Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

441. Феликс Медведев превращал баксы из России в золото.

В это время российские схемотехники выводят через российские компании-помойки деньги в США. Материалы уголовного дела Медведева пока закрыты, но в базе американских судов, удалось найти январское дело, инициированное Медведевым против американской ...
Кроме того, деловыми партнерами Феликса Медведева в разные годы были бизнесмен из Таллина Konstantinos Parmaxis, Андрей и Татьяна Комлевы из Обнинска, ликвидаторы десятков фирм в РФ Михаил Гулянин и Денис Московский из Орехово-Зуево, россиянка Инна ...
Дата: 03.05.2023 Копия в Google

442. Сыновей Сергея Адоньева лишили гражданства Болгарии из-за санкций США.

The Insider уточнил, помнит ли он, что помимо суда над Адоньевым было также и связанное с этим дело о кокаине. Он заявил, что помнит это очень хорошо, но не может раскрывать подробности. Он также отметил, что никогда не сталкивался с таким давлением, как во время работы над этим делом. Поставка кокаина, о которой идет речь, в свое время нашумела в российской и иностранной прессе. 21 февраля 1993 года УМБР Петербурга (Управление министерства безопасности РФ, прежнее название ФСБ) и МВД РФ ...
Дата: 23.03.2023 Копия в Google

443. Иноактивы депутатов Госдумы.

... что их совместный сын, Максим Ковпак, имеет гражданство Чехии. Супруга депутата Госдумы Льва Ковпака, Вероника Ковпак, владеет счетом в чешском Сбербанке, на котором находятся порядка 250 миллионов чешских крон (около 800 миллионов рублей). Из-за санкций счет был заморожен. Лев Ковпак голосовал за военные законы, признание ДНР и ЛНР, но не голосовал за присоединение к России оккупированных территорий Украины. Алексей Езубов, депутат Госдумы РФ Алексей Езубов Под санкциями: ЕС, Великобритания ...
Дата: 16.01.2023 Копия в Google

444. Андрей Мельниченко швейцарские Альпы сменил на пустыню.

У бизнесмена остается гражданство России.
В начале июня ЕС также ввел против нее санкции, она намерена добиться в суде их отмены.
Дата: 08.07.2022 Копия в Google

445. Бриллиантовая рука Коломойского.

Вариантов спасения всего два — смена гражданства и передача активов местным резидентам.
Как указано на сайте «Экотона», мощность НПЗ составляет 320 тыс. тонн нефти в год. «Компания занимает ведущие позиции в производстве моторного топлива и топлива коммунально-бытового назначения, обеспечивая потребность южных регионов РФ в ...
Дата: 25.04.2022 Копия в Google

446. Из "тузов" бандитского капитализма в политические "шестерки".

Лидерами регионального списка стали: советник Президента РФ Владимир Васильев (70,8 тысяч голосов) и глава регионального штаба акции «Мы вместе» Юлия Саранова (40,4 тысяч).
Теперь по решению суда с учётом пени и судебных издержек её долг вырос вдвое.
Дата: 04.06.2021 Копия в Google

447. Российские миллиардеры в топ-300 богачей Швейцарии.

Они даже не проживают больше в Швейцарии, хотя и сохраняют гражданство.
Геннадий Тимченко (слева) и Алишер Усманов 21 место также поделили двое наших старых знакомых — швед Фредерик Паулсен, президент фармацевтической компании Ferring и почетный консул РФ в Лозанне, и владелец недавно отметившей свое 30-летие компании ...
Дата: 01.12.2020 Копия в Google

448. Батька, деньги, два ствола.

Так, в докладе Совета Безопасности ООН «Белтехэкспорт» назывался в числе поставщиков оружия в Кот-д’Ивуар для сил свергнутого диктатора Гбагбо, который предстал перед Международным уголовным судом за преступления против человечества.
"Владельцем контрольного пакета акций группы компаний стал российский бизнесмен, выпускник Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Гуринович Дмитрий Федорович", — уточнили в компании.
Дата: 08.09.2020 Копия в Google

449. Алексей Бобров при дворце британской королевы.

В этот момент он и Биков приобрели австрийское гражданство. В течение нескольких лет им приходилось доказывать в суде, что они не подкупали австрийских чиновников, чтобы получить европейские паспорта.
В свое время здесь жил королевский сокольничий, а теперь поселится очередной олигархам из РФ, который, как мы все видим, совершенно, которые не боится жесткой британской налоговой системы и якобы предвзятого отношения к денежным мешкам из Российской ...
Дата: 28.05.2020 Копия в Google

450. Герман Горбунцов набрал на пожизненное.

Если в дальнейшем следователи размотают весь клубок деяний Горбунцова и доведут дела до суда, то материалов может набраться и на пожизненное. О возбуждении уголовного дела первым, как ни странно, сообщил собственный телеграм-канал Горбунцова «ВЧК-ОГПУ». Цитата: «…в розыск был объявлен Горбунцов, а в деле о захвате зданий Минеева может появиться 210 ая статья УК РФ».
Дата: 05.12.2019 Копия в Google

451. Тариэла Ониани этапировали на юг.

