Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Приближенные Эмомали Рахмона избегают наказания.

... более $2 млрд, которые он получил от реализации иранской нефти на черном рынке в обход санкций ООН. За это в 2016 году он был приговорен к смертной казни, но позже Верховный суд Ирана вроде бы отменил высшую меру (по другим данным, приговор был оставлен в силе). В ходе разбирательства Занджани заявил, что перевел средства от реализации нефти в Центробанк Ирана через Национальный банк Таджикистана и в качестве доказательства привел документы из НБ, которые подтверждали поступление этих денег ...
Дата: 06.06.2018 Копия в Google

222. Люди Якунина "подмазывали" "Бомбардье".

... году, когда в Канаде обсуждался вопрос о введении санкций в отношении граждан России из-за событий на Украине, «Бомбардье» лоббировала исключение Якунина из санкционного списка. Сейчас санкции в отношении экс-главы российской госкомпании введены в ...
Большая часть денег на проект поступила в виде кредита от Всемирного банка правительству Азербайджана.
Дата: 22.03.2017 Копия в Google

223. "Компромат" на избранного президента США Трампа:

... банку в миллиарды рублей из-за хищений. Обобщая, он(а) уверен(а), что в России действует около 15 ведущих организованных преступных группировок, вовлечённых в киберпреступления, и все они широко действуют вне контроля государства и ФСБ. В список ...
— СЕЧИН поднял вопрос о будущем двустороннем сотрудничестве России США в энергетической сфере и привязал к нему отмену санкций против России, вызванных событиями в Украине.
Дата: 13.01.2017 Копия в Google

224. Добрососедские отношения.

Среди списка машин были и принадлежащие сотрудникам УВД по Белгородской области и членам их семей.
*** Калужская область Анатолий Артамонов Губернатор Анатолий Артамонов Соседи: заместитель директора и начальник Управления по взаимодействию с субъектами ЦФО «Банка развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» Елена Корхова.
Дата: 09.09.2016 Копия в Google

225. Подмосковье растащили по офшорам.

В мае 2015 года на американца будто бы вышли некие таинственные россияне и попросили в обход санкций вывести $2 млрд. В случае успеха ходоки пообещали Милано большие проценты и предоставили номера банковских счетов в латвийских и болгарских банках, куда необходимо было распихать деньги. В том числе в списке фигурировали Marcero Incorporated и несколько трастов из Белиза.
Дата: 20.05.2016 Копия в Google

226. Как вскрывали панамский канал.

Отношения плохо закончились некоторое время назад, и сотрудница отомстила, обнародовав клиентский список компании Mossack и все связанную с ним информацию.
Услугами Mossack Fonseca пользовались не только политики и их близкие: 33 человека и компании, фигурирующие в документах, находятся под санкциями США за то, что якобы вели бизнес с мексиканскими наркоторговцами, террористическими организациями и ...
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

227. Короли госзаказа — 2016 (рейтинг Forbes).

Сумма подрядов, отданных попавшему под западные санкции миллиардеру, превысила 500 млрд рублей.
Тем не менее подписание «сделки века» в 2015 году вместе с другими господрядами, полученными структурами «Сибура», позволяет включить акционеров холдинга в список «Короли госзаказа».
Дата: 25.02.2016 Копия в Google

228. "Росляк была главным человеком в банке... без ее согласия... не выдавался ни один кредит".

... до этого без их платежных поручений уже были списаны с их счетов в оплату векселей ИК «Огни Москвы», которая, в свою очередь, выкупила у банка права требования по кредитам структур Дегтярева. Могу сказать, что в этом списке были и два моих клиента ...
— Не совсем так. Речь идет не о том, как должны распределиться доли между новыми участниками банка, а как должны были бы распределяться доходы от операций с иранскими контрагентами. Поскольку работа с Ираном, да еще в условиях международных санкций ...
Дата: 25.01.2016 Копия в Google

229. Генпрокурор заявил на Уильяма Браудера в "Коммерсант".

Вслед за этим при странных обстоятельствах при падении с 16-го этажа новостройки погибает Коробейников — владелец банка, использовавшегося в хищении средств.
... наконец, есть глобальная цель — скомпрометировать генерального прокурора России, его подчиненных региональных руководителей, вновь заявить о нашей стране как о партнере, с которым лучше не иметь дело, стране, достойной экономических и прочих санкций ...
Дата: 14.12.2015 Копия в Google

230. "С него просили сначала 15%".

Это происходило по всей стране», — рассуждает петербургский юрист, бывший зампред правления банка «Санкт-Петербург» Андрей Ибрагимов.
С Петровым вели дела и бизнесмены из списка Forbes.
Дата: 08.06.2015 Копия в Google

231. Российские госслужащие и их родственники держали миллионы в HSBC.

Неподалеку — на берегу Женевского озера на Шмен-де-ля-Тур-Карре, 1, «Ведомости» нашли дом его дочери Ксении Тимченко, которая также являлась клиентом банка согласно спискам.
*** Дом бывшего совладельца нефтетрейдера Gunvor Геннадия Тимченко на эстакаде Колоньи, 10. После украинских событий и присоединения Крыма, Тимченко оказался под американскими санкциями, как человек из «близкого круга» Владимира Путина, и не выезжает ...
Дата: 09.02.2015 Копия в Google

232. "Заказуху" на "мыло".

