Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

421. Зиявудин Магомедов получил 19 лет, Магомед — 18.

... 5,4 млрд рублей при строительстве железнодорожной линии Кызыл — Курагино, автомобильной дороги «Чуйский тракт» (585 млн рублей), при создании искусственного участка в 16 гектаров у Крестовского острова в Санкт-Петербурге — 2,1 млрд рублей ...
... Авдоляна выкупила долг ЯТЭК перед Сбербанком в размере 3 млрд руб. Доли в «Трансконтейнере» и Объединенной зерновой компании отошли ВТБ. Группа FESCO, треть которой принадлежала Зиявудину Магомедову, продала банку 25,07% железнодорожного оператора ...
Дата: 02.12.2022 Копия в Google

422. Активы жены Арсена Авакова.

... на накопительном счету банка в НБУ. К этому моменту он официально везде отошёл от дел, и главным акционером его империи "Инвестор" была уже Инна Авакова. Фирмы, появившиеся после крушения "Базиса", имеют самую разную специализацию: это добыча рудных и нерудных материалов, строительство, трасты и фонды, производство электроэнергии, консалтинговые услуги в сфере финансов, телевидение и радиовещание, издательский бизнес. В 2015 году супруга Авакова приняла участие в создании в Харьковской области ...
Дата: 01.04.2022 Копия в Google

423. Офшорные "договорняки" ABLV.

Вслед за этим латвийские и европейские регуляторы заморозили переводы банка, чтобы не дать ему рухнуть на фоне массового снятия вкладов.
Ему дали российское гражданство почти одновременно с созданием компании в 2016 году.
Дата: 09.11.2021 Копия в Google

424. На кого чиновники записывают офшорные активы.

Например, по состоянию на 2016 год фонд владеет компанией с Британских Виргинских островов Kilroe Finance Inc. Целью создания этой компании было указано владение счетом в банке UBS AG в Великобритании. Помимо этого, Aberford Group Foundation также владеет Napier Invest & Finance Corp. Целью ее создания было указано владение банковским счетом в Morgan Stanley в Великобритании.
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

425. Хакни хакера.

... бы в силу влияния на экономику, теряющую от хакерских атак 3,5 трлн руб. в год. В конце февраля — начале марта 2021 года вместо уже привычных сообщений об успешных кибератаках на компании или банки появилась информация о взломанных хакерских форумах ...
... записями известных Интернет-казино, лотерейных агенств, букмейкерских организаций; организация несанкционированных массовых рассылок; разработка и создание вредоносного кода; организация сервисов по выводу незаконно полученных денежных средств ...
Дата: 19.03.2021 Копия в Google

426. Максима Бойко (Plinofficial) приняли в США.

Члены QQAAZZ обеспечивали безопасность банковских счетов и переводов, используя как законные, так и поддельные польские и болгарские документы, удостоверяющие личность, для создания и регистрации десятков фиктивных компаний, которые не вели законную ...
Банки, деньги, два паспорта Алексей Трофимович ФБР утверждает, что кроме Заговорщика А, у Бойко был еще один постоянный бизнес-партнер.
Дата: 19.10.2020 Копия в Google

427. Турецкий ландромат Реза Зарраба.

Это создание схемы по обеспечению Ирана средствами через незаконную продажу золота.
... перекликающихся с его досье дел. Показания «золотого» магната помогли в расследовании в отношении находившегося в руках американских правоохранительных органов Мехмета Хакана Атиллы — заместителя исполнительного директора турецкого банка Halkbank ...
Дата: 23.09.2020 Копия в Google

428. Счастливая лотерея Вячеслава Фетисова.

Будучи министром спорта России, Фетисов участвовал в создании спортивной лотереи, которая положила начало многомиллиардной игорной империи его друга Александра Варшавского.
В банке она была персональным менеджером Варшавского и ГК «Авилон».
Дата: 17.09.2020 Копия в Google

429. Ян Марсалек перевелся в Россию.

В поисках банка Еще месяц назад в России про «самый дорогой финтех» Европы Wirecard знали разве что специалисты, но для самой компании наш рынок — далеко не чужой.
По новым показаниям, которыми со следствием поделился некий свидетель, Браун и другие топ-менеджеры обвиняются в создании схемы, которая позволила обманом привлечь от банков и инвесторов €3,2 млрд ($3,7 млрд).
Дата: 27.07.2020 Копия в Google

430. Три дома, спецсвязь, вертолетная площадка и ледовая арена.

Зато у Михаила есть брат, Юрий Ковальчук — акционер банка «Россия» и один из учредителей знаменитого кооператива «Озеро», вокруг которого сформировался кружок питерских друзей президента Путина.
В 2009 году они президентским указом были награждены Орденами дружбы за «большой вклад в реконструкцию памятников исторического и культурного наследия, создание объектов федерального значения».
Дата: 23.05.2019 Копия в Google

431. Офшорная вселенная Рубена Варданяна.

