Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

421. 500 самых богатых людей России.

... группы «Бородино» (девелопмент, розница, продукты питания) 1966 121 6 Михаил Слипенчук 0,8 19,6 Владелец ИФК «Метрополь» 1965 122 135 Андрей Трусков 0,8 19,6 Совладелец группы «Абсолют» (недвижимость) 1968 123 319 Сергей Цикалюк 0,8 19,6 Владелец Страхового дома ВСК 1959 124 Никита Мишин 0,78 19,1 Совладелец группы «Н-Транс» 1971 125 129 Константин Николаев 0,78 19,1 Гендиректор и совладелец группы «Н-Транс» (транспортные услуги) 1971 126 129 Андрей Филатов 0,78 19,1 Партнер Константина ...
Дата: 18.02.2008 Копия в Google

422. Спонсоры "Справедливой России".

31.) Муравьева Лилия Николаевна - генеральный директор ООО страховая компания «Камчатка».
Дата: 03.10.2007 Копия в Google

423. "Единая Россия" - партия реальных уголовных дел?

Спецслужбы имели свидетельства о регулярных перечислениях в 1999 году крупных денежных средств (до 150 тысяч рублей ежедневно) со счетов ДАНа в пермском филиале "Транскапиталбанка" в адрес некой московской страховой компании, которая, в свою очередь, переправляла эти деньги "за ДАН" охранной фирме "Исламский порядок" (учредитель - Шамиль Басаев).
Дата: 06.12.2006 Копия в Google

424. Сорок пять.

Сотни миллионов долларов, инвестированных Вами в рекреационные комплексы Крыма, жилищное строительство, банковский и страховой рынки Украины, говорят сами за себя.
Дата: 20.12.2004 Копия в Google

425. Портрет младоолигарха.

Дата: 09.08.2000 Копия в Google

426. Предпринимательская деятельность Гусева.

руб. Информация о правоприемниках: Hазвание: О'КЕЙ Рекламно-Информационное Агенство МП Hазвание : АОЗТ Страховая Компания Промстрахсервис Рег.номер: 414660.
Дата: 07.07.2000 Копия в Google

427. Дагестанcкая ОПГ-2

Опорная точка - страховая компания "Роспотребрезерв". Копия в Google

428. Александр Ерхов разводил АСВ фиктивными депозитами.

[...] При этом размер каждого из них не превышал 1,4 млн руб.— максимальной суммы гарантированного страхового возмещения, выплачиваемого АСВ. Например, 8 и 9 марта 2017 года, за четыре дня до краха ТПБ (остался должен вкладчикам более 7,2 млрд руб.), собранные организаторами едва ли не по всей стране сообщники оформили в нем 530 фиктивных вкладов на общую сумму более 627 млн руб. По данным следствия, чуть меньшую сумму с участием Александра Ерхова планировалось похитить по этой же схеме и в ...
Дата: 29.12.2023 Копия в Google

429. Алексей Хотин в налоговой схеме на 900 млн руб.

Выявлены они были в ходе выездной налоговой проверки «в отношении МТЗ "Рубин" по вопросам правильности исчисления, полноты удержания и своевременности уплаты всех налогов, сборов и страховых взносов» за соответствующий период.
Дата: 09.03.2023 Копия в Google

430. Дмитрий Рубинов разыскивается за вымогательство.

Господину Рубинову приписывали владение банками «Стратегия», ПИР-банком, Темпбанком, Инкаробанком, УМ-банком, банком «Таатта», банком НКБ, а также Центральным страховым обществом (ЦСО), из которых незадолго до лишения лицензии были выведены миллиарды рублей.
Дата: 18.07.2022 Копия в Google

431. "Стратегия" ареста Кирилла Другова.

Господин Рубинов, напомним, работал в ЦБ до 2011 года и все это время, как полагает следствие, одновременно являлся бенефициаром коммерческих банков «Таатта», «Стратегия», НКБ и ряда других, а также Центрального страхового общества.
Дата: 08.07.2022 Копия в Google

432. Условно-досрочный залет Игоря Бестужего.

С 1986 года возглавлял Рыздвяненскую городскую больницу (Ставропольский край), работал директором ставропольского филиала страхового общества СОГАЗ, а в 2008 году стал министром имущественных отношений Ставропольского края.
Дата: 12.01.2022 Копия в Google

433. Олег Белоусов угонял кредиты.

Они якобы заранее изготовили фиктивные документы об открытии около 400 вкладов физическими лицами, каждый из которых составлял около 1,4 млн руб., то есть максимальную сумму страхового возмещения, на которую гарантированно может рассчитывать от АСВ вкладчик разорившегося банка.
Дата: 27.09.2021 Копия в Google

434. "Светлана Радионова Ницца".

ООО «Газпром переработка» обращается с иском на сумму более 400 млн. рублей к «СОГАЗ» о взыскании страхового возмещения из-за аварии.
Дата: 13.07.2021 Копия в Google

435. Top-123 (Forbes-2021).

Сделка: в марте-апреле 2021 года Михельсон снизил долю в «Сибуре» до 35,98% — страховая компания «Согаз» приобрела сначала 6,25% акций «Сибура», которыми он владел через «Траст 3», а затем «дочка» «Согаза» — еще 6,25%, которыми Михельсон владел через «Траст 2».
Дата: 07.04.2021 Копия в Google

436. Человек без костей.

... Тройки» Мамут оказался в совете директоров крупнейшей страховой компании «Ингосстрах», подконтрольной холдингу «Базовый элемент» Олега Дерипаски. Быстро выяснилось, что Мамуту уже принадлежало не менее трети акций «Ингосстраха»: еще в 2002 году Дерипаска привлек Мамута «в качестве инвестора» и тот выкупил акции дополнительной эмиссии компании. Мамут спустя несколько лет утверждал, что честно приобрел эти акции на деньги, вырученные им от продажи трети в другой страховой компании — РЕСО ...
Дата: 05.03.2021 Копия в Google

437. Пятизвездная семья министра.

Партнерами Шматко по этой компании выступают Станислав Чемезов, дочь президента «Транснефти» Майя Токарева и совладелец Независимой страховой группы Владимир Майшев.
Дата: 04.09.2020 Копия в Google

438. Алексей Куликов выпорхнул на свободу по УДО.

Один раз — за хищение 3,2 млрд рублей из Промсбербанка, второй — за растрату средств страховой компании «Оранта».
Дата: 13.05.2020 Копия в Google

439. Ивану Мязину натянули срок.

Согласно схеме, разработанной организаторами аферы, после выдачи кредитов Промсбербанк переуступил права требования по ним своей «дочке» — страховой компании «Оранта».
Дата: 30.01.2020 Копия в Google

440. Дмитрия Меркулова взяли по справке из ФСБ.

По данным следователей СКР, еще в 2014–2015 годах группа злоумышленников выкупила «Таурус» у его прежнего владельца, после чего целенаправленно выводила из него деньги, а после отзыва лицензии пыталась похитить у АСВ порядка 500 млн руб. путем создания фиктивных вкладчиков, имеющих право на страховое возмещение.
Дата: 16.07.2019 Копия в Google