Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

441. Царское дело.

Царское дело Офшорные интересы Путина в схемах и лицах Ближний круг Путина ("Михаила Ивановича"): банкир Ковальчук ("Косой"), нефтетрейдер Тимченко ("Гангрена"), глава "Газпрома" Миллер ("Солдат"), управделами президента Кожин ("Тужурка"), глава ...
Между тем расследование The New Times показывает, что если не сердце, то интересы кандидата на пост главы России лежат в офшорах Панамы, Лихтенштейна, Британских Виргинских островов, в банках и компаниях Лондона и Цюриха.
Дата: 27.02.2012 Копия в Google

442. Зона доверия.

Схема, как правило, выглядела следующим образом: юридически безграмотные сотрудники (уборщицы, водители, и т.д.) или вообще посторонние лица, назначались на руководящие посты в подконтрольных фирмах-однодневках, готовился необходимый пакет документов ...
... Банку торгового финансирования (БТФ) и КБ «Русский Элитарный Банк (РЭБ), и, наконец, еще раз ВСЕ здания, под личную гарантию Александра Глуховского, декларировавшего, что он является единственным владельцем ЗАО «ГП Статус», заложить Европейскому Банку ...
Дата: 16.11.2011 Копия в Google

443. Миллиарды под "красно-синей" "крышей".

... скорее всего, всем этим происходящим руководившее, просто кануло в неизвестность, прихватив с собой все финансовые документы и кредитные досье банка. Побыв сколько нужно в тени, эти люди вновь вынырнули в самой гуще банковского бизнеса, в Москве. Вновь был куплен небольшой банк — ОАО «Наш Банк», имеющий камчатские корни. И вновь начата бурная деятельность по упомянутой выше схеме. «Работу» банк начал осенью 2010 года, а в начале февраля 2011-го прекратил (ЦБ РФ отозвал у «Нашего Банка» лицензию ...
Дата: 01.06.2011 Копия в Google

444. За "Ленту" потянут силовики.

... Григорий Черненко быстро освоил особенности работы в банке и принял участие в разработке и внедрении простой, но эффективной схемы покупки буровых установок и последующей сдачи их в аренду. Об этой схеме уже неоднократно рассказывалось, но она стоит того, чтобы напомнить ее хотя бы вкратце. Суть проста — ВТБ покупает в Китае 30 буровых установок стоимостью $10 млн каждая, но не напрямую у производителя, а через офшорную кипрскую фирму. Услуги этой фирмы банк оценил в $150 млн, в результате чего ...
Дата: 15.02.2011 Копия в Google

445. Недорослев высокого полета.

Схема ясна и проста.
Сперва совет директоров «Компомаша» под руководством председателя Б.И. Каторгина заключил договор доверительного управления акциями с банком Менатеп с последующей передачей их в доверительное управление совместной управляющей компании.
Дата: 18.10.2010 Копия в Google

446. Казахскому банкиру нашли дело в России.

... размере, совершенном в составе группы (ст. 159 УК РФ), легализации похищенного имущества (ст. 174.1), причинения имущественного ущерба (ст. 165), изготовления фальшивых документов (ст. 327), использования служебного положения вопреки интересам своего банка (ст. 201), а также покушения на совершение некоторых из этих преступлений. Как считает следствие, с мая 2006 года по январь 2009 года банкир организовал схему получения в БТА банке крупных кредитов для подконтрольных ему самому компаний ...
Дата: 05.07.2010 Копия в Google

447. "Не приобрел ни одного актива в России без использования "административного ресурса".

... банков, необходимую для предотвращения банкротства РУСАЛа перед лицом требований о расплате по кредитам со стороны "Альфа-груп" Михаила Фридмана; достичь в декабре 2009 г. соглашения с международным банковским консорциумом о реструктуризации задолженности компании; и, наконец, чтобы гарантировать IPO на ГФБ (с необычно ограниченным кругом участников), Дерипаска передавал ценные бумаги РУСАЛа "скрытым акционерам", выступая в качестве их доверенного лица. Подобные непрозрачные схемы традиционно ...
Дата: 25.06.2010 Копия в Google

448. Долг генерала.

... и они теперь не брезгуют банальными мошенническими схемами. Пострадавшими становятся как раз бизнесмены, а в будущем, возможно, и простые граждане России. Недавно, в центре скандала, связанного с невозвратом огромного долга коммерческим банкам, оказался генерал армии Николай Аброськин, начальник Федерального агентства специального строительства Министерства обороны (Спецстроя России). Четыре коммерческих банка: «Собинбанк», «Финсервис», «МДМ-Банк» и Банк «Морской» выдали кредиты «УССТ-10» ФГУПу ...
Дата: 19.03.2010 Копия в Google

449. Сергей Генералов подставляет федералов?

Компания оказалась не в состоянии выполнить требование Минфина о передаче банку в залог необремененных активов на 1,25 млрд руб. Президент FESCO Сергей Генералов обратился к господину Савельеву с просьбой изменить схему выдачи госгарантий.
Дата: 21.12.2009 Копия в Google

450. Топ-менеджер ВТБ убит за "серые схемы"?

Банкир Олег Жуковский фигурирует в деле о хищении из бюджета Подмосковья более 3 млрд рублей Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 01.12.2009 Топ-менеджер ВТБ убит за "серые схемы"? Александр Шварев Сотрудники правоохранительных органов вплотную приблизились к разгадке странного убийства топ-менеджера банка ВТБ Олега Жуковского.
Дата: 02.12.2009 Копия в Google

451. За что боролись.

