Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Частью теневых доходов экс-премьер Лазаренко делился с Кучмой.

Частью теневых доходов экс-премьер Лазаренко делился с Кучмой $50 млн. - остался должен Оригинал этого материала © "Газета", 15.04.2004, "Долг Кучме - 50 миллионов долларов" Сергей Боровиков, Киев Федеральный суд Сан-Франциско завершил допрос основного свидетеля обвинения по делу Павла Лазаренко. Бывший партнер украинского экс-премьера, бизнесмен Петр Кириченко, раскрыл присяжным основные схемы работы своего патрона.
Дата: 15.04.2004 Копия в Google

22. Год Нисанов, чемпион по дружбе.

Тут он вместе со своим бессменным партнером Зарахом Илиевым занялся торговлей на знаменитом Черкизовском рынке.
В 2019 году глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с Путиным пожаловался на теневой оборот наличных на «Садоводе» — саму проблему теневого бизнеса обналички обсуждали на публичной части встречи, а в ее закрытой части, по сведениям «Новой ...
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

23. Бизнес-империя Андрея Свинцова.

Кто прикрывает теневой бизнес Возможно, занимаясь операциями с землёй через своих конфидентов, Свинцов в качестве законодателя также лоббирует отмену всех категорий земельных участков или максимальное упрощение перевода из категории в категорию.
Дата: 03.07.2020 Копия в Google

24. Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути.

... теневые коммерческие схемы и обогатить все семейство. «Кто в Оше шустрый?» — якобы поинтересовался Абдукадыр у местных уйгуров, и те указали ему на молодого Саймаити. «Он позвонил мне и сказал: „Брат, я тоже уйгур, из [китайского] Артуша. Давай-ка займемся тем-то и тем-то“, — рассказал Саймаити. — Я ответил ему: „Вы — большой человек, и я должен показать вам всё“. Повел его в банк и показал, что он мог сделать». Видимо, увиденное впечатлило Абдукадыра, и он предложил Саймаити быть партнером ...
Дата: 27.02.2020 Копия в Google

25. Деньги в офшор выведут по "Первому каналу".

Оригинал этого материала © igolkin, 22.05.2019, Фото: asros.ru, via igolkin, Иллюстрация: via igolkin Деньги в офшор выведут по "Первому каналу" Дистрибуция российского ТВ за рубежом поручена банкиру-мошеннику Андрею Шляховому и теневому бухгалтеру "тамбовских" Илье Клигману Сергей Пантелеев Андрей Шляховой Эксклюзивные права на продажу прав вещания программ «Первого канала» в США, Канаде и странах Европы получила кипрская компания VDM VELA DIGITAL MEDIA LIMITED — соответствующая информация ...
Дата: 23.05.2019 Копия в Google

26. "Кто к президенту может зайти, тот уже не лоббист, а игрок".

Бывший директор практики GR & Lobbying в «Михайлов и партнеры»; работал также в компаниях КРОС и группе «ИМА».
«Есть, конечно, очень много теневых вещей.
Дата: 25.12.2017 Копия в Google

27. Звезды контрабанды.

Учитывая же, что ежемесячно через пункты пропуска СЗТУ проходят тысячи автомобилей, становятся понятны примерные суммы теневых доходов всех участников. Дмитрий Михальченко «В зоне СЗТУ можно в принципе выделить три группы влияния, — продолжает Зарубин. — Это российские партнеры международной компании ULS-Global Игорь Хавронов, Владислав Кузьмин, Станислав Мальков и их турецкий партнер Джебраил Караарслан (назовем ее «группа Хавронова»), чиновник петербургского управления Росреестра Борис Авакян ...
Дата: 21.06.2016 Копия в Google

28. Суд да дело: теневой рынок услуг.

Суд да дело: теневой рынок услуг Невозбуждение или закрытие уголовного дела — от $10 тыс. до $25 тыс., посадка по "экономической" статье — от $200 тыс. до €1 млн, смягчение приговора — от $50 тыс. до $500 тыс.; хорошая зона — 200 тыс. руб., УДО — от ...
Мы знали, что дело против мужа заказал его бывший партнер. Так те же самые оперативники, которые посадили мужа, предлагали ему отдать 50% бизнеса, чтобы «закрыть» его бывшего партнера».
Дата: 18.02.2011 Копия в Google

29. Армянские правозащитники обнародовали данные о доходах и собственности главы государства Сержа Саргсяна, экс-президента Роберта Кочаряна и ключевых госчиновников. Часть 1.

С 2003 по 2006 годы успешно «крышевал» бизнес своих партнеров по фракции: Аркадия Амбарцумяна («Держава»), Артака Саркисяна (SAS), Григора Маркаряна («Белладжо»), Алексана Петросяна (МАП), Саяда Захаряна («Аргали групп»), Самвела Баласаняна (пивзавод ...
Разумеется, существуют также и два бюджета, так называемые официальный и теневой. По различным оценкам, теневая часть превышает официальную в 3-4 раза», — констатирует Смбат Караханян.
Дата: 07.04.2010 Копия в Google

30. Владимир Путин в окружении мафии.

