Поиск по "список банков - санкции". Результатов:
банков - 9497
,
санкции - 2332
,
список - 7379
.
Результаты с 321 по 340 из 494.
Результаты поиска:
- 321. Всем ребятам премьер.
-
... проводить время на Западе, хотя сам он является фигурантом санкционных списков. Весной 2018 года российского экс-премьера Михаила Фрадкова включили в санкционный список США, под санкциями ЕС он находился и так — за то, что возглавлял Службу внешней ...
Квартиру в ЖК «Дом при Академии Наук» Петр Фрадков приобрел еще до перехода в банк, во время работы гендиректором «Российского агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций».
Дата: 09.12.2021
Копия в Google
- 322. Офшорные "договорняки" ABLV.
-
В FinCEN также заявили, что банк переправлял через принадлежавшую ему компанию-пустышку миллиарды долларов в интересах Сергея Курченко. Этот украинский миллиардер в своей стране в списке самых разыскиваемых лиц как подозреваемый в финансовых хищениях ...
... трансакции для сторон, связанных с Северной Кореей, в то время, когда не признающий международных норм пхеньянский режим был под санкциями США и ООН. В FinCEN заявили, что ABLV «использовал взятки», чтобы влиять на должностных лиц Латвии, и «сам ...
Дата: 09.11.2021
Копия в Google
- 323. Турецкий ландромат Реза Зарраба.
-
... и позднее было обнаружено в его электронной почте, содержится деловое предложение Центральному банку Ирана. Вот отрывок: «Ни для кого не секрет, что санкции будут только усиливаться и расширяться, и поскольку мудрый лидер Исламской революции в Иране ...
Выписка со счета компании LCM Alliance за май 2013 г. Со списком эмиратских компаний, фигурирующих в документах азербайджанского ландромата, можно ознакомиться здесь, выбрав в выпадающем меню со странами Объединенные Арабские Эмираты.
Дата: 23.09.2020
Копия в Google
- 324. Валентин Балахничев получил 3 года заочно, Ламин Диак — 2.
-
... год по спонсорскому контракту с банком ВТБ. Кроме того, Папа Массата Диак выводил деньги и в ежедневном режиме: он числился консультантом федерации и получал за это сначала $900, а затем $1200 в сутки. Папа Массата Диак В ходе слушаний обвиняемые, ранее категорически отрицавшие свою вину, прибегли к другой тактике, пытаясь показать, что речь в худшем случае может идти о неверной оценке ситуации. Так, Габриэль Долле пояснил, что в конце 2011—начале 2012 года был составлен список из 23 российских ...
Дата: 17.09.2020
Копия в Google
- 325. Герману Лиллевяли насчитали ущерб от махинаций в $150 млн.
-
— Врезка К.ру Причем в списках инвесторов фигурировали известный режиссер Никита Михалков, вратарь ФК «Локомотив» сборной России по футболу Маринато Гильерме, политолог Дмитрий Орлов, а также целый ряд известных бизнесменов.
Руководство GL объясняло это постоянными проблемами с банками, которые обслуживали переводы от американского брокера на счета российской компании.
Дата: 20.05.2020
Копия в Google
- 326. Отцы и дети: кто породил хакеров из Evil Corp.
-
5 декабря Министерство финансов США ввело санкции против 17 человек, в том числе 12 россиян, которых спецслужбы Соединенных Штатов и Великобритании обвиняют в хищении в период с 2011 года более 100 миллионов долларов у банков, компаний и физических ...
Заключение В понедельник, 9 декабря, издание "Медуза" выяснило личность еще одного хакера из Evil Corp, фигурирующего в санкционных списках Минфина США. За именем "Андрея Плотницкого", как утверждает издание, на самом деле скрывался сын бывшего мэра ...
Дата: 13.12.2019
Копия в Google
- 327. К страховщику зашли из Крыма.
-
К «Вектору» лицензионные санкции были применены в декабре 2016 года. В том же 2015 году страховая компания «Респект» одной из первых вошла в список допущенных Центробанком к работе на рынке страхования ответственности застройщиков.
В августе 2016 года со счетов «Вектора» под видом выплаты стоимости доли одному из участников ООО — фирме «КапиталДирект» — были переведены на ее счета в столичных банках двумя траншами более 67 млн руб. Вскоре все эти деньги были перечислены на ...
Дата: 28.08.2019
Копия в Google
- 328. Серый кардинал Беглова.
-
... расширение НМГ, но и за все внешние связи банка на северо-западе, включая общение с госорганами. В 2011 году, задолго до санкций, Совершаева получила 16,5% в другой структуре банка «Россия» — компании «АБР Менеджмент», которая к тому времени ...
И это далеко не единственный их актив — у родственников вице-губернатора есть крупные доли еще в десятке предприятий тяжелого машиностроения, которые так или иначе были связаны с «Трансмашхолдингом» участников списка Forbes Искандера Махмудова и ...
Дата: 23.07.2019
Копия в Google
- 329. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".
-
... брать кредиты в скандинавском банке. Эту модель хотят ликвидировать». Сергей Маликов В феврале 2018 года подразделение Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) заявило о планах ввести санкции против латвийского ABLV ...
Судя по списку соавторов, у законопроекта серьезные шансы на прохождение: его выдвинули среди прочих спикеры обеих палат Федерального собрания Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко.
Дата: 20.05.2019
Копия в Google
- 330. Рейтинг "Русского Forbes" — 2019.
