Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Третье "письмо Френкеля".

3) Группа коммерческих банков, занимающихся в крупных объёмах т.н. «обналичкой», либо серыми импортными схемами. Есть сведения о том, что в некоторых из этих банков высокопоставленные сотрудники ЦБ имеют свои доли в бизнесе.
Дата: 07.02.2007 Копия в Google

182. "Не путайте экспансию с бегством".

Российский бизнес даже за границей должен работать, в первую очередь, на Россию. Никто не говорит, что нужно как-то запретить офшорные схемы: это, во-первых, невозможно, а во-вторых, не мы одни ими пользуемся.
Дата: 22.05.2006 Копия в Google

183. Правоохранительные органы на страже коммерческих интересов.

А чтобы никто из акционеров не смог выйти из этой команды и передать свои акции чужим, непроверенным людям, была разработана целая схема передачи Андрею Ахтямову пакетов акций.
А в условиях лишения свободы любому человеку трудно противостоять принуждению к отказу от бизнеса.
Дата: 17.04.2006 Копия в Google

184. "Профессионалы, готовые перешагнуть грань закона."

Владимир Дрововозов считает, что сегодня захваты с использованием криминальных схем составляют очень малую часть от общего числа слияний и поглощений, происходящих в стране. С точки зрения бизнеса, поглощение в порядке вещей.
Дата: 25.10.2005 Копия в Google

185. Подглядывающие.

Мошенники делали бизнес на угнанных престижных иномарках, а точнее, на обмане их бывших владельцев. Схема работала просто.
Дата: 15.06.2005 Копия в Google

186. Апофеоз социальной ответственности.

... ответственности Пермский бизнесмен Андрей Агишев "капитализируется" за счет сирот Олег Карачинский Андрей Агишев доволен своими успехами На прошлой неделе состоялся съезд РСПП, ключевой темой которого стала социальная ответственность бизнеса ...
И тогда была реализована занятная схема: ваучеры были переданы некоторому кругу физических лиц, которые приобрели акции газового гиганта и вложили их в уставной капитал нескольких созданных коммерческих организаций типа ЗАО «Литос» и ОАО «ИФ «Защита».
Дата: 25.11.2004 Копия в Google

187. Утечка.

Удачно женившись на дочери Ефима Звягильского, директора одной из самых эффективных в Донбассе шахт, Вечорко открыл себе путь в большой бизнес. Первым доходным проектом доктора стал экспорт металла. Схему подарил ему всесильный тесть.
Дата: 04.12.2003 Копия в Google

188. Тайная полиция бывшего олигарха.

Оригинал этого материала © "Новая газета", 27.01.2003 Тайная полиция бывшего олигарха Отставные сотрудники силовых ведомств выстроили схему захвата предприятий Владимир Антонов Больше года назад компании «Русский алюминий» и «Нафта-Москва» купили ...
Но прежде чем выбрать правильный, стоит задать другой вопрос: «А был ли владелец?» Андрей Андреев шагнул в большой бизнес из рядов ОБХСС.
Дата: 27.01.2003 Копия в Google

189. Крыша поехала.

Сам Андреев, как пишут газеты, до сих пор нигде не может доказать не только, что ему принадлежал весь бизнес в проданных компаниях, но хотя бы и то, что он владел его долей в спорных предприятиях, поскольку все они были оформлены на подставных лиц ...
"Схема такого одурачивания основана на оперативно-розыскной деятельности, - пишет он. - Суть ее такова.
Дата: 27.01.2003 Копия в Google

190. Как россиянам в Лондоне делают британское гражданство.

Их схему красноречиво иллюстрирует чехарда директоров в одной из собственных компаний Шевляковой. В принадлежащем ей салоне красоты Vinokurov Studio London Limited часто меняются руководители: топ-менеджерами в разное время становились китайцы, гражданин Макао, казах, русская — как раз целевая аудитория сайта Law Firm Limited. Особенность Vinokurov Studio London (VSL) заключается в том, что проект имеет некоторые признаки реальной деятельности, физический адрес и сайт. Но этот бизнес скорее ...
Дата: 31.03.2023 Копия в Google

191. Ввоз "образцов для сертификации" от главы "Р-фармы" Алексея Репика.

После начала войны правительство начало эксперимент по оклейке на территории России, но большая часть поставок идет по старой схеме. Неудобная для бизнеса схема оказалась полезной для обхода санкций: почтенные европейские производители отгружают товар в Европу, а весь риск по обходу санкций ложится на компании-посредники. Как таможня пропускает санкционное вино? Конкретно Рятико применило креативную схему: 22 партии наиболее дорогих вин завезены в качестве образцов для сертификации.
Дата: 26.01.2023 Копия в Google

192. Офшоры для первых лиц.

