Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Скелеты Олега Макаревича в "Славянском" шкафу.

Как неоднократно писали федеральные СМИ, этот загадочный кубанский олигарх, которого часто называют «ночным губернатором» края, до недавнего времени контролировал в своем регионе самые теневые сферы бизнеса.
Дата: 05.03.2021 Копия в Google

42. США атакуют "отмывочную" империю Коломойского и Боголюбова.

— Врезка К.ру *** Optima-льная схема Игоря Коломойского Легальный бизнес в США накачивался ворованными кредитами из подконтрольных банков на Украине и Кипре Оригинал этого материала © Страна.ua, 10.06.2019, ФБР село на хвост Коломойскому, Иллюстрации ...
Это указывало на то, что все новые поступления по ссудам в эти месяцы фактически использовались для погашения ранее выданных кредитов: На отмытое покупали заводы и небоскребы Функция "теневого банка" заключалась не только в поддержании долговой ...
Дата: 07.08.2020 Копия в Google

43. Губительный бизнес Юргенса и Гришина.

Губительный бизнес Юргенса и Гришина Как глава РСА и "теневой король ОСАГО" "отмывают" миллиарды рублей на обанкроченных страховщиках Оригинал этого материала © "Наша Версия", 30.07.2019, Больше, чем бизнес, Фото: "Ведомости" Роман Кротов Игорь Юргенс Реформа автострахования завершилась на повышении тарифов.
Дата: 31.07.2019 Копия в Google

44. Бездонная депутатская тумбочка.

Ученая семья и её бизнес Дмитрий Анатольевич Цветков родился в 1980 году в Ленинграде в непростой и интеллигентной семье.
Novel и Deltix открыли представительства в Лондоне, Великобритания чаще всего была конечным пунктом теневых финансовых потоков, организуемых банкирами Назаровым и Магиным (оба уже получили сроки в России за незаконные финансовые операции).
Дата: 10.09.2018 Копия в Google

45. Заводы, цистерны, офшоры, соседи.

— Р. А.) в сферу бизнеса иных частных компаний», — говорилось в отчете.
Друзья Владимира Путина, теневой хозяин Выборга и пираты-миллионеры Дмитрий Скигин умер в Ницце в 2003 году, а Илья Трабер уже долгое время находится за границей.
Дата: 21.04.2011 Копия в Google

46. Базар, таможня и Абдукадыры.

... вместе с братьями нажил состояние на теневой торговой монополии. Его бизнес-империя, выстроенная на политическом патронаже и взятках, охватывает всю Центральную Азию. Выяснилось, что он и его родные инвестировали в объекты стоимостью 400 миллионов долларов в центре «Ташкент-сити». В числе прочего это торговый центр, жилые и офисные многоэтажки, а также отель. Участие Абдукадыра и его близость к президенту Узбекистана заслуживают внимания в свете тех фактов о бизнесе семьи, которые в 2019 году ...
Дата: 03.05.2023 Копия в Google

47. Антону Шкуренко "шьют" криптовалютные махинации.

Например, биржа без вопросов выводила средства на адреса, связанные с теневым незаконным бизнесом (в том числе маркетплейс Hydra). Легкодымов знал о незаконных операциях, но не предпринимал никаких мер противодействия. В доказательство приведена личная переписка Легкодымова: его партнёр писал ему, что, если слишком часто блокировать «нелегалов», биржа потеряет в выручке, поэтому применять процедуры нужно формально. У США есть право арестовать Легкодымова, потому что его бизнес работал в ...
Дата: 07.02.2023 Копия в Google

48. Бизнес-империя Андрея Свинцова.

Пора, друг, пора По закону за подобные игрушки депутат может лишиться мандата — на основании ст. 13.1 ФЗ "О противодействии коррупции" (отставка в связи с утратой доверия), а также ст. 4 закона о статусе депутата Госдумы, особенно учитывая совокупность нарушений (за рассылку депутатских запросов, за лоббизм в личных интересах, а также за теневое ведение бизнеса через родственников).
Дата: 03.07.2020 Копия в Google

49. Рустэм Магдеев — "теневой банкир" или "рейдер"?

Именно это заманчивое предложение вывело «банковский бизнес» Рустэма Магдеева на «новый виток». Отпраздновав свой день рождения и вернувшись в Москву на частном самолете, принадлежащем одному из друзей-олигархов, Магдеев быстро «вник в тему» и принял историческое решение — работать по столь сулящим прибыль направлениям нужно не с «теневым» сектором российской экономики, а со своими давними партнерами-земляками.
Дата: 17.05.2018 Копия в Google

50. "Теневого губернатора" Коми взяли за ОПС.

Четверть века Юрий Пичугин властвовал на криминальном Олимпе Коми, контролировал уголовный мир (за исключением, может быть, «самостийной» Воркуты, где господствовала ОПГ Ифы-Козлова), а также теневой бизнес. Степень влияния Юрия Викторовича была столь высока, что даже руководство региона предпочитало с ним не ссориться. Недаром в «лихие» 90-е Пичугина называли «теневым губернатором» Коми.
Дата: 27.02.2017 Копия в Google

51. Как вскрывали панамский канал.

