Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Офшорные яхты и самолеты.

Этот уклад позволяет богатым использовать недостатки международной налоговой системы в своих интересах посредством «тайного владения и схем кругового финансирования», сказал он. Благодаря просочившимся документам из Appleby и других источников ...
В него были вовлечены такие банковские гиганты США, как Wells Fargo & Co., уважаемые региональные банки, такие как Bank of Utah, и крупные юридические фирмы США, такие как Akin Gump Strauss Hauer & Feld.
Дата: 20.12.2017 Копия в Google

122. Обнальщику Платону дали 18 лет с конфискацией.

По их мнению, обвинения в адрес Платона не связаны с разбирательством вокруг кражи из банковской системы страны, а обусловлены другими причинами, в частности политическими.
по "молдавской схеме" только в 2015 году.
Дата: 21.04.2017 Копия в Google

123. ИГ делает деньги на валюте.

Выручка от валютных спекуляций переправляется на территории, подконтрольные ИГИЛ, с помощью неформальной системы денежных переводов «хавала», распространенной в мусульманских странах, пишет The Telegraph.
Схема выглядит следующим образом.
Дата: 03.03.2016 Копия в Google

124. От лесопилки до офшоров.

Маршрут "Коми — Кипр" Членам «гайзеровской ОПГ» (так ее называют в Следственном комитете) предъявили обвинения в организации мошеннических приватизационных схем и махинациях с государственными долями в региональных предприятиях.
В университетских коридорах Турчак, скорее всего, встречал и Евгения Самойлова, который два года спустя закончил тот же факультет, но с другой записью в дипломе: «Информационные системы в экономике».
Дата: 23.09.2015 Копия в Google

125. Санация имени Арефьева.

... а организатором всех обнальных схем выступал Олег Кузьмин (он же Олег Павелецкий). Ныне все эти интересные люди «нарисовались» в РНКБ и «помогают» Руслану Арефьеву в «управлении» банком. При этом после перехода в собственность “малоизвестной” и весьма небольшой энергетической компании РНКБ вскоре получил обещания по докапитализации из федерального бюджета до 20 млрд рублей путем выкупа его привилегированных облигаций в целях обеспечения «финансовой устойчивости системы страхования вкладов и ...
Дата: 07.07.2015 Копия в Google

126. Крымский гамбит.

... РФ Эльвира Набиуллина, новую банковскую систему в Крыму приходится создавать фактически с нуля. Так, пока в республике работает уже 15 российских банков, открывших 350 отделений. Первым на территории Крыма появился Российский национальный коммерческий банк (РНКБ), принадлежащий формально РНКБ-Холдингу и входящий третью сотню российских банков по размерам активов. В реальности успехи РНКБ по наращиванию сети объясняются весьма просто: этот банк принадлежит Банку Москвы и схема с иными брендом ...
Дата: 25.06.2014 Копия в Google

127. Генералы СКР взяли халтурку на дом.

У Юрия Жукова деловые отношения с Василием Пискаревым сложились еще со времен работы последнего в системе Генпрокуратуры.
Безотказная схема, правда, была разрушена силами ФСБ, в результате операции, проведенной в тайне от республиканской прокуратуры.
Дата: 18.04.2014 Копия в Google

128. Юрий Иванющенко (Юра Енакиевский): депутат, земляк Януковича, "смотрящий" по Украине.

Другие депутаты считают, что бизнес-интересы Иванющенко включают в себя, помимо прочего, банковскую сферу, огромный рынок, крупный порт и АПК. Политолог Вадим Карасев роль Иванющенко в системе нынешней власти охарактеризовал так: есть теневая ...
Были бартерные схемы, в стране деньги не ходили, и куча фирмочек облепливали заводы, которые меняли шило на мыло, а ликвидным продуктом, за который можно было получить деньги в 90-е годы, был только металл.
Дата: 01.03.2012 Копия в Google

129. Контрабанда и коррупция уничтожили транспортную милицию МВД РФ.

... недвижимости, банковские операции. Таким образом, милицейская ОПГ трансформировалась в МПГ — международную преступную группировку с оборотом в сотни миллионов долларов ежегодно. По сути, все эти деньги украдены у российского народа. Схема контрабанды ...
По единодушному мнению Мотина и Сюсюры, а также других источников, разрозненные каналы контрабанды стали складываться в единую стройную систему, под контролем мощной ОПГ не ранее 2001 года, когда пост главы транспортной милиции России занял генерал ...
Дата: 10.12.2010 Копия в Google

130. Хакера обязали вернуть похищенные $9 млн.

