Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

381. Иногда они возвращаются.

Недавний пример: когда бизнесмен готовился приобрести 40-процентную долю в австралийских алмазных рудниках Аг-gyle, банки, на которые он рассчитывал, в последний момент отказались от участия в проекте.
Чем бы ни занимался Леваев в годы правления Ельцина, он старался не светиться и не попал в списки «семьи» экс-президента.
Дата: 19.07.2000 Копия в Google

382. Справка на Лесина.

... санкции (акт Налоговой инспекции по г.Москве). Эта же компания являлась нарушителем валютного законодательства при приобретении акций "Московского городского банка" (акт ГУ ЦБ РФ по г.Москве). По мнению руководителей продюсерской компании этот банк ...
В балансе на 01.07.97 г. ОАО "ТВ-Центр" имеются сведения о том, что его дебиторская задолженность составляет 34.079.235 тыс. руб., а кредиторская 12.286.495 тыс. руб. В тоже время из списка предприятий-дебиторов и предприятий-кредиторов (суммы не ...
Дата: 11.07.2000 Копия в Google

383. Коммерческие структуры Сонцевской ОПГ.

Взаимодействие с банком осуществляет Железнов Сергей Вадимович, бывший офицер Генштаба СССР.
(Типовой договор фирмы "Ультар", список предлагаемых услуг и прайс-лист прилагается.) Появление на фирме "Агротрейдинг" представителя Солнцевской ОПГ с навязыванием явно грабительских условий (25 процентов от выручки) взамен создания для фирмы ...
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

384. Методы и последствия приватизации "Норильского никеля".

... поручить консорциуму российских коммерческих банков организацию в дальнейшем всей работы, связанной с проведением аукционов на право заключения договоров кредита, залога находящихся в федеральной собственности акций и комиссии". Поскольку Президент ОНЭКСИМбанка являлся неофициальным лидером консорциума, то фактически он просил для себя право контролировать организацию и проведение залоговых аукционов. Формально Ельцин согласился лишь с приложенным к письму списком предприятий, под которые ...
Дата: 22.06.2000 Копия в Google

385. Якутский дом в Лугано.

... даже в период действия международных санкций против Югославии, когда блокировались контракты и банковские счета всех основных югославских компаний, связанных с Милошевичем. Компании Каричей фигурируют в черном списке госдепартамента США. Здесь надо ...
Судя по всему, кредитами занимался банк «Готтардо» (Лугано), один из директоров которого, Франко Фенини, был одновременно директором в двух компаниях Беджета Паколли.
Дата: 17.05.2000 Копия в Google

386. Криминальные соколы

14 апреля 2000 года городская прокуратура Санкт-Петербурга выдала санкцию на арест Шевченко-старшего по обвинению в вымогательстве у главного редактора журнала “Телеман” Максима Кузахметова 50 тыс. долларов.
По одним данным, он был дружен с вождем ЛДПР; по другим – проходное место в партийном списке было конвертировано внушительным пожертвованием на нужды либеральной демократии. Копия в Google

387. Юрий Бездудный против ветра не плюет.

Медиа» рассказывают историю лидера партийного списка «Единой России» на выборах в Собрание депутатов Ненецкого автономного округа, губернатора региона Юрия Бездудного.
... ныне Одинцовского муниципального района Московской области, а уже в 2014 году Юрий Бездудный, год проработавший вице-президентом «Интерактивного банка» (два года спустя у него отозвали лицензию), занял должность замглавы администрации района ...
Дата: 18.08.2023 Копия в Google

388. Любовный треугольник гламурных генералов Минобороны.

А потом раз — в отделении банка кто-то приходит и кладет ей на счет 900?000. Чиновники?
И еще по мелочи здесь и там. Только этот, далеко не полный список жилой недвижимости тянет на почти два миллиарда рублей.
Дата: 26.07.2023 Копия в Google

389. Рецепт мятежа от "повара Путина".

Среди найденных паспортов, фото которых опубликовала "Фонтанка", действительно есть паспорт двойника Евгения Пригожина, который в 2020 году посещал под его видом Литву (настоящий Пригожин при этом к тому моменту уже был под санкциями ЕС).
Осенью 2021 года к нам попал список вип-клиентов элитной петербургской клиники "Согаз" на Малой Конюшеной: там лечилась питерская знать от Ковальчука до Фурсенко, родственники Тимченко, всякие местные силовики и дзюдоисты, Матвиенко, Клебанов ...
Дата: 27.06.2023 Копия в Google

390. Базар, таможня и Абдукадыры.

Еще 25 процентов получил Аброр Мирзияев — сын двоюродного брата президента, который занимает высокую должность в третьем по величине банке Узбекистана.
Прошлой весной компания Абдукадыров и двоюродный племянник Мирзиёева исчезли из списка владельцев CPT Pochta — их заменили непубличные лица.
Дата: 03.05.2023 Копия в Google

391. "Лазурная жизнь" семьи Марата Хуснуллина.

