Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".

... в разное время принадлежали «Русский трастовый банк», банки «Ренессанс» и «Максима» (у всех Центробанк отозвал лицензию из-за участия в схемах по легализации доходов и выводу средств за границу). Долей в НКО (небанковская кредитная организация) «Паритет» Максим Висков владел через ООО «Гид инвест», которую возглавлял Виталий Баранов — он ранее работал в «КредитФинансе». В марте 2019 года Баранов разместил объявление о привлечении инвесторов в компанию «Национальный кредитный союз» для «участия в ...
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

342. "Райские досье": от Антигуа до Тринидада.

Представитель ВТБ сообщил, что в 2011 году банк «провел ряд сделок в хай-тек индустрии, так как эта сфера имела высокий потенциал».
Принадлежащая структурам Fulcrum российская компания «Союз проперти девелопмент» должна была купить часть недостроенного торгового центра в Уфе. Это для начала.
Дата: 07.11.2017 Копия в Google

343. Тайная "прачечная" Ильхама Алиева.

Один из крупнейших банков Европы — Danske — осуществлял платежи через свое отделение в Эстонии.
Один из них — Эдуард Линтнер, бывший депутат Бундестага и член партии «Христианско-социальный союз».
Дата: 06.09.2017 Копия в Google

344. Кидок на башню.

В то же время расторгать сделку по «Эволюции» уже не представлялось возможным, стройка шла, были получены деньги от банка.
В 2009 году союз братьев Чигиринских с семьей Лужкова распался, так как стороны не смогли мирно урегулировать проблемы в нефтяном бизнесе.
Дата: 25.04.2017 Копия в Google

345. Рейтинг должников Украины.

грн (объем задолженности перед государственными банками составляет 3,9 млрд. грн., перед российскими банками — 260 млн. грн., перед иностранными банками — 12,8 млрд. грн., остальная задолженность — 2,7 млрд грн). Общая задолженность компаний составляет 37,8 млрд. грн ($1,4 млрд). 3. Сергей Тарута Сергей Тарута Сумма долга: 3 миллиарда долларов Бизнес-империя: группа Индустриальный Союз Донбасса (собственник 24,99% доли).
Дата: 01.02.2017 Копия в Google

346. Исповедь нефтетрейдера.

Как рассказал The Insider сам Юман, уже в первые годы работы этого предприятия оно активно взаимодействовало с Владимиром Путиным: «Когда разваливался Союз, сын первого секретаря коммунистической партии Дании Йеппе Странге остался не у дел. Вот и решили ему помочь, создали первое совместное российско-датское предприятие «InterWood», где с российской стороны должно было быть два директора.
Дата: 14.09.2016 Копия в Google

347. Мастер боевых искусств.

Бывший руководитель закрытого сейчас представительства «Газкомплектсервиса», выпускник академии госслужбы Павел Бальский входил в совет директоров СМП Банка. Сейчас он руководит Национальным союзом ветеранов дзюдо (председатель Аркадий Ротенберг) и значится в президиуме Федерации дзюдо России.
Дата: 26.02.2016 Копия в Google

348. "Армада" нашла "героев".

"Армада" не опубликовала отчеты за четвертый квартал и весь 2014 год в сроки, установленные регулятором рынка - Банком России.
Дата: 16.07.2015 Копия в Google

349. Строитель Черняков в розыске за "кидок" дзюдоистов и банкиров.

Объект был сдан в эксплуатацию с существенными недоделками, на которые обратил внимание Национальный союз ветеранов дзюдо, проводивший в нем соревнование. Ветераны написали по этому поводу обращение к главе МВД Владимиру Колокольцеву, а проведенная по нему проверка завершилась расследованием. Отметим, что в полицию по тому же поводу обратился Банк Москвы, принимавший участие в финансировании проекта.
Дата: 29.05.2015 Копия в Google

350. Миллиардеры с двойным гражданством.

Геннадий Тимченко Владелец инвестиционной группы Volga Group, входящей в состав акционеров НОВАТЭКа, совладелец банка «Россия», страховой компании СОГАЗ и др. После развала Советского Союза десять лет прожил в Финляндии, где в 1999 году получил гражданство.
Дата: 11.04.2014 Копия в Google

351. Джакузи с видом на казино "Монако".

Дачный поселок к северу от Петербурга стал карьерным трамплином и для братьев Ковальчуков — создателей банка «Россия» и крупнейшей медиаимперии, и для будущих министров и глав госкорпораций — например, Якунина или Фурсенко.
Жена и партнер Споэрри — Ирэн Гертруд Споэрри-Хамм — известна по другой истории, связанной с нелегальным финансированием партии «Христианско-демократический союз Словакии».
Дата: 18.10.2012 Копия в Google

352. Занял, "кинул", в тюрьму.

