Поиск по "ст 174". Результатов:
174 - 467
,
ст - 6001
.
Результаты с 41 по 60 из 329.
Результаты поиска:
- 41. Денис Шапиро "откинулся" сам и посадил партнеров.
-
По его словам, фигуранты были признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере, незаконном использовании средств индивидуализации товаров, нарушении патентных прав в крупном размере, злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, и легализации (отмывании) похищенного имущества (ч. 4 ст. 159, ст. 180, ст. 147, ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 201 и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).
Дата: 26.04.2024
Копия в Google
- 42. "Я не знаю, как объяснить исчезновение многомиллионных сумм".
-
Согласно обвинению, "Эксперт" контролировала главная фигурантка дела Евгения Васильева (обвиняется по 12 эпизодам, ст. 159, 174.1, 285 и 286 УК РФ (мошенничество, легализация денежных средств, злоупотребление должностными полномочиями — до 10 лет лишения свободы).
Дата: 22.12.2014
Копия в Google
- 43. Странные игры.
-
... валютном контроле».), — а также предписаний официального письма ЦБ № 161-Т «Об усилении работы по предотвращению сомнительных операций кредитных организаций», Солянов заключил: «В действиях неустановленных лиц из числа сотрудников МКБ «ДИСКОНТ» (ООО) отсутствует состав преступлений, предусмотренных ст. 173, п. «а» ч. 3 ст. 174 УК РФ» (Статья 173 УК РФ «Лжепредпринимательство» и статья 174 «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем ...
Дата: 23.08.2007
Копия в Google
- 44. Высшие чиновники уводят деньги на Запад
-
... 2006 года по итогам проверки Департамента экономической безопасности МВД России «в отношении неустановленных лиц из числа сотрудников МКБ «ДИСКОНТ» (ООО) (Московский коммерческий банк «ДИСКОНТ».) по признакам преступлений, предусмотренных ст. 173 и п. «а» ч. 3 ст. 174 УК РФ. Речь в статьях идет о создании подставных фирм без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность (ст. 173) и отмывании денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 ...
Дата: 23.05.2007
Копия в Google
- 45. Вексельберг обвиняется в уклонении от налогов в особо крупных размерах и отмывании денег.
-
В связи с этим кредиторы ПГБ обратились в Генеральную прокуратуру РФ с ходатайством о возбуждении уголовного дела в отношении председателя совета директоров ОАО «СУАЛ-Холдинг» Вексельберга В.Ф., бывшего депутата Государственной Думы РФ Анненского И.А., руководителя ООО «Совлинк» Пяткина Д.Ю., генерального директора компании «SL Capital Services» Кары-Ниязова Ш.Ш. и бывшего председателя правления ПГБ Листовского М.В. по признакам преступлений, предусмотренных ст. 159, 160, 174, 196, 199 и 210 УК ...
Дата: 16.07.2004
Копия в Google
- 46. Александр Шестун обеднел на 10 миллиардов.
-
Опротестовать решение Красногорского суда собирается и Юлия Шестун, супруга бывшего главы района, находящегося под арестом по обвинению в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК), взяточничестве (ч. 6 ст. 290 УК), легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления (ч. 4 ст. 174.1), и незаконной предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ).
Дата: 09.04.2019
Копия в Google
- 47. Бизнес-аппетиты "несемьи" Анны Миньковой.
-
В основном это 159 ст. УК — «Мошенничество». И ст. 174 — «легализация доходов и имущества, приобретенных заведомо преступным путем».
Дата: 11.04.2023
Копия в Google
- 48. Прокуроры запросили для Михаила Ходорковского и Платона Лебедева по 14 лет колонии.
-
Впрочем, нестыковка не объяснялась, зато намекалось: «легализация» совершалась по 2004 год, когда подсудимые были уже в СИЗО, — то есть не стоит ожидать прекращения дела за давностью (по ст. 160 и 174 давность составляет 10 лет)…
Дата: 26.10.2010
Копия в Google
- 49. Владимир Слуцкер "приказал сфабриковать уголовное дело против … Алексея Козлова".
-
5 марта 2009 года, приговором Пресненского районного суда г. Москвы, Козлов А.А. был осуждён к 8 годам лишения свободы по ч.4 ст. 159 , п. «б», ч.3 ст.30 , ч.3 ст. 174.1 УК РФ. Кассационным определением судебной коллегии по уголовным делам Московского городского суда от 10 июня 2009 года приговор изменён, исключено осуждение Козлова А.А. по квалифицирующему признаку хищения с использованием своего служебного положения, назначенное наказание по ч.4 ст.159 и ч.3 ст.30, п. «б» ст.174.1 УК РФ ...
Дата: 14.09.2010
Копия в Google
- 50. Евгений Федотов против Чубайса.
-
Уголовное дело №87208 возбуждено следственной частью Следственного комитета при МВД России 29 января 2001 года по признакам преступления, предусмотренного ч.З ст. 174 УК Российской Федерации.
Дата: 02.12.2004
Копия в Google
- 51. Связи московского банка с криминальной группировкой.
