По его словам, в прокуратуру он обратился для того, чтобы «прояснить ситуацию», уточнить, «не использовались ли какие-либо схемы финансирования из бюджета».
Дата: 17.12.2015
Копия в Google
Причиной покушений, по версии СКР, стали разоблачения господином Рыбиным преступных схем, которые руководство НК ЮКОС использовало для сокрытия налогов, а также судебные иски к этой компании с требованием возврата $110 млн, вложенных East petroleum handelsgas GmbH в развитие Западно-Полуденного и Крапивинского месторождений.
Дата: 14.12.2015
Копия в Google
Молодому Бударину было по силам достать такие запчасти, используя его богатые связи и контрабандные схемы в Магаданском порту.
Дата: 09.12.2015
Копия в Google
По его данным, у таможенных органов есть подозрения, что некоторые партии часов ввозились в Россию по "серым" схемам без уплаты таможенных платежей (действующая пошлина на ввоз часов в России составляет 10% от оборота, но не менее €4 за штуку).
Дата: 25.11.2015
Копия в Google
Он подозревается в причастности к коррупционным схемам и получению взяток от ВФЛА и российских спортсменов за сокрытие положительных допинг-тестов.
Дата: 10.11.2015
Копия в Google
Четвертая группа, в которую входили специалисты в области информационных технологий и администрирования баз данных кредитных организаций, выполняла работы по искажению и последующему уничтожению серверов с базой данных Нафтабанка для реализации схемы по хищению средств Агентства по страхованию вкладов.
Дата: 09.11.2015
Копия в Google
["Республика", 27.07.2015, "Кидальческие схемы брата Назарбаева": В Алматы два самых известных рынка — «Зеленый базар» и Никольский рынок.
Дата: 06.11.2015
Копия в Google
По версии следствия, господин Сорочинский вместе с бывшим финансовым директором «Ленэнерго» Денисом Слеповым в 2014 году реализовал «схему по выводу из-под контроля денежных активов общества».
Дата: 26.10.2015
Копия в Google
Исполнителем работ стала уже упомянутая «Магистраль проект», которая за эти пять дней обследовала 1225 объектов и разработала для них новые схемы разметки и установки знаков.
Дата: 20.10.2015
Копия в Google
На этом фоне депутата заподозрили в попытке уклонения от уплаты налогов — подобные схемы с продажей по заниженной стоимости недвижимости обычно используются именно с такой целью.
Дата: 19.10.2015
Копия в Google
По подсчетам «Ведомостей», бывшие советники, помощники и просто знакомые Якунина имеют многолетние контракты с РЖД более чем на 360 млрд руб. (см. схему).
Дата: 12.10.2015
Копия в Google
Представитель Пан Ги Муна заявил Reuters, что генсек ООН «потрясен» и «глубоко обеспокоен» обвинениями против бывшего президента Генассамблеи ООН. Ранее сообщалось, что США начали расследование коррупционной схемы в ООН. Среди обвиняемых также фигурируют заместитель посла Доминиканской Республики в ООН Фрэнсис Лоренсо, главный исполнительный директор неназванной некоммерческой организации в Нью-Йорке Шивей Ян, а также финансовый директор этой же организации Хейди Хонг Пиао, который якобы платил ...
Дата: 07.10.2015
Копия в Google
Сделано это было по стандартной схеме межрегиональной передачи мандата — в тот раз у кировских единороссов в Госдуме как раз освободилось место после перехода депутата Вячеслава Тимченко в Совет Федерации.
Дата: 29.09.2015
Копия в Google
В ней подробно расписаны схемы воровства, в которых непосредственно участвуют лидеры ДНР. При этом основные военные подразделения терроризируют местное население, занимаясь похищением людей, грабежами, пытками, а иногда и убийствами.
Дата: 03.09.2015
Копия в Google
Поскольку налоговое и валютное законодательство в то время было уж очень запутанное (нельзя было просто так купить и перевести за границу валюту, налоги составляли до 50% от прибыли), доверенное лицо Сафры — Дэйв Элзас нашел в Москве недорогую аудиторскую фирму «Файерстоун Данкен», принадлежавшую бывшему сотруднику «Эрнст энг Янг» Константину Пономарёву, младшим партнером которого был торговавший автомобильной краской американец Джемисон Файерстоун, которая и разработала для банка схему работы ...
Дата: 31.08.2015
Копия в Google
На начальном этапе изучения следователями сомнительных финансовых схем, использовавшихся руководством ФГУПа, Шаповалов утверждал, что его проблемы стали результатом действий неких рейдеров.
Дата: 25.08.2015
Копия в Google
Уголовное преследование посредников в коррупционной схеме прекратили, так как они активно сотрудничали со следствием и даже помогли разоблачить главкома.
Дата: 14.08.2015
Копия в Google
В начале 2014 года «Агрокомплексу» достались около 40 000 га земли, которую контролировала семья Цапков и местного депутата Владимира Цеповяза, выстроивших бизнес на силовых захватах и мошеннических схемах с кредитами.
Дата: 10.08.2015
Копия в Google