Он также критиковал бизнес, построенный с помощью офшорных компаний. *** Офшорные схемы короля Иордании Абдаллы II, экс-премьера Британии Тони Блэра Оригинал этого материала © Meduza, 03.10.2021, В офшорные схемы из "Архива Пандоры" оказались вовлечены Зеленский, Алиев, тайная жена Назарбаева — и много кто еще, Фото: PA Images, AFP, Reuters Дмитрий Карцев Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента ...
Дата: 06.10.2021 Копия в Google

193. Нефтебаза в Крыму Владимира Круглова потерялась в "матрешке".

Сейчас помимо адвокатской практики и забот, связанных с должностью почетного консула Сейшельских Островов, господин Хмарин активно занимается бизнесом.
Также, согласно схеме Андрея Гуськова, чтобы окончательно спрятать конечного бенефициара, ЗПИКФ приобретет новую компанию, которая затем учредит еще одну — ее совладельцем будет физическое лицо, формально не имеющее никакого отношения к реальному ...
Дата: 09.07.2021 Копия в Google

194. Как Украина дерусифицирует газ реверсом.

... а также от обеспечения схемы виртуального реверса газа в Украину, Даниэль Кретинский в 2018 году купил у французского бизнесмена Матье Пигасса 49% принадлежащих ему акций компании-владельца влиятельной газеты Le Monde. Кретинский также купил доли во французских журналах "Elle" и "Marianne". Тогда фамилия Кретинского стала известной во Франции, когда страну всколыхнула волна возмущения: некоторые французские издания отмечали его "сомнительные" знакомства в мире бизнеса и связи с Россией ...
Дата: 12.02.2021 Копия в Google

195. Квартиры, усадьбы, рестораны и стройфирмы Андрея Метельского.

Схема не очень сложная. Так как формально Метельскому нельзя заниматься бизнесом, все фирмы, которые у него когда-либо были, он переписал на двух людей.
Дата: 02.07.2019 Копия в Google

196. Кубанские "короли песка и гравия" замахнулись на активы аграриев.

Главной особенностью обеих схем является то, что ВЭБ лишится контроля над правами требований к "Вощажниково". Конструктивный диалог между кредитором и заёмщиком об условиях погашения кредитов, цель которого сохранить и развить бизнес, будет неминуемо сорван.
Дата: 28.02.2018 Копия в Google

197. "Водочный король" и советник вице-губернатора Вениамин Грабар.

Выручка от импорта и производства алкоголя поступает на офшорные счета для отмывки в ЕС по отработанным, хотя и довольно очевидным схемам. В «Ладоге Дистрибьюшен» заверяют, что их запасов хватит, чтобы обеспечить запросы клиентов как минимум в течение года. ООО «Группа «Ладога» уже подало апелляцию на решение суда. Удастся ли налоговикам довести дело до конца, пока неизвестно. Схема с банкротством головной компании и сохранением бизнеса в общем-то не нова, и давно применяется в России.
Дата: 08.12.2017 Копия в Google

198. Тайный бизнес адмиралов из ОПГ "Новик".

Оригинал этого материала © "Паритет-пресс", 31.08.2016, Фото, иллюстрации: via "Паритет-пресс" Тайный бизнес адмиралов из ОПГ "Новик" Как замглавкома ВМФ Виктор Бурсук, судимый адмирал Юрий Байло и депутат-единоросс Алексей Лященко осваивают ...
Как справедливо отмечалось, сия корпорация по главе с Алексеем Лященко, человеком без биографии и кандидатом в депутаты Государственной Думы от партии «Единая Россия», ударно осваивает средства гособоронзаказа по банальной схеме распила и отката.
Дата: 01.09.2016 Копия в Google

199. Большая евразийская "стирка".

... 25.04.2016, Фото: naviny.by Карманно-офшорные схемы предправления ЕАБР Дмитрия Панкина Александр Седунов Дмитрий Панкин В 2015 году председателем правления Евразийского банка развития (ЕАБР) был назначен гражданин России Дмитрий Панкин, ранее занимавший должности руководителя Федеральной службы по финансовым рынкам, заместителя Министра финансов Российской Федерации. За год своего руководства он провел эффективную реорганизацию бизнеса банка, существенно сократил персонал в алматинской ...
Дата: 25.04.2016 Копия в Google

200. CARманник.

В этом, с позволения сказать, бизнесе Баженин действует по отлаженной схеме: скупает по дешевке у неискушенных владельцев ретро-авто, наводит лоск и перепродает по непомерным ценам. Стоимость одной машины может доходить до 15-20 млн рублей. Но цель подобной операции вовсе не перепродажа по завышенной цене, хотя и это тоже. В конечном итоге Баженин попросту «кидает» владельцев старинных автомобилей. Никаких сложных схем: желающий продать ретро-автомобиль клиент заключает договор с клубом Баженина ...
Дата: 15.06.2012 Копия в Google