Сегодня один из его бывших партнеров характеризует его, как одного из теневых хозяев российской экономики и политики.
Дата: 17.12.2002 Копия в Google

31. "Фабрика медиа" Евгения Пригожина.

Пользуясь нормами закона «О забвении», петербургский бизнесмен требует от поисковика убрать из выдачи 22 ссылки на статьи, посвященные его бизнесу — явному и теневому.
Например, в повторно освобожденную Пальмиру журналисты ФАН вошли вместе со штурмовыми отрядами сирийской армии: утром 3 марта 2017-го агентство первым из российских СМИ опубликовало видеосюжет Романовского и его партнера Романа Мартыновича о взятии ...
Дата: 24.03.2017 Копия в Google

32. ФБР инсценировала смерть беглого банкира.

ФБР инсценировала смерть беглого банкира, чтобы заполучить свидетеля, осведомленного в российских теневых делах Оригинал этого материала © "Время новостей", 18.12.2003 Недостоверный покойник. Партнеры погибшего в Лос-Анджелесе российского банкира пытаются найти его живым Александр Шварев Логотип ФБР (FBI) Новый неожиданный поворот наметился в нашумевшей в прошлом году в США истории «лос-анджелесского ужаса» -- об очередных кровавых преступлениях «русской мафии».
Дата: 18.12.2003 Копия в Google

33. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

Отмывание денег — тот мостик, по которому преступники выводят «грязные» деньги из теневой экономики, чтобы иметь возможность потратить их легально.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

34. Игорь Есмантович метит в короли российского хоккея.

Предсказуемо — он сделал выводы о «надежности» партнера. Выбирая между сборной и ярославским «Локомотивом», лучший клубный тренер страны пошел в «Локомотив», а не в подчинение к бывшему шефу, ставшему теневым генменеджером штаба Жамнова…
Дата: 18.01.2022 Копия в Google

35. Марк Вайнштейн пытается стать жертвой Кирилла Черкалина.

На ней, как утверждает экс-банкир, его партнер прямо заявил, что для решения проблемы «надо дать пятьсот».
Руссобанк был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций, связанных с теневой продажей розничными торговыми предприятиями наличной выручки третьим лицам и выводом денежных средств за рубеж.
Дата: 13.04.2020 Копия в Google

36. Захар Хитрый, он же Партнер, он же Вишенка.

Бывшему полковнику МВД Дмитрию Захарченко насчитали 1,5 млрд руб. виртуальных взяток за "крышу" теневой банковской "площадки" подрядчиков РЖД и Горбунцова Оригинал этого материала © "Коммерсант", 28.02.2020, Фото: АГН "Москва" Захар Хитрый, он же Партнер, он же Вишенка Олег Рубникович, Николай Сергеев Дмитрий Захарченко Отбывающий срок за коррупцию и воспрепятствование правосудию экс-полковник МВД Дмитрий Захарченко вскоре вновь предстанет перед судом.
Дата: 28.02.2020 Копия в Google

37. Валерий Коротков обвиняется в мошенничестве с Gram на $159 млн.

А ну, как окажется, что Валерий Коротков и его кипрская Aluxes Holding Limited были активными пользователями этой теневой площадки для вывода денег за границу?
... бывший менеджер "Итеры" и совладелец сахарного холдинга "Астарта" кинул партнеров на покупке несуществующей криптовалюты Оригинал этого материала © "Наша Версия", 05.12.2019, Халявщики — не партнеры, Фото: Ura.Ru Александра Иванова Валерий Коротков В ...
Дата: 06.12.2019 Копия в Google

38. В деле Абызова всплыла тень Олега Жукова.

Жуков и его бюро плотно связаны с делом адвоката Евгения Рыжова, ныне скрывающегося в США. По инсайдерской информации, именно Олег Жуков раскопал дело Филатова и его партнеров, ведущее к Абызову.
Сейчас история повторяется, но уже ставки выше: фигурант уже экс-министр, а следователь — уже генерал-майор Степанов, но теневой игрок от же — скромный владелец юридического бюро Жуков.
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

39. Префект и его команда.

Оригинал этого материала © ИА "Мосмонитор", 27.08.2013, Фото: gvz-varshavka.ru, Иллюстрации: via ИА "Мосмонитор" Префект и его команда Как теневой бизнес главы ЮАО Георгия Смолеевского ставит под удар рейтинг врио мэра Москвы Сергея Собянина ...
Правда, непосредственным руководством компаниями чиновника сегодня занимаются его деловые партнеры Вячеслав Кудрявцев и Геннадий Панченко.
Дата: 28.08.2013 Копия в Google

40. Банк, погрязший в погонах.

Таким образом, коррумпированные подмосковные силовики, со своими криминальными доходами, обросшие недвижимостью и теневым бизнесом очень сильно нуждались в «интимном», учитывая специфику их деятельности, банковском обслуживании, своего рода ...
Таким образом, ломбардный рынок (через «Лигу ломбардов») в Подмосковье при деятельном участии областных властей попал под контроль главного акционера АКБ «Хованский» Вадима Меркина и его партнеров.
Дата: 22.08.2011 Копия в Google