Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Кинуть госбанк.

При подготовке к реализации мошеннической схемы, господин Городнов за счет полученных от Сбербанка средств досрочно погасил кредиты перед двумя банками, выведя тем самым всю недвижимость из-под залога.
Дата: 21.02.2012 Копия в Google

302. Второе лицо "Банка Москвы".

Да в общем-то по обычной «рейдерской» схеме — создать проблемы для предприятия, организовав через коррумпированных сотрудников МВД проверки и «маски-шоу» с участием ОМОНа, а затем оказать давление на руководство, чтобы под угрозой «посадки» принудить ...
В 2008 году Калабин создал ОАО «Объединенная компания»: 25,01% получила Москва, внеся в уставный капитал пакет «КиНа», 74,99% — структуры «Банка Москвы», оплатив долю блокпакетами в Московском межреспубликанском винодельческом заводе (ММВЗ), торговом ...
Дата: 16.03.2011 Копия в Google

303. Бывшего вице-мэра Курска арестовали за 6 миллиардов.

Второй — на более чем €27 млн — компании предоставлен не был. Как пояснили в банке, одним из условий его открытия были госгарантии Курской области под проект — на 1,2 млрд руб.— под залог имущества бизнесмена. "Однако господин Лосев активы в залог передавать не стал, в результате сорвалась схема с госгарантиями",— пояснил источник в банке. В ВТБ уточнили также, что в схеме финансирования проекта участвовали еще несколько компаний, которые получили кредиты на общую сумму 1,74 млрд руб., а позже ...
Дата: 15.03.2011 Копия в Google

304. Дело дошло до Сергея Пугачева.

В материалах указаны основания, вызвавшие у ЦБ подозрения в неправомерности сделок МПБ. Так, регулятор усмотрел в деятельности банка признаки схем вывода активов в пользу третьих лиц. Схема, судя по документам, могла выглядеть как выдача кредитов аффилированным с МПБ компаниям, которые впоследствии заявили о невозможности расплатиться по обязательствам, предложив банку в качестве отступных свои векселя.
Дата: 31.01.2011 Копия в Google

305. Топ-менеджер "Тройки Диалог" арестован в США.

"Вряд ли "Тройка Диалог", равно как и любая другая инвесткомпания или банк, при приеме на работу господина Гавами могла выявить его сомнительное прошлое, даже если оно действительно было",— считает председатель наблюдательного совета группы компаний "Алор" Анатолий Гавриленко. По его мнению, установить, что человек использовал мошеннические схемы, можно лишь в том случае, если об этом говорит его предыдущий работодатель.
Дата: 06.12.2010 Копия в Google

306. Банк одного клиента.

... которого можно было бы обслуживать долг, — объясняет он. — Это классическая ошибка инвестора: схема работает на растущем рынке за счет продажи активов дорого. Рискованная стратегия». Плюс сам банк проедал деньги — где-то $300 млн в год, говорит Сотрудник. В 2009 г. по МСФО административные расходы, расходы по налогу на прибыль и процентные обязательства составили у Межпромбанка 15,34 млрд руб., в 2008 г. — 9,14 млрд руб., в 2007 г. — 7,25 млрд руб. Чтобы схема работала, нужен был приток денег ...
Дата: 22.11.2010 Копия в Google

307. "Кидок" как смысл жизни.

Суд Женевы, как писали газеты, наложил арест на его счет в швейцарском банке. В России же г-н Смагин является фигурантом дела об еще одной мошеннической операции, жертвой которой стал бывший вице-президент НК «Роснефть» Анатолий Локтионов. Локтионова «кинули» на 2 миллиона евро Смагин со своим близким знакомым, схема та же — взяли взаймы и не отдали.
Дата: 27.08.2010 Копия в Google

308. Тайный трейдер "Роснефти".

был оформлен в Банке Сосьете Женераль Восток.
В частности, подобная схема была использована «Татнефтью» при поставках топлива на Кременчугский НПЗ «Укртатнафты».
Дата: 10.12.2007 Копия в Google

309. Приложение № 1.

….Скрытен, свой бизнес пытается формировать без участия лиц поддерживающих его. Традиционной схемой вхождения Хенкина в бизнес является банкротство или кризисная ситуация, в которой владельцам бизнеса либо предлагаю расстаться с его значительной частью за 10-20% от стоимости бизнеса либо просто отбирают его путем использования силовых структур. При этом вывод средств с предприятий осуществляется на компании контролируемые Хенкиным, а затем путем использования векселей различных банков и ...
Дата: 29.06.2007 Копия в Google

310. Новая питерская "Магистраль".

... в этом районе начнется широкомасштабная борьба с местными банками. Схема наработана. Новый скандал, правда, может не понравится директору ФСБ России Николаю Патрушеву, так как за Шаманина лично ходатайствовал еще один генерал-чекист Владимир Крючков. А обещал он Патрушеву, что с Шаманиным хлопот не будет. P.S. По поводу же так называемой борьбы с «обналом»: концептуально этот вопрос надо решать на законодательном уровне, так как практически все банки в стране занимаются незаконном обналичиванием ...
Дата: 17.10.2006 Копия в Google

311. Тайная полиция бывшего олигарха.