Этот банк под руководством Белавина, Долгова и Черемисина кинул вкладчиков на 1,5 млрд руб. и в настоящее время банкротится Агентством по страхованию вкладов (АСВ).
Особенности национального "кидалова" Таким образом, как нам представляется, в деле «кидка» Сбербанка сформировался эдакий «тройственный союз» из Белавина, Долгова и Черемисина, в котором Михаил Васильевич играл роль «первой скрипки».
Дата: 28.02.2012 Копия в Google

353. Гайдаровско-газовые оффшоры.

Не буду комментировать даже и то, что 48 процентов валютной выручки от этой сделки было разрешено оставлять «на счетах в иностранных банках».
За эту «игрушку», на которой было занято более двух тысяч военнослужащих, Советский Союз, а затем Россия платили кубинскому коммунистическому режиму по 200 млн.дол. в год. Возможно, это происходило совершенно случайно, но даты подписания соглашений ...
Дата: 27.12.2011 Копия в Google

354. Рейтинг коррумпированных ведомств.

3. Банковскими карточками Предприниматель на свое имя открывает в банке расчетный счет, с которого можно снимать деньги с помощью пластиковой карточки, и передает ее чиновнику, сообщив ПИН-код.
В письме в прокуратуру Союз предпринимателей республики Башкортостан жалуется на эпизод, произошедший еще летом 2009 года.
Дата: 07.09.2011 Копия в Google

355. "Я не знаю другой такой страны, где так попирались бы права человека".

Наконец, Банк Москвы (ключевым акционером которого является правительство Москвы) владеет 99,97% акций Latvijas Biznesa banka с объемом активов около 104 млн латов (около 6 млрд руб.; данные на июль 2010 года).
В декабре того же года Эстония вступила в Шенгенскую зону, и по ее инициативе Якеменко стал невъездным и во все остальные страны союза.
Дата: 18.01.2011 Копия в Google

356. Как выросли официальные доходы чиновников за последние 5 лет.

... ректор Московской консерватории Александр Соколов (министр культуры и массовых коммуникаций в 2004—2008 гг. и президент Российского союза строителей Александр Яковлев (министр регионального развития в 2004—2007 гг.), а также посол России на Украине ...
Впрочем, помимо доходов у чиновника неплохой земельный банк — 255 соток и 9 транспортных средств, включая два Mercedes Benz, «Волгу», гидроцикл Yamaha, снегоход Bombardier, катер-амфибию «Стрелец» и еще три прицепа к каждому из видов транспорта.
Дата: 31.08.2010 Копия в Google

357. "Плазы" и стразы.

А на недостающую сумму в 500 млн. рублей "дочка" горадминистрации взяла кредит в одном из банков.
... ЗС ВО), председатель комитета ЗС ВО по экономической политике и собственности, экс-председатель регионального отделения партии "Союз правых сил"; Сахарова Виктория; Васильев Артем, гендиректор ООО "Росвеб Офис", дочерней фирмы "РИГрупп", победитель ...
Дата: 16.03.2010 Копия в Google

358. Беглые банкир Аблязов и дипломат Алиев атакуют семью Нурсултана Назарбаева.

Однако «удар», который в этот понедельник нанес бывший председатель совета директоров «БТА Банка», по своей силе и площади поражения можно сопоставить с «термоядерным взрывом».
Но да, я нахожусь в пределах Европейского Союза.
Дата: 02.03.2010 Копия в Google

359. Разлили не по-братски.

Судя по сообщениям самих компаний, этими хозяевами стали государственное ОАО «Росспиртпром» и государственный же банк ВТБ. Расследование «Ведомостей» показало, что в действительности им во многих случаях досталась только мелочь или компании-пустышки.
В декабре 2008 г. комбинат сам подал иск о банкротстве, и на нем было введено внешнее управление до июля 2010 г. Миноритарным акционером компании с долей в 29,24% является «СДС-агро» — «дочка» кемеровского холдинга «Сибирский деловой союз» (ХК СДС ...
Дата: 18.02.2010 Копия в Google

360. Олег Дерипаска "близок к побегу".

... в большинстве случаев вообще без залога", в результате чего "была заложена мина замедленного действия под весь банк". Глава ВЭБа Владимир Дмитриев фктически публично обвинил Мещерякова в том, что он придерживался "рискованной стратегии". После таких выпадов многие участники рынка ожидали, что Мещеряков в срочном порядке покинет Россию. Но в конце 2008 года появилась информация, что от имени главы банка "Санкт-Петербург" Мещеряков ведет переговоры о присоединении к "Санкт-Петербургу" банка "Союз ...
Дата: 01.09.2009 Копия в Google