Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Офшор, однако.

Обе схемы в настоящий момент имеют равные шансы на реализацию. Наиболее вероятный вариант, предлагаемый «питерскими силовиками». 4. Конфронтация между государством и Абрамовичем. Маловероятный вариант: владельца «Сибнефти» интересует продажа бизнеса, а в случае конфликта с Кремлём он рискует вообще его потерять.
Дата: 24.06.2004 Копия в Google

82. "Обувной" бизнес измайловской группировки.

11.12.2003 «Обувной» бизнес измайловской группировки Николай Патрикеев Когда говорят, что бандиты девяностых прошли как явление, легализовавшись и цивилизовавшись в качестве «авторитетных бизнесменов», это лишь половина правды. Другая половина заключается в том, что бандитская инфраструктура – криминальные «крыши», связи в правоохранительных органах, схемы отъема денег и другие методы работы с клиентами - не только остались в резерве на всякий случай, но используются весьма активно и поныне.
Дата: 11.12.2003 Копия в Google

83. Нарушения норм деловой этики в российской предпринимательской практике (2001).

Формально все выглядело либо как приход в компанию инвестора, с позициями которого не согласны старые совладельцы, либо как попытки внешней структуры построить отраслевой холдинг, либо как ссора совладельцев бизнеса. Однако большинство этих конфликтов развивалось примерно по одной схеме.
Дата: 02.09.2003 Копия в Google

84. Обогащенные ураном

Но сам бизнес Каушанского, в котором участвовал Евгений Адамов, выглядит довольно странно. С 1991 года г-н Каушанский создавал свой клан — порядка девяти фирм. Одни из них ликвидировались сразу же после назначения руководящих работников. Другие здравствуют до сих пор (см. схему). Копия в Google

85. Деньги "семьи Януковича" обналичили в кассе Петра Порошенко.

Я не знаю, о чем вы. В декабре 2016 суд также разблокировал счет Романа Емелина — экс-начальника Департамента бизнес-аналитики и методологии розничного бизнеса в этом же банке, а уже в 2017-м он лично снял наличными около 50 миллионов гривен. Однако, Роман Емелин отказался комментировать эту информацию журналисту «Схем»: — Вы снимали большую сумму денег наличными — 48 миллионов гривен?
Дата: 14.11.2018 Копия в Google

86. "Райские досье": от Антигуа до Тринидада.

Glencore — достаточно закрытая компания с чувствительным политически трейдинговым бизнесом. […] Наиболее политически чувствительным, видимо, является сообщение об использовании ближайшим соратником премьер-министра Канады Джастина Трюдо, главным фандрайзером Либеральной партии Канады Стивеном Бронфманом схем оптимизации налогов через офшорные юрисдикции — информация об этом обнаружена в «райском архиве».
Дата: 07.11.2017 Копия в Google

87. Помочь Грефу.

Однако существуют гораздо более легальные способы легкого обогащения — реализация различного рода финансовых схем, обслуживание состоятельных клиентов. Единственное, что нужно иметь для этого — светлую голову и нужные связи. В эту область бизнеса входят обналичивание и конвертация крупных сумм денег, легализация и вывод денежных средств за рубеж.
Дата: 08.08.2013 Копия в Google

88. "Миллер для него был никто".

... Леонид Кучма начал выдавливать «Республику» из газового бизнеса. Пока Бакай пытался договориться с Кучмой и туркменбаши, Макаров в 1995 г. договорился с председателем правления «Газпрома» Ремом Вяхиревым — тот согласился торговать туркменским газом через «Итеру». «Я не учел очень важный момент. У меня были отличные отношения с Украиной и Туркменией, но я забыл, что главным игроком на этом рынке является Россия», — жаловался Бакай. Сам Макаров объяснял, что схема с «Итерой» была выгодна «Газпрому ...
Дата: 20.05.2013 Копия в Google

89. Акции "Газпрома" для нерезидентов, калмыцкий офшор и даун-аналитики.

Акции "Газпрома" для нерезидентов, калмыцкий офшор и даун-аналитики Уильям Браудер "оптимизировал" бизнес фонда Hermitage Capital в России по схеме аудитора Магнитского Оригинал этого материала © "Московский Комсомолец", 02.12.2010, Пиар костей не ломит Лина Панченко Уильям Браудер Сергей Магнитский Со дня смерти Сергея Магнитского в СИЗО прошел год. За это время скандал вокруг этой странной смерти не только не утих, а, скорее, разгорелся еще сильнее.
Дата: 02.12.2010 Копия в Google

90. Контрабандист при исполнении.

