Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. Андрей Степанов работал за 5%.

[…] Как уже сообщал «Росбалт», по данным МВД РФ, Андрей Степанов долгое время служил в Вооруженных силах, а после увольнения прошел курсы переобучения, на которых получил финансовое образование. С новым дипломом Степанов устроился на работу в «Русич Центр Банк», где со временем занял должность начальника управления клиентского обслуживания. Как считают в МВД РФ, в конце 2007 года Степанов начал применять в своей работе схемы, благодаря которым были отмыты и обналичены миллиарды рублей.
Дата: 02.07.2010 Копия в Google

342. "Не приобрел ни одного актива в России без использования "административного ресурса".

... партнеров — Черного и Искандера Махмудова — представляла собой механизм вывода прибыли из производственных активов и перенацеливания финансовых потоков из внутрикорпоративной структуры в оффшорные компании, принадлежащие лично Дерипаске. Речь идет о выкачивании средств в чистом виде. РУСАЛ остается единственной металлургической компанией России, экспортирующей продукцию за рубеж, которая не отказалась от толлинговых контрактов или оффшорных схем, не отраженных в корпоративной отчетности ...
Дата: 25.06.2010 Копия в Google

343. "Леди полтора процента".

Кузнецова подозревают в финансовых махинациях и хищении миллиардов рублей из региональной казны.
Таким образом, тысячи обманутых дольщиков, которые периодически требуют от властей Московской области и федеральных властей разобраться со строителями-мошенниками, возможно, даже не догадываются, что обманные схемы рождались не на стройплощадках и ...
Дата: 27.04.2010 Копия в Google

344. Экс-глава Polaroid Том Петтерс получил 50 лет тюрьмы за финансовую пирамиду.

Причиной банкротства компании стала не "цифровая революция", а махинации ее топ-менеджеров на $3,65 млрд Оригинал этого материала © РИА "Новости", 09.04.2010 Экс-глава Polaroid получил 50 лет тюрьмы за финансовую пирамиду Том Петтерс Суд США приговорил в четверг бывшего главу компании Polaroid Тома Петтерса к 50 годам тюремного заключения за создание мошеннической схемы, в результате которой было сокрыто 3,65 миллиарда долларов, сообщает в пятницу агентство Ассошиэйтед Пресс.
Дата: 09.04.2010 Копия в Google

345. О покупке ЮКОСом контрольного пакета Госдумы.

По мнению экс-премьера, если бы документы, непосредственно касающиеся схем налоговой оптимизации, применявшихся ЮКОСом, были бы представлены в суде, содержащаяся в них информация и выводы разрушили бы доводы обвинения по этим пунктам.
... более 5% бюджета: "Один из функционеров СПС добавил, что арест Ходорковского в финансовом плане для партии не был ударом, в то время как политически это был шок". А вот "Яблоко" арест господина Ходорковского поставил на грань финансовой катастрофы ...
Дата: 22.07.2009 Копия в Google

346. Конец карьеры вице-губернатора Алексея Пантелеева.

Хотя на протяжении последних лет контроль над многими схемами незаконного обогащения на подмосковной земле приписывают именно Пантелееву. И именно он имеет долевое участие в большинстве финансовых схем и сомнительных проектах, реализуемых лицами из его ближайшего окружения.
Дата: 22.06.2009 Копия в Google

347. Дубайская разводка.

Интерес к проекту проявили уважаемые европейские и американские финансовые и проектные компании. Немецкая консалтинговая компания «DR. JUR. HEINZ SCHWERD CONSULTING» первой проверила на себе действие финансовой схемы российских чиновников, переведя 650 000$ на счет ИНЖЭКОН за дальнейшее участие в программе с условным названием «Филиал РГМУ в ОАЭ».
Дата: 27.03.2009 Копия в Google

348. Путин и "Газпром": как и в чьих интересах из концерна вывели активов на $60 млрд.

Процесс этот был постепенным, но желающие могут проследить за его ходом через ежеквартальные финансовые отчеты «Газпрома» по международным стандартам (МСФО): в каждом из таких отчетов публикуются данные о количестве акций «Газпрома», находящихся на ...
«Росукрэнерго» Сомнительная схема с использованием непрозрачных посредников для перепродажи туркменского газа Украине и последующего реэкспорта части этого газа в Европу была создана группой Путина еще в 2002 году.
Дата: 04.09.2008 Копия в Google

349. Федеральный суд США отозвал свое решение о закрытии сборника компромата WikiLeaks.

[Reuters, 01.03.2008: Правление швейцарского банка Julius Baer заявило, что банк не нарушал закон, и что заявления об использовании филиалами на Каймановых островах нелегальных финансовых схем, позволяющих уклоняться от налогов, были ложными.- врезка К.Ру] WikiLeaks.org появился в начале 2007 года. Он был создан для того, чтобы жители стран с авторитарным режимом, могли публиковать оппозиционные материалы. Позднее сайт стал публиковать разоблачения, затрагивающие финансовые схемы и махинации ...
Дата: 04.03.2008 Копия в Google

350. "Партию для нас олицетворяет силовой блок, который возглавляет Сечин".

