирмы — создание нескольких десятков сайтов для небольших петербургских компаний.
Дата: 19.02.2018 Копия в Google

529. Разыскиваемому Константину Григоришину предъявился кредитор.

Речь в нем идет о недоплатах в казну ООО «ПИК “Создание”» (признано банкротом в 2014 году) по налогу на прибыль и на добавленную стоимость за 2009–2010 годы более 675 млн руб. Как уже сообщал “Ъ”, в конце апреля прошлого года Константин Григоришин ...
«Да и вообще остается непонятным и не исследованным гудермесским судом, каким образом денежная сумма, которая весит более тонны, была якобы передана Эдиевым нашему доверителю без использования услуг банка.
Дата: 18.12.2017 Копия в Google

530. Жертва мутного вымогательства Джабраилов стал обвиняемым.

... объявили в розыск за обналичивание 1 млрд руб. Дарья Прунцева, Сергей Витько Саид-Магомед Джабраилов Руководителя Чеченского отделения Сбербанка России Саид-Магомеда Джабраилова обвинили в организации создания фирм-однодневок для обналичивания денег ...
«Джабраилов никого не послушал и побежал жаловаться главе Сбербанка Герману Грефу и начальнику службы безопасности банка, — рассказал Daily Storm один из участников встречи.
Дата: 04.07.2017 Копия в Google

531. Миллиард "Партии" накрылся панамским офшором.

Через систему интернет лично я стал искать фирму-администратора, которая занимается созданием офшорных компаний.
В декабре 2013 года ЦБ отозвал лицензию банка, в котором были открыты счета минеевских предприятий. Для открытия счетов в другом банке потребовалась выписка из ФНС. Но когда Минеев обратился в налоговую за документами, с удивлением узнал, что во всех ...
Дата: 10.02.2017 Копия в Google

532. Короли московских ларьков.

Все эти компании объединяют не только одни и те же директора и собственники, но и создание многочисленных отраслевых ассоциаций.
Основателями «Данвесты» стали Владимир Кузин и совладельцы Витас Банка Андрей Лисин и Юрий Казарьян. Еще одним крупным акционером банка в конце 1990-х годов был Сергей Зелинский — партнер Игоря Малышкова по созданному им некоммерческому партнерству ...
Дата: 15.02.2016 Копия в Google

533. USAID спонсировала хиты протеста.

Эта фирма получала финансирование из банка Лихтенштейна.
Рэперы также учувствовали в создании подпольного телепроекта для молодёжи под названием «Да здравствует свободная Куба: Рэп это война».
Дата: 12.12.2014 Копия в Google

534. Семье Храпуновых добавили ориентировку.

Семье Храпуновых добавили ориентировку Сына экс-мэра Алматы по подозрению в создании ОПГ и отмывании денег будет искать Интерпол Оригинал этого материала © Tengrinews.kz, 14.07.2014, Ильяс Храпунов объявлен в розыск Интерполом, Фото: Swiss ...
Фамилия Ильяса и его супруги — дочери беглого экс-главы БТА банка Мухтара Аблязова Мадины Храпуновой значатся в документе на 222 странице.
Дата: 15.07.2014 Копия в Google

535. "Миллер для него был никто".

Доля «Статуса» перешла к структурам Макарова, сказал «Ведомостям» человек, близкий к банку (в реестре это пока не отражено).
Стороны обсуждали также создание совместного предприятия по поставкам среднеазиатского газа на Украину, куда «Итера» внесла бы добывающие активы.
Дата: 20.05.2013 Копия в Google

536. Как жена Лужкова заработала миллиарды.

Если верить самому первому из опубликованных интервью Виктора Батурина (газета «Время МН», 1999 г.) — то с создания конструкторского бюро, которое проектировало технологическую оснастку для пластмассового литья.
А вот что говорила примерно в то же время Елена Батурина: «Я не приватизировала нефтяные компании, я не являюсь акционером „Газпрома“, мне не принадлежат банки.
Дата: 15.11.2010 Копия в Google

537. Застройка Москворецкого парка.

И черт бы с ней, с этой паучьей банкой, если бы я, изучая документы и слушая рассказы людей, не пришла к выводу, что в Москворецком парке происходит своеобразная межвидовая борьба — и вовсе не между обитающими там краснокнижными животными.
В частности, Смагин наряду с другим учредителем «Центра финансирования строительства» Владимиром Васильевичем Коршуновым участвовал и в создании ООО «Центурион гипермаркетс», зарегистрированного по адресу: Рублевское шоссе, 60/41. Если кто-то из ...
Дата: 05.06.2009 Копия в Google

538. Первый после Путина.

Мелким производителям газа создание госрезерва выгодно: консервирование месторождений для них связано с большими издержками, а больших собственных хранилищ у них нет. «Газпром» же наверняка опасается хотя бы частично потерять монопольный контроль над ...
Собеседники Newsweek в крупных российских компаниях и банках уверены, что без команды Сечина Внешэкономбанк, главный оператор правительственной экономической помощи, не выдает крупных кредитов.
Дата: 11.03.2009 Копия в Google

539. Муляжи и "пирамиды".

И в конце 2006 года стало известно, что проект строительства «Парка чудес» в Нижних Мневниках будет пересмотрен, а часть территории (113 га), находящейся в долгосрочной аренде у Церетели, изъята и передана под создание гольф-комплекса.
Из Минфина деньги направлялись на счет банка МФК, а оттуда через Уникумбанк на них должны были покупаться облигации госзайма, которые зачислялись бы на счет МиГа в том же банке.
Дата: 20.03.2007 Копия в Google

540. Бывший заместитель Шойгу получил 20 лет.

... участники сообщества вымогали у руководителей различных коммерческих предприятий крупные суммы денег, угрожая применением физического насилия, незаконным привлечением к уголовной ответственности и созданием препятствий в деятельности этих предприятий ...
Часть денег продолжала стекаться к ним и после разгрома: финансовая разведка обнаружила, например, 250 тысяч долларов, поступивших на счет сына одного из главарей банды Владимира Лысакова из прибалтийского банка.
Дата: 07.09.2006 Копия в Google