... суде Санкт-Петербурга вчера был удовлетворен беспрецедентный иск, предъявленный Виктору Плещуку, который в составе международной группы хакеров взломал платежную систему RBS World Pay и похитил оттуда данные банковских карт Royal Bank of Scotland ...
... напряжение выдавали лишь нервные движения кистей рук. Виктору Плещуку инкриминировалось участие в крупной банковской афере, совершенной в составе международной группы. Петербуржец не был ни ее организатором, ни разработчиком самой схемы преступления ...
Дата: 09.09.2010 Копия в Google

131. За хищение $20 млн у туркменского ЦБ ответит близкий друг Айсолтан Ниязовой, придумавшей мошенническую схему.

Имея доступ к кодам системы международных банковских платежей SWIFT, как предполагалось, они просто списывали деньги с резервного счета ЦБ, переправляя их в другие иностранные банки.
За хищение $20 млн у туркменского ЦБ ответит близкий друг Айсолтан Ниязовой, придумавшей мошенническую схему Обвиняемый Бурштейн "просто помогал" любимой женщине вывозить "какие-то сумки" из банка Оригинал этого материала © "Время новостей", 07.10 ...
Дата: 27.11.2009 Копия в Google

132. Сергей Полонский провалил эфир.

Кроме того, у депутатов вызвали большие сомнения адекватность и законность схем, которые использует в своем бизнесе Mirax Group. В данном письме банкирам рекомендовалось очень осторожно относиться к любому взаимодействию с Сергеем Полонским и подконтрольной ему корпорации, поскольку такое взаимодействие может нанести ущерб банкам-кредиторам и всей банковской системе России.
Дата: 25.03.2009 Копия в Google

133. Операция "Кенгуру".

... сложных схем "отмывания" денег. Скандала не случилось. Пар, как говорится, ушёл в свисток, главный финансовый регулятор страны ограничился изъятием пары банковских лицензий, а все основные игроки рынка "обналичивания" остались целы. Отделались лёгким испугом даже те банки, которые, как российская "Конверс групп" (недавно она сменила название на АКБ «Инвестбанк), оказались вовлечёнными в скандалы международного масштаба. А значит, сегодня, в дни экономического кризиса, банковская система и её ...
Дата: 24.09.2008 Копия в Google

134. Товарное рейдерство.

... Рябуха, заместители начальника ОБЭП Лукьянов, Давыдов, Коренских, старший оперуполномоченный по ОВД группы по борьбе с преступлениями в банковской сфере и подделкой кредитных карт 1-й ОРЧ Захаров, старший оперуполномоченный по ОВД группы по борьбе с ...
Схему афер, о которых идет речь в деле, уже окрестили специальным термином -- «товарное рейдерство».
Дата: 23.06.2008 Копия в Google

135. Черный нал там правит бал.

Есть удобные банковские схемы, офшоры, зарубежные счета.
- Московская система обналичивания не совсем то, что принято думать.
Дата: 01.10.2007 Копия в Google

136. "Палочка - выручалочка" в руках прокуратуры.

... палочки-выручалочки", имя которой - постановление следователя - передним ним открываются карманы и кошельки наших сограждан и иностранцев, получаются данные о наших с вами счетах в банках и инвестиционных компаниях, о содержании банковских ячеек ...
Конечно, взяточничество в системе прокуратуры существовало издавна.
Дата: 14.05.2004 Копия в Google

137. Из аналитической справки ФСБ.

Главная силовая система Могилы – питерский РУБОП.
Деньги клана Мирилашвили нашли применение исключительно в банковской сфере, игорном бизнесе, наркоторговле, контрабанде, рэкете и политическом лоббировании...
Дата: 15.01.2002 Копия в Google

138. Офшоры и скелеты в шкафу Германа Грефа.

... купли или аренды жилья, страховку, выписку с банковского счета и т.д.. Почему Греф использует бренд главного государственного банка России в личных целях? Что связывает путинского приятеля с США? Президент «Сбера» не ответил на эти и все остальные вопросы для этого текста. Так же поступили и почти все упомянутые знакомые и коллеги банкира — Кирилл Андросов, Евгений Новицкий, Филипп Киндт, Владимир Евтушенков, Дмитрий Козак, Сергей Собянин, Владислав Резник, пресс-службы Сбербанка и АФК «Система ...
Дата: 11.01.2023 Копия в Google

139. Как расконсервировали ККБ.

Банк занимал 164-е место в банковской системе по размеру активов и был крупным игроком в Астраханской области.
Опрошенные «Ведомостями» юристы отмечают, что несанкционированные переводы уже после отзыва лицензии довольно редкая схема.
Дата: 13.05.2022 Копия в Google

140. Елбасы-холдинг.

... время британские власти намерены отменить систему получения вида на жительство в обмен на инвестиции в экономику страны. Как отмечают местные СМИ, власти уже давно высказывали озабоченность тем, что эту схему используют «криминальные элементы, а ...
Хотя в официальных источниках г-н Саринжипов позиционируется как создатель и руководитель образовательного кластера «Назарбаев Университета», в реальности он еще и занимает ключевые позиции в банковском конгломерате АО «First Heartland Securities ...
Дата: 18.02.2022 Копия в Google