-
... Юлия Чайкина [...] Применение ст. 174 УК РФ "Легализация (отмывание) денежных средств, нажитых преступным путем" в российской практике пока остается экзотикой. Хотя в 2003 году комитет по финансовому мониторингу направил в правоохранительные органы 175 материалов о 18 тыс. финансовых операций, имеющих признаки отмывания преступных доходов. По ним в итоге было возбуждено всего 11 уголовных дел. При этом половина их них была впоследствии закрыта. Максимальный срок наказания по ст. 174 – десять лет ...
Дата: 14.05.2004
Копия в Google
- 52. Секретная переписка Чайки
-
Красненкеру и Глушкову, который находится в розыске, предъявляется обвинение по п. п. "а", "б" ч. 2 ст. 171 и ч. 3 ст. 174, Березовскому предъявлено обвинение по п. п. "а", "2б" ч. 2 ст. 171, ч. 3 ст. 174 и ст. 289 УК РФ.<...> И. О. Генерального Прокурора Российской Федерации Ю. Я. Чайка
Копия в Google
- 53. Дело о похищении "Партии" убитого Минеева дополнили заочно.
-
Господам Винсу и Яковлевой инкриминируется мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), лишенному статуса адвокату Лесковскому — отмывание денежных средств (ч. 1 ст. 174 УК РФ), а спортсмену Багаудинову помимо этих двух статей — убийство (ч. 2 ст. 105 УК РФ).
Дата: 12.05.2020
Копия в Google
- 54. Дело Михаила Абызова усугубили предпринимательством.
-
«Михаилу Абызову было предъявлено новое обвинение, в котором помимо мошенничества (ст. 159 УК РФ) и организации преступного сообщества (ст. 210 УК РФ) содержатся обвинения в незаконном участии в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ) и легализации денежных средств (ст. 174.1 УК РФ)»,— сообщил “Ъ” адвокат экс-министра Александр Аснис.
Дата: 09.09.2019
Копия в Google
- 55. Долги перед ВТБ заплатят осужденные и его "дочка".
-
Последнему вменялось содействие Владимиру Лосеву за «откат» в 140 млн руб. В 2013 году бизнесмен был отпущен под залог, а в августе 2015 года приговорен Ленинским райсудом Курска к восьми годам заключения за мошенничество в сфере кредитования и отмывание денег (ст. 159.1 и ст. 174.1 УК РФ).
Дата: 17.02.2017
Копия в Google
- 56. Александр Романов коррумпировал таможню.
-
В конце апреля в прениях сторон представители гособвинения попросили суд признать господина Романова виновным в организации коммерческого подкупа (ст. 33 и 204 УК), но отказались от обвинений по ст. 174 УК РФ (легализация денежных средств, полученных преступным путем). Надо отметить, что вменяемая Александру Романову ч. 4 ст. 204 УК РФ предусматривает весьма серьезное наказание — штраф от 50 до 90 размеров суммы коммерческого подкупа или же до 12 лет лишения свободы с 50-кратным штрафом.
Дата: 21.05.2014
Копия в Google
- 57. Андрея Бородина включили в процесс легализации.
-
Как пояснили в следственном департаменте МВД РФ, уголовное дело в отношении бывших руководителей Банка Москвы возбуждено по статье "Легализация денежных средств, полученных преступным путем" (ст. 174.1 УК).
Дата: 12.11.2013
Копия в Google
- 58. Березовскому предъявлено новое обвинение.
-
Теперь господину Березовскому инкриминируются ст. 159 ("Мошенничество") и ст. 174 ("Легализация преступных доходов") УК РФ. Согласно версии следствия, преступление, в котором обвиняется Борис Березовский, было совершено еще в 1997 году, когда бизнесмену в банке "СБС-Агро" был выдан кредит в $13 млн. Полученные деньги, по мнению следователей, господин Березовский заведомо не собирался возвращать, а, напротив, через счета подконтрольной ему компании Forus вывел их за рубеж, где потратил на ...
Дата: 22.09.2009
Копия в Google
- 59. Член Общественной палаты РФ Анатолий Кучерена будет защищать Ходорковского.
-
Как ранее сообщалось, Михаилу Ходорковскому могут быть предъявлены обвинения по ст. 174.1 Уголовного кодекса РФ (“Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления”), предусматривающей лишение свободы на срок до 15 лет. При этом источник утверждает, что как семья как заключенного, так и его коллеги были не в полной мере удовлетворены результатами действий и усилий прежних защитников.
Дата: 01.02.2007
Копия в Google
- 60. Дмитрию Скарге второй срок доставил газовоз.
-
... или депортации в РФ. [...] "Коммерсант", 14.02.2024, "Злоупотребили с газовозом": Как уже рассказывал “Ъ”, шесть лет назад бывший гендиректор «Совкомфлота» Дмитрий Скарга, экс-президент ОАО «Новошип» Тагир Измайлов и предприниматель Юрий Никитин в зависимости от роли каждого были признаны виновными по ст. 210, ч. 2 ст. 201, ч. 4 ст. 160 и ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем, злоупотребление полномочиями, особо крупная растрата и легализация преступных доходов ...
Дата: 14.02.2024
Копия в Google