В 2022 года Украина и Евросоюз наложили на Хуснуллина санкции за поддержку российского вторжения.
В список услуг входит и аренда яхт, организация приездов, мероприятий и многое другое.
Дата: 25.04.2023 Копия в Google

392. Флотилия украинских миллиардеров.

... растрате и легализации 2,5 млрд грн через его банк «Финансы и Кредит». С этого времени бизнесмен управляет железорудной империей дистанционно. Константин Жеваго Владелец 65-метровой яхты и третий номер списка самых богатых Forbes на борту не замечен ...
Но в результате санкций многие россияне вывели свои яхты в Азию, что снизило стоимость эксплуатации в Европе.
Дата: 21.04.2023 Копия в Google

393. Прячущийся Мащицкий.

... ведет бизнес с другими фигурантами американского списка OFAC — и одновременно продолжает владеть одним из крупнейших в Европе алюминиевых заводов, получая субсидии ЕС. Мащицкий пока подпал только под украинские санкции, которые никак на нем не ...
Если подписчиков было больше или канал публиковал много эксклюзивов, цена могла доходить до 500 тыс. Среди клиентов — крупные банки, например «Сбер», ВТБ и Россельхозбанк, а также застройщики и госкорпорации.
Дата: 31.01.2023 Копия в Google

394. Семья Юрия Чиханчина попала под мониторинг.

ФСФМ известна тем, что следит за случаями отмывания денег, полученных преступным путём, а также ведёт список террористов и экстремистов (в него, например, включены Алексей Навальный и владельцы Facebook). Новое управление Росфинмониторинга зарегистрировано на территории Донецка, главой ведомства там стал Иван Аничкин. До этого он был заместителем руководителя управления по Крыму и Севастополю, за что попал под санкции Украины.
Дата: 15.11.2022 Копия в Google

395. Александр Усс торговал "нефтью из Диснейленда".

В документах, представленных финансовым учреждениям, обвиняемые также представили ложные сведения о типе приобретаемого груза, чтобы обойти санкции США. Например, в марте Орехов в письме в венесуэльский банк, проводивший транзакцию, указал в качестве ...
... деятельностью, противоречащей интересам национальной безопасности или внешней политики США, поскольку закупали «предметы американского происхождения и передавали их российским военным и сторонам из списка организаций без необходимых лицензий ...
Дата: 21.10.2022 Копия в Google

396. Как на Западе страдают дети российских миллиардеров.

Через несколько дней Никита и его отец попали под санкции Евросоюза. В качестве причин было указано то же, что фигурирует в пояснениях европейских властей практически по всем участникам списка Forbes и кочует из документа в документ.
Бизнесмену Евгению Чичваркину, давно уехавшему из России, заблокировали счет в швейцарском банке.
Дата: 30.05.2022 Копия в Google

397. Самые богатые наследники России — 2022.

После введения санкций Евросоюза против Рашникова французские власти заморозили виллу. 9. Сулейман Керимов с семьей Состояние: $15,6 млрд Место в списке Forbes: №8 Доля одного ребенка: $5,2 млрд Наследники: Гульнара Керимова (1990), Саид Керимов ...
Детям Сторонского и Бухмана уступили место наследники вице-президента «Лукойла» Леонида Федуна и основного акционера банка «Россия» Юрия Ковальчука.
Дата: 27.05.2022 Копия в Google

398. Незадекларированный Дубай.

... криптовалютной биржи, в прошлом году попавшей под санкции Минфина США за помощь преступникам, которые зарабатывают посредством программ-вымогателей. Еще один предполагаемый преступник в списке владельцев дубайской недвижимости — словак Мирослав Выбох ...
Преступники использовали сеть подставных лиц, чтобы снимать наличные в банках и прятать их, в том числе в стенах домов.
Дата: 20.05.2022 Копия в Google

399. Грузовик с деньгами Сергея Когогина.

Не миновали Когогина и личные санкции. Великобритания в начале апреля включила его в санкционный список: ему нельзя туда приезжать, а если обнаружатся его британские активы, то они будут заморожены.
Некоторые из них открыли счета в литовском банке Ukio, причем оформили эти счета на подставных лиц, например, на сезонных рабочих из Армении.
Дата: 28.04.2022 Копия в Google

400. Мужья Марии Воронцовой под прикрытием.

Как объясняет один из участников российского списка Forbes, Фаассен «из категории тех людей, которых могут узнать на улице, он же не может ходить по улицам в повязке и в маске. К нему могут возникнуть вопросы, если он решит взять кредит в банке.
... Первого супруга дочери Путина Йоррита Йоста Фаассена пристроили в "Стройтрансгаз" и "Роснефть", второго — Евгения Нагорного — в "Новатэк" Оригинал этого материала © Meduza, 08.04.2022, Два мужа Марии Воронцовой (дочери Путина) избежали санкций ...
Дата: 08.04.2022 Копия в Google