... банков, Миронов выявил несколько никому не известных компаний, через счета которых при полном отсутствии производственной деятельности прокачивались гигантские суммы. Рекордсменом было ООО «Газтагед», пропустившее через себя в 2003 — 2004 годах около $1 млрд. «Я не преследовал задачи выяснить, кто и где ворует деньги», — говорит в интервью Forbes Миронов. Он лишь пытался оценить масштабы уклонения от налогов в России, не предполагая, что наткнулся на одну из крупнейших посреднических схем в ...
Дата: 26.10.2009 Копия в Google

452. МВД РФ вышло на след казахского банкира.

... время в Великобритании, в организации на территории России мошеннической схемы с целью хищения активов казахстанского банка в размере более 70 млн долл. США. На минувшей неделе аналогичное обвинение в совершении мошенничества по данной схеме было предъявлено Дмитрию Паку, бывшему совладельцу и руководителю ООО «Лизинговая компания «Дело» (г. Москва), задержанному 29 сентября одновременно с проведением масштабных обысков в офисах ООО «БТА Банк» (г. Москва) и ООО «Лизинговая компания «Дело ...
Дата: 13.10.2009 Копия в Google

453. Павел Крупник и Михаил Слиозберг уделывают авторитетный Петербург.

Следующий заход делался на Комитет по соцзащите: партнеры по некоторым данным пытались реализовать банальную откатную схему – назначить своего человека в комитет, а потом собирать с частных компаний дань, за гарантию выигрыша тендеров по госзаказам. По слухам, главным ресурсом роста влияния партнеров стало тесное знакомство Миши Купчинского с Александром Савельевым, главой банка «Санкт-Петербург», именно того возле которого Слиозберга и взяли в 2005-м. Этот банк злые языки уже давно называют ...
Дата: 19.05.2009 Копия в Google

454. Уголовное дело о махинациях с поддельными векселями председателя правления Имидж-банка Мотькина.

Финансист заявил, что готов сотрудничать со следствием, а также сообщил, что акционеры банка погасили задолженность перед ЮКОСом. После этого следователь уже очно предъявил господину Мотькину обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. С предъявленным ему обвинением господин Мотькин согласился частично. "Это преступление было организовано другим лицом. Валерий Мотькин, так же как и еще несколько работников банка, в этой схеме являлся лишь техническим исполнителем",-- пояснила позицию ...
Дата: 24.12.2007 Копия в Google

455. Двуликий Янус.

... Ру", 21.12.2007, Фото: rg.ru Двуликий Янус Генерал Мещеряков, обеспечивающий функционирование теневой экономики, параллельно является главным борцом с организованной преступностью и коррупцией Сергей Мещеряков Схема работы очень проста: сотрудниками банка по подложным документам регистрируются так называемые фирмы однодневки, на счета которых клиенты под несуществующие договора перечисляют безналичные деньги, которые впоследствии обналичиваются в заинтересованном банке за определенную комиссию ...
Дата: 21.12.2007 Копия в Google

456. Список лоббистов Госдумы четвертого созыва.

Однако жизнь, как и следовало ожидать, оказалась много богаче идеологизированных схем.
Банковский лоббизм 12 декабря 2005 года в Государственную думу был внесен законопроект о внесении изменений в законы «О банках и банковской деятельности» и «О защите прав потребителей».
Дата: 11.12.2007 Копия в Google

457. "Три кита" финансировали войну Чечни против России?

Схема контрабанды Мы сидим со следователем Следственного комитета при МВД Павлом Зайцевым на кухне его общежития семейного типа.
Авизо - ценная бумага, которую выписывает коммерческий банк, но оплатить которую должен Центробанк.
Дата: 01.02.2007 Копия в Google

458. Штраф $ 38 млн за отмывание денег "русской мафии".

Банк Riggs Bank, дочернее предприятие корпорации Riggs National Corporation, заплатил 41 млн долларов штрафов в федеральную казну в этом и прошлом году, чтобы уладить расследование на высоком уровне в связи с отмыванием денег. Обвинители из офиса федеральных атторнеев в Манхэттене и Бруклине отметили, что схема по отмыванию денег в Bank of New York подразумевала незаконную пересылку порядка 7 млрд долларов, которые происходили из России.
Дата: 10.11.2005 Копия в Google

459. Уголовные дела, в которых упоминался Владимир Путин "можно использовать как справочник нынешних органов власти РФ".

Схема движения денег Большая часть денег, судя по материалам уголовного дела, шла от корпорации «Двадцатый трест» через Финляндию и Германию. Даже испанская фирма и ирландский офшор имели счета в банках Хельсинки. Валютный счет, с которого шли деньги корпорации, был в немецком «Дрезднер банке».
Дата: 04.10.2005 Копия в Google

460. "РГБ": схема "отжима" "Лефорт-Инвеста".

Не в цивилизованном понимании, а в буквальном – решение виртуального собрания несуществующих акционеров, «левая» печать, все это в налоговую инспекцию и в банк, и – порядок. Звучит дико, но именно так происходит. Так произошло в случае с компанией «Лефорт-Инвест». Принципиальная схема отъема собственности В скором времени в самом центре Москвы по адресу Покровка, 47, появится новенькое административное здание бизнес-центра и гостиницы.
Дата: 01.07.2005 Копия в Google