Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Легенды и мифы бандитского Петербурга.

И мудро лавировал между теневыми и официальными властями.
Его коммерческие интересы начинают распространяться на банковскую сферу и на сферу СМИ. Примечательно, что одним из его партнеров по масс-медиа бизнесу в середине 90-х был Сергей Лисовский, в чьем агентстве "Премьер СВ" Яковлев имел собственную долю ...
Дата: 28.08.2003 Копия в Google

102. Бриллиантовое копытце, или возвращение блудного Козленка (1999).

... теневым каналам. Авторы этой версии утверждают, что по этим каналам с 1992 года из России вывозилось алмазов почти столько же, сколько по официальным. Способы нелегального вывоза были самые разные – вплоть до примитивного вывоза в саквояжах. Для более крупномасштабной переброски наших драгоценностей за кордон правительство решило использовать “Голден АДА”. Однако авантюра рассекретилась – то ли из-за сообщений иностранных таможенников, то ли благодаря расследованию ФБР, то ли потому, что партнеры ...
Дата: 04.10.2002 Копия в Google

103. "Любка совсем обнаглела".

В третьих, теневой лидер СПС А. Чубайс фактически стал на сторону «друга Бориса», а не «друга Егора».
... обязательно сделаем это, если встанет вопрос о серьезном появлении во главе СПС, «Яблока» или иной другой правой политической силы фигур, способных только подорвать репутацию организации и бессмысленно израсходовать ресурсы стратегических партнеров ...
Дата: 27.11.2001 Копия в Google

104. Леониду Маркелову добавили конфиската.

... Ъ”, близких к следствию, найти все свои активы правоохранителям отчасти помог сам Леонид Маркелов, по требованию которого подчиненные скрупулезно подсчитывали все его расходы и доходы, сохраняя чеки, квитанции, а также ведя теневую бухгалтерию ...
... посредника взятку (ч. 6 ст. 290 УК РФ) в размере 235,2 млн руб. Векселями на эту сумму в 2015 году Наталья Савченко, деловой партнер Николая Криваша, расплатилась с женой отца губернатора Татьяной Маркеловой за покупку у нее акций ОАО «Тепличное ...
Дата: 05.09.2019 Копия в Google

105. Бориса Ушеровича в Лондоне встретил иск на $1,2 млрд.

К нему и его деловому партнеру Валерию Маркелову в Высокий суд Лондона подан иск на $1,2 млрд. Такую сумму требует их бывший деловой партнер Герман Горбунцов, вместе со своим адвокатом Вадимом Ведениным являющийся одним из основных свидетелей по «делу Захарченко». В частности, они передали следователям ноутбук, где содержались база данных теневых банковских проводок со средствами РЖД и сведения о реальных получателях данных средств.
Дата: 05.06.2019 Копия в Google

106. Рамзану Цицулаеву нашли дело.

По версии следствия, в 2014 году Рамзан Цицулаев, отстаивая интересы своего делового партнера, основателя и совладельца платежной системы Delta Key Андрея Новикова, организовал похищение теневого финансиста Али Закриева, специализировавшегося на обналичке и выводе денежных средств из оборота. Господин Закриев, как полагали партнеры, получил от господина Новикова 110 млн руб., но не вернул их ни в каком виде.
Дата: 22.05.2018 Копия в Google

107. МВД задержало "короля обнала".

Одно время деловым партнером Мязина являлся еще один скандальный банкир — Евгений Двоскин. По словам собеседника «Росбалта», Мязин является хорошим приятелем другого теневого финансиста Алексея Куликова.
Дата: 15.05.2018 Копия в Google

108. Поездка Лужкова в Аджарию.

29.03.2004, Фото: "Газета" Поездка Лужкова в Аджарию Зарубежным партнером Лучанского и Лужкова по Батуми выступает Ян Бонде Нильсен Феликс Железняк […] По мнению специалистов ФБР, работающих в окружении нынешнего Президента Грузии, поездка Лужкова в Аджарию, с участием Лучанского, касалась срочного обсуждения проблем вокруг «теневого» бизнеса, связанного с поставками нефтепродуктов через терминалы Батумского НПЗ. По их информации, на сегодня это единственный известный доходный бизнес Лучанского ...
Дата: 29.03.2004 Копия в Google

109. "Обувной" бизнес измайловской группировки.

... а есть лишь бизнес теневой и предельно агрессивный. Вне зависимости от того, действительно ли «МДМ-банк» проявлял некие поползновения к захвату обувных предприятий Петренко, важно, что жизненная среда, в которой функционирует бизнесмен, наполнена для него разного рода «захватчиками» и «поглотителями», одним из которых он, собственно, и является. Воистину - бытие определяет сознание. Кредиты, подконтрольные коммерческим структурам Петренко и его делового партнера Андрея Богачева, в «Эргобанке ...
Дата: 11.12.2003 Копия в Google

110. Капитализм в холодном климате.

