Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. $20 млн., украденных из российского бюджета, пополнят бюджет Швейцарии.

Напрашивается возбуждение нового уголовного дела по ст. 174-1 Уголовного кодекса РФ (легализация средств, полученных преступных путем), по которой срок давности составляет 15 лет. Но эта статья была введена в УК только в 2001 году, поэтому к событиям, связанным со МКАД, применена быть не может.
Дата: 29.10.2009 Копия в Google

262. Помощник сенатора Маргелова Алексей Козлов получил 8 лет колонии за кражу ценных бумаг.

Весной 2007 года, говорится в материалах дела, подсудимый, "представив фиктивные документы", перевел 33,4% акций ОАО "Искож" на счета своей компании, совершив таким образом мошенничество путем хищения в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 06.03.2009 Копия в Google

263. "Альянс Русский Текстиль" и его смертоносный рейд на "Роспищепром".

Вывод Ахтямовым и его родственником Волковым в оффшор 7 млн. долларов имеет очень характерные признаки п. «а» части 3 статьи 174 УК РФ (Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных иными лицами преступным путем группой ...
... по ст. 159 ч 4 (мошенничество), расследуемое ГСУ при ГУВД Московской области, там же расследуется еще одно дело, связанное с «заходом» на «ТД С Текстиль» №124063, возбужденное в отношении неустановленных лиц, по ст.330 ч 2 (самоуправство) и по ст ...
Дата: 24.12.2008 Копия в Google

264. Миллирдер в законе.

... Геннадию Кирюшину Московская прокуратура инкриминирует совершение преступлений по четырем статьям УК РФ: незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере (п. 6, ч. 2, ст. 171 УК), легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления (п. 6,ч. 3, ст. 174.1 УК), мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере (ч. 3, ст. 30, ч. 4, ст. 159 УК) и фальсификация доказательств в суде (ч. 3,ст.33,ч. 1, ст. 303 УК ...
Дата: 13.11.2007 Копия в Google

265. ОПГ Шефлера.

[...] В чем обвиняют Шефлера Контрабанда (ст. 188 ч. 4, до 12 лет лишения свободы, штраф), незаконное предпринимательство (ст. 171 ч. 2, до шести лет лишения свободы, конфискация имущества), незаконное использование товарного знака (ст. 180 ч. 3, до пяти лет лишения свободы), легализация денежных средств, полученных преступным путем (ст. 174.1, штраф до 120 000 руб. или в размере зарплаты или иного дохода за период до года), организация преступного сообщества (ст. 210 ч. 1, до 15 лет лишения ...
Дата: 13.08.2007 Копия в Google

266. Закон не дышло.

... новость: председателю совета директоров ЗАО "СМАРТС" Геннадию Кирюшину прокуратурой предъявлены обвинения в "незаконном предпринимательстве, сопряженном с извлечением дохода в особо крупном размере" (п.б, ч. 2, ст. 171 УК), легализации денежных средств, приобретенных преступным путем (п.б, ч. 3, ст. 174.1 УК), в "мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере" (ч.3, ст.30, ч.4, ст. 159 УК) и в фальсификации доказательств в суде (ч. 3, ст. 33, ч.1, ст. 303 УК ...
Дата: 13.06.2007 Копия в Google

267. Кого и зачем контролирует Наркоконтроль?

Помимо ст.234 УК РФ, руководству «Софэкса» также были вменены ст.ст.171 (незаконное предпринимательство) и 174 (легализация денежных средств, полученных незаконным путем) УК РФ. После окончания ознакомления с материалами уголовного дела, по ходатайству депутатов Госдумы Рыжкова и Лебедева, Яковлевой изменили меру пресечения на подписку о невыезде.
Дата: 13.04.2007 Копия в Google

268. Арест активов Линшица.

В декабре 2005 года следователи Генпрокуратуры РФ провели обыск в помещении банка, а уже в январе 2006 года Генпрокуратура сообщила, что Линшиц объявлен в розыск по обвинению по ст. 172 (незаконная банковская деятельность) и ст. 174 (легализация денежных средств, полученных преступным путем).
Дата: 22.03.2007 Копия в Google

269. Хранители зелья из "Софэкс".

В июле 2006 года была арестована Яна Яковлева, финансовый директор фирмы «Софэкс», по обвинению в незаконном обороте сильнодействующих и ядовитых веществ (ст.234), кроме того Яковлевой инкриминируются и другие, не менее занимательные статьи УК РФ – 171 (незаконное предпринимательство), 174-1 (отмывание денежных средств), 327 (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов).
Дата: 12.03.2007 Копия в Google

270. Кубанский крысятник.

И как тут не вспомнить бывшего зама прокурора Краснодарского края Александра Есаяна, который был осужден на 10 лет лишения свободы за превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ), вымогательство (ст. 163 УК РФ), самоуправство (ст. 330 УК РФ), легализацию денежных средств, приобретенных преступным путем (ст. 174 ч. 1 УК РФ), получение взяток (ст. 290 УК РФ).
Дата: 31.01.2007 Копия в Google

271. Список кандидатов в депутаты Свердловской областной думы, имеющих судимости.