-
... встал на ноги, даже несмотря на введенные в 2014 году международные санкции в отношении некоторых компаний. Тот же «Новатэк» Леонида Михельсона за 15 лет превратился из небольшого независимого производителя газа в реального конкурента «Газпрома» на внутреннем и, что более важно, внешнем высокомаржинальном рынке и догоняет его по рыночной капитализации — $52 млрд против $57 млрд. За 15 лет на вершине списка Forbes побывали восемь человек: Михаил Ходорковский (2004), Роман Абрамович (2005–2007 ...
Дата: 18.04.2019
Копия в Google
- 331. "Испанское Акулинино" Сергея Чемезова и Владимира Артякова.
-
... родственники старого знакомого президента России — генерального директора госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова, а также люди из его окружения; их соседями оказались украинские политики и чиновники, которые находятся под санкциями в России ...
Впрочем, самая ранняя декларация, поданная Артяковым в 2007 году в ходе выборов в Государственную думу (Артяков два раза избирался в Госдуму по региональному списку «Единой России», но оба раза отказывался от мандата сразу после выборов), несколько ...
Дата: 29.03.2019
Копия в Google
- 332. Правила воспитания от Игоря Зюзина.
-
По ее словам, таким вот образом бизнесмен из списка "Форбс" вернул этих животных своему девятилетнему сыну.
Контролирующим акционером банка является Игорь Зюзин, и сотрудники финансового учреждения нашли формальный предлог закрыть доступ Волковой к средствам на ее счетах.
Дата: 11.01.2019
Копия в Google
- 333. Кэш бери и беги.
-
Причем для того, чтобы банк не посчитал большое количество непонятных переводов физлицу подозрительными операциями и не заблокировал счет, сотрудники «Кэшбери» рекомендуют пользоваться более сговорчивыми банками из специального списка. — Врезка К.ру] Что известно о компании и ее владельцах Лавинообразный приток вкладчиков «Кэшбери» произошел в начале 2018 года — очевидно, на фоне санкций и ощущения нестабильности в экономике.
Дата: 05.10.2018
Копия в Google
- 334. Роман Абрамович опасен для Швейцарии.
-
Таким образом, доля Абрамовича в Crispian снизилась до 49,95%, что должно обезопасить компанию от автоматического введения санкций в случае попадания самого бизнесмена в санкционные списки.
Ранее в этом году Абрамович нанял нью-йоркский банк Raine Group LLC для консультирования по возможной полной или частичной продаже «Челси».
Дата: 26.09.2018
Копия в Google
- 335. Тайная жизнь Владислава Родина.
-
Вряд ли уважаемая компания "Лукойл" стала бы проворачивать подобную аферу от своего имени, или же дала бы такую санкцию своему наёмному региональному менеджеру.
Тот факт, что здания "Универсала" внесены в список объектов культурного наследия, видимо Родина не волновал", — пожаловался Вишняускас литовским журналистам.
Дата: 27.08.2018
Копия в Google
- 336. Швейцарский ландромат "Рустэм Магдеев и сыновья".
-
Именно Рустэм Магдеев привел Руслана Ростовцева в швейцарский банк BCV. Магдеев и Ростовцев познакомились в 2017 году, очевидно, через общего знакомого «старшего» товарища из списка «Форбс».
... в упоминавшимся банке Banque Cantonale Vaudoise (BCV), там же Ростовцев, насколько известно, держит и личные деньги. Через те же счета Kaproben Handels AG проходили сделки по перепродаже угля из Донецка, с территорий, из-за которых введены санкции в ...
Дата: 05.07.2018
Копия в Google
- 337. В ближнем углу Ринка.
-
... 30 апреля счета FIDE будут заблокированы, а найти новые источники финансирования не удастся, пока не сменится глава, находящийся под санкциями США. Сам Илюмжинов наотрез отказался сложить полномочия. Минфин США включил в санкционные списки Илюмжинова еще в 2015 году?— за поддержку режима Башара Асада. Вместе с шахматистом под санкции попал банк «Русский финансовый альянс», в котором Илюмжинов имел долю 19,03%, и его деловой партнер?— совладелец и председатель совета директоров банка Мудалал Хури ...
Дата: 17.04.2018
Копия в Google
- 338. Невидимые спонсоры четвертого срока.
-
«Одних может беспокоить риск внезапно пополнить санкционные списки из-за поддержки Путина, — предполагает координатор движения в защиту прав избирателей «Голос» Станислав Андрейчук. — Другие, возможно, уже под санкциями, и их компании и имена не ...
«НИК развитие» сейчас почти полностью владеет российским «Тройка-Д банком». Этот банк объединяется с «Алма банком», а председателем совета директоров «Тройка-Д банка» и почетным президентом «Алма групп» является казахстанский бизнесмен Жомарт Ертаев.
Дата: 13.03.2018
Копия в Google
- 339. Олег Дерипаска купил паспорт.
-
Глава «Русала» также входит в «кремлевский список» как человек, близкий Владимиру Путину. Против него, как и против других фигурантов этого списка, могут ввести персональные санкции.
В документах, которые попали в распоряжение организации, говорится, что помимо Дерипаски кипрское гражданство предложили и главе группы компаний «Ренова» Виктору Вексельбергу, которого называют крупным акционером кипрского банка: в марте прошлого ...
Дата: 05.03.2018
Копия в Google
- 340. 13 друзей Трампа.
-
По его словам, в санкционном списке оказался его «полный тезка». В то же время его бывший коллега рассказал РБК, что он действительно раньше работал на «фабрике троллей» в Санкт-Петербурге. «Я занимаюсь SMM, и за это под санкции не попадают ...
... Несколько ответчиков, в частности агентство, оглы Асланов, Васильченко, использовали украденные персональные данные американцев, чтобы открыть счета в банках США и в PayPal и переводить деньги в США и выводить их из страны, — как для поддержки ...
Дата: 19.02.2018
Копия в Google