Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. "Падает снег"

Мост-банк, который еще на 1 января 1993 года по своим активам не входил в число первых ста банков страны, уже через год очутился на 19-м месте.
Сейчас поддерживает либерально-демократический союз «12 декабря» во главе с Борисом Федоровым. Копия в Google

322. "Новорусский" магнат

Под номером 1 был зарегистрирован банк "Союз" из казахстанского Чимкента, который, отделившись вместе с Казахстаном от СССР, исчез из поля зрения. Вторым 26 августа 1990 года проследовал в историю отечественных финансовых учреждений петербургский банк "Патент", третьим - Московский кооперативный банк, четвертым - "Кредит-Москва". Дальше в первой десятке идут малоизвестные периферийные банки. Под номером 12 появился Инкомбанк, несчастливый 13-й номер достался АвтоВАЗбанку, 20-й - банку "Аэрофлот ... Копия в Google

323. Утечка "Панамского досье" вылилась в уголовное дело.

... упоминается один из членов комитета по этике ФИФА Хуан Педро Дамиани, а также отстраненный от футбола на шесть лет глава УЕФА Мишель Платини, полиция Швейцарии провела обыски в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Ньоне ...
... Гюннлейгссон имел незадекларированные интересы в банках этой страны, получавших во время финансового кризиса государственную помощь. Гюннлейгссон также был обвинен в сокрытии миллионов долларов инвестиций в банки страны через засекреченную офшорную ...
Дата: 09.04.2024 Копия в Google

324. Виталия Кочеткова бортанули без санкций.

Ройзман выборы выиграл, но возложенные на него Кочетковым надежды не оправдал, вступив в союз с администрацией города.
Виталий Кочетков владеет еще несколькими фирмами: банк «Уралфинанс» ООО «Уралвнешцентр» (аренда недвижимости), ООО «Инновация-2011» (оптовая торговля) и др. За бизнесменом тянется длинный шлейф скандалов.
Дата: 26.05.2023 Копия в Google

325. Юристы за миллионами не замечали Константина Малофеева.

Компания позиционирует себя как «идеальный выход в Европейский союз» для клиентов из таких стран, как Иран или Китай.
чтобы перечислять деньги сепаратистам, то он финансирует повстанческое движение», — сказала она. По законам ЕС и США банки должны замораживать активы, если они более чем на 50 процентов принадлежат лицу, находящемуся под санкциями, или если можно ...
Дата: 19.04.2023 Копия в Google

326. Испанский стыд Диего Санчеса.

Репортеры обнаружили, что компания сделала бизнес-модель из вооружения США и Европейского Союза конфиденциальности и авторского права. Объектом этой тактики была сама OCCRP. В 2019 году редакторы получили письмо, в котором утверждалось, что длительное расследование, которое показало, что швейцарский банк CBH перевез $277 млн подозрительных средств через подставные компании, принадлежащие российскому миллиардеру Алексею Крапивину, нарушило правила защиты данных ЕС. Сообщение было получено от ...
Дата: 21.02.2023 Копия в Google

327. Номинал Андрея Костина прячет нажитое госбанкиром.

... istories.media, 28.07.2022, Госбанкир и офшорная сеть, Фото: РИА "Новости", @nailya_askerzade, via istories.media, Иллюстрации: via istories.media Грэм Стэк Андрей Костин Глава подконтрольного государству банка ВТБ Андрей Костин — человек не бедный ...
Сеть компаний, связанных с Эриком Уайтом Сын канадского коммуниста Берта Уайта — Эрик переехал в Советский Союз еще мальчиком в 1966 году и получил образование в интернате для детей зарубежных коммунистических лидеров «Интердом».
Дата: 29.07.2022 Копия в Google

328. Четыре паспорта Альберта Авдоляна.

Вместе с Бродским-старшим он владел одноименным банком и считался человеком из окружения тогдашнего иркутского губернатора Бориса Говорина.
Переуступленный в пользу АЭНП долг является невозвратным, признал Sparkel в отчетности за 2018 год. В том же году распался союз детей Авдоляна и Османова.
Дата: 11.07.2022 Копия в Google

329. Сладкие активы Игоря Худокормова.

У сахарников единый союз — "Союзроссахар" (в отличие от молочников, мясников и зерновиков, имеющих по несколько конкурирующих объединений), который выполняет множество функций — от лоббистских до пиара.
Известны, правда, дружеские отношения Худокормова со знаменитым хоккеистом Игорем Есмантовичем, с которым они вместе играли за команду «Банк «Клиентский» в любительской хоккейной лиге.
Дата: 23.03.2022 Копия в Google

330. ЧОПы в погонах.

Но и бывшие коллеги не забывали его. В 2018-м на сайте общественной организации «Союз ветеранов следствия Москвы» появилось поздравление с юбилеем (в тот год ему исполнилось 75 лет).
К тому моменту ЧОП получил два крупных господряда, заказчиком которых стал Всероссийский банк развития регионов (ВБРР). С этим банком, созданном при активном госучастии, у Храпова-старшего давние отношения: еще в 1999-м он там, видимо, работал после ...
Дата: 10.09.2021 Копия в Google

331. Миллиардеры идут в Госдуму.

