Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

441. Концы в "Озеро Джерби".

Прежде всего, они показывают, как российские компании в первые годы после распада Советского Союза, когда 'все средства были хороши', использовали дыры в офшорном законодательстве, чтобы прятать в офшорных центрах свои доходы и уклоняться от уплаты ...
... банк было перекачано более 7 миллиардов долларов, имевших, как подозревает следствие, российское происхождение. Делу отнюдь не помог и тот факт, что, как утверждалось, 'Valmet' переводила украденые у 'Ависмы' средства через счета в этом банке ...
Дата: 18.05.2004 Копия в Google

442. Мама для мамонтенка.

Все изменилось с кончиной Советского Союза.
За контракт разгорелась нешуточная борьба, и в итоге конкуренты вытеснили Шусторовича из уранового бизнеса, а министр Михайлов, чьи счета обнаружились в американских банках, был отправлен в отставку.
Дата: 05.04.2004 Копия в Google

443. Апатиты: коммунисты могут взять реванш.

Непредвиденным оказалось то, что коммунисты смогут так быстро сориентироваться - использовать социально-психологические последствия борьбы с олигархами и активно пойти на союз с криминальным капиталом.
Первые аресты топ-менеджеров нефтяной компании вызвали сильное беспокойство у работников горно-обогатительного комбината, получаюших зарплату перечислением на кредитную карточку банка "Менатеп". Тогда в Апатитах у местного филиала банка выстраивались ...
Дата: 19.03.2004 Копия в Google

444. Отчет Счетной палаты.

... средства со своих расчетных счетов, открытых в АКБ “Московский деловой мир” (далее по тексту АКБ МДМ) и КБ “Райффайзенбанк Австрия ООО, Москва” (далее по тексту Райффайзенбанк) на расчетные счета вышеуказанных обществ, открытых в тех же банках ...
10. Проверкой установлены также нарушения порядка уплаты таможенной пошлины, заключающейся в освобождении от уплаты пошлины при отгрузке товаров на экспорт на территорию стран Таможенного союза по контрактам с покупателями, не являющимися субъектами ...
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

445. Список КПРФ.

Перед выборами 2003 г. был разгромлен Народно-патриотический союз, исполком которого во главе с Геннадием Семигиным (одним из спонсоров компартии, кстати говоря), по мнению партийной печати, вступил в сговор с администрацией президента и алюминиевым ...
Невероятно, но это не принесло Афанасьеву каких-то особых дивидендов - согласно декларации о доходах в собственности фармацевта нет ни квартир, ни земельных участков, ни депозитов в банках.
Дата: 04.11.2003 Копия в Google

446. Вкладчики против Волошина.

Оригинал этого материала © "Газета", 21.01.2003 Вкладчики против Волошина Взыскать 4 миллиона рублей с главы администрации президента Александра Волошина, 100 тысяч рублей с прокурора Москвы Михаила Авдюкова и освободить чиновников от занимаемых постов - такова суть иска представителя Московского союза общественных объединений вкладчиков и акционеров Виктора Верютина, принятого вчера к рассмотрению Басманным судом столицы. Волошина истец подозревает в причастности к хищениям денег банка «Чара» и ...
Дата: 21.01.2003 Копия в Google

447. Владимир Путин в окружении мафии.

... этот союз? Вы говорите о его недавней женитьбе на дочери Валентина Юмашева? Да, таким образом он стал членом "большой семьи". Может быть, он любит свою жену? Тем лучше. Но я знаю, что вопрос о его женитьбе обсуждался в группе Черных с 1998 года. Они сначала хотели его женить на дочери одного генерала ФСБ, потом на дочери Бориса Березовского. Но, в конце концов, был выбран вариант Юмашева. Как конкретно уходят и приходят деньги? Есть много возможных вариантов: счета в заграничных банках, акции ...
Дата: 17.12.2002 Копия в Google

448. Уголь-2001.

Все функции по управлению отраслью, в том числе распределение денег Всемирного банка и бюджетных дотаций, переходят Минтопэнерго. Юрий Малышев уходит в отставку. 1998 В мае в ответ на правительственную программу закрытия нерентабельных шахт шахтерские профсоюзы в союзе с угольным лобби, группирующимся вокруг Союза углепромышленников России, начинают новую забастовочную кампанию.
Дата: 07.02.2002 Копия в Google

449. Русские вымирают.

Множество солиднейших организаций значатся в документах каирской конференции в качестве финансистов и разработчиков программ по регулированию народонаселения: Всемирный банк, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), ЮНЕСКО, Фонд народонаселения ...
... о плане NSSM 200. Скандал, впрочем, быстро замяли, а в Советском Союзе его заметили разве что спецслужбы. Да и они тогда вряд ли обеспокоились этим фактом, так как Советский Союз, как одна из супердержав, в ряду стран третьего мира не числился ...
Дата: 08.08.2000 Копия в Google

