Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

401. Сергей Пугачев создает судостроительный холдинг.

... объяснил ему, кому должна достаться "Славнефть"), не слишком успешны и его попытки создать совместно с "Роснефтью" объединение угольных компаний (семейный дуэт Варшавских, выходцев из "Якутугля", нанятый для отвоевывания этого рынка у команды владельца банка МДМ Андрея Мельниченко со своей задачей справляется слабо). На этот раз предприимчивый представитель "старой питерской" команды, похоже, как никогда близко подошел к созданию реально работающей производственной структуры при своем банке ...
Дата: 14.11.2002 Копия в Google

402. Скромное обаяние ревизора.

Обещал исправить все свои ошибки, немедленно заняться созданием новой партии.
В иностранной прессе подробно излагалась история разбазаривания этого кредита, рисовались детальные схемы увода средств мимо российской казны в зарубежные банки, назывались счета, суммы, фамилии.
Дата: 17.09.2002 Копия в Google

403. Алексей Миллер: Год в "Газпроме".

Еще один питерский банкир, в прошлом глава банка "Санкт-Петербург" Юрий Львов возглавил Газпромбанк (ранее он был заместителем министра финансов, отвечающим за вопросы валютного регулирования).
Почти весь высший газпромовский менеджмент принимал активное участие в создании СИБУРа, ИТЕРА, "Газметалла", "Интерпрокома" и других подобных структур.
Дата: 22.05.2002 Копия в Google

404. Сага о тридцати процентах.

Собранный Шариповым пакет акций Магнитки, оказавшийся в распоряжении самого акционерного общества, позволило в 1994г., при создании Финансово-промышленной группы (ФПГ) "Магнитогорская сталь" занять в ней, среди 40 предприятий-учредителей ...
При содействии Шарипова Инкомбанк покупает в Магнитогорске офис разорившегося Северного торгового банка и начинает обслуживать некоторые счета ФПГ и ММК. В августе 1995г.
Дата: 16.11.2001 Копия в Google

405. Отставки как способ обогащения.

В инфраструктуре Госинкора появились банки, страховые, аудиторские и консалтинговые компании, строительные и торговые фирмы, другие предприятия, позволяющие осуществлять контроль за финансовыми потоками на всех стадиях реализации инвестиционных ...
Создание офшора Russian Investment Insurance Company Ltd., Bahamas (RIIC). Для создания RIIC в содружестве Багамских островов посредником была выбрана компания «Ост-Вест Консалт» (OWC), Багамы (президент Гущин Ю. Н.).
Дата: 14.11.2000 Копия в Google

406. 8 000 000 тонн нефти для Павла Бородина.

Возможно, создание новой «версии» «МЭС» связано с расследованием, которое уже более двух лет проводят женевские правоохранительные органы. По этому делу в швейцарских банках было «заморожено» несколько десятков миллионов долларов в связи с подозрением, что «МЭС» и его сотрудники участвуют в отмывании денег.
Дата: 10.10.2000 Копия в Google

407. Справка СБП на Смоленского.

... дела № РО-46219 Банк "Столичный", возглавляемый смоленским с начала его создания, был зарегистрирован 14.02.1989г. в качестве кооперативного банка. 13.02.91г. он был преобразован в акционерный коммерческий банк. Его учредителями и основными владельцами выступили 3 акционерных общества (самая большая доля принадлежала "Криокору"), б малых предприятий, 3 кооператива, страховое общество "союзник" и 4 московских коммерческих банка (самая большая доля принадлежала КБ "Национальный кредит")- В декабре ...
Дата: 30.05.2000 Копия в Google

408. Лев Черной, как зеркало бандитского капитализма.

Мальчик рождался долго и трудно, как будто бы этот мир вообще не хотел его. Забитые советской действительностью и на всю оставшуюся жизнь перепуганные «берием» родители дали ему гордое имя Лев. Как бы в отместку всему миру за хилость своего создания.
убит вице-президент коммерческого банка «Югорский» Вадим Яфясов, в июле на охраняемой даче Правительства РФ «Снегири» зарезан президент этого банка Олег Кантор.
Дата: 13.04.2000 Копия в Google

409. ГУТАперчивый мальчик.

Мародеры приходят первыми Создание "губернского" банка - залога будущего безбедного существования Московской области и ее жителей - началось, как водится, с формирования новой команды.
Дата: 08.04.2000 Копия в Google

410. Личное досье

Инициаторами его создания и учредителями выступали администрации края и Владивостока (Наздратенко и назначенный им мэр Толстошеин), а также крупные предприятия и банки Приморья. Фонд был задуман как очередная финансовая пирамида. К созданию фонда имели отношение и физические лица.
Дата: 06.01.2000 Копия в Google

411. Рублевские показания Дмитрия Мазепина.

... и Гренадин, а также шесть физических лиц: экс-владелец «Уралхима» Дмитрий Мазепин, председатель наблюдательного совета банка «Система» Алексей Богачев, жена ресторатора Аркадия Новикова Надежда Адвокатова, мать сооснователя Mercury Зоя Струнина ...
В материалах одного из третьих лиц также указано, что Управделами и санаторий «Барвиха» не утратили свои активы: «Выбытие земельных участков было соразмерно компенсировано облагораживанием остальной территории и созданием госрезиденции «Барвиха» на ...
Дата: 26.04.2024 Копия в Google

412. Подстава Дмитрия Панькова.