... его владельца Винокурова, и то, что «Дождь», фактически был обанкрочен им точно так же, как и предыдущий актив — банк «КИТ-финанс». Выходит, что к государственным субсидиям Винокуров относится так же наплевательски, как и к собственной команде оппозиционеров-единомышленников, стремясь исключительно к собственному обогащению. 19 марта: Охранителям следует продолжить критику Алексея Навального за предложенное им расширение списка российских политиков, которых могут коснуться санкции Запада ...
Дата: 26.01.2015 Копия в Google

233. Следы "Семьи" Януковича в России.

Непонятно, воплотится ли его желание: помимо обвинений в причастности к массовым убийствам на Украине, 6 марта 2014 года Евросоюз и Канада внесли Николая и Алексея Азаровых в списки украинских чиновников, против которых введены финансовые санкции. Счета Азарова-младшего в швейцарском банке заморозили.
Дата: 03.10.2014 Копия в Google

234. Торговля мандатами в деле депутата Ширшова.

Торговля мандатами в деле депутата Ширшова Продавая место в списке "ЕдРа" за €6,5 млн, сообщники накинули €1 млн за прекращение уголовного преследования "кандидата" Оригинал этого материала © "Новая газета", 09.02.2013, Как продавались мандаты, Фото ...
... входили Ширшов, Гуржий, Карагод, Мясин и еще несколько «неустановленных лиц», ведут активный поиск бизнесменов, готовых заплатить 5—6 млн евро за депутатское кресло: — Мы получили судебную санкцию на прослушку Гуржия, Карагоды и Мясина ...
Дата: 11.02.2013 Копия в Google

235. "Вирус" ударил по НАСА.

... проводили атаки на американские банки, в том числе с использованием вируса Zeus Trojan, похитив в общей сложности около 3 миллионов долларов. Большинство обвиняемых — молодые люди в возрасте от 20 до 26 лет, которые находились в США по студенческим визам. По фальшивым иностранным документам они открывали банковские счета для перевода похищенных средств, получая за это до 10% от суммы преступной сделки. Большинство осужденных россиян ограничились штрафными санкциями и экстрадицией, наибольший ...
Дата: 28.01.2013 Копия в Google

236. Проклятие "черного девелопера".

«Между строк» этой истории осталась правда о том, что Жуков «кинул» не только банк, но, по сути, и своего компаньона Кирилла Писарева, легко перешагнув через обязательства и договоренности. Примерно в это время Жуков пополнил свой список ...
Примечательно, что в числе тех сотрудников МВД, которые давали санкцию на обыски в офисе Сергея Пойманова в 2008 году, был знаменитый ныне бывший первый заместитель начальника департамента экономической безопасности (ДЭБ) генерал-майор Андрей Хорев ...
Дата: 16.04.2012 Копия в Google

237. Как перевербованный наркоторговец разоблачал "оружейного барона".

Как утверждают свидетели, российский бизнесмен не только согласился продать крупную партию оружия, включая переносные зенитные комплексы "Игла", но и предложил боевикам купить банк в одной из стран СНГ. [...] Согласно плану, разработанному DEA в ...
"Поэтому мы и говорим об "Иглах"",— заметил господин Бут. На листке с логотипом отеля он набросал список оружия, в который вошли 100 портативных зенитных ракетных установок, автоматы, гранатометы, гранаты, патроны и 5 тонн взрывчатки С-4. "Сколько ...
Дата: 21.10.2011 Копия в Google

238. "Крота" в ближнем окружении Ельцина западные спецслужбы завербовали "на девице".

... в западных банках мои сотрудники насчитали около 20 млн. долларов. Первый заместитель министра финансов Вавилов тоже запутался в государственных миллионах, да так сильно, что потом стал сенатором... Виктор Степанович очень переживал, когда ему показали список, грозил всех уволить. Но многие дела замяли, пришлось обращаться к «гаранту Конституции». Когда я положил на стол Ельцина список с фамилиями конкретных чиновников, их счетами в зарубежных банках, конкретными суммами и попросил санкцию ...
Дата: 17.11.2008 Копия в Google

239. Сами вы рейдеры!

Никаких санкций, впрочем, не последовало, только вот в 2002 году руководитель отдела ФСБ Восточного округа Москвы погиб в автокатастрофе.
Агентство федеральных расследований (flb.ru) приводит список громких проектов «Сигмы»: «– акционирование аэропорта «Внуково» (г. Москва), – банкротство СП «Совиталпродмаш» (производство промышленного холодильного оборудования, г. Волжск, Республика ...
Дата: 12.08.2008 Копия в Google

240. Итоги года Россвязьохранкультуры.

Или речь о том, что Министерство печати не может вспомнить точно, кто входит в список каналов с государственным капиталом?
... Эдуард Сагалаев попросил Бориса Боярскова не принимать репрессивных мер в отношении вещателей: «Если мы посмотрим всех кабельщиков, которые вещают в этой стране, мы увидим, что половина или больше ожидают санкции или находятся под угрозой проверок ...
Дата: 18.03.2008 Копия в Google