Следственное управление (СУ) ФСБ обвиняло их в мошенничестве с акциями РГС и паями закрытого паевого инвестиционного фонда (ЗПИФ) «Недвижимость Невский» накануне смены владельца страховой компании, растрате, а также отмывании средств, полученных преступным путем.
Дата: 15.07.2020
Копия в Google
На выплату с кредиторами, по данным на конец марта, направлено всего 6,7 млрд руб. Банкротство «Югры» было крупнейшим страховым случаем, АСВ оценивало выплаты по застрахованным вкладам в 169 млрд руб. В 2019 году выплаты остальным вкладчикам — превышенцам начала проводить «Комин» Хотина.
Дата: 17.04.2020
Копия в Google
На оздоровление трех частных банковских групп ЦБ потратил более 2,8 трлн руб. После перехода «Открытия» в госсобственность банк решил оспорить ряд сделок, проводившихся незадолго до санации, среди них несколько сделок входящего в группу «Открытие» «Росгосстраха» (по ним возбуждены два уголовных дела, в том числе против бывшего вице-президента страховой компании Сергея Хачатурова) и покупка облигаций «O1 Груп Финанс».
Дата: 27.12.2019
Копия в Google
Согласно схеме, разработанной организаторами аферы, после выдачи кредитов Промсбербанк переуступил права требования по ним своей «дочке» — страховой компании «Оранта».
Дата: 25.12.2019
Копия в Google
Как стало известно “Ъ”, к предъявленным ранее бизнесмену обвинениям в хищении акций страховой компании на 6,1 млрд руб. и отмывании этих денег на финальном этапе следствия добавилось еще одно — в растрате имущества его собственной фирмы «РГС-активы» на сумму 2 млрд руб. По версии ФСБ, господин Хачатуров в январе 2017 года осуществил убыточный обмен имевшихся на балансе этой компании паев на векселя еще одной из своих структур.
Дата: 18.03.2019
Копия в Google
По версии господина Вольфмана, отметил защитник, тот занимался исключительно подготовкой документов для страховых компаний, обслуживавших клиентов Medicus и других клиник.
Дата: 18.01.2019
Копия в Google
В частности, в течение трех лет «Азия-Транс» перечисляла деньги компании «Прожектор — Логистическая компания» якобы за страхование железнодорожных вагонов и грузов, тогда как у «Прожектора» (по версии следствия, номинальной фирмы) не было даже лицензии на страховую деятельность.
Дата: 07.09.2018
Копия в Google
«В данной ситуации, возможно, он бы его и не купил — в силу экономических и политических особенностей», — рассуждает он. Тем не менее, когда миллиардер заказывал джет, он внес так называемый невозвратный страховой депозит.
Дата: 09.06.2018
Копия в Google
Апелляционная инстанция учла, что они в октябре 2017 г. уведомили АСВ как конкурсного управляющего М2М об уступке прав требований к банку, больше никаких выплат не получали, а сумму претензий к Вдовину скорректировали на страховое возмещение (менее 19 млн руб. с учетом набежавших процентов).
Дата: 24.05.2018
Копия в Google
Еще в одной схеме хищений топ-менеджеры Промсбербанка использовали свою дочернюю структуру — страховую компанию «Оранта» (лицензия отозвана 29 апреля 2015 года), которой переуступили права требования по части выданных фиктивных кредитов.
Дата: 15.05.2018
Копия в Google
Отзыв лицензий у этих кредитных учреждений в июле прошлого года стал на тот момент крупнейшим страховым случаем в истории Агентства по страхованию вкладов (АСВ), так как объем вкладов этих банков составлял почти 80 млрд руб. Дыра в их капитале, по оценке временной администрации, составила 75,7 млрд руб., что также стало на тот момент рекордом.
Дата: 20.02.2018
Копия в Google
Адвокат вдовы Джон Беггс обвинил страховую компанию Перепиличного Legal&General в создании "витиеватых теорий, в том числе об отравленном супе, без каких-либо убедительных доказательств", в неоправданно частых "ссылках на спецслужбы" и "создании атмосферы в духе Джона Ле Карре".
Дата: 28.12.2017
Копия в Google
Согласно схеме, разработанной организаторами аферы, после выдачи кредитов Промсбербанк переуступил права требования по ним своей «дочке» — страховой компании «Оранта».
Дата: 12.10.2017
Копия в Google
К примеру, не повезло «Интеркоммерцу» — его ликвидация на сегодняшний день является крупнейшим страховым случаем в истории АСВ, вкладчикам выплатили 64 млрд рублей с лишним.
Дата: 17.07.2017
Копия в Google
Некоторые вкладчики обратились с заявлениями в МВД: они рассчитывали на выплаты, но получили отказ, поскольку перешли в разряд клиентов «ТФБ Финанс» без возможности страхового возмещения.
Дата: 02.03.2017
Копия в Google
Согласно заявлениям потерпевших вкладчиков, когда они приходили в банк продлить вклад, их уговаривали разместить средства на другом счете под более выгодный процент и с сохранением страхового покрытия.
Дата: 10.02.2017
Копия в Google
Отзыв лицензий у этих кредитных учреждений в июле прошлого года стал на тот момент крупнейшим страховым случаем в истории Агентства по страхованию вкладов, так как объем вкладов этих банков составлял почти 80 млрд руб. Дыра в их капитале, по оценке временной администрации, составила 75,7 млрд руб., что также стало на тот момент рекордом после крупнейших банкротств Межпромбанка (30,9 млрд руб.), СБ-банка (39,1 млрд руб.) и Инвестбанка (30,2 млрд руб.).
Дата: 24.05.2016
Копия в Google