Тогда, как и сейчас, иностранцы быстро обнаруживали, что эти бурные волны были лучше приспособлены к плаванию в том случае, если рядом стоял местный партнер. По рассказам Дэвида, незадолго после того, как он открыл офис в Москве, в 1992 году, в дверь вошел, сильно хромая, человек с тяжелой тростью. В после перестроечной теневой экономике Лев Черной стал крупным трейдером древесины и рыбы.
Дата: 21.06.2000 Копия в Google

111. Лернер: жизнь и тюрьма

Но в 1997 году в аэропорту Бен-Гурион был арестован человек, которого одни считали едва ли не самым крупным и удачливым израильским бизнесменом последней волны эмиграции, другие - крупнейшим теневым воротилой, третьи - “крестным отцом” русской мафии ...
Он выдал в пользу “киприотских партнеров” кредитов аж на 50 миллионов долларов. Копия в Google

112. Н. и иностранные спецслужбы

В этой связи Краснодарский край и, прежде всего его стратегически важные города - Краснодар, Новороссийск Туапсе и Тихорецк стали зоной активных устремлений различного рода "чеченских" как официальных, так и "теневых" и криминальных структур и группировок. Копия в Google

113. Об ассоциации "XXI век"

И.Кобзон открыто признает неизбежность диалога властей с теневыми лидерами. Сам хорошо владеет криминальной терминологией, разбирается в структуре преступного мира. С партнерами предпочитает отношения с позиции силы. Копия в Google

114. Игорь Бакай

... теневая деятельность основной фирмы по отмыванию украденных денег - общества с ограниченной ответственностью "Новые наукоемкие технологии". Бакай Внес 40 тыс. гривен в уставной фонд "ННТ", а Литвин - 41,6 тыс., что сделало их основными учредителями этой подставной конторы. С капиталом в 160 тысяч фирма имела оборот в десятки миллионов долларов! Деятельность хозяев "ННТ" была предметом специального парламентского запроса, который украинские правоохранительные органы оставили без внимания. Партнеры ... Копия в Google

115. "На хрена мне Пермь?"

Некоторое время ходили слухи, что Малютин может занять место главы Перми, но это было бы слишком скандально, поэтому в 2021 году Малютин стал председателем Пермской гордумы, Алексей Дёмкин главой Перми, а Владимир Плотников остался «теневым кардиналом», как и раньше.
Дата: 19.04.2024 Копия в Google

116. "Другие владельцы "сеток" теперь ссут".

... отказался отвечать на вопросы об администраторах канала; он также заявил, что исчезновение слова «Незыгарь» из названия «связано с эстетикой», у канала нет «сетки», а «Ростех» не является ни владельцем, ни партнером, ни рекламодателем канала ...
Если «Ростех» и правда решил «навести порядок» в телеграме, ему предстоит потревожить крупных конкурентов: к 2022 году в России сложился теневой рынок телеграм-каналов и практически все крупные политические медиа контролируются несколькими ...
Дата: 24.03.2023 Копия в Google

117. Олег Макаревич лишился третьей власти.

Так, на днях близкий к руководству СКР телеграм-канал "Комитетский полк" сообщил, что "по итогам изучения материала "Версии" "Антиналоговый спецназ кубанского олигарха", 25 февраля 2021 года Следственным отделом по Карасунскому округу Краснодара в отношении "теневого хозяина Кубани" Олега Макаревича должно быть возбуждено уголовное дело по статье 199 УК РФ (Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).
Дата: 15.03.2021 Копия в Google

118. Сингапурский капкан Эмиля Гайнуллина.

В конце 2018 года, российскими правоохранительными органами уже был возбуждён ряд уголовных дел по подозрению в уклонении от уплаты налогов и отмыванию теневых доходов.
Вполне вероятно, что свою роль здесь сыграли неформальные связи партнеров Гайнуллина по ФПК «Люкон».
Дата: 13.03.2019 Копия в Google

119. Кремлевская "крыша" Руслана Ростовцева за $2 млн.

Если верить цифрам, которые, вполне возможно, отражают теневую бухгалтерию Руслана Ростовцева, господин Стариков получил от угольного магната не менее 2 млн долларов.
В угольный бизнес он попал благодаря своему бывшему партнеру Александру Щукину, с которым сейчас судится.
Дата: 11.01.2019 Копия в Google

120. Шеф управления ГУЭБиПК "сидел" на финпотоках верхушки РЖД.

Тем более, что они сделали двух Дим партнерами, стали платить им определенный процент от всех теневых оборотов.
Дата: 19.09.2016 Копия в Google