Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. "Золотые горы" Альфреда Коха.

Не менее любопытны и финансовые схемы, которыми злоупотреблял в "Монтес Аури" Альфред Кох. Пусть простят нам читатели погружение в детали. Без них трудно оценить финансовый гений Коха.
Дата: 12.04.2001 Копия в Google

362. Газовая атака.

Поначалу в борьбе за металлургию Чубайс использовал финансовые возможности ОНЭКСИМбанка, системой сообщающихся сосудов связанного с Минфином, где в то время безраздельно властвовал Анатолий Борисович.
Дело в том, что РАО “ЕЭС” прочно входило в вексельно-долговую схему расчетов за газ. Понятно, что назначение “младореформатора” на пост главы РАО “ЕЭС” должно было вызвать раздражение у Черномырдина и Вяхирева.
Дата: 01.07.2000 Копия в Google

363. Это он - Эдичка!

Был своего рода совет директоров, ведущую роль в котором играли Цыганов и Хабаров, был своего рода силовой вице-президент в лице Сергея Терентьева, аналогичный финансовый вице Андрей Панпурин, своя пехота в лице «быков», не поддающихся перевоспитанию ...
Справедливости ради надо сказать, что подобные схемы можно выстроить под многих губернаторов: жизнь нынче такая, что всегда не помешает иметь под рукой несколько «особо близких» коммерческих структур. Копия в Google

364. Рузвельт Скеррит встроился в паспортную схему.

Паспорт Доминики в 2015 году также купил испанец Педро Форт Бербель — два года спустя Комиссия США по ценным бумагам и биржам (SEC) обвинила его в организации финансовой пирамиды и многоуровневой мошеннической схемы в сфере маркетинга на десятки миллионов долларов.
Дата: 11.10.2023 Копия в Google

365. Цюрихские финансисты ворочали украденными миллионами.

В 2006 году международный арбитраж в Швейцарии установил, что Рейман участвовал в "отмывании денег" в связи с телекоммуникационной схемой в России, о чем писали СМИ, в том числе Wall Street Journal (Рейман отвергает обвинения).
Он считает, что в некоторых случаях Finaport не соблюдала стандарты, установленные швейцарским финансовым регулятором.
Дата: 15.09.2023 Копия в Google

366. Агустин Моралес-Эскомилья и сундуки с золотом.

По некоторым данным, в этот момент Агустин Моралес-Эскомилья и принял решение сотрудничать со следствием, раскрыв в том числе подробности как молдавской схемы, так и других незаконных финансовых махинаций с банками, которые в итоге все оказались банкротами с огромными дырами в активах.
Дата: 21.06.2023 Копия в Google

367. Роман Абрамович тайно финансировал "Витесс".

После того, как Жордания продал клуб в 2013 году, а Чигиринский официально стал владельцем «Витесса», эта схема продолжала работать, только в цепочку больше не входила Trigonia, отмечает The Guardian.
В «Челси» заявили, что продолжают соблюдать финансовые правила УЕФА и премьер-лиги, а влияние санкций на их финансовые результаты будет ощущаться и «в последующие годы».
Дата: 30.03.2023 Копия в Google

368. "Соломенные человечки" Путина.

Банкиров обвиняют в том, что они годами закрывали глаза на финансовые махинации ближайших людей из окружения Путина.
Это приводит обвинение к мысли, что вся запутанная офшорная схема, как и регулярная смена ролей, были созданы исключительно для того, чтобы скрыть реального владельца активов. Ролдугина, Плехова и еще одного участника схемы — связанного с банком ...
Дата: 13.03.2023 Копия в Google

369. Hewlett-Packard развели на картах.

Мошенническая схема Женщина проработала в HP, крупной американской ИТ-компании с августа 2017 г. по июнь 2021 г. Сперва в качестве помощника высокопоставленного руководителя, затем перешла на должность менеджера по финансовому планированию.
Дата: 23.08.2022 Копия в Google

370. Константина Жеваго "деолигархизируют".

Также на причастность к преступной схеме проверяем народного депутата Украины», — рассказала она. В расследовании фигурирует офшорная компания, которая в период 2007—2014 годов открыла кредитные линии в иностранных банках. «Впоследствии, между финансовыми учреждениями (банком Финансы и кредит и иностранными банками) были заключены договора залога на сумму более $113 млн, которыми украинский банк поручался за офшорную компанию собственными средствами, которые были размещены на корреспондентских ...
Дата: 27.07.2021 Копия в Google

371. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

Глава третья, в которой российские следователи не находят ни бенефициаров схемы, ни денег Дело Данилочкина за номером 201/344 212?12 было возбуждено 8 декабря 2010 года. В марте 2011-го оперативник пятого отдела ОРБ № 7 МВД России В. Аленчиков писал рапорт: «Группа лиц, имеющая коррупционные связи в налоговых органах города Москвы, которая организовала незаконную финансовую схему с целью хищения (…) НДС, использует в своей деятельности офисное помещение по адресу: Москва, Огородный проезд, дом 4 ...
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

372. Валерий Коротков обвиняется в мошенничестве с Gram на $159 млн.