А потому всем заинтересованным сторонам сейчас важно понимать: пока таможню Украины возглавляет разработчик, идейный вдохновитель и крышеватель контрабандных схем Игорь Калетник, в качестве партнера по таможенному союзу эта страна может быть ...
Что наводит на мысль о том, что реальные заработки в Нацсовете будут ничуть не меньшими, чем в строительном бизнесе.
Дата: 13.07.2010 Копия в Google

91. "Бизнес-братство" Бориса Громова.

Схема российского земельного бизнеса проста.
Дата: 29.06.2009 Копия в Google

92. "Яхта Путина" пахнет газом.

В 2015 году новым собственником стал траст из Лихтенштейна Sequoia Treuhand (этот же траст управляет и одной из компаний из вексельной схемы — Dockway Holdings Ltd).
... от перепродажи «Ямал СПГ» (нынешний собственник панамского офшора не известен, но большую часть имущества Колбина после его смерти в 2018 году унаследовала его супруга Татьяна Колбина, еще небольшая часть бизнеса досталась сыну Владимиру Колбину ...
Дата: 08.12.2022 Копия в Google

93. "Офшор 95" Владимира Зеленского и $41 млн от Коломойского.

Такая схема может вполне указывать на фиктивность выхода Зеленского из владельцев офшорного бизнеса, раз он сохранил за собой право на дивиденды.
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

94. Откат на подкуп.

Как компания, которая разместила 18,6% своих акций на Лондонской и Московской фондовых биржах и гарантировала своим инвесторам прозрачность и легальность ведения бизнеса, может сотрудничать с явно криминальной структурой «ТопПром»? Возможно, сам Владимир Лисин согласовал своему студенческому другу данную схему работы, невзирая на других акционеров?
Дата: 27.10.2020 Копия в Google

95. Исповедь нефтетрейдера.

Сделали дактилическую экспертизу этого документа, нарисованного рукой Гальмонда и она подтвердила, что схема нарисована им. Это было первое дело, когда в швейцарском суде было доказано «Альфой», что весь телекоммуникационный бизнес, который имеет бермудская оффшорная компания «IPOC-фонд», был построен на отмытые и сворованные деньги из России.
Дата: 14.09.2016 Копия в Google

96. Мост в список Forbes.

Причем эта схема остается востребованной, как бы ни менялись персоналии.
Интересно, окажется ли Генеральная прокуратура более последовательной, чем нижегородский следователь Кулаков, уже пытавшийся дать юридическую оценку аверинскому бизнесу?
Дата: 20.06.2012 Копия в Google

97. Рейдерские схемы "Сбербанк – Капитала": Ноу-хау Ашота Хачатурянца.

Оригинал этого материала © The Moscow Post, 20.01.2011 Рейдерские схемы "Сбербанк – Капитала": Ноу-хау Ашота Хачатурянца Что объединяет сына Юрия Чайки и сыновей Деда Хасана Дмитрий Калинин Инвестиционное подразделение «Сбербанка» - компания ...
Один за другим, пострадавшие озвучивают свои претензии к Хачатурянцу и требуют справедливости, - хотя в большинстве случаев восстановить её уже физически невозможно: люди лишились своего бизнеса окончательно и бесповоротно, а некоторые рады уже ...
Дата: 20.01.2011 Копия в Google

98. Олимпийские деньги уходят тоннелями.

Как нельзя лучше подходит для описания действий менеджеров, перекачивающих средства акционеров в свой параллельный бизнес. Новогодний подарок Бизнес Кузнецова был устроен по вполне традиционной схеме — оплачивать деньгами «Трансстроя» бесполезные в действительности услуги малоизвестных подрядчиков, владельцы которых были связаны между собой и с самим Кузнецовым.
Дата: 20.09.2010 Копия в Google

99. Дорогие органы МВД.

«В начальники ОВД (отдел внутренних дел) Москвы можно попасть двумя путями, — говорит в интервью The New Times один из офицеров МВД. —Либо ты доверенное лицо руководства и делаешь с ним совместный бизнес, либо тебя на это место двигают определенные ...
В милиции схема другая.
Дата: 19.05.2009 Копия в Google

100. Сами вы рейдеры!

Ведь реальная борьба со схемами по отбору собственности заключается вовсе не в громких словах, спонсировании правозащитной организации и создании никчёмных антирейдерских структур. На деле достаточно просто исполнять требования закона и не «вестись» на псевдоюридические «обоснования» рейдеров. Вот тут бы и отступиться. И без того бывали в его карьере неудачи: любой бизнес, особенно такой рискованный, их предполагает, главное, чтобы общий баланс складывался положительный.
Дата: 12.08.2008 Копия в Google