Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Тандем Муровых – Негодовых потерял "имущественный иммунитет".

С ее слов, которыми оперирует суд, около половины поступавших таким образом денег аккумулировались в теневой «кассе» ХК «Форум», которой ведали Михальченко и управляющий директор его холдинга Елена Глухова.
... оборот по его счету составил 7,4 млрд руб. В Росфинмониторинге предположили, что схема использовалась «бенефициарами холдинга «Форум» для отмывания доходов и их дальнейшего использования для вложения в легальный бизнес», говорится в решении суда ...
Дата: 21.07.2021 Копия в Google

22. Об ассоциации "XXI век"

При этом информация негативного характера о конкурентах не только поступает в правоохранительные органы через систему коррумпированных связей, но и активно обсуждается далекой от бизнеса общественностью, учеными, журналистами, депутатами и т.д. В результате депутат органов законодательной власти А.Тарасов оказывается за рубежом, а предприятия Ассоциации, занятые аналогичным теневым бизнесом, продолжают успешно совершать внешнеэкономические сделки. Копия в Google

23. Дмитрий Цветков "нарешал" на $7,5 млн.

Теперь, когда Великобритания и Кипр стали не слишком дружелюбными для российских теневых капиталов, клиентура бизнесмена сократилась и он, похоже, вынужден вернуться к прежнему бизнесу, на котором специализировался до свадьбы с «принцессой».
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

24. "Илим Палп" прибеднялся.

О том, что с ним будут бороться, Захар Давидович понял из газет, где то и дело публиковались сведения об отечественной теневой экономике. Экономика эта, по данным зарубежных экспертов, составляла чуть ли не половину общероссийской. Отечественные аналитики говорили о четверти. Однако и те, и другие соглашались с тем, что значительная часть теневых миллиардов делается в российском лесу. Поскольку около 70% лесного бизнеса России контролировала именно его компания, у Захара Давидовича не оставалось ...
Дата: 15.10.2003 Копия в Google

25. Лев Черной, как зеркало бандитского капитализма.

Как только разрешили кооперативы – Лева моментально легализовал свой теневой «цех».
Не желая больше делиться с Кислином Лева зарегистрировал в Монте-Карло фирму Trans-CIS Commodities Ltd.(TCC), которая практически присвоила не только бизнес, но и имя фирмы Кислина.
Дата: 13.04.2000 Копия в Google

26. Ковальчуки прикрылись от санкций наукой.

Плехов, который еще несколько лет назад охотно рассказывал прессе о своем медицинском бизнесе, отказался общаться с «Проектом», в компании Vital Development также не ответили на вопросы «Проекта».
Он же владеет зданием на 11 линии Васильевского острова, 38, которое можно считать «теневой штаб-квартирой» компаний, связанных с семьей.
Дата: 03.04.2019 Копия в Google

27. Кыргызстанская мафия:

Исполнительный директор общественного объединения «Инвестиционный круглый стол» Рафкат Хасанов в декабре прошлого года заявил, что уровень теневой экономики в Кыргызстане составляет 39 % от ВВП страны.
Авторитеты вкладывают деньги в бизнес, пытаются легализоваться посредством создания различного рода компаний и фирм, обзаводятся нужными связями, рвутся во власть…
Дата: 13.08.2013 Копия в Google

28. Верхний предел Нижнего Тагила.

Неплохо идет у закадычных друзей совместный бизнес. Как считают близкие к “кругу Бачевского” люди, зять главы города фактически возглавляет “теневой комитет муниципалитета”. Без него не решаются судьбы предпринимателей, озабоченных поиском свободных площадей для ведения бизнеса. Теневой бизнес Бачевского, надо полагать, приносит ощутимые дивиденды.
Дата: 17.04.2008 Копия в Google

29. Система СПАГ в лицах.

Мечта любой преступной группировки и коррумпированного чиновника — легализовать свою криминальную выручку, влив ее в законный бизнес. Беспрепятственное достижение этой цели приводит к тому, что лидирующее положение в обществе занимают теневые фигуры с сомнительным прошлым. Грязные деньги, вложенные в недвижимость, предприятия, другие объекты собственности или прибыльные проекты, добавляют влияния теневикам. [К слову, именно недвижимость и строительный бизнес во всем мире считаются главной ...
Дата: 07.02.2005 Копия в Google

30. Игры в чёрную кассу.