По сути, это была схема обналичивания «вэбовок», принадлежавших госпредприятиям. Операции пришлось срочно свернуть, когда спохватилось одно из этих предприятий. Разразился скандал, банк «Единство» лопнул.
Дата: 27.01.2003 Копия в Google

312. Два российских банкира могут стать ключевыми фигурами в расследовании вокруг Бэнк оф Нью-Йорк.

Председатель совета директоров МДМ-банка Андрей Мельниченко опроверг сведения о том, что МДМ-банк содействовал созданию схемы отмывания денег ДКБ-Бенекс. Собинбанк возглавляет Александр Занадворов, которому довелось работать с Броновым в начале 90-х годов. В сентябре прошлого года московские правоохранительные органы провели обыск в Собинбанке и интересовались подозрительными операциями с обменом наличных денег. Занадворов ранее отклонил просьбу об интервью, а другие представители банка заявили ...
Дата: 19.02.2000 Копия в Google

313. Деньги "Аэрофлота"

Речь в данном отрывке идет о борьбе Лужкова с Березовским за контроль над ШРМ. "Защемив лапу", Борис Абрамович начал постепенный захват "Шереметьева" по накатанной схеме - внедрение своих людей на ключевые, как правило, финансовые посты в ШРМ. Вскоре финансовым директором "Шереметьева" стал Борис Громов, который до этого работал в Объединенном коммерческом банке и курировал ОРТ до Бадри Патаркацишвили. Копия в Google

314. "Лиосбанк" - логово мошенников

Верификация аваля банка должна была производится непосредственно по схеме банк-банк, путем передачи формализованного сообщения в авалирующий банк. Копия в Google

315. "Решалы" на семейном подряде.

Так, например, он должен банку по двум действующим кредитам 27 000 000 руб., из которых вернул менее полумиллиона. А по закрытым им ранее кредитным обязательствам допустил 12 просрочек более чем на 90 дней. Дело доходит до того, что банкиры время от времени вынуждены подавать на него в суд, требуя вернуть долги. Впрочем, очевидно, что некоторые долги супруги Кучинские уже вернуть не смогут. Раз схемы, пострадавшие и все действующие лица группы правоохранительным органам известны, то пресечение ...
Дата: 02.12.2020 Копия в Google

316. Золото партитуры.

В этих компаниях интересы друга президента представляли предприниматели из Санкт-Петербурга Олег Гордин и Александр Плехов (оба связаны с банком «Россия»). Они, в свою очередь, были акционерами Sandalwood Continental и Sunbarn Ltd (см. схему).
Дата: 04.04.2016 Копия в Google

317. "Русская схема" Теодоро Обианга.

57-летний преподаватель истории Владимир Кокорев и 59-летняя журналистка Юлия Кокорева с 1998 года владеют текущими счетами в испанских банках, через которые прошло около 30 млн евро, а также управляют или распоряжаются десятью компаниями, зарегистрированными в офшорах, сообщает корреспондент. По оценке Службы предупреждения отмывания капиталов (SEPBLAC) при Банке Испании и Судебной полиции, эти сложные схемы использовались для отмывания грязных денег гвинейских политиков из клана Монгомо, в ...
Дата: 15.12.2015 Копия в Google

318. Рейдер при дворе губернатора.

В результате «Зерностандарт» так и не отдал все долги банкам (по данным СМИ — порядка 5 млрд рублей). В то же время, по некоторым данным, сам господин Ларицкий сумел вывести акции холдинга на собственные компании. Эта схема «учредил предприятие — набрал кредитов — не погасил долги — уголовное дело завели на поставленного директора» - становится стилем Ларицкого и с успехом тиражируется, в том числе — в Кировской области. Чудо-проект на миллиарды Схема сотрудничества Белых и Ларицкого, которая и ...
Дата: 01.11.2013 Копия в Google

319. Кинобраконьер Сергей Жигунов.

Схема известная в кино — я получаю деньги на счет, открытый компанией в банке под ИП, потом оплачивается налог, и оставшаяся сумма переводится на банковскую карточку, с карточки я получаю деньги и отдаю их людям по расходным ордерам, а расходные ордера отдаю в бухгалтерию, как доказательство того, что я эти деньги раздала.
Дата: 14.02.2013 Копия в Google

320. Обвиняемого в мошенничестве со средствами "Газпрома" арестовали за прогулы.

Через несколько дней Горшков заявил, что оплату надо провести по вексельной схеме. Она выглядела следующим образом: ОАО «Мостострой-13» покупал векселя в банке «Пересвет», затем продавал их ООО «СП К2К», которое, в свою очередь, продавало векселя «Мосстройинвесту». В декабре 2009 года все документы я подписал, а векселя все это время находились в банке «Пересвет», я их не видел и в руках не держал, в мою компанию «СП К2К» они не поступали», — следует из показаний Павла Небова следствию, которые ...
Дата: 01.10.2012 Копия в Google