Но за час, который длилось интервью, к Варданяну три раза подошли люди, чтобы засвидетельствовать свое почтение, поблагодарить за создание школы и один раз — даже сфотографироваться. Рубен Варданян не отрицает, что «Тройка Диалог» использовала для ведения бизнеса иностранные компании, у которых были счета в разных банках, в том числе в литовском Ukio. По его словам, «Тройка» сотрудничала примерно с 20 такими банками.
Дата: 05.03.2019 Копия в Google

432. Сергей Паушок в США требует с Газпромбанка $2,25 млрд.

Предприниматель был захвачен идеей создания в Монголии крупной золотодобывающей компании. Несмотря на отсутствие денег, он настолько был уверен в перспективе проекта, что увлек и Опанасенко. «Я приехал в отпуск в Москву и ходил с ним по банкам как свадебный генерал. Убеждал банки, что в Монголии действительно можно заработать», — рассказывает Опанасенко.
Дата: 16.01.2019 Копия в Google

433. Агент ildootch широкого профиля: "Газпром", Кузбасс, Лондон.

... TrustNet, специализирующейся на создании офшорных схем "под ключ". Так, в 2007 году неназванный юрист по запросу Clariden Leu требовал обеспечить максимальную конфиденциальность своему клиенту — так, чтобы регуляторы или полиция "утыкались в голые стены", пожелай они найти реальных владельцев офшорных структур. Zam Services Ltd. — один из таких офшоров и его истинный владелец Александр Щукин никогда не должен был "всплыть". Но он сам публично засветился, взяв у банка соответствующее письмо по ...
Дата: 05.03.2018 Копия в Google

434. Братская афера века.

Главной причиной убытка стали расходы на создание резервов, львиная доля которых пришлась на украинские активы банка и кредиты, выданные на реализацию олимпийских проектов, заявляло руководство банка.
Дата: 13.12.2017 Копия в Google

435. Лицо пансионного возраста.

Совладелец банка «России» Николай Шамалов (чей сын Кирилл, как считается, женат на младшей дочери Владимира Путина Катерине) пошел еще дальше и обустроился прямо в зоне санитарной охраны на улице Маячной, несмотря на отказ администрации разрешить ...
Массовое элитное строительство повлечет за собой создание новых рабочих мест, будут востребованы представители разных профессий, не только садоводы.
Дата: 21.06.2017 Копия в Google

436. Вернуть налог и умереть.

Hermitage Fund ежегодно оспаривал что-то в компаниях: настаивал на недействительности аудиторского заключения PwC в «Газпроме», пытался остановить допэмиссии госкомпаний, подавал иск к Банку России, пробовал добиться погашения казначейских акций ...
Партнер Paragon Advice Group Александр Захаров говорит, что суммы судебных расходов могут показаться завышенными, однако, вероятно, эти издержки фонда складывались не только из реальных затрат на юристов, но и сопутствующих трат на создание должного ...
Дата: 16.11.2016 Копия в Google

437. Как падал "Траст".

... на создание бизнеса». В материалах лондонского суда видно: Юров называет Blaсk Сoast компанией банка. «Открытие» оценивает стоимость всех залогов, прав собственности, акций, имущества, земли этого проекта на первой линии моря в центре одного из лучших курортных городов России с дюжиной построенных современных вилл в несколько миллионов рублей — это ничтожно мало», — негодует Юров. «Позиция бывших акционеров заключается в том, что хорошие компании принадлежат им, плохие — банку, — говорит Попков ...
Дата: 10.10.2016 Копия в Google

438. Дача с видом на президента.

Визит Владимира Путина в Валдайский Иверский монастырь (2001 г.) К 2004 году Валдай уже настолько популярное место, что Путин поддерживает создание одноименного дискуссионного клуба, призванного вести «непредвзятое обсуждение актуальных мировых ...
... Поддержка предпринимательских инициатив» (ППИ), которое с ноября 2004 года, по данным СПАРК, находится в собственности отца и сына Юрия и Бориса Ковальчуков (один из них основной акционер банка «Россия», другой ?— председатель правления «Интер РАО ...
Дата: 14.07.2016 Копия в Google

439. Золото партитуры.

И управлялись эти компании тоже из одного места — банка «Россия».
К созданию компании имел отношение недавно скончавшийся в США Михаил Лесин, бывший министр по делам печати и советник президента.
Дата: 04.04.2016 Копия в Google

440. Деньги и скелеты в семейном шкафу Хиллари Клинтон.

Проблемы у швейцарского банка начались еще в 2007 году, когда Министерство юстиции США узнало о том, что UBS помогал тысячам американцев уклоняться от налогов. Двумя годами позже была заключена сделка, в рамках которой банк признал факт содействия гражданам США в их попытках не платить налоги через создание «бумажных» компаний, фальсификацию бухгалтерских документов, обман сотрудников пограничной и таможенной службы США. Банком был уплачен штраф в размере $780 млн и предоставлены сведения о 250 ...
Дата: 29.03.2016 Копия в Google