Речь шла о хищениях около 1 млрд руб. под видом выдачи заведомо невозвратных кредитов и попытке обмануть то же АСВ на полмиллиарда с помощью фиктивных документов об открытии около 400 вкладов физическими лицами, каждый из которых составлял около 1,4 млн руб. (максимальную сумму страхового возмещения).
Дата: 09.02.2021
Копия в Google
За текущий год оборот денежных средств по расчетным счетам «УРСТ» составил более 44,2 млрд руб., в том числе на закупку материально-технических ресурсов 3,6 млрд руб., расчеты с поставщиками и подрядчиками 22,5 млрд руб. Общая сумма начисленных налогов в бюджет 5,8 млрд руб., взносы в страховые и пенсионные фонды - 529 млн руб. Общая численность работающих на объектах с участием АО «УРСТ» более 7,5 тысяч человек.
Дата: 04.12.2020
Копия в Google
Деньги вкладываются в оборот, в предметы роскоши, легализуются через покупку недвижимости и страховой бизнес, отмываются через Банк «Развитие-Столица».
Дата: 02.12.2020
Копия в Google
А после ситуации с дочкой Норникеля, в рамках «совершенствования механизмов предотвращения экологического ущерба», еще и рассчитают размер страховых и компенсационных платежей в пользу СОГАЗа (председателю правления «СОГАЗа» Антону Устинову принадлежит 40% АО «СГ-Инвест» владеющего долей 16,54% СОГАЗа, что по состоянию на 1 января 2019 года составляло около $460 млн).
Дата: 16.07.2020
Копия в Google
Например, после введения американских санкций в отношении Дерипаски тот уменьшил свою долю в «Ингосстрахе», и одним из новых совладельцев страховой компании как раз стал Агарков.
Дата: 23.06.2020
Копия в Google
В прошлом зданием управлял холдинг Ахшарат ха-йешув во главе с Офером Нимроди (Ofer Nimrodi), который в 1990-х передала его в аренду страховой компании Мигдаль.
Дата: 31.12.2019
Копия в Google
ЦБ отозвал лицензию у «Югры» в июле 2017 г., крах банка стал крупнейшим страховым случаем в истории России: выплаты вкладчикам превысили 170 млрд руб. Временная администрация несколько раз меняла оценку дыры в балансе «Югры», последняя — 160 млрд руб. После ввода временной администрации в банк произошло беспрецедентное событие: решение ЦБ опротестовала (безрезультатно) Генпрокуратура, она впервые вмешалась в банковский надзор и объявила приказы ЦБ безосновательными и наносящими ущерб бюджету.
Дата: 16.09.2019
Копия в Google
Вряд ли архитекторы внешней политики РФ обрадовались этому, равно как и кураторы из российских спецслужб, но сам олигарх рассматривает "горячее видео" как страховой полис на случай "горячих" событий вокруг себя — в РФ и мире.
Дата: 27.05.2019
Копия в Google
В 1995 году работал консультантом по странам СНГ в Лондоне в страховой брокерской компании C. E. Health at Lloyd`s и Price Waterhouse.
Дата: 19.06.2018
Копия в Google
[...] Согласно отчетности банка, на 1 апреля объем средств на счетах физических лиц составлял 20,8 млрд руб. При этом под страховые выплаты подпадают, по данным АСВ, только счета на сумму 17,4 млрд руб. При этом дыра в активах банка, по словам источников “Ъ”, оценивалась в 17 млрд руб. Большая часть кредитного портфеля объемом 32 млрд руб. была вложена в девелоперские проекты низкого качества, а из оставшейся части около 80% кредитов выданы так называемым техническим компаниям.
Дата: 12.04.2018
Копия в Google
На суде она раскаялась в содеянном, но свою фирму признать банкротом отказалась, в связи с чем вкладчики так и не смогли получить страхового возмещения.
Дата: 29.01.2018
Копия в Google
Стоит добавить, что несколько лет назад Алексей Ильинский вместе с известным бизнесменом Александром Кашиным («Эго-холдинг») учредили страховую компанию «Капитал-полис».
Дата: 07.12.2017
Копия в Google
Однако, несмотря на эти предупреждения, ЦБ не препятствовал Анатолию Мотылеву наращивать бизнес на банковском рынке и к середине 2015 года банк «Российский кредит», например, входил в топ-50 российских банков, отзыв лицензии у которого на тот момент стал одним из крупнейших страховых случаев.
Дата: 03.10.2017
Копия в Google
Соседний пентхауз в здании принадлежит, по данным Росреестра, одному из заметных петербургских милиардеров, собственнику крупного строительного бизнеса и страховой компании.
Дата: 12.07.2017
Копия в Google
Каждый из них составлял 1,4 млн руб. или приближался к этой сумме, являющейся максимальной величиной страхового возмещения, которое может получить вкладчик обанкротившегося банка от АСВ. Таким образом, руководство и владельцы "Тауруса", говорится в деле, намеревались получить от агентства порядка 500 млн руб. Впрочем, попытку завладеть этими деньгами пресекла временная администрация банка.
Дата: 24.04.2017
Копия в Google
парикмахером и директором донецкой фирмы "Региональный страховой союз", которая входила в орбиту банкира Сергея Дядечко (связан с Юрием Иванющенко, владелец банка "Союз", который был ликвидирован в 2016 году за мошенничество и отмывание денег ).
Дата: 22.03.2017
Копия в Google
Некоторые вкладчики обратились с заявлениями в МВД: они рассчитывали на выплаты, но получили отказ, поскольку перешли в разряд клиентов "ТФБ Финанс" без возможности страхового возмещения.
Дата: 06.03.2017
Копия в Google
Этот фонд платит населению больничные, пособия по беременности и проч., в него поступала часть единого социального налога, теперь — доля страховых взносов; по размеру ФСС раз в десять меньше ПФР. Весной 2000 года ЗАО учредило ООО "Редакция издания "Социальное страхование".
Дата: 15.02.2017
Копия в Google
Они владеют во Владимире сетью автосалонов (дилеры Mercedes и Renault), страховой компанией "Сервисрезерв" и прочим бизнесом, приносящим ежемесячно многомиллионную прибыль.
Дата: 29.03.2016
Копия в Google