... потребностей бизнеса в наличных платежах используется «чёрная» касса, куда поступает выручка от «теневой» реализации. В холдинге существует два «чёрных» мультивалютных счёта, не контролируемых бухгалтерией». Что «чёрные» кассы, «теневая» реализация и тому подобные трюки в фирмах «Русагро» используются сплошь и рядом, можно судить и по «рабочей инструкции», изъятой при одном из обысков. Этот документ можно даже назвать своеобразным учебником для любителей и профессионалов «серого» бизнеса ...
Дата: 24.06.2004 Копия в Google

31. "Фабрика медиа" Евгения Пригожина.

Пользуясь нормами закона «О забвении», петербургский бизнесмен требует от поисковика убрать из выдачи 22 ссылки на статьи, посвященные его бизнесу — явному и теневому.
Дата: 24.03.2017 Копия в Google

32. "Сейчас машина закрутится".

Бюджет для следствия Захватив ПФС-банк, Петренко и Севагин начали активно подкупать членов команды Девяткина, которые знают о схемах владения его бизнесом. Один из них сделал вид, что почти согласен на предложение Петренко, и последний решил поговорить откровенно, в том числе о своих отношениях с правоохранителями. Собеседник Петренко предусмотрительно записал беседу на диктофон. Вот некоторые выдержки из признаний теневого хозяина Омской области.
Дата: 03.06.2015 Копия в Google

33. Рустэм Магдеев проиграл иск на $10 млн Дмитрию Цветкову.

... цели — оправдаться перед своим теневым боссом. Теперь ситуация усложнилась: Магдееву, как проигравшей стороне, предстоит возместить все юридические расходы по процессу, которые за три года разбирательств составили 6 млн фунтов стерлингов. Когда в Лондоне фигурируют такие суммы, трудно удержаться от предположения, что и теневой босс, и его фронтмен должны заинтересовать российские правоохранительные органы. Тень "Дракона" Дмитрий Цветков был ключевым звеном в бизнесе за счет своих отношений с ...
Дата: 14.05.2020 Копия в Google

34. Экс-сутенер "узаконил" контрабанду.

Покровителем теневого бизнеса в ряде СМИ называют депутата Заксобрания Приморского края Валерия Кана.
Дата: 16.12.2015 Копия в Google

35. Рынок высоких достижений.

бизнес не всегда делают под вывесками маленьких неприметных предприятии?. В 2007 году американские власти изъяли 3,6 млн долларов с нью-и?оркского счета китаи?скои? корпорации GeneScience Pharmaceuticals Company, которая заработала эти деньги на незаконнои? реализации гормона роста в США. Она занималась теневым сбытом наряду с легальнои?
Дата: 07.09.2012 Копия в Google

36. Чиновники питаются от батареи.

Такой перспективный бизнес нельзя бросать на растерзание свободного рынка. Государственный контроль над ним (по функциональным обязанностям) осуществляет вице-мэр Бирюков. Неформальный, если угодно, теневой контроль вытекает прямо из возможностей его должности и описанных обстоятельств: в Москве в сфере ЖКХ никто без него не чихнет.
Дата: 20.04.2011 Копия в Google

37. Под грифом "секретно".

Это говорит о том, что цыганская диаспора через Филиппова В.В. намерена укреплять свои позиции в окружении главы г.о. Апарина О.В. с целью дальнейшего развития теневого бизнеса по продаже наркотиков в г. Орехово-Зуево.
Дата: 04.02.2010 Копия в Google

38. Раковая опухоль контрафакта достигла Молдовы.

Причем не за счет повышенных таможенных сборов и налога на перемещение капитала, но и за счет развития столь же «глобализованного» теневого рынка. Традиционно, одним из самых выгодных видов нелегального бизнеса является производство потребительских товаров, и, в первую очередь – алкоголя и табака.
Дата: 30.11.2007 Копия в Google

39. Шапкин долил спирта Кудрину.

Но лишить теневой рынок алкоголя сырьевой базы, считает издание, еще менее реально, чем перестроить под спиртовой бизнес весь нефтеперерабатывающий комплекс. Напротив, отмечает «РГ», по схеме П. Шапкина теневые дельцы получат возможность перевести алкогольный бизнес из «черного» в «серый» сегмент.
Дата: 31.03.2005 Копия в Google

40. Александр Горбунов "кинул" Михаила Клока.

@vchkogpu, 07.08.2022 15:15: Бизнесмен из Екатеринбурга Александр Горбунов, а по совместительству правая рука или консилере Виталия Кочеткова — «Теневой губернатор Свердловской области», распределятель чиновничьих кресел, а также партнер по бизнесу губернатора Куйвашева, скупает предприятия, оказывающие сервисные услуги МУП «Водоканал» Екатеринбурга.
Дата: 12.04.2023 Копия в Google