Наши израильские коллеги (финансовая группа "Тамир Фишман".-- Ъ) подписали с оставшимися инвесторами соответствующие обязательства (коммитменты).
-- И когда получилось, что эта схема не работает, что есть сопротивление, что вы стали делать, когда эту структуру отдали вам?
Дата: 30.11.2007 Копия в Google

351. Так почему ж так часто простаивает ГАЗ?

Это приобретение было для него очередной финансовой "аферой" по типу: заплати копейку - получи рубль.
Но уж больно хитрой с самого начала показалась схема ухода от налогов, чтобы ее могли бы измыслить простые ребята с ОАО «АМЗ», а потому высказывалось предположение, что не обошлось здесь и без руководящей и направляющей руки материнской компании.
Дата: 14.03.2005 Копия в Google

352. Кто положит конец серым схемам?

По его данным, благодаря использованию серых схем нерезиденты смогли сконцентрировать в своих руках 6,5 процента акций «бюджетообразующей национальной топливно-энергетической монополии». Некоторые эксперты говорят, что количество скупленных иностранцами акций даже больше и подбирается к отметке 15 процентов. А помогала им в этом активно Объединенная финансовая группа (ОФГ) Бориса Федорова, которая с помощью своих структур регистрировала фирмы в России, которая в интересах иностранцев и покупала ...
Дата: 27.08.2004 Копия в Google

353. Банкротство с особым цинизмом.

Кроме того, схема финансирования полипропиленового завода была разработана по поручению Правительства РФ, министерством топлива и энергетики и Комитетом РФ по химической и нефтехимической промышленности с участием ГТК РФ. При этом были изучены не только финансовые возможности, но и опыт строительства завода по производству полипропилена в 1992-1994 г.г. Правительству было представлено технико-экономическое обоснование, разработанное ВНИПИнефть, а само строительство проводилось в рамках ...
Дата: 29.06.2004 Копия в Google

354. Оздоровление со смертельным исходом.

Скорее он работал ситуативно" Оригинал этого материала © "Известия", 28.04.2004, Фото: "Коммерсант" Георгий Таль погиб за банкротства В Москве убили бывшего главу Федеральной службы финансового оздоровления Юрий Спирин, Михаил Хмелев При поддержке ...
Введение с прошлого года института самоуправляемых организаций (СРО) значительно осложнило популярную раньше схему передела собственности через банкротства.
Дата: 29.04.2004 Копия в Google

355. В отношении группы компаний "Росбилдинг".

Прежде чем использовать ту или иную схему Группа проводит тщательный финансовый и юридический анализ. После этого делается предложение основному собственнику о продаже контрольного пакета акций за реальную цену. В случае отказа вступает в действие одна из схем завладения с использованием налоговой полиции и других правоохранительных органов для оказания соответствующего давления. Схема завладения основана на несовершенстве законодательства о банкротстве, когда для возбуждения процедуры ...
Дата: 14.03.2004 Копия в Google

356. Список ЮКОСа.

Оба этих кандидата не так давно вели параллельный бизнес - владели и управляли самарским банком «Солидарность», развивали химический холдинг на базе чувашского «Химпрома» и тольяттинского «Фосфора», а также активно разрабатывали оптимальные схемы финансирования группы МЕНАТЕП-«ЮКОС». Особенно преуспел в этом деле Симановский, отличающийся быстрой реакцией, недюжинным умом, финансовыми способностями и разветвленными связями.
Дата: 14.11.2003 Копия в Google

357. Олигархи, подымем армейский футбол!

Так «схема ЦСКА» стала не только британско-голландской, но еще и немного швейцарской. Но мы решили сосредоточиться на британском направлении деятельности международных инвесторов. Несмотря на то что телефон Bluecastle Enterprises в документах английского регистра Companies House не указан, возможность связаться с представителями компании все же есть. Ставен Ландес, директор лондонской компании S H Landes & Co (основана в 1993 г.), проводящей аудит финансовой отчетности Bluecastle Enterprises ...
Дата: 27.03.2003 Копия в Google

358. Безоговорочная капитуляция.

Он лишился любимого дела — строить и претворять в жизнь финансовые схемы — и более не может делать то, что умеет лучше многих.
Дата: 21.02.2003 Копия в Google

359. "Аэрофлоту" приходилось платить четыре раза.

4. Естественно, «Аэрофлот» под финансовым руководством Глушкова — большого друга «Андавы» и ФОКа — частенько забывал выплачивать проценты вовремя. Возникали гигантские штрафы, и «Аэрофлот» безропотно платил в четвертый раз. Когда в Швейцарии допрашивали местных предпринимателей, так или иначе связанных с этой схемой, они, потупив глаза, отвечали, что не виноваты в глупости русских бизнесменов...
Дата: 16.09.2002 Копия в Google

360. Левые дела правого Чубайса.

Видимо, поэтому Анатолий Борисович придумывает новую схему увода денег из РАО «ЕЭС России». 30 июня 1998 г., вскоре после назначения в главные энергетики страны, Анатолий Борисович, конечно же, руководствуясь благими намерениями поправить финансовое положение отрасли, заключил соглашение о сотрудничестве с неким ОАО «Межрегион-Энерго» по реструктуризации долгов РАО «ЕЭС России».
Дата: 19.07.2001 Копия в Google