Тариэла Ониани этапировали на юг "Вор в законе" Таро после почти 10 лет заключения в "Черном дельфине" лишен гражданства РФ и выдан Испании по делу об организации ОПГ Оригинал этого материала © Газета.Ру, 23.10.2019, Пошел по этапу: "вор в законе ...
В суде объяснили, что Ониани снова был помещен под стражу из-за того, что в Испании его объявили в международный розыск, передавали РИА «Новости».
Дата: 24.10.2019 Копия в Google

452. ФСК "Лидер" "настроилась" на крах дольщиков.

В рейтинге Форбс «ФСК» за тот же год входит в 200 крупнейших частных компаний РФ. Руководит «Лидером» Владимир Воронин — продолжатель строительной династии.
... сообщили о том, что семья Ворониных из ФСК «Лидер» оказалась в числе ряда богатейших российских банкиров, предпринимателей и чиновников, а также членов их семей, которые приобрели иностранные паспорта по программе «гражданство Мальты за инвестиции ...
Дата: 25.07.2018 Копия в Google

453. Незадекларированные активы детей кандидата Грудинина.

Существенное число членов кооператива — выходцы из России, получившие вид на жительство или гражданство.
В 2005 году местный совет разрешил ей построить на участке дом. В августе 2011 года Ирина зарегистрировала брак с Генрихом Юраном и через нотариуса Рижского областного суда Даце Чакла переписала недвижимость на него.
Дата: 21.02.2018 Копия в Google

454. Экс-сенатору нашли кипрский паспорт.

... 27.09.2016, Экс-сенатору Леониду Лебедеву нашли гражданство, Фото: РИА "Новости" Александр Раскин Леонид Лебедев По данным Лайфа, в середине августа 2016 года полицейские Главного управления по вопросам миграции МВД РФ передали в следственные органы ...
По словам Гребенского, Леонид Лебедев никогда не входил в управляющие органы ТГК-2, а возбуждение данного уголовного дела в отношении клиента связано с судебным процессом Верховного суда Нью-Йорка, который Лебедев ведёт против бывших совладельцев ...
Дата: 28.09.2016 Копия в Google

455. Курорт под каблуком УДП.

Господин Закарьянов — это еще один человек из Управделами президента РФ, имеющий дело с «дворцом Путина» и женами бывших офицеров ФСО Колпаковой и Кузнецовой. Связаться с Колпаковой и Кузнецовой не удалось. Полковник ФСО Когда Олег Кузнецов возглавлял воинскую часть №1473 ФСО, компания его жены и Инны Колпаковой ООО «Инвестстрой» занималась взысканием долгов этой части, например, у ЗАО «Компания Аэроком». Речь идет о 49,4 млн руб. Об этом рассказано в материалах Арбитражного суда Москвы.
Дата: 22.04.2015 Копия в Google

456. Под надзором франкоподданого.

... секретным государственным данным, иметь гражданство какой-либо иной страны. Обычным людям, имеющим доступ к менее важным государственным данным, даже паспорт заграничный не положен. Кроме этого, согласно решению суда после развода Василий Анатольевич ...
30 апреля 2014 г. на пост заместителя председателя ЦБ РФ, курирующего надзор за кредитными организациями, назначен Василий Анатольевич Поздышев.
Дата: 24.02.2015 Копия в Google

457. "Сладкая ловушка" для магната Голубя.

... гражданство. Приличные бизнесмены давно не имеют никаких дел с г-ном Голубем, который в начале 2000-х был с позором изгнан с поста гендиректора компании «Нафта-Москва» за махинации с продажами (позднее он был изгнан и из Министерства энергетики РФ ...
... обстановке строгой секретности – с учетом того, что на 30 октября 2014 г. уже было назначено заседание Арбитражного суда г. Москвы по рассмотрению иска Генпрокуратуры об истребовании контрольного пакета акций «Башнефти» в пользу Российской Федерации ...
Дата: 30.01.2015 Копия в Google

458. В "Королевской воде" поймали экс-главу УВД ЗАО Москвы.

Однако вместо оказания помощи Дионисий Золотов, известный до смены гражданства на эстонское как адвокат Денис Тумаркин, написал в УВД ЗАО заявление о том, что Иосиф Бадалов заключил с ним два договора процентного займа, получив $4 млн и €1,5 млн под залог недвижимости в Подмосковье, которая оказалась оформлена не на заемщика, а на офшор. При этом ни следствие, ни судья Никулинского суда, заключавшая господина Бадалова под стражу, почему-то не обратили внимания на то, что ранее "решальщик" был ...
Дата: 19.01.2015 Копия в Google

459. Спрут высоких достижений.

В оперативных базах МВД РФ он проходит как лидер межрегиональной ОПГ и ближайшая связь ныне убитых воров в законе Япончика и Деда Хасана.
... незаконная коммерческая деятельность ряда ООО (Общество с ограниченной ответственностью), и уточнялось, что уголовные дела «участников этих преступлений» уже рассмотрены судом, и им назначены соответствующие наказания (какие именно, не уточнялось ...
Дата: 17.01.2014 Копия в Google

460. Нажились на детях.

— Врезка К.ру] По словам Бхарары, расследование выявило десятки сообщников обвиняемых, которые к суду не привлечены. Среди обвиняемых — сотрудники российского генконсульства в Нью-Йорке, миссии РФ в ООН и российского торгпредства.
При этом доказательство гражданства США не требуется, так как предполагается, что ребенок, родившийся в США, автоматически получит гражданство этой страны.
Дата: 06.12.2013 Копия в Google