Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

3641. Из руководства Пробизнесбанка собрали группировку растратчиков.

... растрате), стало не только обращение в СКР госпожи Набиуллиной, но и рапорты сотрудников оперативных служб — ФСБ и ГУЭБиПК МВД. В рамках расследования этого дела вчера в Москве было проведено 18 обысков (5 в офисах и 13 в местах жительства фигурантов ...
По данным СКР, по такой схеме из Пробизнесбанка было похищено как минимум 2,5 млрд руб. Дыра же в банке, по оценке проверявших его сотрудников ЦБ, превышает 67 млрд руб. Стоит также напомнить, что ранее у Генпрокуратуры были претензии и к ...
Дата: 18.02.2016 Копия в Google

3642. Праздничный распил.

Еще одна фирма – ООО «Москультпроект» (числится в Москве, но с северо-западным телефонным номером).
Мы обратились к нему не только потому, что он фигурирует в предполагаемой нами схеме движения юрлиц.
Дата: 17.02.2016 Копия в Google

3643. "Папа Отар" и его алмазные "мальчики".

С приходом в «АЛРОСА» Федора Андреева средства компании почти в открытую стали уходить в Англию по незамысловатой схеме.
Понятно, такие выступления «партнера» «АЛРОСА» сразу заметили в Москве.
Дата: 03.02.2016 Копия в Google

3644. Жанне Ивановой напомнили о налогах.

В результате указанных действий в федеральный бюджет не поступили денежные средства в сумме более 14 млн руб.»,— сообщили в СКР. Сейчас Жанна Иванова находится в Москве под подпиской о невыезде, по ее делу следователи с Дальнего Востока работают ...
Позже по этой же схеме бухгалтер составила декларации по налогу на прибыль, в результате чего не были уплачены еще почти 10 миллионов налогов.
Дата: 22.01.2016 Копия в Google

3645. Клеймо есть где ставить.

До Цветкова колымские старатели предпочитали сдавать руду на НАЗ, а потом переключились на КАЗ. В 2002 году Валентин Цветков был застрелен в Москве, однако ситуация с КАЗ не изменилась — артели продолжали сотрудничать с этим заводом.
"Алтына" нет, а дело его живет По мере того, как Маркин все больше осваивался в Пробирной палате, все лучше шли дела у ювелирной сети «Алтын», которая работала по довольно простой схеме.
Дата: 18.12.2015 Копия в Google

3646. Обнальный прием.

Как считают силовики, указанные лица создали преступную схему по обналичиванию денежных средств.
Бросился звонить в Москву, но сделать уже ничего не успел...
Дата: 08.12.2015 Копия в Google

3647. Греф и Жуков нашлись на Кипре.

Документ, подтверждающий прямую стопроцентную принадлежность компании Aletarro Ltd Жукову, кардинально меняет правовой статус всей схемы захвата и банкротства предприятия, и подтверждает незаконность сделок по выводу имущества предприятия на баланс ...
Наконец, третья задача состояла в том, чтобы следователь Главного следственного управления ГУ МВД России по г. Москве Антон Егоров мог, придержав результаты экспертиз, и закрыв глаза на улики, прекратить уголовное дело против Юрия Жукова.
Дата: 09.11.2015 Копия в Google

3648. Семьи Рахимова общепит отбивает аппетит.

Материнская компания Idil Insaat Ticaret Anonim Sirketi располагалась в Стамбуле, а ее российско-турецкое представительство, подконтрольное Рахимову, открывало филиалы и дочерние предприятия в Москве, Уфе, Самаре, Краснодаре и даже Тюмени (ООО ...
Он принципиально работает без крыши и не лезет в сомнительные схемы, которые могли бы привлечь к нему лишнее внимание.
Дата: 29.10.2015 Копия в Google

3649. Нефтяные сливки для президента "Башнефти".

... нескольких компаний, задействованных в умыкании средств «Башнефти»: он является руководителем представительства британской компании “Trubond Limited” в Москве (с ней Корсик от имени «Башнефти» заключил договор о поставке нефти на сумму на сумму $2,5 ...
Не меньший интерес во всем этом представляет и изучение схем, которые добрый знакомый хваткого господина Голубя Руслан Генш применял для того, чтобы средства «Башнефти» стали средствами самого Генша и Ко. Организуя тендеры на поставку продуктов ОАО ...
Дата: 14.10.2015 Копия в Google

3650. "Не подпускал к подрядам других друзей президента".