Кроме того, газета называла Короткова экс-партнером бывшего акционера газовой компании «Итера» Игоря Макарова: он возглавлял «Итера Девелопмент Групп», но в 2009 году вследствие корпоративного конфликта лишился поста и был обвинен в финансовых ...
Правда, в 2009 году его уволили из российской компании за схемы, которые достойны отдельного рассказа.
Дата: 06.12.2019 Копия в Google

373. Кровь на счетах.

Более последних десяти лет Латвия была одним из крупнейших участников в многомиллиардных схемах отмывания денег и пыталась достичь эффективного принятия и реализации нормативных актов по предотвращению легализации преступно полученных денежных средств. 13 февраля 2018 года латвийский банковский сектор потряс очередной скандал по отмыванию преступно полученных денежных средств. Сеть по расследованию финансовых преступлений Министерства финансов США (FinCEN) сообщила, что есть основания полагать ...
Дата: 03.09.2019 Копия в Google

374. Подельникам Эдуарда Чилингарова дали по 7 лет.

Других же ключевых фигурантов полицейским удалось задержать — это были Антон Суровцев, который возглавлял московский филиал Кредитбанка и владел 16,6% акций финансового учреждения, и глава кредитного управления Марина Салугина. Как следует из материалов дела, схема хищения средств Кредитбанка заработала в 2011 году и продолжала действовать вплоть до отзыва лицензии.
Дата: 14.08.2018 Копия в Google

375. "Кто к президенту может зайти, тот уже не лоббист, а игрок".

«Губернатор, когда не хватает денег, например на „майские указы“, зовет своего финансового начальника и говорит: вот, доходов бюджета нету, акцизы упали.
Зачем какие-то сложные схемы, если можно решить вопрос просто?“ И этому даже сложно было что-то возразить».
Дата: 25.12.2017 Копия в Google

376. Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов вывели из "Привата" $2 млрд.

В украинском правительстве тогда пояснили, что решение национализировать банк было принято по «рекомендации Совета национальной безопасности и обороны», чтобы «стабилизировать финансовую систему».
*** Оригинал этого материала © LIGA.net, 05.07.2017 Суммы и схемы.
Дата: 21.12.2017 Копия в Google

377. Александр Сабадаш получил 7 лет.

... финансового отдела «Ленэнерго» Денис Слепов и гендиректор компании Андрей Сорочинский. В МВД же заявили — к незаконной схеме причастны менеджеры АКБ «Таврический». И в сентябре 2015 года сотрудники петербургского УФСБ задержали Сомова и Гаркушу. Их уголовное дело стало логичным продолжением истории с «Ленэнерго». А уже в 2016 года был назван главный в этой схеме — им следователи посчитали бывшего сенатора СФ и водочного магната Александра Сабадаша. «Росбалт» ранее описывал преступную схему, по ...
Дата: 25.10.2017 Копия в Google

378. Илану Шору оформили семь с половиной лет тюрьмы.

Илану Шору оформили семь с половиной лет тюрьмы Мужа певицы Жасмин признали виновным в выводе почти $1 млрд из трех молдавских банков Оригинал этого материала © ИА "РБК", 21.06.2017, Мужа певицы Жасмин приговорили к 7,5 года тюрьмы за финансовые ...
Защита намерена напомнить суду, что Шор сотрудничал со следствием — помог раскрыть саму схему по выводу денег и назвал конкретных бенефициаров.
Дата: 22.06.2017 Копия в Google

379. Консультанту Трампа Полу Манафорту нашли схему в Киеве.

Консультанту Трампа Полу Манафорту нашли схему в Киеве $750 тыс. за услуги Януковичу на выборах президента Украины провели через Киргизию и Белиз Оригинал этого материала © pravda.com.ua, 21.03.2017, Манафорт и Янукович отмывали деньги через ...
Однако шлейф нечистоплотных финансовых отношений Манафорта с украинским президентом Виктором Януковичем до сих пор откладывает отпечаток на политике США. Автору этого расследования удалось заполучить документы, подтверждающие выплаты от Януковича ...
Дата: 22.03.2017 Копия в Google

380. На кого и под кем работал "Ландромат".

... в «молдавской схеме» отмывания денег из России, сообщает The Guardian. По данным издания, через 17 британских банков за 2010–2014 годы прошли как минимум $749 млн. The Guardian пишет, что следователи допрашивают представителей финансовых учреждений по поводу сомнительных платежей. По оценкам издания, в финансовой цепочке по отмыванию денег участвовали порядка 500 человек, в том числе банкиры, а также «фигуры, работающие в ФСБ или связанные с ней». Документы, связанные со схемой, были получены в ...
Дата: 21.03.2017 Копия в Google