Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Под Евгением Серпером зашатался Южный мост.

Оба обвинялись в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Господину Шику дополнительно было предъявлено обвинение в легализации денежных средств (п. «б», ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).
Дата: 29.12.2021 Копия в Google

182. Сергею Сопчуку конфискацию дополнили арестом.

По данным близкого к силовикам сайта goldenmost.ru, экс-депутату инкриминируется легализация денежных средств, приобретенных преступным путем (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), и незаконное предпринимательство (ст. 289 УК РФ).
Дата: 29.11.2021 Копия в Google

183. Михаил Садовой получил "четверку" за госзакупки.

Следственный отдел УФСБ по Новосибирской области возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере, санкция — до десяти лет заключения) и ст. 174.1 УК РФ (отмывание денег, максимальное наказание — до семи лет).
Дата: 12.11.2021 Копия в Google

184. Много, но не строго.

Изначально Роберту Мусину были предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) и п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). Впоследствии эти претензии были сняты. Объем уголовного дела по ст. 201 УК РФ составил 517 томов.
Дата: 29.09.2021 Копия в Google

185. Владиславу Костареву прервали 14-летний отдых.

По подсчетам следствия, общий ущерб составил около 600 млн руб. В 2005 году в отношении Владислава Костарева было возбуждено уголовное дело по фактам мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ), изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг (ч. 2 ст. 186 УК РФ), легализации денег или иного имущества, приобретенного преступным путем (ч. 4 ст. 174 УК РФ).
Дата: 24.09.2021 Копия в Google

186. Борис Мазо достался России.

Ему вменяются ч. 3 ст. 210 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ и ч. 4 ст. 174.1 (создание преступного сообщества, особо крупное мошенничество и легализация преступных доходов в особо крупном размере).
Дата: 26.03.2021 Копия в Google

187. Николай Гордеев злоупотребил для экс-главы Росалкогольрегулирования.

В общей сложности долг ОФК-банк перед клиентами составил более 35 млрд руб. После этого экс-президент ОФК-банк Николай Гордеев был арестован и обвинен в злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ).
Дата: 11.03.2021 Копия в Google

188. Александр Шестун много на себя взял.

Условный срок за сотрудничество Действия экс-чиновника СКР квалифицировал как мошенничество, легализацию имущества, полученного преступным путем, а также незаконную предпринимательскую деятельность (ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 174.1 и ст. 289 УК РФ). Позже ему добавили обвинение в получении взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ) на сумму 9,9 млн рублей от руководителя автономной некоммерческой организации по развитию физической культуры и спорта «Надежда» Татьяны Гришиной за общее покровительство.
Дата: 25.12.2020 Копия в Google

189. Олега Филиппова "припарковали" на 5,5 года.

Мособлсуд, с лета рассматривавший уголовное дело в отношении Олега Филиппова, в итоге признал его виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, п. «а», п «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере и легализация похищенного).
Дата: 05.10.2020 Копия в Google

190. Василий Усольцев оказался латентным предпринимателем.

Он подозревается в легализации (отмывании) денежных средств, приобретенных преступным путем, в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).
Дата: 11.09.2020 Копия в Google

191. Александр Шестун разбогател не в свое время.

Отметим также, что из-за болезни не смог участвовать в процессе и защитник обвиняемого Следственным комитетом России (СКР) в получении взяток и мошенничестве в особо крупном размере (ст. 290 и 159 УК РФ), легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления (ч. 4 ст. 174.1), и незаконной предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ).
Дата: 27.03.2019 Копия в Google

192. Италия вернула Илью Шермана на родную землю.

С этой целью "они создали видимость приобретения недвижимости на указанных землях и использования участков целиком — тем самым они фиктивно получили исключительное право на приобретение земельных участков, предусмотренное ст. 36 Земельного кодекса РФ". В результате этих действий "Шерман и его соучастники путем обмана приобрели в собственность два земельных участка площадью 174 488 кв. м".
Дата: 11.02.2019 Копия в Google

193. Дмитрий Лянгузов арестован за рейдерский захват и разорение "Энергии".

Как рассказывал “Ъ”, еще в конце 2015 года он был помещен в СИЗО в рамках расследовавшегося ростовской полицией уголовного дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и легализации денежных средств, полученных преступным путем (ст. 174.1 УК РФ).
Дата: 19.09.2018 Копия в Google

194. Россия требует экстрадиции Олега Шигаева из Швейцарии.

... наличными из кассы филиала Балтийского банка на Большой Морской улице, €7,2 млн поступили на счет жены банкира Анжелики Шигаевой в банке Credit Suisse Geneva, а $850 тыс. были перечислены в счет погашения кредита, который господин Шигаев взял в собственном банке в 2011 году, и т. п. В апреле прошлого года бывшему президенту Балтийского банка заочно было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и легализации незаконных доходов (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ ...
Дата: 22.04.2016 Копия в Google

195. Экс-глава "Югории" злоупотребил на 9 месяцев колонии.

Оставшаяся часть ущерба в размере более 174 млн. рублей, по версии следствия, причинена Волковым В.В., в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с тем, что он скрылся от следствия и находится в международном ...
... органов появился еще в 2013 году, когда по материалам аудиторских проверок, инициированных новым руководством «Югории» (с 2012 года компанию возглавил Алексей Охлопков), УМВД по ХМАО возбудило уголовное дело по факту мошенничества (ст. 159 УК РФ ...
Дата: 18.11.2015 Копия в Google

196. Для суда Франции что банкир, что министр все равно.

Следственный департамент МВД РФ заочно инкриминирует ему мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), в результате которого у вкладчиков и собственников БТА-банка было похищено $5,5 млрд, и их последующую легализацию (ст. 174 УК РФ).
Дата: 05.03.2015 Копия в Google

197. Ничего националистичного, просто бизнес.

... ему обвинение по ст. 174 «Легализация (отмывание) имущества, добытого незаконным путем» УК РФ. Телефон националиста весь день не отвечал, а получить комментарии от его адвокатов “Ъ” не удалось. Прежние защитники заявили “Ъ”, что больше не работают с Александром Поткиным. В МВД подтверждать или опровергать задержание националиста не стали. *** Как националистов преследовали за финансовые нарушения 30 сентября 2011 года Савеловский райсуд Москвы признал виновным в мошенничестве (ст. 159 УК РФ) и ...
Дата: 16.10.2014 Копия в Google

198. Неподчинение рейдерам преследуется по закону.

По результатам следствия Владимиру Курбатову и его подельникам было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере), ст. 174 (легализация преступных доходов) и ст. 330 (самоуправство) УК РФ. Фигуранты дела вины не признают.
Дата: 15.04.2014 Копия в Google

199. Леонид Лебедев генерирует миллиарды "на карман".

В связи с возникшей ситуацией «Архангельский КоТЭК» попросил провести проверку на предмет возможного мошенничества со стороны ТГК-2 (ч.4, ст. 159 Уголовного кодекса РФ), а также легализацию средств (ст. 174.1 УК РФ).
Дата: 26.07.2013 Копия в Google

200. Александр Куфаев недоперестраховался.

Им следователи инкриминировали мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) и отмывание похищенных денег (ст. 174.1).
Дата: 24.05.2013 Копия в Google