Подстава Дмитрия Панькова Кто препятствует созданию на базе ГК "Дело" и FESCO российской логистической компании мирового уровня Оригинал этого материала © The Moscow Post, 12.04.2024, О чем молчит Шишкарев, Иллюстрации: via The Moscow Post, Фото ...
... за бесценок, создаёт "пустые" компании, лоббирует строительство активов с избыточными мощностями, потребности в которых нет. Во-вторых, подозревают, что он привлекает в банках кредиты, "надувая мыльный пузырь", а затем просит помощи у государства ...
Дата: 13.04.2024 Копия в Google

413. Утечка "Панамского досье" вылилась в уголовное дело.

Панамские власти обвинили Mossack Fonseca в создании оффшорных счетов, через которые бразильская строительная компания Odebrecht перечисляла средства в качестве взяток высокопоставленным чиновникам из разных стран.
... Гюннлейгссон имел незадекларированные интересы в банках этой страны, получавших во время финансового кризиса государственную помощь. Гюннлейгссон также был обвинен в сокрытии миллионов долларов инвестиций в банки страны через засекреченную офшорную ...
Дата: 09.04.2024 Копия в Google

414. Марину Ракову перевоспитает колония.

С 2014 по 2018 год Ракова работала в Агентстве стратегических инициатив, где руководила проектным офисом по созданию детских технопарков «Кванториум».
Также осенью 2021 года по подозрению в хищениях бюджетных средств были арестованы управляющий директор дивизиона «Цифровые платформы образования» ПАО Сбербанк Максим Инкин и управляющий директор того же банка Евгений Зак. После ареста Марина Ракова ...
Дата: 19.03.2024 Копия в Google

415. Россия конфисковала активы экстремиста Игоря Коломойского.

В связи с осуществлением экстремистской деятельности суд запретил деятельность объединения, членами которого являются Коломойский, бывший крупнейший акционер Смоленского банка Павел Шитов и компания JKX Oil & Gas Limited (зарегистрирована в ...
Следствие обвинило их в создании преступного сообщества и попытке хищения в особо крупном размере.
Дата: 06.03.2024 Копия в Google

416. Флагман черноморской флотилии Путина.

Еще один бизнесмен, поучаствовавший в создании «экспресса», — Евгений Пригожин.
Маслова на фоне этих событий отправили осенью 2016 года под стражу по делу о хищении у банка «Народный кредит» 1 млрд рублей и арестовали дом в подмосковном Архангельском стоимостью около $100 млн. Сравнимая по стоимости яхта следствие не ...
Дата: 21.11.2023 Копия в Google

417. Кто обзавелся "золотыми паспортами" Доминики.

Кто обзавелся "золотыми паспортами" Доминики Миллиардеры Нисанов и Илиев, экс-владелец "Ведомостей" Кудрявцев, разыскиваемый за создание "пирамиды" BestWay Василенко Оригинал этого материала © proekt.media, 11.10.2023, Золото Карибского моря, Фото ...
... паспортов» нужно подтвердить, что они живут на территории Доминики, а с момента получения паспорта прошло 5 лет, что дополнительно затрудняет идентификацию и проведение процедур комплаенса государствами и банками, соблюдающими санкционный режим ...
Дата: 11.10.2023 Копия в Google

418. Дыра в блокчейне.

... банка России по подозрению в том, что она является финансовой пирамидой. Саксен говорит, что с тех пор он прекратил работу в сфере борьбы с отмыванием денег в сфере криптовалют. «Я лучше пойду и сварю что-нибудь», — сказал нам сейчас нищий сварщик-сотрудник AML. «Мне нравится делать больше вещей вручную», — объясняет он, говоря, что быть сварщиком выгоднее, чем заниматься криптовалютой. Предоставление экспертов по борьбе с отмыванием денег является обычной услугой среди агентств по созданию ...
Дата: 06.10.2023 Копия в Google

419. Кому Александр Тер-Аванесов строить и пилить помогает.

Осенью 2016 года Тер-Аванесов был назначен старшим вице-президентом банка ВТБ — как говорят собеседники «Досье», по протекции Тимура Иванова.
Новые дома в оккупированном Мариуполе строит ППК ВСК, ее создание в 2020 году пролоббировал как раз Тимур Иванов (в интервью «Новой газете» замминистра подробно объяснял, зачем она нужна: чтобы избавиться от субподрядчиков).
Дата: 30.05.2023 Копия в Google

420. Виталия Кочеткова бортанули без санкций.

— Врезка К.ру Наиболее неожиданной информацией из выписки о создании компании Glenton Projects LLP стал пункт о гражданстве его участника Виталия Кочеткова.
В связи с этим Шилиманов решил часть денег, находившихся на расчетных счетах ПЖСК «Бухта Квинс» в банке «Уралфинанс» и АО «Кольцо Урала» и которыми он имел возможность распоряжаться, по подложным основаниям перечислять на счета юридических лиц ...
Дата: 26.05.2023 Копия в Google