Новиков Александр Васильевич 31.10.53 г. р. 11.111.85г. осужден Свердловским областным судом по статьям 93 ч. 1 (завладение государственным или общественным имуществом путем обмана или злоупотребления доверием), 17—174 ч. 2 (дача взятки или ...
... ложное сообщение об акте террора), УК РФ прекращено по ст. 6 УПК РФ. 31.07.2000 г. уголовное дело, возбужденное Режевским ОВД по статье 171 ч. 2 УК РФ (незаконное предпринимательство) прекращено по ст. 6 УПК РФ (в следствии с изменением обстановки ...
Дата: 20.09.2006 Копия в Google

272. Сезон охоты на бывшего "кита" Зуева С.В.

В ближайшее время следователи намерены предъявить арестованным обвинение в совершении контрабанды в составе организованной группы в крупном размере и уклонении от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору (ч. 4 ст. 188; пп. «а», «г» ч. 2 ст. 194 УК РФ). Кроме того, Саенко, Зуев и Латушкин подозреваются в легализации контрабандных товаров в крупном размере организованной группой (ч. 3 ст. 174 УК РФ).
Дата: 15.06.2006 Копия в Google

273. АЛРОСА под следствием.

По факту растраты Московская городская прокуратура возбудила уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата), но, по мнению Акопяна, «дело спущено на тормозах».
Дата: 06.09.2005 Копия в Google

274. Ключевой свидетель по второму "делу ЮКОСа" потерял все зубы.

Свидетель по делу “ЮКОСа” обнаружен в больнице Анфиса Воронина, Ирина Резник, Александр Тутушкин [...] В 2004 г. Генпрокуратура возбудила против руководителей нескольких подконтрольных “ЮКОСу” трейдерских фирм, в том числе гендиректора мордовского ООО “Фаргойл” Антонио Вальдес-Гарсиа, уголовное дело по ст. 160 ч. 4 УК (“присвоение или растрата” – от пяти до 10 лет лишения свободы). 13 мая Генпрокуратура объявила, что в рамках этого дела в ближайшее время обвинения по ст. 160 и по ст. 174 прим.
Дата: 05.09.2005 Копия в Google

275. Адвокат Виктор Боровик против Чубайса.

29.01.2001 г. СК при МВД России возбуждает новое уголовное дело № 87028 по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 174 УК РФ. И вот тут Следственный комитет МВД, совместно с Генеральной прокуратурой, направили всю силу удара государственной машины на обвиняемых Федотова, Калашникову и Шевлякова.
Дата: 02.12.2004 Копия в Google

276. Аграрная партия дошла до Ручкина.

(выдержки из обращения) В связи с вышеизложенным полагаем, что в действиях Комарова В.П., Чепы А.В. и других содержатся признаки преступлений, предусмотренных ст.ст. 141-1, 174, 201, 325 ч. 1 УК Российской Федерации.
Дата: 20.04.2004 Копия в Google

277. О криминальных финансовых операциях руководителей НРБ.

... N«18/171845 по ст. 199, ч. 2 УК России (неоднократное уклонение от уплаты налогов с организаций), которое находится в производстве Следственного управлений Генпрокуратуры. В результате проведенных следственных действий, в том числе обысков и выемок финансовых документов у фигурантов уголовного дела и их допросов были получены материалы, которые подтверждают оперативную версию о наличии а действиях А.Лебедева, А.Костина и Р.Швецкого признаков преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 174 УК России ...
Дата: 26.11.2003 Копия в Google

278. Быков вернулся домой.

В тот же день его обвинили по ст. 30 ч. 1 УК РФ ("Приготовление к преступлению и покушение на преступление") и ст. 105 ч. 2 ("Убийство, совершенное группой лиц"). 20 декабря прошлого года следствие по делу завершила прокуратура Северо-Восточного округа Москвы и передала его в суд. Следствие по остальным уголовным делам, по которым проходит экс-глава КрАЗа, - ст. 174 ("Легализация средств, полученных незаконным путем"), ст. 191 ("Незаконный оборот драгоценных металлов") и ст. 222 ("Незаконное ...
Дата: 21.06.2002 Копия в Google

279. Хусаинов - блудный сын ЦСКА.

Как результат — 4 ноября 1998 года Генеральной прокуратурой России было возбуждено уголовное дело № 222588 по ст. 159, ч. 3, п. «а», «б»; ст. 171, ч. 2, п. «а», «б»; ст. 174, ч. 3 УК РФ. То есть ряду руководителей футбольного клуба ЦСКА, в том числе и «политбеженцу» Русламбеку Хусаинову, вменялись мошенничество, незаконное предпринимательство, легализация денежных средств.
Дата: 18.12.2000 Копия в Google

280. Английские пациенты

*** Оригинал этого материала © "Сайт Генпрокуратуры РФ", 17.08.2006 Возбуждено еще одно уголовное дело в отношении бывших руководителей компании ЮКОС Генеральной прокуратурой Российской Федерации возбуждено по ст.ст. 160, 174 УК РФ (присвоение или растрата вверенного имущества и легализация доходов, приобретенных преступным путем) и принято к своему производству уголовное дело в отношении бывшего президента ОАО «НК ЮКОС» Стивена Тиди, двух других бывших топ-менеджеров этой компании (финансового ... Копия в Google