Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

3581. Австрия задержала миллионера-призрака — подельника Рамзана Цицулаева.

Все трое активно участвовали в схемах не незаконному обналичиванию средств.
Как-то, в отсутствие Цицулаева в Москве, Барковский «без спроса» задействовал телохранителей, сославшись на одобрение Рамзана, которого тот на самом деле не давал.
Дата: 21.12.2017 Копия в Google

3582. Ненадежный свидетель в деле ЮКОСа.

... у РБК), «ЮКОС незаконно оставил не у дел миноритарных акционеров, переведя мажоритарный пакет акций «Томскнефти» в пользу подконтрольных офшорных компаний, и применил схемы трансфертного ценообразования, что позволило им уклоняться от уплаты налогов ...
... стран, в 1994 году, но не ратифицировала его. Гаагский арбитражный суд, во-первых, установил, что договор временно применялся Россией с момента подписания до того момента, как Москва в 2009 году формально отказалась ратифицировать документ ...
Дата: 08.12.2017 Копия в Google

3583. "Двух Леш-Мерседесов" тормознули за обнал.

Ячейки, как известно, нужны при обнальной схеме — для передачи денег от теневого банкира клиенту.
Сейчас у нее 12 баров в городе, 4 в Москве и один — в Казани.
Дата: 07.12.2017 Копия в Google

3584. Виктору Ефимову мало экстремизма.

Раскрытие возможностей русского жизнестроя со ссылками на дохристианскую Русь недопустимо для идеологов, выстраивающих современные схемы духовного рабства и подчинения».
Знаете, как Иван Грозный отрекался от престола, покидал Москву.
Дата: 21.11.2017 Копия в Google

3585. "Райские досье": от Антигуа до Тринидада.

[…] Наиболее политически чувствительным, видимо, является сообщение об использовании ближайшим соратником премьер-министра Канады Джастина Трюдо, главным фандрайзером Либеральной партии Канады Стивеном Бронфманом схем оптимизации налогов через ...
Ему принадлежали торговые центры сети «Парк Хаус» в Тольятти, Волгограде, Казани, Екатеринбурге и Москве.
Дата: 07.11.2017 Копия в Google

3586. Экстрасенс для "королей" "Петона".

Газовый завод обменяли на бизнесджеты К 2014-2015 году выстроилась все эта схема гласных и негласных владельцев «Петона», а Селезнев и, ставший приятелем Полякова, Андрей Гончаренко начали организовывать выгодные контракты для уфимского холдинга.
Первые три недели июня он расслабляется в Пальма-де-Майорка, правда, пару раз отлучаясь на день-два в Москву.
Дата: 03.11.2017 Копия в Google

3587. Подушки безопасности Александра Карлина.

Обе семьи из Алтайского края: Карлин до назначения работал в АП, а Бессарабовы давно осели в Москве в министерствах и ведомствах, имеют лобби в различных структурах.
Схемы передела бизнеса, в том числе рейдерские – в руках Локтева".
Дата: 23.10.2017 Копия в Google

3588. Бизнес первого отжима.

А на деле благодарил своих покровителей в Москве за то, что помогли убрать Травникова из Вологды, даже если для этого пришлось отправить на повышение — руководить Новосибирской областью. Правда, на этот раз схема по «отжиму» бизнеса грозит социальным взрывом.
Дата: 19.10.2017 Копия в Google

3589. Русский "мафиози" оказался человеком "Системы".

Члены ОПГ разработали сложную схему для отмывания преступных капиталов.
По месту регистрации фонда (Москва, Милютинский переулок,13, строение 1) также зарегистрированы входящее в АФК «Система» АО «Бизнес-Недвижимость», ООО «Бизнес-Парк Девелопмент» (контролируется «Системой» через кипрскую Vainom Investments Ltd), «РЗ ...
Дата: 29.09.2017 Копия в Google

3590. Кто "решал" по делу "вора в законе" Захария Калашова (Шакро Молодого).

... взаимодействия и собственной безопасности СКР Михаиле Максименко и заместителе главы ГСУ СКР по Москве Денисе Никандрове, которые также находятся под стражей. Господин Ламонов утверждает, что в случае отказа от сотрудничества чекисты обещали возбудить в его отношении новые уголовные дела, а при согласии — смягчить ему условия содержания под стражей или даже освободить из СИЗО. От предложенной схемы сотрудничества офицер с 25-летним стажем работы в правоохранительных органах отказался ...
Дата: 22.08.2017 Копия в Google

3591. Акмурад Реджепов умер на глухой зоне в Туркмении.

По данным Времени новостей, арест генерала Реджепова, произведенный на следующий день после встречи 12 мая в Туркменбаши (бывшем Красноводске) президентов Туркмении, России и Казахстана, стал для него полной неожиданностью.[...] Доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института всеобщей истории РАН (Москва), член экспертного совета ИА «Фергана.Ру» Артем Улунян считает, что судьба Акмурата Реджепова является характерной для постсоветского пространства и показательной.
Дата: 18.08.2017 Копия в Google

3592. Георгия Шуппе освободили от ответственности в Лондоне.