450. Перечень фирм

... ЛЕН.РАДИОТЕПЕВИЗИОННЫЙ ПЕРЕДАЮЩИЙ ЦЕНТР РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СПБ..АКАДЕМИКА ПАВЛОВА,3 Уст.фонд: 20000 10 %% Валюта: рубли Анкета учредителя (Санкт-Петербург) СОЮЗ АССОЦИАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРОМ-ТИ,СТРОИТЕЛЬСТВА,НАУКИ,ТРАНСП.,СВЯЗИ 01 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СПБ.,СМОЛЬНЫЙ УСТ.фонд: 200 10 %% : ; Валюта: рубли Анкета учредителя (Санкт-Петербург) АО "БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" 01 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СПБ.,ФОНТАНКИ Р.НАБ.,70/72 Уст.фонд: 200 10 %% Валюта: рубли Анкета учредителя (Санкт-Петербург) ОМНИ ТРАЙД ...
Дата: 06.03.2000 Копия в Google

451. Опер.отчет о связях Быкова

Союз Быкова и Татаренкова с 1994 года ознаменован тем, что начиная с этого периода происходят многочисленные убийства не только лиц, которые могли претендовать на роль криминального авторитета или мстить за "Ляпу" но и тех, кто реально в силу своего ...
Лоббирование этими лицами интересов А. Быкова в вопросах приватизации завода этим не закончилось, далее решались вопросы по банку "Российский кредит", где в настоящее время Быков вице-президент. С этим банком связан "Япончик" (Иваньков В.К ... Копия в Google

452. Процесс над олигархами

Глава финансовой империи СБС-АГРО и руководитель финансовой группы «Союз», куда, по версии правоохранительных органов, плавно перетекают деньги вкладчиков банка. МВД закончило расследование уголовного дела о хищении 32 миллионов долларов руководством Джамбульского банка и Столичного банка сбережений. Копия в Google

453. Это он - Эдичка!

Что оно официально зарегистрировано и переименовано в общественно-политический союз «Уралмаш» и вполне легально участвует в политической деятельности. Лица гостей вытягиваются: так кого же поддерживает этот союз?! Копия в Google

454. "Пинкертон" идет по следу

Банк: Schweizerische National Bank, Geneva 11. Аудитор: Deloitte and Touche Experts S.A. Внутренний юрисконсульта: Philippe Berta. 18 мая 1995 г Федеральный банковский союз (CFB) в Берне дал разрешение банку на банковские операции. Это впервые, когда российский банк получил право работы в Швейцарии. Копия в Google

455. Бизнес-империя Армена Саркисяна.

Hetq уже писал о том, что экс-президент тайно занимал пост директора французской компании, владевшей недвижимостью в Париже, и совместно с сестрой держал в швейцарском банке секретный счет, на котором хранилось 10 миллионов франков.
... что он занимает должность председателя советов попечителей Общеармянского фонда “Айастан” и фонда “Ереван, моя любовь”, а также является членом советов попечителей Всеармянского Благотворительного Союза (AGBU) и благотворительного фонда “Манукян ...
Дата: 07.02.2024 Копия в Google

456. Марат Кабаев осваивает новые территории.

В 2019 году сообщалось, что МАИБ хочет открыть банк в Донецке «для проведения расчетов в обход санкций».
Компания с громким названием «Международный союз сертифицирующих органов халяль», созданная для проверки и маркировки продукции в соответствии с канонами ислама, была зарегистрирована 3 февраля, а ее президентом стал Фаррух Азимов, возглавляющий ...
Дата: 10.01.2024 Копия в Google

457. Дыра в блокчейне.

... после того, как банки начали закрывать его счета из-за страха отмывания денег. «Мне пришлось открыть все свои счета в Литве, — объясняет безработный сантехник. — Сейчас я просто сижу дома». Система лицензирования «виртуальных активов», созданная в 2017 году, которую эстонское государство продавало миру как новаторскую и инновационную, метастазировала в Дикий Запад теневых фирм, действующих в этой юрисдикции, что привело к огромным объемам незаконных средств, текущих через Европейский Союз ...
Дата: 06.10.2023 Копия в Google

458. Владимир Тумаева отпинался от тюрьмы.

В 2012 году Тумаев даже был в числе кандидатов на пост президента Российского футбольного союза.
Юриста попросили стать поручителем при получении кредита в банке на сумму в 10 миллионов рублей.
Дата: 14.07.2022 Копия в Google

459. Козырная дама.

Владелица банка «БКФ» (третья сотня рейтинга ЦБ) и бакалейной компании «Русский Продукт» (каши, кисели, компоты), жена экс-акционера ЮКОСа Алексея Голубовича, Ольга Михайловна запомнилась своими показаниями против сотрудников ЮКОСа Пичугина, Невзлина ...
Союз с Голубовичем распался вскоре после его возвращения из тюремного заточения в Италии.
Дата: 14.03.2022 Копия в Google

460. Нестраховой случай Игоря Фатьянова.

Нестраховой случай Игоря Фатьянова Во Всероссийский союз страховщиков внедряют преемника Юргенса, погрязшего в криминальных банкротствах страховых компаний и выводе средств Оригинал этого материала © "Свободная Пресса", 06.02.2020, Во главе ВСС может ...
... главы Банка России в 2002—2008 годах, в свое время в числе двадцати контролирующих лиц был привлечен к субсидиарной ответственности в размере 40,5 млрд рублей в связи с банкротством ОАО АКБ «Инвестбанк» и разворовыванием средств банка и его клиентов ...
Дата: 07.02.2020 Копия в Google