Это расследование станет темой дальнейших публикаций, так же как и теневой бизнес семьи казахстанского президента Нурсултана Назарбаева, его имя тоже в списке ICIJ.
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

52. На смену "кущёвским" пришли "бударинские".

... влиятельная в крае группа компаний ВКБ. Юбилей фирмы стал значимым событием для региона, поскольку владельцем «Кубанской марки», группы ВКБ, а также банка «Кубань-кредит», является местный олигарх Виктор Бударин — теневой хозяин Краснодарского края ...
Этот бизнес был предельно прост: сегодня купил машины, а завтра продал их госучреждению в три раза дороже.
Дата: 09.12.2015 Копия в Google

53. Обнал от Москвы до Дагестана и обратно до Москвы.

... Мастер-банк, Маст-банк, "Европейский экспресс" Оказавшись без погон, Александр продолжил заниматься столь полюбившимся ему и крайне прибыльным обнальным бизнесом. В его «теневой паутине» оказались десятки банков, через которые проходили «грязные» деньги. Вначале это был Мастер-банк, с владельцем которого Борисом Булочником Шереметьев знаком лично. Когда в 2012 году МВД РФ возбудило дело об «обналичке» через «Мастер» миллиардов рублей, Александр нашел другую «площадку» для теневых операций ...
Дата: 12.11.2014 Копия в Google

54. Антигерой нашего времени.

Оригинал этого материала © The Moscow Post, 05.06.2012, Фото: gorduma.nnov.ru Антигерой нашего времени Как теневой коммерсант Сорокин оказался во главе Нижнего Новгорода Николай Головлев Олег Сорокин 25 октября 2010 года многолетний мэр Нижнего ...
... экономики РФ Якову Уринсону: «В действиях этих лиц усматривается настойчивое стремление завладеть заводом, чтобы, с учётом его очень престижного положения в центре города, превратить из промышленного предприятия в заведение «доходного бизнеса ...
Дата: 05.06.2012 Копия в Google

55. Кто есть кто в правительстве Украины.

Понятие «азаровщина» стало для украинского бизнеса нарицательным со времен Леонида Кучмы, при котором нынешний премьер 6 лет подряд возглавлял Налоговую администрацию.
В обоих правительствах Януковича был вице-премьером по ТЭК. На выборах 2004 года возглавлял «теневой штаб» Януковича.
Дата: 16.03.2010 Копия в Google

56. Папины наследники.

Вхождение криминалитета во власть началось с конца 90-х годов, когда представители теневых структур в массовом порядке стали внедряться в легальные политические структуры России, чтобы обезопасить себя от возможного уголовного преследования или с целью создания благоприятных условий для расширения теневого бизнеса, чтобы лоббировать свои интересы в законодательных и исполнительных органах власти.
Дата: 05.04.2006 Копия в Google

57. Технологии обмана.

Сценарии, по которым совершаются недружественные поглощения, предусматривают все возможные нюансы насильственного отторжения бизнеса.
«Наряду с теневой экономикой у нас уже формируется «теневая юстиция», специализирующаяся на обслуживании захвата предприятий у законных собственников. Все чаще от «теневой юстиции» страдают иностранцы.
Дата: 02.09.2003 Копия в Google

58. Год Нисанов, чемпион по дружбе.

В 2019 году глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с Путиным пожаловался на теневой оборот наличных на «Садоводе» — саму проблему теневого бизнеса обналички обсуждали на публичной части встречи, а в ее закрытой части, по сведениям «Новой газеты», речь шла конкретно о «Садоводе», «Москве» и «Фуд Сити».
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

59. Как устроен рынок наркоты в русском даркнете.

... теневой и прибыльный бизнес. Еще десять лет назад она в основном происходила классическим методом «из рук в руки», когда продавец и покупатель так или иначе встречались в реальном мире. После 2012 года наркоторговля стала уходить в интернет, а точнее в его теневую часть — даркнет. В 2012 году появился первый в России специализированный интернет-форум, на котором люди через зашифрованные письма впервые начали продавать друг другу наркотики — Ru****. Благодаря этому данные о масштабах бизнеса ...
Дата: 26.07.2019 Копия в Google

60. "Кто к президенту может зайти, тот уже не лоббист, а игрок".

«Они в лучшем случае похоронят мой бизнес, подставят, в самом мягком виде они будут с меня брать дань за то, что они крышуют мой бизнес, — добавляет один из участников рынка. — Конечно, я против закона о лоббизме в такой форме». Большинство собеседников «Медузы» сходятся в том, что правильная легализация профессии — в форме закона или других норм — способствовала бы минимизации рисков и для самих лоббистов. «Есть, конечно, очень много теневых вещей.
Дата: 25.12.2017 Копия в Google