... в рамках досудебного соглашения сообщил следствию, что «именно Георгий Шуппе взялся профинансировать рейдерский захват, с тем чтобы стать конечным бенефициаром имущества Александра Минеева, а Михаил Некрич стал организатором преступных схем ...
... генералом СВР и в свое время работал в охране господина Минеева, сообщил господам Некричу и Шуппе о том, что основатель «Партии» перебрался в связи с бракоразводным процессом в Лондон, оставив партнерам торговые площадки в Москве и Санкт-Петербурге ...
Дата: 07.08.2017 Копия в Google

3593. Хозяин "Банковского дома" исчез вместе с деньгами.

Схема хищения была довольно примитивной: на имена реальных клиентов банка оформлялись фиктивные договоры о предоставлении кредитов.
«Банкирский дом» был зарегистрирован в 1994 году в Петербурге, в 2001 году открыл филиал в Москве.
Дата: 01.08.2017 Копия в Google

3594. Главу Минстроя Дагестана Казибекова взяли в залог.

(Возможно, есть и другие фирмы, обслуживающие интересы Казибековых, но сейчас речь не о них.) Казибеков является одним из десяти соучредителей АО «ШЕР», расположенного по адресу: Москва, 142784, 22-й километр Киевского шоссе (п. Московский), дом 4 ...
Есть мнение, что такая схема применяется, когда застройщику приходится платить откат, а чтобы построить более или менее качественно на оставшиеся деньги и заработать на этом, один этаж оставляют себе.
Дата: 25.07.2017 Копия в Google

3595. Юла "Юлмарта".

Однако Костыгин от схем банкротства не отказался.
Еще будучи школьником, он ездил в Москву за джинсами и кроссовками, которые потом перепродавал в Ленинграде.
Дата: 13.07.2017 Копия в Google

3596. Александр Федотов раздвинул стандарты.

Журналист Павел Никулин говорит, что сейчас в Москве создается Профсоюз журналистов, потому что в очень многих изданиях журналисты заявляют о серьезном давлении со стороны издателей.
... нарушением прав работников СМИ: ведь ввести цензуру и уволить неугодного сотрудника, который не хочет, предположим, писать заказуху, гораздо проще, если его права никак не защищены — нет договора или договор "серый", прочие неприятные схемы ...
Дата: 12.07.2017 Копия в Google

3597. Вице-премьеру Калмыкии предъявили "дойку" фермеров.

Правда энтузиазм Алексея Маратовича после создания агрохолдинга все же продолжал фонтанировать и в эту струю в апреле 2012 года попал представитель словенской компании ООО «Рико групп» (Riko Group), генеральный директор представительства в Москве ...
Кроме того, по аналогичной схеме были обналичены денежные средства в сумме 11 млн 825 тыс 792, 56 рублей через расчетные счета ОАО "Восток", СПК "Шарнут", ЗАО "Калмыцкая агропромышленная компания", СПоК "Октябрьский", ОАО "50 лет Октября", ООО ...
Дата: 10.07.2017 Копия в Google

3598. "Молчать" — "сто до конца года".

По его мнению, Гужва — «эфэсбэшный агент», который до этого «был редактором в Москве «Кремль.ru».
... ua, 23.06.2017, Появилось видео заявления главного редактора "Страны" о том, как у Луценко делают фейки, Видео: Страна.ua Появились видео, на которых главред "Страны" Игорь Гужва разоблачает схему фальсификации против него дела о вымогательстве ...
Дата: 27.06.2017 Копия в Google

3599. Экс-предправления банка "Софрино" в розыске.

Согласно схеме владения банком на 12 декабря 2013 года, по 16,8697% банка принадлежало пяти фирмам, конечным бенефициаром которых был Малышев, еще 0,0312% он владел напрямую, 15,62% принадлежало гендиректору художественно-производственного ...
По итогам проверки 13.04.2017 агентством в ГСУ ГУ МВД России по г. Москве направлено заявление по ч. 4 ст. 160 и ст. 196 УК РФ. Сведения о результатах рассмотрения указанного заявления на данный момент в агентство не поступали», — указали в АСВ ...
Дата: 23.06.2017 Копия в Google

3600. Лицо пансионного возраста.

Заместитель координатора «Экологической вахты по Северному Кавказу» Дмитрий Шевченко говорил ЦУРу, что схема частных резиденций под видом туристической инфраструктуры в Геленджике распространена: «Изначально строится аппарт-отель, а потом ...
... дворца, реконструкция дома отдыха УДП «Валдай» (873 млн руб.), реставрация здания «Большой сибирской гостиницы» Стахеева в Москве по заказу управления федерального казначейства (2,3 млрд руб.) и строительство нового пляжного комплекса в сочинской ...
Дата: 21.06.2017 Копия в Google