[...] По закону, для участия в выборах кандидат должен отказаться от иностранных финансовых инструментов, а также закрыть счета, прекратить хранить наличные деньги и ценности в иностранных банках.
Лидер по метражу задекларированных квартир — гендиректор Союза промышленников и предпринимателей Ленинградской области, кандидат от «Гражданской платформы» Александр Габитов.
Дата: 16.08.2021 Копия в Google

332. Близкий по мозгам сибарит.

Это — Юрий Ковальчук, доктор физико-математических наук, а теперь владелец банка «Россия».
Он знаком с семьей Ковальчука еще с 1999 года, когда бывший премьер вел «Союз правых сил» в парламент под лозунгом «Путина в президенты, Кириенко в Думу», рассказывает знакомый Кириенко.
Дата: 09.12.2020 Копия в Google

333. Сулейман Керимов устроил басманное правосудие.

Правоохранительные органы подозревают, что «через цепочку компаний, зарегистрированных в Монако и Люксембурге, и французских банков» настоящим владельцем виллы может быть Керимов, писало Nice-Matin; а реальную стоимость только Hier издание оценивало ...
Но в июле 2013 г. «Уралкалий» разорвал картельный союз с «Беларуськалием».
Дата: 20.11.2020 Копия в Google

334. "Кадетское братство" Максима Крылова.

Ее создал младший брат миллиардера и друга президента Аркадия Ротенберга, совладелец СМП Банка Борис Ротенберг, тоже миллиардер.
А полная тезка Кирилловой входит в союз арбитражных управляющих «Созидание» и, в частности, исполняла обязанности конкурсного управляющего для компании «Ситиэндмолз», связанной с ЕКС. Сейчас Крылов — главный человек в руководстве ЕКС, рассказывают ...
Дата: 23.10.2020 Копия в Google

335. Богатейшие люди Украины (рейтинг Forbes — 2020).

Европа давит квотами на трубы, не защитил даже заключенный в 2018 году союз с французским гигантом Vallourec.
... бы не помочь стране в трудную минуту?» — объясняет он. Примерно столько же Ярославский потратил на покупку у Виктора Пинчука проблемного банка «Кредит- Днепр», который вряд ли обошелся ему дороже, чем 0,2- 0,3 капитала, то есть $7–11 млн. Таков стиль ...
Дата: 28.05.2020 Копия в Google

336. Рейтинг "Русского Forbes" — 2020.

Спорт Президент Стрелкового союза России, Европейской стрелковой конфедерации (ESC) и Международной федерации стрелкового спорта (ISSF).
Партнеры Вместе с Юрием Ковальчуком владеет акциями Банка «Россия», который находится под санкциями, «Национальной медиа группы», Tele2 и СТС. Деталь В 2019 году Мордашов передал 65% своего пакета акций Nordgold и TUI сыновьям Кириллу и Никите.
Дата: 09.04.2020 Копия в Google

337. 17 крупнейших золотопромышленников России — 2019.

Она может быть выше, если золото продается через банки с комиссией (может достигать 0,5-1%), может — ниже, если золото продается не в слитках с аффинажных заводов, а в виде концентрата.
В 2018 году в России, по данным Союза золотопромышленников, произвели почти 330 т золота. В 2019 году союз прогнозирует рост до 340 т. Четверть всего этого объема драгоценного металла приходится на одну компанию — «Полюс».
Дата: 03.03.2020 Копия в Google

338. Кровь на счетах.

... во внешний мир попадают активы со всего бывшего Советского Союза — огромной территории, в значительной степени не тронутой принципами верховенства права. В конкурентном мире Бункус был амбициозным. Вступить в борьбу за большой приз — это было в его характере. В момент его смерти, самым большим призом был банк ABLV, ранее более известный как Aizkraukles Banka. В начале прошлого года ABLV «прогорел» с активами в 2,4 миллиарда евро. История банка — это история о том, как незаконные потоки денег и ...
Дата: 03.09.2019 Копия в Google

339. "Фуфло" Бориса Минца.

*** Оригинал этого материала © "Открытые медиа", 26.07.2019, Фото: via "Открытые медиа" Замок в Шотландии, высотка в Израиле: что арестовали у семьи Минцев Александр Ратников, Анастасия Хлопкова, Елена Виноградова «Открытые медиа» узнали, какая недвижимость заблокирована Высоким судом Лондона по иску банка «Траст» о взыскании $700 млн с семьи девелопера Бориса Минца.
Дата: 30.07.2019 Копия в Google

340. Серый кардинал Беглова.

Соседка Совершаевой по корпоративному поселку Игоры — младшая дочь Александра Беглова Ольга Кудряшова, напротив них живет супруга совладельца банка «Россия» Михаила Клишина, соседний дом принадлежал дочери Михаила Левченкова, возглавлявшего ...
Совершаева поэтично называла их «союзом троих», а сама играла для этого союза немаловажную роль, возглавляя в 90-е годы имущественный комитет Смольного, который оформлял все приватизационные документы.
Дата: 23.07.2019 Копия в Google