По подсчетам «Ведомостей», бывшие советники, помощники и просто знакомые Якунина имеют многолетние контракты с РЖД более чем на 360 млрд руб. (см. схему).
Дата: 12.10.2015 Копия в Google

3651. ГУЭБиПК против "Павловскгранита" и человечества.

Недавно следственные действия, проводившиеся ГСУ ГУ МВД России по Москве в связи с резонансным делом «Павловскгранита», подтвердили активное участие в конфликте бывших и нынешних сотрудников ГУЭБиПК.
Севастьянов, один из активных и ключевых организаторов и участников схем бывшего начальника ГУЭБиПК Дениса Сугробова, не проследовал вслед за своим руководителем за решетку.
Дата: 09.10.2015 Копия в Google

3652. Хронический банкрот-миллионер из челябинской "Единой России".

За небольшое время оборудование ОАО по несложной схеме перешло к дочерним предприятиям (в первую очередь, к ЗАО), а ситуация с зарплатами персоналу и соблюдением природоохранного законодательства была доведена до катастрофической.
Характерно, что неоднократные решения Арбитражного суда в Москве в Челябинской области элементарно не выполнялись: совершенно очевидно, что Струков здесь пользовался самой широкой поддержкой на уровне губернатора.
Дата: 08.10.2015 Копия в Google

3653. От лесопилки до офшоров.

19 сентября Следственный комитет сообщил о задержании в Москве главы Республики Коми Вячеслава Гайзера.
Маршрут "Коми — Кипр" Членам «гайзеровской ОПГ» (так ее называют в Следственном комитете) предъявили обвинения в организации мошеннических приватизационных схем и махинациях с государственными долями в региональных предприятиях.
Дата: 23.09.2015 Копия в Google

3654. Команду Кузовкина вывели на чистую воду.

Для оценки того, какова реальная структура холдинга и схема управления финансовыми потоками, был привлечен независимый консультант — аудиторско-консультационная компания "Бейкер Тилли Русаудит"; расследование проходило в июле-августе этого года.
3 июля ГУ МВД по г. Москве было возбуждено уголовное дело в отношении "неустановленных лиц из числа руководителей ОАО “Армада”" по статье 165 (п. 2 б) — "Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием".
Дата: 15.09.2015 Копия в Google

3655. Мордовская сова на самарском глобусе.

Имущество республики освоили без сложных схем с подставными лицами и офшорами.
Скрываются от полиции в Москве, но не слишком усердно.
Дата: 01.09.2015 Копия в Google

3656. Андрей Воробьев: ни дня без портрета.

Миллиарды на саморекламу выделяются правительством Воробьева параллельно с отменой бесплатного проезда по Москве для пенсионеров из области — на последних денег в бюджете нет. Отменив льготный проезд, в области планируют сэкономить от 2 до 3 млрд ...
Красочная схема демонстрирует: что с начала 2015 года губернатор получил уже 1086 «спасибо», а ведь за весь прошлый год набралось только 1186.
Дата: 14.08.2015 Копия в Google

3657. МТС запеленговали в Крыму.

Карту купить просто: МТС по паспорту, Билайн даже без. МТС работает нормально, когда езжу в Москву — без роуминга, потому что краснодарский, а другим у нас и не пользуются» — добавил симферопольский чиновник.
Партнера Фаттуша и родственника Асада также обвиняют в коррупции и «серых» схемах, по имеющимся свидетельствам ни одна иностранная компания не может начать бизнес в Сирии без санкции Махлуфу.
Дата: 07.08.2015 Копия в Google

3658. Схема краха Анатолия Мотылева.

Средства НПФ использовались по простой схеме.
Кроме того, по словам источника, знакомого с бизнесом Мотылева, средства инвестировались в недвижимость и землю в Новой Москве, на Николиной Горе.
Дата: 05.08.2015 Копия в Google

3659. К шефу дагестанского ПФ Муртазалиеву зашли через шурина.

Тем не менее в ближайшее время, по данным "Ъ", господина Виноградова могут доставить в Москву, где Басманный суд рассмотрит ходатайство следствия о его аресте.
В свою очередь, источник "Ъ", близкий к Андрею Виноградову, обратил внимание на то, что схема проведенной вчера спецоперации неслучайно напоминала рейд ФСБ по задержанию экс-мэра Саида Амирова, в котором также использовались фактор внезапности ...
Дата: 28.07.2015 Копия в Google

3660. Неугодных кандидатов подставляют "токсичные сборщики".

Схема действительно хитрая, и мы бы, скорее всего, на неё попались.
Еще огромный кусок работы сделал волонтерский колл-центр в Москве.
Дата: 16.07.2015 Копия в Google